... ban hành nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chốngrửatiền
nhưng các tiêu chí, quyđịnhvềcác nguy cơ và hành động rửa tiền, các biện
pháp phòngchốngrửatiền còn chưa thực sự xác định và chưa ... sử dụng.
Nếu so sánh quyđịnhvề hành vi rửatiền tại khoản 1 điều 3 nghị định
74/2005/NĐ-CP về phòng, chốngrửatiền với quyđịnh của Luật mẫu về phòng,
chống rửatiền và chống tài trợ cho khủng ... khi quy
định về hành vi rửa tiền.
Luật mẫu về phòng, chốngrửatiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của
Liên hợp quốc không trực tiếp quyđịnh thế nào là hành vi rửatiền nhưng quy
định...
... đầu
tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quyđịnh của pháp luật.
5. Thực hiện cácquyđịnhvề bảo đảm tiền vay theo quyđịnh của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước ... Nguồn cho vay của ngân hàng khi ra quy t định
- Kết quả thẩm định bảo đảm tín dụng
b/ Quy n phán quy t tín dụng : tập quy n, phân quy n
c/ Nội dung ra quy t định
- Mức cho vay :
+ Nhu cầu vay
... trả, hạn trả.
3/ Quy t định tín dụng
a/ Cơ sở ra quy t định tín dụng
- Thông tin từ thị trường và các cơ quan có liên quan
- Chính sách tín dụng của ngân hàng, những quyđịnh hoạt động tín...
...
thực hiện.
Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực
quốc tế về phòng, chốngrửa tiền, như khái niệm rửatiền trong Nghị định 74 và
tội rửatiền được quyđịnh tại Điều ... gia.
d) Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa
Các tổ chức tín dụng nói riêng và cácđịnh chế tài chính nói chung đã thực
hiện việc xây dựng quyđịnh nội bộ về phòng, chốngrửa tiền. Cácquyđịnh ... hội về dự án Luật phòng,
chống rửatiền như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005
về phòng, chống rửa...
... đến cácquyđịnhvề bồi thưởng giải phóng mặt
bằng của luật đất đai việt nam
4
- Pháp luật của các nước này đều quyđịnh cụ thể các trường hợp thu hồi đât để sử dụng vào mục
đích quốc phòng, ... tiền: tiền
bồi thường đất đai, tiền trợ cấp về tái định cư, tiền trợ cấp bồi thường hoa màu trên đất. Cách
tính tiền bồi thường đất đai và tiền trợ cấp tái định cư căn cứ theo tổng giá trị ... không có bất kỳ một quyđịnh nào mang lại ưu đãi về đất cho các tổ chức kinh tế
của Nhà nước, các thành phần kinh tế trong nước hoàn toàn bình đẳng vềquy n sử dụng đất.
Thứ tư, quy n sử dụng đối...
... số kiến nghị nhằm phòng, chống có hiệu quả tội vi phạm cácquyđịnhvề
bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
3.3.1. Hoàn thiện cácquyđịnh pháp luật hình ... nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển của cácquyđịnhvề
tội vi phạm cácquyđịnhvề bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm
được ưu tiên bảo ... về việc tăng cường công tác
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội
nhập
15. Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6 quy định...
... häc sè 7/2007 39
dụng các biện pháp chống bán phá giá sẽ
được phân tích dưới đây.
1. Khái niệm chống bán phá giá theo
các quyđịnh của WTO
Theo quyđịnh của WTO, chống bán
phá giá” được ...
nghiệp liên quan. Mặc dù quyđịnhvề ba
loại thiệt hại như vậy nhưng Thoả thuận
này chỉ quyđịnh chi tiết vềcác tiêu chuẩn
xác định hai loại thiệt hại đầu tiên.
Để xác định được đã có thiệt ... biện pháp
chống bán phá giá theo WTO
a. Xác định được có sự bán phá giá
Toàn bộ hướng dẫn xác định có việc
chống bán phá giá hay không được quy
định tại Điều 2 của Thoả thuận chống bán
phá...
... chung và cácquyđịnhvềquy n
chấm dứt hợp đồng của NSDLĐ nói riêng đều thể hiện được nguyên tắc bảo
vệ NLĐ. Quyđịnh tại điều 38 NSDLĐ có quy n đơn phương chấm dứt
HĐLĐ khi có một trong các căn ... đến quy n lợi chính đáng của NLĐ. Đó là những quyđịnh rất
phù hợp với nền kinh tế hiện nay, những quyđịnh góp phần thúc đẩy sự phát
triển nền kinh tế, những quyđịnh vừa đảm bảo được quy n ... Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 quyđịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềtiền lương
4. Nghị định của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định...
... BĐS
a. Quyđịnhvề thành lập Sàn
Theo quyđịnh pháp luật, sàn giao dịch bất động sản có tư cách pháp nhân.
Theo quyđịnh của Luật dân sự, Pháp nhân được thành lập theo thủ tục do pháp luật
quy định, ... với quyđịnh pháp luật. Theo quyđịnh pháp
luật, SGD BĐS là pháp nhân, vì vậy nếu sàn giao dịch sử dụng con dấu của công ty
chủ quản để hoạt động là chưa phù hợp vềquyđịnh pháp luật về pháp ... luật của các cơ quan quản lý Nhà nước. Mặc dù Nhà nước đã ban hành đủ
quy địnhvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, thậm chí
chế tài ở mức cao song cácquyđịnh này...
... nhật : 08/11/12
CÁC QUYĐỊNHVỀ MIỄN GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH
DOANH
I/ Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng :
1/ Đối tượng và các điều kiện được xét miễn, giảm thuế GTGT :
Các cơ sở sản ... hiện đầy đủ cácquyđịnh của pháp luật về kế toán, thống kê.
2/ Điều kiện ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư :
a) Điều kiện ưu đãi đầu tư :
Theo quyđịnh tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ... dạy nghề của các doanh nghiệp, của các trung tâm dịch vụ việc làm, của các tổ chức, cá
nhân được quyđịnh tại Điều 17 Nghị định số 72CP ngày 31/10/1995; Điều 10 và Điều 13 của
Nghị định số 81/CP...
... Hướng dẫn quy t toán thuế Cập nhật: 08/11/12
CÁC QUYĐỊNHVỀQUY T TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI
CÁC CƠ SỞ KINH DOANH
I/ Quy t toán thuế giá trị gia tăng:
Tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc ... phải quy t toán thuế TTĐB theo
quy định sau:
1/ Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải thực hiện quy t toán tài
chính theo chế độ Nhà nước quy định; trên cớ sở quy t ... ngày
có quy t định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.
Cơ sở kinh doanh phải thực hiện phải thực hiện quy t toán tài chính theo chế độ Nhà nước quy
định; trên cơ sở quy t toán...
... ban hành cácquyđịnhvề phòng, chống
rửa tiền. Một chức năng khác của FATF là cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cho các tổ
chức ngoài nhóm như: Nhóm Châu Á Thái Bình Dương vềchốngrửatiền (APG), ... cácquy n và chức năng của mình.
Xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện cácquyđịnh pháp luật về
phòng, chốngrửatiền hiệu quả. Mặc dù Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về
phòng, chốngrửa ... biểu hiện rửatiền của các nước có hệ thống phòng, chốngrửatiền hiệu quả,
mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửatiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa
có hệ thống kiểm soát rửatiền hữu...
... ban hành cácquyđịnhvề phòng, chống
rửa tiền. Một chức năng khác của FATF là cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cho các tổ
chức ngoài nhóm như: Nhóm Châu Á Thái Bình Dương vềchốngrửatiền (APG), ... đổi các luật lệ và quyđịnh cho phù hợp với các
2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
U
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA
TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6
1.1.
Tổng quan vềrửa tiền. ... 80 và 90, hầu hết các quốc
6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA
TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG.
1.1. Tổng quan vềrửa tiền.
1.1.1. Khái niệm vềrửa tiền.
Ở Châu Mỹ Latinh...