bằng văn bản đều được cung cấp đầy đủ tới BKS. Qua đó, BKS thường xuyên có ý kiến kịp thời tới HĐQT về các nội dung được cung cấp. Thông qua những hoạt động này, BKS đã phát huy tốt vai trị giám sát của mình để đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm đều được thực hiện cẩn trọng trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của Cơng ty và cổ đơng.
• Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT ln tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty cũng diễn biến của thị trường chứng khốn với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của BVSC.
• Các thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành là không đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác; điều này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Cơng ty. Các thành viên HĐQT đã hồn thành tốt các nhiệm vụ được HĐQT phân cơng, đồng thời cơng khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên này không sử dụng những thơng tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
Chương II • Quản trị cơng ty • Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát
STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn là thành viên BKS
Lý do miễn nhiệm/ bổ nhiệm/ bổ
nhiệm
1 Ơng Nguyễn Xn Hịa Trưởng Ban Kiểm soát Kể từ ngày 15/04/2015 Bầu nhiệm kỳ mới 2015-2020
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên Kể từ ngày 15/04/2015 Bầu nhiệm kỳ mới 2015-2020
3 Ơng Hồng Giang Bình Thành viên Kể từ ngày 15/4/2015. Bầu nhiệm kỳ mới 2015-2020
Phiên họp Nội dung cuộc họp Số thành viên BKS
tham dự
Tỷ lệ
Phiên họp Quý I/2019 ngày 26/03/2019
• Ghi nhận ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện kết quả kinh doanh Q I/2019;
• Thơng qua nội dung Thông báo của BKS về thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2018 của BVSC;
• Thơng qua Báo cáo hoạt động của BKS giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018 – 2019;
• Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - 2020;
• Các nội dung khác.
3/3 100%
Phiên họp Quý II/2019 ngày 27/06/2019
• Ghi nhận ước thực hiện kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019;
• Kế hoạch công tác Quý III năm 2019 của BKS. 3/3 100% Phiên họp Quý III /2019
ngày 26/09/2019
• Ghi nhận ước thực hiện kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019;
• Kế hoạch cơng tác kiểm tra của BKS đối với hoạt động của BVSC giai
đoạn 09 tháng đầu năm 2019. 3/3 100% Phiên họp Quý IV /2019
ngày 10/11/2019
• Thơng qua dự thảo Biên bản Kiểm tra của BKS đối với hoạt động của BVSC giai đoạn 09 tháng đầu năm 2019;
• Xây dựng kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với BVSC. 3/3 100% Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được bầu từ ĐHĐCĐ thường niên 2015 với các thành
viên như sau:
Năm 2019, Ban Kiểm soát tiến hành bốn (04) cuộc họp. Các cuộc họp này đều đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật. Cụ thể như sau
Thông tin về các thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 vui lòng xem thêm tại Phần Nhân sự chủ chốt – chương II mục 02 tại trang 32 báo cáo này.