luật chống rửa tiền

... nghị của Lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ... bố. 3. Đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền tại Việt Nam liên quan tới việc hình sự hóa tội rửa tiền là Điều 250 và 251 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 3 (5) trong Luật phòng, chống ma túy ... biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng Luật phòng, chống khủng bố, do đó, nếu quy định trong dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền thì có thể...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về “phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền do...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: 1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ... pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền 2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... chống rửa tiền và 9 Khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Năm 2008, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền ... chặn, xử lý hành vi rửa tiền. d) Luật phòng, chống rửa tiền cần thể hiện được nội dung 49 khuyến nghị của FATF, khuyến nghị của APG đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam, nhưng...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... pháp luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống ... vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định tại điều 1.1 là rửa tiền ... pháp luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

... định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống ... Phòng, chống Rửa Tiềnm 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền qua ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46 2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48 3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51 II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM. ... quy chống " ;rửa tiền. Đứng trên phơng diện quốc gia , mỗi quốc gia cần có văn bản pháp quy chuyên về lĩnh vực chống rửa tiền nh các Nghị định về chống " ;rửa tiền, các đạo luật, bộ luật ... 31 I. TH C TRạNG HOạT đẫNG RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GI I 31 1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32 1.1. Khái quát chung: 32 1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35 1.2.1. Những...

Ngày tải lên: 05/12/2012, 09:41

... chính, có rủi ro về chống rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các quốc gia phải khuyến khích hơn nữa việc phát triển kỹ thuật quản lý tiền hiện đại và an toàn, ít có khả năng rửa tiền hơn. Các biện ... động để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 32. Các quốc gia phải đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền có thể đánh giá hiệu quả những hệ thống của mignh để chống lại các hệ thống rửa tiền và ... nỗi có thể cho rằng rất ít có khả năng diễn ra hoạt động rửa tiền thì nước đó có thể quyết định rằng việc áp dụng các biện pháp chống rửa tiền là không cần thiết, hoặc một phần hoặc toàn bộ. Trong...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 09:57

... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... phòng, chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin. 2.2.4. Thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 2.2.4.1. Nguồn lực cho hoạt động phòng, chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... về rửa tiền 2 1. Khái niệm rửa tiền 2 2. Chu trình rửa tiền 3 3. Các hình thức rửa tiền 6 Chơng II: Thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền 13 1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ... gia rửa tiền trong hoạt động rửa tiền . Các tổ chức tội ác ngày càng có xu hớng chuyển giao nhiệm vụ rửa tiền cho nhhững chuyên gia rửa tiền bởi vì những phơng pháp cần sử dụng để lách luật ... tài sản bất minh bằng cách lợi dụng những nớc thiếu pháp luật chống rửa tiền hoặc luật chống rửa tiền cha phát triển và việc thực thi luật đó không nghiêm, đặc biệt là những nớc đợc xếp vào...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 15:28

... khăn trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46 2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48 3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51 II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM ... NAM 31 I. THC TRạNG HOạT đẫNG RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GII 31 1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32 1.1. Khái quát chung: 32 1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35 1.2.1. Những ... khối lợng tiền ít đợc rửa định kỳ sẽ đòi hỏi kỹ nghệ rửa tiền khác xa so với số tiền lớn. - Yêu cầu của luật pháp: những ngời rửa tiền sẽ cố gắng chuyển thu nhập bất hợp pháp đến rửa tiền tại...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 10:03

... đa ra đạo luật chống rửa tiền và có hiệu lực trong khi Thái Lan đà thực hiện tốt đợc cả hai. Không theo tiền lệ quốc tế, văn phòng chống nạn rửa tiền dự tính thực thi luật chống rửa tiền mới ... quy chống " ;rửa tiền. Đứng trên phơng diện quốc gia , mỗi quốc gia cần có văn bản pháp quy chuyên về lĩnh vực chống rửa tiền nh các Nghị định về chống " ;rửa tiền, các đạo luật, bộ luật ... bộ luật " ;chống rửa tiền& quot; và các văn bản pháp lý liên quan, đặc biệt là những nỗ lực trong nớc và quốc tế, nạn rửa tiền ở quốc gia này đang dần đợc kiểm soát. 2. Rửa tiền - chống rửa...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 10:03

Ngày tải lên: 08/08/2013, 14:22

Ngày tải lên: 26/10/2013, 22:15

Ngày tải lên: 05/11/2013, 09:20