IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
B Phương án sử dụng các quỹ
- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, do HĐQT Công ty quyết định.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng khen thưởng CB – CNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty; dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CB – CNV Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và BCH Công Đoàn Công ty.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
26
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 418 /TTr – HĐQT TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 95/2017 /TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị Định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được sửa đổi, bổ sung lần thứ 20 thông qua ngày 24/08/2018;
- Căn cứ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 ngày 14/04/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung như sau: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
(Phụ lục 1).
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật những nội dung có liên quan đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC :
+ Điểm h, Khoản 1, Điều 2 : Giải thích từ ngữ.
+ Khoản 1, Điều 15 : Thông báo họp Hội đồng quản trị.
+ Khoản 1, Khoản 4, Khoản 7, Điều 16 : Cuộc họp Hội đồng quản trị.
+ Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 26 : Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành.
+ Điều 28: Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Cán bộ quản lý. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
27
PHỤ LỤC 1
BẢNG THAM CHIẾU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Kèm theo Tờ trình số: 418/TTr – ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2020)