các quy định về phòng chống rửa tiền

Ngày tải lên: 19/12/2014, 09:18

... ban hành nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền nhưng các tiêu chí, quy định về các nguy cơ và hành động rửa tiền, các biện pháp phòng chống rửa tiền còn chưa thực sự xác định và chưa ... sử dụng. Nếu so sánh quy định về hành vi rửa tiền tại khoản 1 điều 3 nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng ... khi quy định về hành vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

Ngày tải lên: 11/04/2013, 19:42

Ngày tải lên: 26/11/2013, 12:48

Ngày tải lên: 03/04/2014, 06:20

... đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước ... Nguồn cho vay của ngân hàng khi ra quy t định - Kết quả thẩm định bảo đảm tín dụng b/ Quy n phán quy t tín dụng : tập quy n, phân quy n c/ Nội dung ra quy t định - Mức cho vay : + Nhu cầu vay ... trả, hạn trả. 3/ Quy t định tín dụng a/ Cơ sở ra quy t định tín dụng - Thông tin từ thị trường và các cơ quan có liên quan - Chính sách tín dụng của ngân hàng, những quy định hoạt động tín...

Ngày tải lên: 19/09/2012, 15:28

... thực hiện. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, như khái niệm rửa tiền trong Nghị định 74 và tội rửa tiền được quy định tại Điều ... gia. d) Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa Các tổ chức tín dụng nói riêng và các định chế tài chính nói chung đã thực hiện việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Các quy định ... hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... đến các quy định về bồi thưởng giải phóng mặt bằng của luật đất đai việt nam 4 - Pháp luật của các nước này đều quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đât để sử dụng vào mục đích quốc phòng, ... tiền: tiền bồi thường đất đai, tiền trợ cấp về tái định cư, tiền trợ cấp bồi thường hoa màu trên đất. Cách tính tiền bồi thường đất đai và tiền trợ cấp tái định cư căn cứ theo tổng giá trị ... không có bất kỳ một quy định nào mang lại ưu đãi về đất cho các tổ chức kinh tế của Nhà nước, các thành phần kinh tế trong nước hoàn toàn bình đẳng về quy n sử dụng đất. Thứ tư, quy n sử dụng đối...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 11:11

... số kiến nghị nhằm phòng, chống có hiệu quả tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 3.3.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật hình ... nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các quy định về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo ... về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập 15. Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6 quy định...

Ngày tải lên: 12/02/2014, 13:13

... häc sè 7/2007 39 dụng các biện pháp chống bán phá giá sẽ được phân tích dưới đây. 1. Khái niệm chống bán phá giá theo các quy định của WTO Theo quy định của WTO, chống bán phá giá” được ... nghiệp liên quan. Mặc dù quy định về ba loại thiệt hại như vậy nhưng Thoả thuận này chỉ quy định chi tiết về các tiêu chuẩn xác định hai loại thiệt hại đầu tiên. Để xác định được đã có thiệt ... biện pháp chống bán phá giá theo WTO a. Xác định được có sự bán phá giá Toàn bộ hướng dẫn xác định có việc chống bán phá giá hay không được quy định tại Điều 2 của Thoả thuận chống bán phá...

Ngày tải lên: 15/02/2014, 11:20

Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35

Ngày tải lên: 01/08/2014, 21:10

Ngày tải lên: 18/10/2014, 17:41

... chung và các quy định về quy n chấm dứt hợp đồng của NSDLĐ nói riêng đều thể hiện được nguyên tắc bảo vệ NLĐ. Quy định tại điều 38 NSDLĐ có quy n đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có một trong các căn ... đến quy n lợi chính đáng của NLĐ. Đó là những quy định rất phù hợp với nền kinh tế hiện nay, những quy định góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, những quy định vừa đảm bảo được quy n ... Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 4. Nghị định của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định...

Ngày tải lên: 24/10/2012, 16:25

... BĐS a. Quy định về thành lập Sàn Theo quy định pháp luật, sàn giao dịch bất động sản có tư cách pháp nhân. Theo quy định của Luật dân sự, Pháp nhân được thành lập theo thủ tục do pháp luật quy định, ... với quy định pháp luật. Theo quy định pháp luật, SGD BĐS là pháp nhân, vì vậy nếu sàn giao dịch sử dụng con dấu của công ty chủ quản để hoạt động là chưa phù hợp về quy định pháp luật về pháp ... luật của các cơ quan quản lý Nhà nước. Mặc dù Nhà nước đã ban hành đủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, thậm chí chế tài ở mức cao song các quy định này...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:28

... nhật : 08/11/12 CÁC QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH I/ Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng : 1/ Đối tượng và các điều kiện được xét miễn, giảm thuế GTGT : Các cơ sở sản ... hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. 2/ Điều kiện ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư : a) Điều kiện ưu đãi đầu tư : Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ... dạy nghề của các doanh nghiệp, của các trung tâm dịch vụ việc làm, của các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 17 Nghị định số 72CP ngày 31/10/1995; Điều 10 và Điều 13 của Nghị định số 81/CP...

Ngày tải lên: 08/11/2012, 00:03

... Hướng dẫn quy t toán thuế Cập nhật: 08/11/12 CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY T TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH I/ Quy t toán thuế giá trị gia tăng: Tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc ... phải quy t toán thuế TTĐB theo quy định sau: 1/ Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải thực hiện quy t toán tài chính theo chế độ Nhà nước quy định; trên cớ sở quy t ... ngày có quy t định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện phải thực hiện quy t toán tài chính theo chế độ Nhà nước quy định; trên cơ sở quy t toán...

Ngày tải lên: 08/11/2012, 00:03