1. Tình hình và đặc điểm tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1.3. Đặc điểm hình sự của tội phạm
Đặc điểm hình sự của tội phạm là phản ánh của hệ thống những đặc tính dấu hiệu của tình trạng tội phạm trong hiện thực khách quan. Nghiên cứu đặc điểm hình sự của tội phạm là cơ sở để xây dựng phơng pháp phòng ngừa, ngăn chặn có mục đích và có hiệu quả đối với từng loại tội phạm cụ thể. Sự hiểu biết về đặc điểm hình sự của tội phạm tạo khả năng phát triển tích cực năng khiếu trinh sát và sáng tạo linh hoạt trong công tác phát hiện, điều tra từng vụ án cụ thể. Theo lý luận khoa học điều tra hình sự thì đặc điểm hình sự của tội phạm bao gồm những đặc điểm về nhân thân ngời phạm tội, phơng thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội: thời gian, địa điểm; hoàn cảnh thực hiện tội phạm; đặc điểm về tài sản bị chiêm đoạt; hậu quả thiệt hại do tội phạm gây ra; những nguyên nhân và điều kiện
tạo khả năng thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội Chỉ khi nào nắm đ… ợc một cách đây đủ những đặc trng hình sự của loại tội phạm cần nghiên cứu thì mới tổ chức tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm đó trong từng giai đoạn nhất định, từng địa bàn, từng lĩnh vực nhất định. Vì vậy, việc nghiên cứu và nắm bắt đợc một số đặc điểm hình sự của tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản ở Thái Nguyên là rất cần thiết.
Quá trình khảo sát thực tế kết hợp với việc nghiên cứu hồ sơ các vụ việc và kết quả xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khoáng sản ở Thái Nguyên ta thấy tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản ở Thái Nguyên có những đặc điểm sau:
- Về đối tợng:
+ Thành phần đối tợng: đối tợng phạm tội rất đa dạng và phức tạp bao gồm các doanh nghiệp Nhà nớc, doanh nghiệp t nhân; các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Ngoài ra đối tợng phạm tội còn là những ngời dân địa phơng c trú tại địa bàn có khoáng sản. Những đối tợng này thờng bỏ lao động sản xuất để khai thác trái phép khoáng sản bán cho các doanh nghiệp.
Với các thành phần đối tợng nh trên đòi hỏi lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ phải có những biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản có hiệu quả.
+ Về độ tuổi của đối tợng phạm tội:
Qua nghiên cứu một số vụ điển hình ta thấy rằng đa số đối tợng phạm tội đều có tuổi đủ để chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nhiều nhất độ tuổi từ 31 đến 50 tuổi. ở độ tuổi này, ngời phạm tội đã có sự suy nghĩ chín chắn, ý thức đợc hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, cá biệt có những vụ đối tợng ở độ tuổi trên 51 tuổi.
+ Về trình độ văn hoá:
Nhìn chung, đối tợng phạm tội khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản ở Thái Nguyên có trình độ văn hoá cao hơn những loại tội phạm khác
trình độ cao đẳng và đại học. Tuy nhiên vẫn còn một phần lớn đối tợng phạm tội do trình độ nhận thức thấp, kém hiểu biết và phạm tội do điều kiện kinh tế khó khăn. Nhng nh vậy vẫn chứng tỏ rằng đối tợng phạm tội này không những hiểu, nắm rõ luật pháp Nhà nớc, các chính sách, các quy định đối với việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản song họ vẫn cố tình vi phạm, coi thờng kỷ c- ơng, pháp luật.
+ Về giới tính và động cơ phạm tội:
Đối tợng chủ yếu tập trung vào nam giới, điều này chứng minh rằng tính chất tội phạm có liên quan đến tính chất tài sản mà chủ yếu khai thác, vận chuyển với một khối lợng lớn, nặng nhọc đòi hỏi con ngời phải có sức khoẻ. Đối với hành vi buôn bán khoáng sản, đối tợng cũng có một phần lớn là nữ giới.
Về động cơ mục đích phạm tội: qua nghiên cứu cho thấy, hầu hết động cơ, mục đích là muốn làm giàu bất chính, do đó khi có điều kiện thuận lợi là sẽ tiến hành hoạt động phạm tội.
- Về địa bàn hoạt động:
Tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản hoạt động trên một địa bàn rộng, hầu hết ở các huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, loại tội phạm này tập trung ở một số huyện nh: Phú Lơng, Đồng Hỷ, Đại Từ…
Để thực hiện tội phạm này, không những đối tợng lợi dụng các địa bàn mà còn tận dụng hết khả năng của tự nhiên và các loại phơng tiện sẵn có ở địa phơng phù hợp với địa bàn, xe bò kéo, xe ngựa, xe thồ và các loại phơng tiện khác để vận chuyển.
- Về đối tợng tác động của loại tội phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản: đối tợng tác động không đơn thuần là các loại khoáng sản, đối tợng còn là các yêu cầu trong quản lý kinh tế của Nhà nớc về tài nguyên khoáng sản nhằm lập ra những trật tự trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Thái Nguyên và ở Việt Nam.
+ Khoáng sản có ý nghĩa to lớn trong sản xuất công nghiệp, phát triển nền kinh tế đất nớc. Do vậy, khoáng sản trở thành một thứ hàng hoá, một đối tợng cho việc khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép.
+ Đối tợng là những yêu cầu của Nhà nớc trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
Nhà nớc xác định rõ tính chât, tầm quan trọng của tài nguyên khoáng sản nên đã xây dựng những văn bản, đa ra những biện pháp để quản lý, khai thác hiệu quả và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Một số đối tợng đã lợi dụng những sơ hở trong quản lý kinh tế về tài nguyên khoáng sản, dùng mọi thủ đoạn làm sai lệch các quy định của Nhà nớc trong quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản để chiếm đoạt tài sản của Nhà nớc.
- Về thủ đoạn: trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản để phát triển ngành công nghiệp, phát triển kinh tế là rất lớn. Do đó, khoáng sản đã, đang và sẽ là mục tiêu tấn công của bọn tội phạm. Để thực hiện hành vi của mình, bọn tội phạm đã không từ một thủ đoạn nào.
+ Khai thác khoáng sản không có giấy phép hoặc giấy phép khai thác đã hết hạn. Thủ đoạn này của bọn tội phạm diễn ra khá phổ biến. Các đối tợng thờng thuê ngời và phơng tiện đến khu vực có khoáng sản để khai thác trái phép mà không đ- ợc sự cho phép của cơ quan quản lý. Hoặc giấy phép khai thác đã hết hạn nhng chúng vẫn sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều điểm khoáng sản chất lợng khác nhau phân bố rải rác ở nhiều nơi. Để hợp thức hoá việc khai thác trái phép khoáng sản ở các khu vực nói trên, một số doanh nghiệp đã sử dụng hình thức chuyển nhợng đất đồi, vờn để tổ chức khai thác hoặc đầu t tiền cho nhân dân địa phơng khai thác trái phép dới hình thức cải tạo vờn, đồi đã đợc giao sau đó tổ chức thu gom trái phép.
+ Khai thác khoáng sản ở ngoài khu vực của giấy phép khai thác. Bọn tội phạm thờng lợi dụng giấy phép khai thác để khai thác nhiều lần, ở nhiều khu vực
Ngoài ra bọn tội phạm còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nh lợi dụng sự hám lợi của đồng bào dân tộc, của những ngời thất nghiệp để thuê khai thác khoáng sản trái phép tại những vùng đệm, vùng giáp ranh nơi mà việc quản lý các hoạt động… khoáng sản lỏng lẻo, do lực lợng quản lý thiếu và mỏng. Chúng khai thác liên tục trong một thời gian, khai thác đến đâu thì vận chuyển đến đó. Hoặc chúng lợi dụng sự khai thác nhỏ lẻ của nhân dân sau đó thu gom, mua lại và vận chuyển đi bán cho các chủ doanh nghiệp lớn hoặc tập kết ở các cảng sông rồi bán sang Trung Quốc.
+ Mua chuộc cán bộ kiểm tra, kiểm soát tại các trạm kiểm tra liên ngành để vận chuyển đi tiêu thụ các loại khoáng sản trôi nổi, không có giấy tờ hợp lệ.
+ Thủ đoạn dùng xe có sức chở lớn chở khoáng sản rồi bịt bạt kín chạy vào ban đêm hoặc gần sáng để tránh sự kiểm soát. Khi vận chuyển chúng thờng đi thành đoàn, liên kết với nhau và có ý thức bảo vệ nhau mỗi khi bị phát hiện và bắt giữ. Chúng sử dụng các phơng tiện thông tin liên lạc hiện đại, vận chuyển với tốc độ cao, đi cách xa nhau và có sự kiểm tra đờng trớc “tua đờng” để thông tin cho nhau mỗi khi có lực lợng kiểm tra hoặc có một xe bị bắt giữ.
+ Dùng phơng tiện có sức chở lớn chở khoáng sản, bên trên nguỵ trang bằng các loại hàng hoá khác, sau đó vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
+ Thủ đoạn vận chuyển khoáng sản theo nhiều cung đờng, hớng khác nhau để tránh bị bắt giữ. Sau đó tập kết khoáng sản tại các bến bãi của các cảng sông rồi vận chuyển theo đờng sông ra các tỉnh ngoài và sang Trung Quốc. Các cung đờng mà bọn tội phạm thờng vận chuyển khoáng sản trái phép: quốc lộ 1B, quốc lộ 37, 18 và đặc biệt là cảng đ… ờng sông Đa Phúc.
+ Thủ đoạn dùng hoá đơn hợp pháp để quay vòng vận chuyển khoáng sản trái phép. Vận chuyển khoáng sản không có thủ tục, giấy tờ khi bị phát hiện, kiểm tra thì tìm mọi cách trì hoãn để có thời gian chạy thủ tục, hợp pháp lô hàng hoặc thông qua các mối quan hệ nhờ can thiệp. Thờng xuyên thay đổi các phơng thức vận chuyển.
+ Gần đây xuất hiện một số thủ đoạn dùng xe thô sơ, xe máy, xe công nông, xe ngựa kéo vận chuyển khoáng sản luồn lách qua các đờng ngang, ngõ tắt và tập kết hàng bên ngoài các trạm kiểm soát liên ngành, sau đó chờ đến tối gom hàng lại nhà các đầu nậu để nửa đêm về sáng bốc hàng lên ô tô ra cảng Đa Phúc theo đờng sông vận chuyển sang Trung Quốc. Ngoài ra chúng còn xé lẻ lô hàng khi bị bắt giữ để tránh truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tóm lại, qua nghiên cứu thủ đoạn hoạt động cụ thể của tội phạm khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép khoáng sản chúng ta thấy đặc điểm về thủ đoạn của tội phạm mang tính đa dạng, phong phú, ngày càng trở nên tinh vi, xảo quyệt thậm chí táo bạo, nguy hiểm. Để phòng chống loại tội phạm này có hiệu quả, lực lợng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng, CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an các tỉnh nói chung phải nắm chắc các thủ đoạn này từ đó đa ra những biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phù hợp, có hiệu quả.