Vương Thư ký công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị công ty.
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký và người phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác thường xuyên cập nhật nghiên cứu quy định pháp luật và tham khảo các thông lệ tốt từ mơ hình quản trị tiên tiến của các DNNY trên TTCK Việt Nam, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị công ty, chủ động sử dụng các công cụ được khuyến nghị như Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam; Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN; Quy chế CAMEL để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị tại BVSC.
Để giúp việc cho HĐQT, HĐQT đã bổ nhiệm Ban thư ký Công ty bao gồm các cá nhân sau:
Danh sách thành viên có chứng chỉ Quản trị Cơng ty:
Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề • Cử nhân Luật • Thạc sỹ QTKD • Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ số 00197/QLQ do UBCKNN cấp • Chứng chỉ quản trị Công ty số 18/QTCT 229/QĐ-TTNC do UBCKNN cấp ngày 5/9/2013 Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề
• Cử nhân Luật kinh doanh
• Chứng chỉ tốt nghiệp Đào tạo nghiệp vụ luật sư số: 15814/2012/LS ngày 25/04/2013
Kinh nghiệm tại BVSC
15 năm làm việc tại BVSC
Kinh nghiệm tại BVSC
9 năm làm việc tại BVSC
Ngày được bổ nhiệm
26/09/2013
Ngày được bổ nhiệm
10/09/2018
Bà Bùi Thị Mai Hiên
Ông Vũ Duy Vương
Ơng Lê Văn Bình
Thành viên HĐQT
Ơng Nhữ Đình Hịa
Thành viên HĐQT
Bà Bùi Thị Mai Hiên
Thư ký công ty
Chứng chỉ số 06/QĐ229-TTNC ngày 05/09/2013; Chứng chỉ số 10/QĐ193-TTNC ngày 31/07/2013;
Chứng chỉ quản trị Công ty số 18/QTCT 229/QĐ-TTNC do UBCKNN cấp ngày 5/9/2013.
Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
Trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 tuy tăng điểm nhưng không sôi động, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp đạt 4.659 tỷ đồng/phiên giảm 28,80% so với năm 2018 do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; thông tư 128 của Bộ Tài chính điều chỉnh chính sách giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khốn có hiệu lực tạo áp lực cạnh tranh lớn, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của BVSC. Thực hiện vai trị và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ công ty cũng như được ĐHĐCĐ thường niên giao, trong năm 2019 HĐQT đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để có những chỉ đạo và quyết sách kịp thời và toàn diện đối với các mảng hoạt động của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra trong năm như sau:
HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/06/2020. ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng do HĐQT trình về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận, việc chia cổ tức, chế độ thù lao, Điều lệ và quy chế quản trị công ty.
Chi tiết các vấn đề được thông qua xem thêm tại mục ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 từ trang 40 đến trang 41 báo cáo này
HĐQT thơng qua chính sách và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty. Để xem xét quyết định các vấn đề một cách cẩn trọng và hiệu quả, HĐQT thực hiện thông qua các phương thức sau:
Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thường niên
Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền
Tổ chức các cuộc họp của HĐQT để thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền qua các nội dung thuộc thẩm quyền
của HĐQT:
Thực hiện theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Kế hoạch công tác năm 2019, HĐQT đã tổ chức bốn (04) cuộc họp, định kỳ mỗi quý một (01) cuộc họp, tất cả các cuộc họp này đều mời Ban Kiểm soát và Ban điều hành tham dự. Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy định của Pháp luật. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp HĐQT hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT dự họp và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ khơng cịn là thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Ông Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch
Kể từ ngày 29/11/2018 là Chủ
tịch HĐQT BVSC.
04 100%
2 Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 12/05/2016 Kể từ ngày
04 (có 01 lần UQ tham dự
họp)
100%
3 Ơng Nhữ Đình Hịa Thành viên Kể từ ngày 15/4/2015 04 100%
4 Ông Lê Văn Bình Thành viên Kể từ ngày 15/4/2015 04 100%