quy định mới về phòng chống rửa tiền

... sử dụng. Nếu so sánh quy định về hành vi rửa tiền tại khoản 1 điều 3 nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng ... khi quy định về hành vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định ... chung về pháp luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

Ngày tải lên: 31/03/2014, 13:20

Ngày tải lên: 15/11/2012, 17:07

... thực hiện. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, như khái niệm rửa tiền trong Nghị định 74 và tội rửa tiền được quy định tại Điều ... hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa ... Nghị định 74 ra đời đã đáp ứng được yêu cầu quản lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Nghị định 74 là văn bản pháp lý đầu tiên đưa ra khái niệm rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... thuế và quy t toán thu: ã i tng khu tr thu nhiu hn ã Trỏch nhim ca c quan chi tr thu nhp nhiu hn ã Nhiều quy định hơn về việc cá nhân tự phải kê khai và quy t toán thuế II. Các quy định về chính ... lương, tiền công từ nhiều nguồn khác nhau Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009 I. Những điểm mới trong Luật thu TNCN 1. i tng np thu: ã Loi b phõn bit ngi nc ngoi v ... thưởng - TN từ bản quy n & nhượng quy n thng mi - TN t tha k v qu tng ã Cỏ nhân không cư trú: không phải thực hiện quy t toán bất kỳ khoản thu nhập nào b. Cá nhân phải tự thc hin quyt toỏn trong...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 09:45

... có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền ... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... 2005 của Chính Phủ về phòng, chống rửa tiền. Nghị định 74/2005/NĐ-CP được ban hành năm 2005, tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho công tác phòng, chống rửa tiền. Đến nay, nghị định này đã ban hành...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

Ngày tải lên: 19/12/2012, 16:41

... 2A: Giữ nguyên trạng quy định của Nghị định 74, dự thảo Luật chỉ quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không quy định về cơ chế và biện pháp phòng, chống tài trợ khủng ... làm tiền gian lận, những tội được quy định là tội phạm tiền thân theo “Các nhóm tội phạm được chỉ định của FATF. Nghị định 74 chỉ quy định các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không quy định ... tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không điều...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ ... phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền do ... phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung chống...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... thiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền 2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn ... QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: 1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ngày ... cá nhân. 2.4. Luật phòng, chống rửa tiền cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt, các biện pháp về nhận biết và cập...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường 2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu: B. Thị trường Braxin: Quy định mới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư ... chế và sửa đổi Quy t định số 2007/275/EC và Quy định EC số 1162/2009. - Quy định có hiệu lực từ ngày 01/3/2012, các lô hàng đã được cấp chứng thư theo quy định tại Điều 5 Quy t định 2007/275/EC ... ƠN II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường 2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu: B. Thị trường Braxin: Quy định mới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư...

Ngày tải lên: 15/03/2013, 10:36

... FATF gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn ... 500.000 USD. 1.6.2.2. Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Anh Tại Anh, các định chế tài chính cũng hoạt động theo những quy định về phòng, chống rửa tiền tương tự như tại Mỹ. Tháng 12/1990, ... Những hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa mang lại hiệu quả thực sự do khung pháp lý về vấn đề này chưa hoàn chỉnh. Nghị định 74 về phòng, chống rửa tiền chỉ mới tập trung...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

Ngày tải lên: 16/10/2013, 21:11

... bản. Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khoá tập huấn về văn bản pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung...

Ngày tải lên: 04/11/2013, 19:15

... tư Bắt đầu từ 10/5 tới, quy t định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán sẽ có hiệu lực thi hành. Quy chế mới sẽ kiểm soát chặt hơn ... thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức. Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán Người ... với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy Người hành nghề chứng khoán đang làm việc cho công...

Ngày tải lên: 13/12/2013, 07:15

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15