2. Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản của CSĐT tội phạm về TTQLKT
2.2. Hoạt động phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản của lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công
phép khoáng sản của lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên là địa bàn trọng điểm về hoạt động khoáng sản trái phép. CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã có những hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán kinh doanh khoáng sản trái phép. Cùng với các cơ quan chức năng khác, CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã, đang và sẽ phát hiện, phòng chống, đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối tợng vi phạm. Các hoạt động của lực l- ợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản, cụ thể là:
2.2.1. Công tác điều tra cơ bản
Tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép ở Thái Nguyên những năm gần đây chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số các tội phạm kinh tế mà lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đã phát hiện và bắt giữ. Vì vậy công tác điều tra cơ bản loại tội phạm này cũng là công tác nghiệp vụ đợc lãnh đạo PC15 Công an tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sỹ tích cực thực hiện. Những nội dung cơ bản nắm tình hình về tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản bao gồm:
- Nắm tình hình về địa bàn nh: vị trí địa lý, đặc điểm dân c, các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội diễn ra trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự, phong trào quần chúng đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội và tội phạm Tình… hình tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn, đặc biệt là về tội phạm
- Tình hình tội phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: xác định những địa bàn trọng điểm thờng xảy ra vi phạm, những mỏ và điểm mỏ cần bảo vệ, các tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, các đối tợng của tội phạm, đặc điểm đối tợng phạm tội từ đó đề ra kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh, tham m… u đề xuất với lãnh đạo, chính quyền địa phơng có kế hoạch phòng chống tội phạm. Đối tợng là con ngời cụ thể phải nắm đợc các nội dung về lai lịch, nhân thân, điều kiện kinh tế và các mối quan hệ của đối tợng. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì tiến hành lập hồ sơ đa đối tợng vào diện su tra để quản lý.
- Tình hình tổ chức lực lợng đấu tranh phòng chống các hành vi khai thác, vận chuyển và buôn bán khoáng sản trái phép: nắm thông tin về việc áp dụng các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực này, phát hiện những sơ hở thiếu sót trong chính sách pháp luật mà bọn tội phạm lợi dụng hoạt động. Nắm tình hình hoạt động của các cơ quan chức năng liên quan khác nh Quản lý thị trờng, Sở Tài nguyên và Môi trờng các hoạt động nghiệp vụ của lực l… ợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ của từng địa phơng trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản.
Trong ba năm từ 2004 đến 2006, một số nội dung trong công tác điều tra cơ bản tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản mà lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành làm đợc nh sau:
- Tiến hành điều tra cơ bản 46 mỏ khoáng sản do Nhà nớc cấp phép quản lý trên địa bàn toàn tỉnh từ đó phát hiện những vấn đề liên quan đến hoạt động của tội phạm.
- Lên danh sách các địa bàn trọng điểm (nh Phú Lơng, Đồng Hỷ, Đại Từ)… các tuyến trọng điểm nh quốc lộ 1B đoạn từ Đại Từ – thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 18 từ thành phố Thái Nguyên – Phú Bình, Thái Nguyên – Phổ Yên (cảng sông Đa Phúc) mặt hàng trọng điểm là khoáng sản trái phép chủ yếu là… các loại quặng.
- Nắm đợc danh sách các doanh nghiệp Nhà nớc và t nhân hoạt động kinh doanh khoáng sản. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 137 đơn vi, cơ quan, tập thể và cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản trong đó có 16 doanh nghiệp Nhà nớc, 27 doanh nghiệp dân doanh, cá nhân (gồm các loại hình hoạt động: điều tra, khảo sát, thăm dò: 01; khai thác: 40; chế biến: 02). Số doanh nghiệp còn lại chủ yếu hoạt động dịch vụ, thơng mại trong lĩnh vực khoáng sản.
Nhìn chung một số nội dung của công tác điều tra cơ bản đã đợc lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ thực hiện nhng do một vài nguyên nhân nh lực lợng còn thiếu và yếu, các vụ việc xảy ra quá nhiều, thói quen đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản xa nay là thiên về bắt quả tang vận chuyển, buôn bán trái phép, ít quan tâm đến phòng chống tội phạm cho nên công tác… phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm này bị chi phối, cha tiến hành một cách trọng tâm, trọng điểm, cha tập trung chĩa mũi nhọn tấn công một cách triệt để. Công tác điều tra cơ bản nắm tình hình cha thực sự đợc quan tâm sâu sắc, cha đợc thực hiện thờng xuyên và đúng theo nh nội dung, phơng pháp mà Bộ Công an quy định, hồ sơ điều tra cơ bản đối tợng, địa bàn, tuyến thờng đơn giản, sơ sài. Sự phân công điều tra cơ bản cho cán bộ, chiến sỹ không chuyên trách về một mặt công tác nào, nghĩa là mỗi cán bộ chiến sỹ phải điều tra cơ bản nhiều nội dung, nhiều loại tội phạm kinh tế. Hoạt động điều tra cơ bản của CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực này còn bị động, thiên về chạy theo vụ việc (khi có việc xảy ra thì mới bố trí lực lợng điều tra làm rõ, các đối tợng phạm tội thờng nằm ngoài danh sách điều tra cơ bản).
2.2.2. Công tác su tra, xác minh hiềm nghi
Quyết định 361/2003/QĐ-BCA (C11) về việc ban hành quy định về công tác su tra và xác minh hiềm nghi của lực lợng CSND chính thức ban hành và triển khai thực hiện trong toàn ngành Công an là cơ sở quan trọng để lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động trên
Công tác su tra là một bộ phận của công tác điều tra nghiên cứu, một trong những công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm, là khâu mở đầu và nguồn phát hiện trong công tác điều tra trinh sát của lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ.
Lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành su tra theo hệ loại đối tợng, theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm đúng nh quy định về công tác su tra của Bộ Công an. Đối với tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản đối tợng đợc chú ý đa vào diện su tra là:
- Đối tợng làm việc trong các khu mỏ; đối tợng làm nghề khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản có nghi vấn hoạt động phạm tội.
- Đối tợng thuộc cơ quan chức năng có trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.
- Đối tợng là ngời dân ở những địa bàn trọng điểm về tài nguyên khoáng sản có điều kiện, khả năng và có nghi vấn thực hiện tội phạm.
Nội dung của công tác su tra đối tợng cụ thể trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán khoáng sản trái phép cũng giống nh các lĩnh vực khác, đó là:
- Xác định đối tợng đa vào diện su tra và thanh loại đối tợng ra khỏi diện su tra.
- Điều tra, xác minh, nắm vững lai lịch, nhân thân, tiền án, tiền sự, quan hệ gia đình – xã hội, thái độ chính trị và tình hình, diễn biến hoạt động của đối tợng su tra.
- Nghiên cứu phân loại đối tợng có kế hoạch quản lý, giáo dục cảm hoá hoặc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động phạm tội của đối tợng su tra.
Trong ba năm (2004 – 2006) CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành su tra đối tợng cụ thể phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản.
Tuy nhiên, lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ cha thực sự chú trọng việc su tra đối tợng cụ thể, hầu hết chỉ lập danh sách đối tợng nghi vấn để quản lý. Thực tế công tác cho thấy, số đối tợng vi phạm, bị phát hiện và bị xử lý ít nằm trong số đối tợng đã đợc đa vào trong danh sách đối tợng su tra. Trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, các đối tợng cơ hội trên địa bàn phạm tội là chủ yếu, mặt khác hiện tợng thuê lao động thất nghiệp khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản và không khai nhận chủ hàng khi bị bắt giữ gây khó khăn cho việc xác định đối tợng chính. Nhiều trờng hợp không quản lý đợc các đối tợng đã đa vào diện su tra. Các hồ sơ nằm trong tình trạng “hồ sơ chết”. Qua nghiên cứu các báo cáo tổng kết qua các năm ta thấy hàng năm cũng có phát hiện lập mới và thanh loại đối tợng ra khỏi diện su tra, bổ sung, củng cố thêm hồ sơ các đối tợng. Số lợng đối tợng su tra nói chung và đối tợng su tra về tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép tăng giảm theo từng năm. Cụ thể là:
Nội dung Năm 2004 2005 2006
Tổng số đối tợng su tra 75 73 123
Số đối tợng su tra trong lĩnh vực hoạt động
khoáng sản 18 16 25
Phát hiện và lập mới (lĩnh vực hoạt động
khoáng sản) 7 5 10
Trong các năm, chất lợng su tra đã đợc cải tiến nhiều, năm sau tốt hơn năm trớc. Năm 2005, tuy đối tợng su tra giảm nhng vẫn đảm bảo đợc chất lợng và phục vụ cho công tác đấu tranh chống tội phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản. Năm 2006, tổng số đối tợng su tra tăng gấp 1,64 lần so với năm 2004, số đối tợng su tra trong lĩnh vực khoáng sản cũng tăng gấp đôi. Số đối tợng su tra đủ điều kiện thanh loại đã đợc thanh loại ra khỏi danh sách (toàn tỉnh thanh loại 62 đối tợng su tra). Tại các địa bàn cụ thể, công tác su tra đối tợng trong lĩnh vực khoáng sản cũng đợc tiến hành sát sao hơn, cụ thể: đối tợng su tra về vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 8 đối tợng su tra, theo tuyến quốc lộ 1B, quốc lộ 18 (từ các địa bàn trọng điểm về khoáng sản đến cảng sông Đa Phúc) có 10 đối tợng Việc phân loại các đối t… ợng su tra của lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên tuy đợc tiến hành phân loại thờng xuyên những vẫn có nhiều bất cập. Các đối tợng su tra loại B là chủ yếu (năm 2006 có 92 đối tợng su tra loại B), ít có đối tợng su tra loại C và ít hơn nữa các đối tợng su tra loại C đợc đẩy lên xác minh hiềm nghi.
Bên cạnh việc su tra đối tợng cụ thể, CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên còn tiến hành su tra theo địa bàn, tuyến trọng điểm theo các nội dung:
- Nghiên cứu hồ sơ chính trị xã hội, cụm dân c để nắm vững những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn.
- Sơ đồ địa bàn.
- Danh sách các đối tợng su tra trên địa bàn, phân theo hệ loại để tiến hành quản lý.
- Sự phân bố đối tợng và mối quan hệ của các đối tợng, xác định những đối tợng su tra từ nơi khác đến.
- Thống kê tất cả các vụ việc hiện tợng đã xảy ra xét thấy có liên quan đến tội phạm hoặc nghi là hoạt động của bọn tội phạm xảy ra trên địa bàn đó.
Tại các địa bàn quản lý, hình thức su tra theo tuyến và địa bàn trọng điểm đợc quan tâm, chú trọng hơn su tra theo đối tợng cụ thể. Tuy vậy, kết quả công tác su tra theo địa bàn cha cao, các vụ vi phạm trên địa bàn trọng điểm vẫn xảy ra thậm chí thờng xuyên nh tại các địa bàn trọng điểm: Đồng Hỷ, Phú Lơng, Đại Từ các tuyến trọng điểm nằm trong diện s… u tra nh: quốc lộ 18 (thành phố Thái Nguyên – Phú Bình); quốc lộ 1B (Đại Từ – thành phố Thái Nguyên – Phổ Yên)…
Nói chung, công tác su tra đã đợc CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên quan tâm trong các hoạt động nghiệp vụ của mình nh- ng kết quả cha cao, số các đối tợng vi phạm bị phát hiện và xử lý vẫn còn nằm ngoài số đối tợng su tra, địa bàn su tra trọng điểm vẫn còn xảy ra vi phạm. Công tác su tra cha thực sự góp phần hạn chế, phòng chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản.
Công tác xác minh hiềm nghi của lực lợng CSND là xác lập và tập trung xác minh làm rõ nghi vấn và đi đến kết luận có hoạt động phạm tội hay không.
Đối tợng hiềm nghi bao gồm: ngời nghi vấn thực hiện hành động phạm tội về kinh tế; vụ việc, hiện tợng nghi vấn liên quan đến tội phạm về kinh tế.
- Đối tợng hiềm nghi về ngời: là những ngời mà lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ có tài liệu về việc họ là đối tợng nghi vấn hoạt động phạm tội cụ thể hoặc có căn cứ để khẳng định rằng họ chính là ngời đang có hành vi nguy hiểm liên quan đến tội phạm, nhng cha có đủ tài liệu, chứng cứ để kết luận ngay ngời đó có phạm tội hay không.
- Đối tợng hiềm nghi về vụ việc, hiện tợng: là những vụ việc, hiện tợng có biểu hiện liên quan đến tội phạm kinh tế nhng cha có đủ căn cứ để xác minh việc, hiện tợng đó có phải là hoạt động của tội phạm hay không.
Thực tế công tác cho thấy số lợng của các hiềm nghi đã đợc xác lập trong ba năm qua ít, chủ yếu là xác lập hiềm nghi đã có vụ việc phạm tội xảy ra va nghi đối tợng có biểu hiện phạm tội rõ, rất ít hiềm nghi xác lập do đẩy từ loại C lên. Cụ
vận chuyển, buôn bán khoáng sản trái phép tại Công ty xây dựng và khai thác than Thái Nguyên. Năm 2005 không có hiềm nghi nào liên quan đến hoạt động khoáng sản. Năm 2006 trong tổng số 07 hiềm nghi đợc lập không có hiềm nghi nào liên quan đến lĩnh vực khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản.
Do thời hạn xác minh hiềm nghi ngắn (không quá 3 tháng) và phải có kết luận chính xác, kịp thời để giải nghi chuyển đối tợng vào đối tợng su tra hay xác lập chuyên án một phần do việc xác minh hiềm nghi của các cán bộ chiến sỹ… CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên còn thiếu kinh nghiệm, cha theo nội dung phơng pháp thực hiện chung của Bộ Công an quy định nên bên cạnh những mặt đã đạt đợc còn tồn tại một số thiếu sót, vớng mắc sau:
Công tác xác minh hiềm nghi cha thực sự đợc quan tâm, đầu t đúng mức, còn mang nặng tính hình thức. Các hiềm nghi đã đợc xác lập và thực hiện cha thực