quy định chuyển tiền qua ngân hàng

Ngày tải lên: 12/02/2014, 18:20

Ngày tải lên: 22/03/2014, 09:20

... của tiền gửi tiết kiệm 1. Hàng tháng ngân hàng tính lãi phải trả cho khách hàng Nợ TK 801 Trả lãi tiền gửi Có TK 491 Lãi phải trả cho tiền gửi 3. Ngân hàng thanh toán tiền lãi cho khách hàng ... hợp với Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ, Thanh tra Ngân hàng và các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước có liên quan để xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ... là chứng từ do chính ngân hàng lập hoặc do khách hàng lập tại ngân hàng Chứng từ bên ngoài là những chứng từ do các ngân hàng khác chuyển về để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng. Theo mức độ tổng...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 10:20

... nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền là hoạt động mà ... các khoản tiền bất hợp pháp vào ngân hàng. Như đã nêu trên, bọn tội phạm thường rửa tiền qua ngân hàng thông qua hình thức chuyển tiền, các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài ... vụ quy định cho dù họ cho rằng, họ không biết đây là tiền có nguồn gốc tội phạm và như vậy, họ cũng bị quy kết tham gia vào quá trình rửa tiền. 2.Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

Ngày tải lên: 05/06/2014, 09:06

Ngày tải lên: 11/07/2014, 06:20

... trả tiền (nếu là lệnh chuyển Nợ có uỷ quy n) – còn gọi là lệnh chuyển tiền. Ngân hàng A (NHA): Là ngân hàng trực tiếp nhận lệnh chuyển tiền từ người phát lệnh để thực hiện lệnh chuyển tiền ... tài khoản chuyển tiền và thanh toán chuyển tiền. Theo cách này các tài khoản được bố trí: - Tài khoản chuyển tiền của đơn vị chuyển tiền: +TK 5111 -chuyển tiền đi năm nay +TK 5121 -chuyển tiền đi ... đó. Ngân hàng B (NHB): Là ngân hàng (được xác định trên lệnh chuyển tiền) sẽ trả cho người thụ hưởng (nếu là lệnh chuyển Có) hoặc sẽ thu tiền từ người nhận lệnh (nếu là lệnh chuyển Nợ). Ngân hàng...

Ngày tải lên: 30/10/2013, 04:20

... thẩm định dự án cho (đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án đây là công việc mang nặng tính chủ quan, quy t định của cán bộ thẩm định là cơ sở ra quy t định ... Tel (: 0918.775.368 Ngân hàng để nhờ Ngân hàng thanh toán hộ. Như vậy, một dịch vụ mới, quan trọng nhất được phát triển đó là tài khoản tiền gửi giao dịch, cho phép người gửi tiền viết séc thanh ... nội dung thẩm định dự án đầu tư, thì khía cạnh được Ngân hàng quan tâm là phương diện tài chính của dự án, đó là căn cứ quan trọng để thấy được mức độ an toàn của số vốn mà Ngân hàng cho vay,...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 14:09

... thẩm định dự án cho (đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án đây là công việc mang nặng tính chủ quan, quy t định của cán bộ thẩm định là cơ sở ra quy t định ... và đảm bảo tiền vay… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Ngân hàng. Hơn nữa, các doanh nghiệp đã có quan hệ truyền thống với một hoặc nhiều Ngân hàng nên đối với Chi nhánh Ngân hàng nông ... chức công tác thẩm định theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, với thái độ làm việc nghiêm túc, chặt chẽ theo một quy trình khoa học,...

Ngày tải lên: 26/11/2012, 10:38

... định dự án 2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn. a. Thẩm định năng lực pháp lý về: - Từ cách pháp nhân qua quy t định thành lập, giấy phép KD (kinh doanh), điều lệ DN (doanh nghiệp), quy t định ... và các giấy tờ liên quan khác lên cán bộ thẩm định dự án của Ngân hàng. Các giấy tờ trên bao gồm các quy t định, hồ sơ báo cáo về: (1) Năng lực pháp lý của khách hàng: Quy t định thành lập, bổ ... ngân hàng thuận lợi nhanh chóng trong thẩm định đỡ tốn chi phí cao, dự án được chấp nhận nếu đảm bảo các tiêu chí ngân hàng đề ra bên cạnh đó sẽ giúp khách hàng có thể vay nhanh hơn ngân hàng...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 10:34

... thuận với ngân hàng, không trái với các quy định của pháp luật và các quy định khác của ngân hàng cấp trên. Luật pháp quy định phạm vi hoạt động cho các ngân hàng. Bên cạnh đó mỗi ngân hàng có ... rất lớn và do ngân hàng nắm giữ tiền gửi của các khách hàng nên ngân hàng có uy tín trong việc bảo lãnh cho khách hàng. Ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng của mình mua chịu hàng hoá và ... trọng của ngân hàng. Ngân hàng mở dịch vụ nhân tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Ngân hàng đã trả lãi cho tiền gửi như là phần thưởng cho khách hàng về việc...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:01

Ngày tải lên: 14/08/2013, 10:07

... dùng tiền mặt qua ngân hàng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế không ngừng mở rộng và đa dạng với nhiều hình thức. Ngân hàng là cầu nối liền giữa các quan ... điều kiện nền kinh tế mở cửa, hàng loạt các ngân hàng loạt các ngân hàng trên thế giới đặt quan hệ mở chi nhánh hoạt động tại nước ta, đòi hỏi các hệ thống Ngân hàng Thương mại nước ta phải hiện ... hoá một cách đồng bộ thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam mà trọng tâm là ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, ngân hàng Đầu tư và phát triển và Kho bạc Nhà nước. Thành lập...

Ngày tải lên: 08/10/2013, 14:20

... Quy n và nghĩa vụ của Ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán Quy n và nghĩa vụ của Ngân hàng Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán có quy n quy định khách hàng phải nộp phí khi nhận ... gọi chung là khách hàng) có quy n lựa chọn Ngân hàng làm dịch vụ thanh toán để mở tài khoản. Khi quy t định mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các Ngân hàng, khách hàng thường quan tâm đến các ... được sử dụng thẻ Ngân hàng, khách hàng phải thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng thẻ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Ngân hàng phát hành thẻ. Sau khi được Ngân hàng phát hành...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 05:20

... Về mức thu phí chuyển tiền trong cùng địa bàn khi thực hiện thanh toán điện tử. Hiện nay Ngân hàng Công thương Đống Đa áp dụng mức thu phí chuyển tiền theo công văn 1015 của Ngân hàng Công thương ... tiền chuyển. Mức tối đa là 500.000đ tối thiểu là 20.000đ. Cụ thể ngày 10/7/2000 Công ty cơ khí Hà Nội có chuyển một ủy nhiệm chi trả tiền cho Công ty vật tư ngân hàng (mở TK tại hội sở Ngân hàng ... DÙNG TIỀN MẶT QUA NGÂN HÀNG Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế không ngừng mở rộng và đa dạng với nhiều hình thức. Ngân hàng là cầu nối liền giữa các quan...

Ngày tải lên: 26/10/2013, 19:20