quy định về chuyển tiền qua ngân hàng

... 2007 QUY T ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban bành quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà ... bỏ mã ngân hàng, thông tin ngân hàng theo Quy định này; b) Thông báo theo quy định tại Điều 11 Quy định này 4. Nhận được thông báo phát sinh mới, huỷ bỏ mã ngân hàng, thông tin ngân hàng từ ... kèm theo Quy t định này Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Điều 2. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008, thay thế Quy t định số...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 16:31

Ngày tải lên: 12/02/2014, 18:20

Ngày tải lên: 22/03/2014, 09:20

... sau: Quy t định số 180/QĐ/HĐQT về việc ban hành quy định cho vay đối với khách hàng và có Quy định cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quy t định này; Hớng dẫn thẩm định, tái thẩm định ... gồm tiền dự trữ bắt buộc là số tiền bắt buộc phải giữ lại theo tỷ lệ nhất định so với số tiền khách hàng gửi đợc quy định bởi ngân hàng trung ơng; tiền dự trữ vợt mức là số tiền dự trữ ngoài tiền ... này quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; Quy t định số 324/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc ban hành về Quy chế...

Ngày tải lên: 14/04/2013, 13:26

... vụ chuyển tiền: Chuyển tiền là hình thức một khách hàng ( người trả tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho một khách hàng khác ( người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. ... (3) -ngân hàng chuyển thẻ và tiền mặt kèm biên lai thanh toán (4) -ngân hàng chuyển nợ và chứng từ cho ngân hàng phát hành (5) -ngân hàng phát hành ghi nợ vào tài khoản của khách hàng (6)- ngân ... phạm vi số tiền đó ngân hàng bảo đảm khả năng chi trả bằng cách bảo chi cho cả quy n séc. -Séc chuyển tiền: Là loại séc do ngân hàng phát hành để chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng, loại...

Ngày tải lên: 09/10/2013, 08:20

... 4 liên) nộp vào ngân hàng bên cá nhân a hoặc ngân hàng của mình ngân hàng này sẽ chuyển bộ untcho ngân hàng bên a (3) ngân hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản (4) ngân hàng báo nợ cho cá ... (3) -ngân hàng chuyển thẻ và tiền mặt kèm biên lai thanh toán (4) -ngân hàng chuyển nợ và chứng từ cho ngân hàng phát hành (5) -ngân hàng phát hành ghi nợ vào tài khoản của khách hàng (6)- ngân ... chuyển tiền: Chuyển tiền là hình thức một khách hàng ( người trả tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho một khách hàng khác ( người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. ...

Ngày tải lên: 21/10/2013, 18:20

... nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền là hoạt động mà ... pháp vào ngân hàng. Như đã nêu trên, bọn tội phạm thường rửa tiền qua ngân hàng thông qua hình thức chuyển tiền, các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một khoản ... bọn tội phạm. - Lựa chọn các ngân hàng (ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận ) có uy tín, có tình hình tài chính lành mạnh, tuân thủ các quy định quốc tế về rửa tiền làm đối tác trong hoạt...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

Ngày tải lên: 26/01/2014, 16:20

Ngày tải lên: 26/01/2014, 16:20

Ngày tải lên: 24/03/2014, 00:20

Ngày tải lên: 31/03/2014, 12:20

... NHNN - Nguồn cho vay của ngân hàng khi ra quy t định - Kết quả thẩm định bảo đảm tín dụng b/ Quy n phán quy t tín dụng : tập quy n, phân quy n c/ Nội dung ra quy t định - Mức cho vay : + Nhu ... trả, hạn trả. 3/ Quy t định tín dụng a/ Cơ sở ra quy t định tín dụng - Thông tin từ thị trường và các cơ quan có liên quan - Chính sách tín dụng của ngân hàng, những quy định hoạt động tín ... vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện...

Ngày tải lên: 19/09/2012, 15:28

... trả tiền (nếu là lệnh chuyển Nợ có uỷ quy n) – còn gọi là lệnh chuyển tiền. Ngân hàng A (NHA): Là ngân hàng trực tiếp nhận lệnh chuyển tiền từ người phát lệnh để thực hiện lệnh chuyển tiền ... tài khoản chuyển tiền và thanh toán chuyển tiền. Theo cách này các tài khoản được bố trí: - Tài khoản chuyển tiền của đơn vị chuyển tiền: +TK 5111 -chuyển tiền đi năm nay +TK 5121 -chuyển tiền đi ... đó. Ngân hàng B (NHB): Là ngân hàng (được xác định trên lệnh chuyển tiền) sẽ trả cho người thụ hưởng (nếu là lệnh chuyển Có) hoặc sẽ thu tiền từ người nhận lệnh (nếu là lệnh chuyển Nợ). Ngân hàng...

Ngày tải lên: 30/10/2013, 04:20

... mạnh giữa các ngân hàng. Theo quy định của Basel I, các ngân hàng cần xác định được tỷ lệ vốn tối thiểu cần có để bù đắp cho rủi ro. Thời đó, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ... để tự các ngân hàng áp dụng theo điều kiện của mình. II. Nội dung chính: Ngày 22/4/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quy t định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại ... lúc này lại bị cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngân hàng khác. - Quy định 493 quy định việc phân loại nợ theo 2 phương pháp định tính và định lượng. Tuy nhiên chỉ có các tổ chức tín dụng...

Ngày tải lên: 02/09/2012, 12:19

Ngày tải lên: 18/04/2013, 10:02

... án ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ, 2007 - Cùng các văn bản liên quan khác. II. So sánh quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) 1. Quy định về lựa chọn ... 0918.775.368 Tuy nhiên vẫn có những khác biệt nhất định giữa quy định của Việt Nam và Ngân hàng thế giới. Quy định Nội dung Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) Mời thầu Gửi thư mời thầu tới các ... đó. Thông qua đó ta thấy quy định về phương pháp và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn của WB chi tiết và rõ ràng hơn rất nhiều so với quy định của Việt Nam. Các phương pháp theo quy định của...

Ngày tải lên: 18/04/2013, 13:49

... án ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ, 2007 - Cùng các văn bản liên quan khác. II. So sánh quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) 1. Quy định về lựa chọn ... mở công khai. Tuy nhiên vẫn có những khác biệt nhất định giữa quy định của Việt Nam và Ngân hàng thế giới. Quy định Nội dung Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) Mời thầu Gửi thư mời thầu tới các ... đó. Thông qua đó ta thấy quy định về phương pháp và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn của WB chi tiết và rõ ràng hơn rất nhiều so với quy định của Việt Nam. Các phương pháp theo quy định của...

Ngày tải lên: 18/04/2013, 14:39

... thành, các ngân hàng không còn họat động riêng lẽ nữa mà tạo thành hệ thống, trong đó ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý về tiền tệ, tín dụng là ngân hàng của các ngân hàng. Các ngân hàng còn ... theo quy định của pháp luật. Ngân hàng miễn, giảm lãi suất cho vay, phí ngân hàng, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, mua bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bảo lãnh - Ngân hàng thực ... nước, ngân hàng trung ương là cơ quan duy nhất có quy n phát hành tiền tệ. Ở một số nước khác, ngân hàng trung ương là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, còn tiền kim loại với tư cách là tiền...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 10:20