luan van ve phong chong rua tien

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Ngày tải lên : 07/04/2013, 14:31

... tra, Viện kiểm sát, Toà án) mới có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp như phong toả tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; tạm giữ người vi phạm,…vì đây là những biện pháp ảnh ... tiền, có thể áp dụng một trong các biện pháp tạm thời: không thực hiện giao dịch; phong toả tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; tạm giữ người vi phạm và các biện pháp ngăn chặn khác ... dụng đó nói riêng và tới hệ thống tài chính nói chung. - Nên quy định biện pháp phong toả tài sản thay cho niêm phong tài sản để phân biệt rõ biện pháp tạm thời này với một thao tác kỹ thuật...

64
1.4K
16

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Ngày tải lên : 22/03/2014, 21:21

... tiền và chống tài trợ khủng bố. 32[6] FATF Progress Report on Non - Cooperative Countries and Territories, February 1, 2001. 33[7] Valeria Korchagina, Russia is to Remain on ‘Dirty-Cash’ Blacklist, ... thì rửa tiền bao gồm ba nhóm hành vi do cố ý: nhóm hành vi chuyển đổi hoặc chuyển nhượng (conversion or transfer); nhóm hành vi giấu giếm hoặc che đậy nguồn gốc…(concealment or disguise…); ... tự để phòng, chống tài trợ khủng bố như: nhận biết khách hàng, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, phong tỏa, tịch thu tài sản, hợp tác quốc tế và các quy định liên quan đến chuyển tiền điện tử,...

27
646
1

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 23/01/2013, 16:16

10
781
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế

Ngày tải lên : 11/04/2014, 22:35

... hàng nước ngoài bị Mỹ buộc tội che giấu hành vi trốn thuế của công dân Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đã phong tỏa hơn 16 triệu USD tại ngân hàng ủy quyền của Wegelin ở Mỹ. Nhóm 3B – Lớp NH Đêm 4 – Khóa...

56
994
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền - thiên đường thuế

Ngày tải lên : 11/04/2014, 23:16

... thu nhập cá nhân tối đa 20% và không có thuế thặng dư vốn.Nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Anh đã bỏ quốc tịch Mỹ chuyển sang sinh sống tại Singapore để tránh phải trả thuế sau khi ... hơn giá xuất khẩu mật ong đến các nước khác đáng kể. Bộ Ngân khố Mỹ đã ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ba Công ty bán mật ong cho Yemen, vì nghi ngờ các Công ty này có thể là...

48
1.3K
3

khóa luận tốt nghiệp hoạt động phòng chống rửa tiền ở mỹ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Ngày tải lên : 13/04/2014, 16:36

... nguồn tin của hãng tin Reuters được báo tuổi trẻ đưa lại, hàng năm có khoảng 150.000 công ty bình phong (công ty ma) được thành lập trên khắp thế giới. Tiền bẩn được chuyển qua các công ty này...

106
658
3

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 09/11/2012, 08:13

... hơn giá xuất khẩu mật ong đến các nước khác đáng kể. Bộ Ngân khố Mỹ đã ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ba Công ty bán mật ong cho Yemen, vì nghi ngờ các Công ty này có thể là...

87
767
7

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 11/11/2012, 19:19

... hơn giá xuất khẩu mật ong đến các nước khác đáng kể. Bộ Ngân khố Mỹ đã ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ba Công ty bán mật ong cho Yemen, vì nghi ngờ các Công ty này có thể là...

87
1K
10

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 21/01/2013, 13:54

... chọn Phương án 4A: Không quy định cơ chế phong tỏa tài khoản, tịch thu, niêm phong, tạm giữ tài sản trong dự thảo Luật. Việc phong tỏa tài khoản, tịch thu, niêm phong, tạm giữ tài sản của tội phạm ... Quy định cơ chế phong tỏa tài khoản, tịch thu, niêm phong, tạm giữ tài sản riêng trong dự thảo Luật. Các đối tượng báo cáo được thực hiện việc phong tỏa tài khoản, tịch thu, niêm phong, tạm giữ ... 4C: Quy định về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài sản trong dự thảo luật theo hướng đối tượng báo cáo sẽ phong tỏa tài khoản, tịch thu, niêm phong, tạm giữ tài sản...

12
668
1

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 21/01/2013, 15:49

6
356
0

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Ngày tải lên : 23/01/2013, 09:53

13
756
2

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 27/03/2013, 16:28

... tạm thời được áp dụng trong phòng chống rửa tiền: - Không thực hiện giao dịch; - Phong tỏa tài khoản; - Niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; - Tạm giữ người vi phạm; - Các biện pháp ngăn chặn ... túy năm 1986 cho phép cảnh sát có quyền điều tra những tài sản đáng ngờ có liên quan đến ma tuý, phong toả chúng và khi có chứng cớ sẽ tịch thu những tài sản này. Luật phòng, chống khủng bố năm ... tiền sẽ chuyển tiền ra nước ngoài, thường trực tiếp vào những ngân hàng dễ dãi (bank secrecy haven). Cần lưu ý rằng trong giai đoạn này, người chuyển tiền và người thụ hưởng chỉ là một người....

76
1.8K
18

Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf

Ngày tải lên : 20/12/2013, 18:15

... đầu tư mà được lưu thông tản mạn, tiêu thụ khắp nơi. Hành vi, phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất phong phú đa dạng, gắn liền với khe hở trong hệ thống pháp luật mỗi nước, nhất là pháp luật hình...