- HĐQT là cơ quan quản lý Cụng ty ,do Đại hội đồng cổ đụng bầu ra và bói nhiệm ,miễn nhiệm.
+ HĐQT cú toàn quyền nhõn danh Cụng ty để quyết định mọi vấn đề liờn quan đến mục đớch ,quyền lợi của Cụng ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đụng .
- HĐQT Cụng ty gồm 5 thành viờn ,trong đú cú ba thành viờn là đại diện của cổ đụng chi phối .Nhiệm kỳ của HĐQT là 3 năm.
- HĐQT Cụng ty bầu ra một chủ tịch HĐQT trong cỏc thành viờn đại diện của cổ đụng chi phối .
- HĐQT Cụng ty cú cỏc nhiệm vụ và quyền hạn sau :
+ Quyết định mục tiờu chiến lược phỏt triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Cụng ty .
+ Quyết định chào bỏn cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bỏn của từng loại đó được Đại hội đồng cổ đụng quyết định .
+ Quyết định huy động thờm vốn theo hỡnh thức khỏc trừ những hỡnh thức do Đại hội đồng cổ đụng quyết định theo điều lệ .
+ Quyết định việc mua bỏn tài sản cố định ,đầu tư xõy dựng cơ bản , đầu tư tài chớnh cú giỏ trị từ 500 triệu đồng đến dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong sổ kế toỏn của Cụng ty.
+ Thụng qua cỏc hợp đồng mua bỏn tài sản ,đầu tư tài chớnh do Đại hội đồng cổ đụng quyết định và cỏc hợp đồng khỏc theo quy chế phõn cấp của
+ Quyết định phương ỏn đầu tư ,giải phỏp phỏt triển thị trường ,tiếp thị và cụng nghệ.
+ Phõn cấp việc ký cỏc hợp đồng với cỏc cổ đụng Cụng ty.
+ Quyết định bổ nhiệm ,bói nhiệm ,miễn nhiệm ,khen thưởng ,kỷ luật, mức lương và cỏc lợi ớch khỏc của Giỏm đốc Cụng ty và Phú giỏm đốc Cụng ty, Trưởng phũng tài chớnh kế toỏn Cụng ty trờn cơ sở đề xuất của Giỏm đốc Cụng ty .
+ Quyết định việc thành lập ,hợp nhất ,giải thể ,sỏt nhập cỏc đơn vị trực thuộc Cụng ty;cử người đại diện hoặc điều hành cỏc Cụng ty con hoặc cỏc doanh nghiệp cú vốn gúp của Cụng ty. Quyết định quy mụ ,cơ cấu tổ chức của cỏc đơn vị ,bộ phận trực thuộc Cụng ty.
+ Ban hành cỏc quy chế quản lý nội bộ theo quy định của phỏp luật và điều lệ.
+ Quyết định mua lại khụng quỏ 10% số cổ phần đó bỏn của từng loại . + Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý cỏc khoản lỗ phỏt sinh trong quỏ trỡnh kinh doanh; tổ chứ việc phõn phối lợi nhuận và thành lập cỏc quỹ trờn cơ sở nguyờn tắc mức trớch lập và sử dụng quỹ lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đụng thụng qua.
+ Quyết định giỏ chào bỏn cổ phần và trỏi phiếu của Cụng ty. + Kiến nghị việc thành lập Cụng ty con với Đại hội đồng cổ đụng .
+ Phờ duyệt bỏo cỏo quyết toỏn tài chớnh và trỡnh bỏo cỏo quyết toỏn tổng hợp hàng năm lờn Đại hội đồng cổ đụng ,bao gồm cả việc kiến nghị cỏc mức cổ tức được trả .
+ Duyệt chương trỡnh ,nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đụng ,triệu tập họp Đại hội đồng cổ đụng hoặc thực hiện cỏc thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đụng thụng qua quyết định .
+ Kiến nghị việc chia ,tỏch ,hợp nhất , sỏt nhập ,giải thể ,tuyờn bố phỏ sản Cụng ty, thanh lý tài sản trong trường hợp giải thể ,phỏ sản Cụng ty.
+ Kiến nghị cỏc loại và tổng số cổ phần và cỏc loại chứng khoỏn khỏc được quyền chào bỏn của từng loại để Đại hội đồng cổ đụng quyết định .
+ Chấp hành điều lệ của Cụng ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đụng .Đề nghị Đại hội đồng cổ đụng bổ sung ,sửa chữa ,điều lệ khi cần thiết .
+ Quyết định lựa chọn Cụng ty kiểm toỏn độc lập để kiểm toỏn hoạt động hàng năm của Cụng ty.
+ Yờu cầu Giỏm đốc, Phú giỏm đốc Cụng ty hoặc cỏc bộ quản lý cỏc đơn vị ,bộ phận trực thuộc Cụng ty cung cấp thụng tin, tài liệu về tỡnh hỡnh tài chớnh, kinh doanh của cụng ty và cỏc đơn vị trong Cụng ty.
+ Cỏc quyền và nghĩa vụ khỏc theo quy định tại điều lệ này và Luật doanh nghiệp .
