quy định của nhnn về phòng chống rửa tiền

... rửa tiền của nước ta. Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi rửa tiền Theo quy định tại Điều 251 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội phạm rửa tiền, hành vi rửa tiền ... hiệu quả hoạt động rửa tiền ở Nga, cho rằng Liên bang Nga còn thiếu một hệ thống pháp luật hoàn thiện về chống rửa tiền. Theo FATF, các quy định cụ thể về chống rửa tiền của Liên bang Nga ... các quy định về hành vi khách quan của tội phạm rửa tiền, mà Điều 174 BLHS Nga đã quy định. Ngoài ra, khi giải thích Điều 251 BLHS về tội rửa tiền một vấn đề đặt ra là: Điều 2, 3, 4 quy định...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

... sánh quy định về hành vi rửa tiền tại khoản 1 điều 3 nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của ... khi quy định về hành vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định ... chung về pháp luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

... thực hiện. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, như khái niệm rửa tiền trong Nghị định 74 và tội rửa tiền được quy định tại Điều ... chống rửa tiền Nghị định 74 tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền; quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phòng, chống rửa tiền. ... thẩm quy n của Việt Nam. Điều này không loại trừ một số tổ chức tín dụng nhận thức về công tác phòng, chống rửa tiền còn có những hạn chế nhất định. Nghị định 74 chưa quy định về cơ chế giao quy n...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... (Preamble) của Hiệp định thành lập WTO và trong nhiều Hiệp định khác của WTO, cụ thể là: o Hiệp định về Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại; o Hiệp định về Kiểm dịch động thực vật; o Hiệp định về ... về Quy n sở hữu trí tuệ; o Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng; o Hiệp định về Nông nghiệp; o Hiệp định về Thương mại Dịch vụ. 1.1. Hiệp định thành lập WTO Lời mở đầu của Hiệp định ... Hiệp định của WTO có nhiều quy định liên quan trực tiếp tới vấn đề thương mại và môi trường. Nhiều quy định của Hiệp định GATT 1994 có liên quan tới vấn đề này, ví dụ: Điều I và Điều III (qui định...

Ngày tải lên: 25/04/2013, 14:32

... dưỡng CBCC của địa phương. - Căn cứ Quy t định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Quy t định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của địa ... chính thẩm tra theo quy định. Kết quả phân bổ và giao dự toán kinh phí gửi về Bộ Tài chính theo quy định và đồng gửi Bộ Nội vụ để theo dõi tổng hợp. Quy t định giao dự toán của Bộ, cơ quan trung ... chính thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quy n quy t định theo quy định. - Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện theo các Quy t định riêng,...

Ngày tải lên: 30/11/2013, 18:11

... phạm quy định an toàn hoạt động và các quy định khác của pháp luật có liên quan (điều 6 Luật NHNN 2010). - Mục tiêu hoạt động giám sát: góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ ... vệ quy n và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của TCTD; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các TCTD; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền ... chuẩn mực quốc tế hay các quy định này được ban hành chậm trễ - Chưa có sự phối hợp của các tổ chức TTGS, kiểm toán khác ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BASEL VỀ THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN...

Ngày tải lên: 17/03/2014, 15:50

Ngày tải lên: 08/05/2014, 17:45

Ngày tải lên: 09/07/2014, 15:20

Ngày tải lên: 01/08/2014, 17:21

Ngày tải lên: 18/10/2014, 18:24

... có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền ... tháng 6 năm 2005 của Chính Phủ về phòng, chống rửa tiền. Nghị định 74/2005/NĐ-CP được ban hành năm 2005, tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho công tác phòng, chống rửa tiền. Đến nay, nghị định này đã ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... làm tiền gian lận, những tội được quy định là tội phạm tiền thân theo “Các nhóm tội phạm được chỉ định của FATF. Nghị định 74 chỉ quy định các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không quy định ... tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không điều ... giữa quy định của 2 Luật. 2.4. Các phương án để lựa chọn Phương án 2A: Giữ nguyên trạng quy định của Nghị định 74, dự thảo Luật chỉ quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền do ... phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung chống ... kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ khủng bố tuy có liên quan đến rửa tiền nhưng gắn kết trực tiếp và...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... thiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền 2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn ... cá nhân. 2.4. Luật phòng, chống rửa tiền cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt, các biện pháp về nhận biết và cập ... phòng, chống rửa tiền cần khắc phục các bất cập, vướng mắc của Nghị định 74 và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74. II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 1. Về...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền theo các quy định, luật lệ nên cuối cùng đã bị kết án và bị phạt 500.000 USD. 1.6.2.2. Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Anh Tại Anh, các định chế tài ... ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 về phòng, chống rửa tiền và Nghị định này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ngân hang. Điều này thể hiện quy t tâm chống rửa tiền của Việt Nam ... các cơ quan chức năng 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 1.1. Khái quát về hoạt động rửa tiền Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới mẻ, nó cũng...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửa tiền là hoạt ... Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền áp dụng đối với các cá nhân, ... hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35