DƯỢC PHẨM OPC (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 20, ngày 24/08/2018)
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
11. Biểu quyết đa số. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
47
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 419 /TTr – HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.
Căn cứ Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc chỉ định Công ty kiểm toán hằng năm.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 như sau: 1. Tiêu chí để chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:
Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho các công ty niêm yết.
Chi phí kiểm toán hợp lý.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm toán trong nhóm 4 Công ty kiểm toán quốc tế thỏa mãn các điều kiện trên để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2020.
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
48 Số: 420 /TTr – HĐQT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v Cập nhật vốn điều lệ vào giấy chứng nhận ĐKDN và tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh theo NQ ĐHĐCĐ 2019.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Năm 2008 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với số vốn điều lệ là 81,9 tỉ đồng. Từ 2008 đến nay
sau khi được Đại hội đồng cổ đông đồng ý và Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty đã thực hiện 6 đợt phát hành tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:
TT Thời gian Hình thức phát hành Số vốn trước điều chỉnh (Đồng) Số vốn sau điều chỉnh (Đồng) 1 Tháng 10/2011 Phát hành cổ phiếu thưởng 50%
cho cổ đông hiện hữu. 81.900.000.000 122.848.600.000 2 Tháng 8/2012
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động là cán bộ chủ chốt ( ESOP OPC 2012).
122.848.600.000 128.568.600.000
3 Tháng 12/2014
Phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ
lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu. 128.568.600.000 192.851.020.000 4 Tháng 8/2015
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP OPC 2015).
192.851.020.000 202.493.570.000
5 Tháng 12/2015
Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỉ lệ 4:1 cho cổ đông hiện hữu.
202.493.570.000 253.116.960.000
6 Tháng 8/2018
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ( ESOP OPC 2018).
253.116.960.000 265.772.800.000
Mỗi đợt phát hành Công ty đều thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu kí
chứng khoán Việt Nam.
Về thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch Đầu tư: Tháng 10/2011 sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 81,9 tỉ đồng lên 122,848 tỉ đồng, Công ty đã tiến hành các thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên GCNĐKDN tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM. Tuy nhiên ngày 17/10/2011 Phòng đăng ký kinh doanh có công văn trả lời do“ Kinh doanh Dược” theo Quyết Định số 10/2007/QĐ – BTM thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối. Vì vậy Phòng đăng ký kinh doanh chưa có cơ sở để cấp giấy thay đổi ĐKDN và đề nghị OPC đăng ký giảm ngành “ Kinh doanh Dược” hoặc nhận lại hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Do đó OPC phải rút hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ và Sở KHĐT chỉ ghi nhận số vốn là 81,9 tỉ đồng.
49 CNĐKDN tổng cộng 7 lần về các nội dung: Bổ sung ngành nghề, Người đại diện theo pháp luật, tài khoản ngân hàng, thông tin thuế. Cụ thể gần nhất năm 2016 Công ty tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh với số vốn điều lệ thực tế đã triệu tập họp ĐHĐCĐ
là 253.116.960.000 đồng. Các lần điều chỉnh của OPC đều được SKHĐT TP.HCM chấp thuận.
Năm 2019 Công ty tiến hành đăng kí bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trong đó số cổ phần được triệu tập tham dự đại hội là 26.577.280
CP, tương ứng vốn điều lệ 265.772.800.000 đồng nhưng SKHĐT TP.HCM không đồng ý cấp bổ sung ngành nghề với lí do số vốn 265.772.800.000 đồng chưa được đăng ký tại SKHĐT. Công ty đã tiến hành các thủ tục giải trình về quá trình tăng vốn và những vướng mắc của pháp luật khi OPC đăng ký tăng vốn tại SKHĐT. Bên cạnh đó Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cũng đã có công văn gửi Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM xác định tính hợp lệ các lần tăng vốn của OPC.
Để có cơ sở tiếp tục tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại SKHĐT, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua:
- Cập nhật vốn điều lệ 265.772.800.000 đồng vào giấy chứng nhận ĐKDN.
- Tiếp tục tiến hành thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Trân trọng cảm ơn!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH