... rửatiềncủa nước ta.
Hoàn thiện quyđịnh pháp luật về hành vi rửatiền
Theo quyđịnh tại Điều 251 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ
sung năm 2009) về tội phạm rửa tiền, hành vi rửatiền ... hiệu quả hoạt động rửatiền ở Nga,
cho rằng Liên bang Nga còn thiếu một hệ thống pháp luật hoàn thiện về
chống rửa tiền. Theo FATF, các quyđịnh cụ thể vềchốngrửatiềncủa
Liên bang Nga ... các quyđịnhvề hành vi khách quan
của tội phạm rửa tiền, mà Điều 174 BLHS Nga đã quy định. Ngoài ra,
khi giải thích Điều 251 BLHS về tội rửatiền một vấn đề đặt ra là: Điều
2, 3, 4 quy định...
... sánh quyđịnhvề hành vi rửatiền tại khoản 1 điều 3 nghị định
74/2005/NĐ-CP về phòng, chốngrửatiền với quyđịnhcủa Luật mẫu về phòng,
chống rửatiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của ... khi quy
định về hành vi rửa tiền.
Luật mẫu về phòng, chốngrửatiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của
Liên hợp quốc không trực tiếp quyđịnh thế nào là hành vi rửatiền nhưng quy
định ... chung về pháp luật phòngchốngrửatiền … …………18
2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật vềphòngchốngrửatiền … …… 18
2.2. Pháp luật phòngchốngrửatiền trên thế giới…………………… …19
2.3. Pháp luật phòng...
...
thực hiện.
Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực
quốc tế về phòng, chốngrửa tiền, như khái niệm rửatiền trong Nghị định 74 và
tội rửatiền được quyđịnh tại Điều ... chốngrửa tiền
Nghị định 74 tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt
động phòng, chốngrửa tiền; quyđịnh trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc
phòng, chốngrửa tiền. ... thẩm quy n của Việt Nam. Điều này không
loại trừ một số tổ chức tín dụng nhận thức về công tác phòng, chốngrửatiền còn
có những hạn chế nhất định.
Nghị định 74 chưa quyđịnhvề cơ chế giao quy n...
... (Preamble) của
Hiệp định thành lập WTO và trong nhiều Hiệp định khác của WTO, cụ thể là:
o
Hiệp địnhvề Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại;
o
Hiệp địnhvề Kiểm dịch động thực vật;
o
Hiệp địnhvề ... vềQuy n sở hữu trí tuệ;
o
Hiệp địnhvề Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng;
o
Hiệp địnhvề Nông nghiệp;
o
Hiệp địnhvề Thương mại Dịch vụ.
1.1. Hiệp định thành lập WTO
Lời mở đầu của Hiệp định ... Hiệp địnhcủa WTO có nhiều quyđịnh liên quan trực tiếp tới
vấn đề thương mại và môi trường. Nhiều quyđịnhcủa Hiệp định GATT 1994 có liên quan
tới vấn đề này, ví dụ: Điều I và Điều III (qui định...
... dưỡng
CBCC của địa phương.
- Căn cứ Quy t địnhcủa Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước,
Quy t địnhcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của địa ... chính thẩm tra theo quy định. Kết
quả phân bổ và giao dự toán kinh phí gửi về Bộ Tài chính theo quyđịnh và đồng gửi Bộ Nội vụ để theo
dõi tổng hợp. Quy t định giao dự toán của Bộ, cơ quan trung ... chính thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quy n quy t định theo quy định.
- Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
thực hiện theo các Quy t định riêng,...
... phạm
quy định an toàn hoạt động và các quyđịnh khác của pháp luật có liên quan (điều 6 Luật NHNN 2010).
- Mục tiêu hoạt động giám sát: góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ ... vệquy n và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của TCTD; duy trì và nâng cao lòng tin của công
chúng đối với hệ thống các TCTD; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật vềtiền ... chuẩn mực quốc tế hay các quyđịnh
này được ban hành chậm trễ
- Chưa có sự phối hợp của các tổ chức TTGS, kiểm toán khác
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY
ĐỊNH CỦA BASEL VỀ THANH TRA GIÁM SÁT
NGÂN...
... có quyđịnhvề phòng, chống
rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửatiền càng thuận lợi
hơn.
1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng.
1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửatiền ... tháng 6 năm 2005 của Chính Phủ về
phòng, chốngrửa tiền.
Nghị định 74/2005/NĐ-CP được ban hành năm 2005, tạo cơ sở pháp lý
ban đầu cho công tác phòng, chốngrửa tiền. Đến nay, nghị định này đã ... biểu hiện rửatiềncủa các nước có hệ thống phòng, chốngrửatiền hiệu quả,
mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửatiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa
có hệ thống kiểm soát rửatiền hữu...
... quyđịnh cho phù hợp với các
2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
U
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA
TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6
1.1.
Tổng quan vềrửa tiền. 6
1.2.
Rửa ... các quốc
6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA
TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG.
1.1. Tổng quan vềrửa tiền.
1.1.1. Khái niệm vềrửa tiền.
Ở Châu Mỹ Latinh vào khoảng năm ... có quyđịnhvề phòng, chống
rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửatiền càng thuận lợi
hơn.
1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng.
1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền...
... làm tiền gian lận, những tội được quyđịnh là tội phạm tiền
thân theo “Các nhóm tội phạm được chỉ địnhcủa FATF.
Nghị định 74 chỉ quyđịnh các biện pháp phòng, chốngrửatiền mà không
quy định ... tổ chức
trong phòng, chốngrửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chốngrửa
tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng,
chống rửatiền mà không điều ... giữa quyđịnhcủa 2 Luật.
2.4. Các phương án để lựa chọn
Phương án 2A: Giữ nguyên trạng quyđịnhcủa Nghị định 74, dự thảo
Luật chỉ quyđịnhvề cơ chế và các biện pháp phòng, chốngrửa tiền...
... phòng, chốngrửa tiền
Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chốngrửatiền là đơn vị thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn của cơ
quan phòng, chốngrửatiền do ...
phòng, chốngrửatiền chủ yếu tập trung quyđịnhvềphòng ngừa” rửa tiền. Nội
dung chốngrửatiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng. Do đó, nhiều ý kiến
đề nghị cần bổ sung nội dung chống ... kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quyđịnhvề phòng, chốngrửa
tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chốngrửatiền . Tài trợ khủng bố tuy có
liên quan đến rửatiền nhưng gắn kết trực tiếp và...
... thiện các quyđịnh pháp luật về phòng, chốngrửatiền
và chống tài trợ khủng bố.
2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chốngrửa
tiền
2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn ... cá nhân.
2.4. Luật phòng, chốngrửatiền cần quyđịnh chi tiết, cụ thể, rõ ràng về
các biện pháp phòng, chốngrửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt, các biện
pháp về nhận biết và cập ... phòng, chốngrửatiền cần khắc phục các bất cập, vướng mắc
của Nghị định 74 và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
1. Về...
... các yêu cầu về phòng, chốngrửatiền theo các quy định,
luật lệ nên cuối cùng đã bị kết án và bị phạt 500.000 USD.
1.6.2.2. Kinh nghiệm phòng, chốngrửatiền tại Anh
Tại Anh, các định chế tài ... ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 về
phòng, chốngrửatiền và Nghị định này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ngân hang.
Điều này thể hiện quy t tâm chốngrửatiềncủa Việt Nam ... các cơ quan chức năng
3
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG RỬATIỀN
VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬATIỀN
1.1. Khái quát về hoạt động rửatiềnRửatiền không phải là một hiện tượng mới mẻ, nó cũng...
... kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngân hàng.
I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬATIỀN QUA NGÂN HÀNG
1.Khái quát về hoạt động rửatiền
Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửatiền là hoạt ... Giải pháp và kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngân hàng
Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP vềphòngchống
rửa tiền áp dụng đối với các cá nhân, ... hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ
thực tiễnphòngchốngrửatiềncủa nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm
rửa tiền qua ngân hàng như sau:
- Rửatiền qua các giao...