- Khâch hăng sử dụng vốn vay sai mục đích, trâi phâp luật, lừa đảo :
TĂI LIỆU THAM KHẢO
1. PTS Nguyễn Quang Thu : Quản trị tăi chính - 1999
2. PTS Trần Hoăng Ngđn : Tiền tệ – Ngđn hăng vă thanh toân quốc tế – NXB Thống kí năm 1996.
3. PTS Lí Văn Tề : Nghiệp vụ ngđn hăng thương mại – NXB thănh phố Hồ Chí Minh năm 1995.
4. Học viện ngđn hăng – Phđn viện thănh phố Hồ Chí Minh : tăi liệu đăo tạo về phđn tích tăi chính ngđn hăng thương mại – 1998.
5. Học viện ngđn hăng – PTS Nguyễn Văn Tiến chủ biín : Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngđn hăng – NXB Thống kí 1998.
6. Ngđn hăng thương mại cổ phần Đông  : Tăi liệu hội thảo rủi ro tín dụng – 1996.
7. Ngđn hăng Nhă Nước Việt Nam : Tăi liệu hội thảo về xử lý tăi sản thế chấp vă giải tỏa nợ đóng băng của ngđn hăng – thâng 11/1998.
8. Ngđn hăng Nhă Nước Việt Nam : Tăi liệu tập huấn nghiệp vụ kiểm soât nội bộ ngđn hăng thương mại trong cơ chế thị trường – thâng 9/1997.
9. Ngđn hăng Nhă Nước Việt Nam : Tăi liệu đăo tạo thanh tra ngđn hăng - 1999 10. Ngđn hăng Nhă Nước Việt Nam : Hệ thống hóa câc văn bản phâp luật về ngđn
hăng – NXB Chính trị Quốc gia.
11. Câc bâo câo tổng kết của Ngđn hăng Nhă Nước thănh phố Hồ Chí Minh năm 1997, 1998, 1999, 6 thâng đầu năm 2000, bâo câo tổng kết 10 năm hoạt động. 12. Quỹ phât triển đồng bằng sông Cửu long (MPDF) : Tăi liệu đăo tạo về Quản lý
rủi ro tín dụng – 1998.
13. Quỹ phât triển đồng bằng sông Cửu long (MPDF) : Tăi liệu đăo tạo về Quản lý câc khoản tín dụng có vấn đề vă khơng lănh mạnh – 1998.
14. SIDA (Tổ chức Hợp tâc phât triển quốc tế Thụy Điển) : Tăi liệu đăo tạo về thẩm định dự ân vă quản lý rủi ro tín dụng – 1997.
15. Luật Ngđn hăng Nhă Nước Việt Nam vă Luật câc Tổ chức tín dụng.
16. Phâp lệnh Ngđn hăng Nhă nước Việt Nam - Phâp lệnh ngđn hăng, hợp tâc xê tín dụng vă cơng ty tăi chính – NXB Phâp lý.
17. Câc tạp chí chuyín ngănh :
- Thời bâo kinh tế Săi gịn từ 1995 đến 1999.
- Tạp chí Ngđn hăng từ 1995 đến nay.
18. Lêi suất tiết kiệm tại câc ngđn hăng thương mại thănh phố Hồ Chí Minh thời điểm thâng 06/2000 (xem trang sau).