- Vụ tình báo mạng Trung quốc cài phần mềm gián điệp, lấy cắp dữ liệu:
5. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THỰC HIỆN TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG
5.1.6.TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC, CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ QUA MẠNG
Hoạt động cá độ bóng đá quốc tế đã có dấu hiệu bùng phát trong thời gian gần đây, phổ biến nhất là thông qua tài khoản của người chơi trên các website cá độ nước ngồi. Giá trị cá độ bằng tiền có thể lên tới hàng chục triệu USD, chủ yếu được thanh tốn thơng qua ngân hàng. Trước thực tế
này, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản, u cầu các tổ chức tín dụng tăng
cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế. Các ngân hàng thương mại phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện những giao dịch loại này, các tổ chức tín dụng phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh
tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước. Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ, nếu chưa có hệ thống này, phải triển khai trong thời gian sớm nhất. Với các tổ chức phát hành thẻ quốc tế, phải ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc. Các ngân hàng chủ động rà soát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ quốc tế, các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh tốn cho các cơng ty hoạt động cá độ quốc tế. Các lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải tăng cường công tác trinh sát trên mạng, công tác nghiệp vụ cơ bản và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân
hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, để phát hiện sớm các tổ chức cá
độ bóng đá qua mạng, các giao dịch chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế để cá độ bóng đá và đấu tranh triệt để với loại tội phạm này.
Ví dụ: Vụ tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng http://m88.com và http://m88betvn.com:
Hai trang web cá độ bóng đá, đánh bạc online sử dụng tiếng Việt là
http://m88.com và http://m88betvn.com đều do một đối tượng sử dụng
email viet_cs@yahoo.com quản lý và đăng ký, hosting tại Việt nam (nguồn
gốc là trang web cá độ http://mansion88.com), có số điện thoại liên lạc
+84.871553XX, cho người Việt Nam chơi thu tiền qua tài khoản thẻ Ngân hàng online như VCB, Đông Á, SaconBank… Lượng người Việt Nam truy cập rất cao: khoảng 240 lượt truy cập trên một ngày, chiếm 45.1% lượt truy cập có địa chỉ IP xuất phát từ Việt Nam (27.5% từ Indonesia, 12.2% từ Trung Quốc, 3.6% từ Mỹ, 3.6% từ Malaysia).
Một số đối tượng người Việt Nam làm đại lý, nhận thông tin chỉ đạo từ nhóm đối tượng người nước ngoài và tổ chức cá độ, đánh bạc thu tiền của người chơi tại Việt Nam và chuyển ra nước ngoài. Các đối tượng này đang nắm hệ thống và quản lý mạng máy chủ tại Việt Nam, có đường link kết nối với một trang web cá độ bóng đá và đánh bạc ở nước ngoài. Người Việt Nam trực tiếp hướng dẫn và số điện thoại hỗ trợ hướng dẫn cách chơi,
tư vấn khách hàng, sửa lỗi, mở tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản và số điện thoại nhận tin nhắn, nạp tiền đều là số điện thoại của Việt Nam.
Các trị chơi cá cược và hình thức đặt cược gồm:
- Thể thao: các loại Cá cược bóng đá có 1X2 là cược tỷ số chính xác, cược tổng số bàn thắng, cược nửa trận/ toàn trận, đội ghi bàn đầu tiên và ghi bàn cuối cùng, đội giao bóng trước, tổng số bàn thắng đội nhà và đội khách, cược đơn tài/xỉu, cược phạt góc, tổng số thẻ phạt, cược việt vị, cầu
thủ bị thay ra sân, đội giữ sạch lưới, phạt 11m, penalty, fantasy league, cược tài xỉu trong 15’ nhất định, 30’ nhất định, 60’ nhất định, 75’ nhất định, cược đá phạt tự do, phát bóng, cược ném biên. Bóng đá trong nhà
cũng gồm các loại cược trên, nhưng thay đổi cược tài/xỉu thời gian bằng 10’, 20’ và 30’. Cược bóng rổ có các loại: cược kết quả hiệp 1 gồm tổng sec1 và sec2, cược số điểm, pha bật bóng, trợ giúp, 3 điểm, ném phạt, cược địa điểm thi đấu chủ/khách. Cược bóng bầu dục có các loại: cược tài/xỉu,
cược kết quả hiệp 1, gồm tổng sec1 và sec2, cược kết quả hiệp 2, gồm sec3
và sec4, cược địa điểm thi đấu chủ/khách. Cược bóng chày có các loại: cược tài/xỉu, cầu thủ ném bóng, cược số điểm chung cuộc, số điểm dẫn trước. Cược khúc cơn cầu sân băng có các loại: cược tài/xỉu, cầu thủ ném bóng, cược số điểm chung cuộc, số điểm dẫn trước. Cược quần vợt có các
loại: cược tài/xỉu, cược chẵn/lẻ, cược người thắng ván đầu tiên, tỉ số ván đấu. Cược cầu lơng có các loại: cược tài/xỉu, cược chẵn lẻ, cược người thắng ván đầu tiên, tỉ số séc đấu. Cược bóng bàn có các loại: cược tài/xỉu,
cược chẵn/lẻ, cược người thắng ván đầu tiên, tỉ số séc đấu. Cược bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển có các loại: cược tài/xỉu, cược chẵn/lẻ, cược người thắng ván đầu tiên, thắng ván thứ 2, thắng ván thứ 3, v.v..., cược tỉ số sec đấu. Cược khúc cơn cầu sân cỏ có các loại: cược tồn trận, bàn thắng vàng, penalty, cược tỉ số theo từng thời điểm. Cược bida có các
loại: cược chẵn lẻ, cược tài/xỉu, cược pun, cược bi đánh lỗ góc/lỗ giữa.
Cược Golf có các loại: cược vận động viên giành ngôi quán quân, cược cầu
thủ giành điểm ít nhất sau đủ vịng và đánh đủ lỗ, cược chắn/lẻ và tài/xỉu trong từng vòng đấu, cược lỗ cá nhận, số gậy. Cược đua xe moto có các
loại: cược người thắng cuộc, cược chẵn/lẻ của từng vòng đua, cược tài/xỉu của từng tay đua Moto GP và A1GP. Cược bóng ném có các loại: cược tỷ số nửa trận hoặc tồn trận. Cược quyền anh có các loại: cược kết quả trận đấu, cược knock-out, cược truất quyền thi đấu, cược tài/xỉu trong trận đấu.
Cược ném phi tiêu có các loại: tài/xỉu. Cược Cricket có các loại: cược tung
đồng xu, 1X2, người có nhiều lượt chạy nhất trong một trận hoặc ván đấu, cược người giao bóng ném ngã trụ nhiều nhất trong trận đấu hoặc ván đấu, cược người bị loại tiếp theo, người chặn bóng tiếp theo. Cược tổng hợp bóng đá bầu dục có các loại: trực tiếp và ngừng giao dịch trước phút thứ 80
của trận đấu. Cược điền kinh có các loại: kết quả chung cuộc. Cược bơi lội
có các loại: kết quả chung cuộc. Cược bóng đá bãi biển có các loại: cược kết quả chung cuộc mỗi hiệp, chẵn/lẻ, tài/xỉu. Cược đua ngựa có các loại: cược kết quả chung cuộc, cược đối đầu giữa 2 con khác nhau.
Các loại trò chơi đánh bạc trực tuyến có trị chơi Baccarat, trò chơi Running Baccarat, trò chơi Live Blackjack, trò chơi Live Roulette, trò chơi Xúc Sắc (Sic Bo).
Các loại trò chơi cá cược gồm: tài/xỉu: chẵn/lẻ, cá cược các số lẻ, các số chẵn, hòa, cá cược trên, dưới, hòa, cá cược Ngũ hàng (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ), cá cược Ngọc Cầu, cá cược hỗn hợp tài/xỉu và chẵn/lẻ, xổ số iLotto, cược xiên, cược nhóm: nhóm cược 3 sao, nhóm cược 6 sao.
Cách chơi: Người chơi được lập tài khoản trên trang web này và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân, theo hướng dẫn nạp tiền đặt cọc trên trang web. Khi muốn rút tiền: người chơi vào mục “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương - Local Bank Transfer”, chọn “Local Bank Transfer”dưới menu “Đặt Cọc”, nhập số tiền muốn rút và cung cấp các thông tin: Tên tài khoản, Số tài khoản, Tên Ngân hàng, Tên Chi nhánh, Địa chỉ Ngân hàng. Sau 2 - 3 ngày, người chơi sẽ nhận được tiền chuyển khoản điện tử từ tài khoản của Tổ chức cá độ về tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản tạo mới phải mua tối thiểu 200.000đ để chơi.