bài thu hoạch diễn án vụ án vũ thị minh buôn bán hàng giả

bài thu hoạch diễn án vụ án Vũ Thị Minh buôn bán hàng giả BÀI THU HOẠCH Vụ án: Vũ Thị Minh đồng phạm Can tội: buôn bán hàng giả A TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 19/05/X Cơng ty liên doanh Việt Nam (LDNNG) có địa 233 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội có cơng văn số 621/BH gửi phịng PC15 – CATP Hà Nội làm rõ xử lý số người có hành vi bn bán, tiêu thụ sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Clear giả nhãn mác công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín cơng ty khách hàng Quá trình điều tra, xác minh ngày 16/8/X PC15 –CATP Hà Nội thực lệnh khám phương tiện theo thủ tục hành đối số 118,119 phương tiện sau Xe ôtô 29K -1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại Học Ngoại Thương, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói), bào bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) ghi “sản xuất Lever-Vío 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, TP HCM” Anh Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở th từ Lạng Sơn giao cho anh Hải trú tại: số Bảo Linh (số tổ 8) phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Xe ơtơ 29K 1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng bà Vũ Thị Minh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú số nhà 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp Lê Đức Hải, trú số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 3.588 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever – Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, TP Hồ Chí Minh” Ngồi cịn có số đầu khác Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi bao bì tiếng Anh, tiếng nước ngồi khác….sản phẩm cơng ty Procte&Gamble Trong thi hành lệnh khám xét Lê Đức Hải, phát anh Ngô Tạo Lợi (là cháu gọi anh Hải cậu), trú tại: 20B tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Hải mang cất giấu, có 9.024 gói 6ml dầu Sunsilk loại dầu khác Tại quan điều tra bị can khai nhận sau: Đối với Vũ Thị Minh: Từ tháng 4/X đến bị bắt phát bắt giữ nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả loại túi nilon nhỏ loại, mua Lạng Sơn + Chị Mã Thị Nhị trú số 5,6 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thị, thị xã Lạng Sơn 174 thùng; + Mua bà Dung có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng + Mua chị Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác ( Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho Lê Đức Hải số Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, chị Nguyễn Oanh số Hàng Chai, Hà Nội Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành bảng, bảng dây, dây 12 gói Như thùng dầu có 12*4*12 = 576 gói (48 gói) Trừ chi phí vận chuyển, bốc vác thùng dầu gội đầu lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Vũ Thị Minh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ Đối với Lê Đức Hải: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/X đến bị bắt giữ mua tổng số thùng dầu gội đầu gội đầu giả loại Trong mua Vũ Thị Minh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, pantene) Mua bà Vũ Thị Dung 746 thùng, 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Số dầu gội đầu giả Hải mua bán, dầu Clear, Sunsilk tính theưo giá hàng thật, dầu Pantene, Rejoice theo lời khai nhận 240.000đ/thùng Giá 1057 thùng dầu 345.936.000đ Số dầu mua Lê Đức Hải bán cho chị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; chị Vũ Thị Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân số người tỉnh khác nên tên, địa Số tiền thu lợi Lê Đức Hải khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000đ/thùng Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Hải tự nguyện nộp cho quan điều tra Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát dựa vào lời khai làm để cáo buộc hai bị cáo Vũ Thị Minh Lê Đức Hải với tội danh buôn bán hàng giả quy định điểm c khoản Điều 156 Bộ luật hình B KẾ HOẠCH XÉT HỎI: * Hỏi bị cáo Vũ Thị Minh: – H: Chị nêu rõ việc xảy vào ngày 16/8/X? – H: Khi bị Công an kiểm tra xe ôtô 29K1266, chị có thùng dầu gội đầu bị tạm giữ? Đặc điểm hàng hóa trên? – H: Nếu bán 38 thùng dầu gội đầu chị lãi số tiền bao nhiêu? – H: Chị cho biết tình hình bn bán dầu gội đầu thị xã Lạng Sơn diễn nào? – H: Chị nhiều lần mua dầu gội dầu quan quản lý thị trường bán phát mại có phải không? – H: Chị nhận thức lô hàng bị giữ, quan điều tra kết luận hàng giả? – H: Chị bị xử lý lần tội chưa? * Hỏi bà Vũ Thị Dung – người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – H: Bà cho biết nguồn gốc số dầu gội đầu bà mua bán có xuất xứ từ đâu? – H: Bà có nhận thức hàng giả không? – H: Bà cho biết trường hợp bị đội 1138 bắt giữ, hình thức xử lý đánh thuế tịch thu sau họ tổ chức bán phát mại có phải khơng? – H: Bà cho biết việc tổ chức bán phát mại quan quản lý thị trường diễn nào? C BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA Kính thưa HĐXX, thưa vị đại diện VKS toàn thể q vị có mặt phiên tịa ngày hơm Tơi Luật sư …………………… Luật sư Văn phịng Luật sư ………….thuộc đoàn Luật sư TP Hà Nội Nhận lời mời gia đình bị cáo, chấp thuận Tịa án, chúng tơi có mặt để bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ bà Vũ Thị Minh phiên tịa sơ thẩm ngày hơm Thưa HĐXX cáo trạng Viện Kiểm Sát dựa vào kết luận điều tra quan điều tra cho từ tháng năm X thân chủ buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn Procter & Gamble Việt nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà sản xuất, trị giá số dầu gội đầu tính theo giá hàng thật Vũ Thị Minh 163.832.000đ buộc thân chủ với tội danh buôn bán hàng giả quy định điều 156 khoản điểm c Bộ luật hình Thưa HĐXX chúng tơi cho việc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình VKS nhân dân thành phố Hà Nội thân chủ tơi hồn tồn khơng có sở lẽ sau: Thứ nhất: Thân chủ người bn bán hàng hóa thị xã Lạng Sơn không nhận thức loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk … đóng thành túi nilơn nhỏ hàng giả Thân chủ bao người buôn bán nghĩ hàng hóa trốn thuế khơng có giấy tờ hàng liên doanh với Trung Quốc bị bắt thân chủ biết hàng giả Chính bút lục số 06 kết luận điều tra nhận xét rằng: “quá trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại” Thứ hai: Nguồn hàng mà thân chủ người bn khác có khơng thu gôm người xe đạp, xe thồ chở bán cơng khai Lạng Sơn, mà có số lượng lớn mua hàng phát mại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 06 ghi nhận: Qua xác minh phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: “hàng dầu gội dầu loại coi hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng 5-9/X phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn) Chính thân chủ tơi khơng thể biết hàng bn bán hàng giả, thiết nghĩ hàng giả quan chức khơng tổ chức bán phát mại.Và từ trước đến hành vi buôn bán lại mặt hàng công nhận thị xã Lạng Sơn mà chưa bị xử lý Thứ ba: Thân chủ tơi hồn cảnh gia đình khó khăn, mục đích kiếm thêm chút lợi nhuận để trang trải sống nên thấy người buôn bán nhiều mặt hàng nên buôn, thực tế số tiền lợi nhuận thu từ mặt hàng dầu gội đầu không đáng kể, thùng dầu gội dầu thân chủ chủ lãi khoảng 3.000đ, 5.000đ 10.000đ Thứ tư: Ngày 16/8/X công an kiểm tra xe tơ mang BKS 29K1026 có 38 thùng dầu gội đầu Clear thân chủ tơi Tính theo giá thực tế trị giá 16.416.000đ Chúng cho không đủ sở để truy tố theo điểm c khoản Điều 156 BLHS: + Theo quy định điều 156 BLHS: “ người sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến trăm năm mươi triệu đồng ba mươi triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi quy định Điều Điều 153,154,155,157,158,159 161 luật bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm … bị truy cứu trách nhiệm hình theo Điều 156 BLHS + Thân chủ bị bắt khơng cố ý che giấu hành vi mình, khai báo tồn q trình mua bán mặt hàng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk, Cơ quan điều tra lại dựa vào lời khai thân chủ để làm buộc tội thân chủ buôn bán 694 thùng dầu gội đầu giả hồn tồn khơng khách quan, thực tế tài liệu xác minh có 38 thùng dầu gội đầu + Căn vào khoản điều 49 Bộ luật Hình năm 1999 quy định: trường hợp coi tái phạm nguy hiểm a) Đã bị kết án tội nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xóa án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng , đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại phạm tội cố ý Bản thân thân chủ tơi chưa có tiền án tiền sự, chưa bị xử lý lần tội buôn bán hàng giả + Thực tế, hành vi buôn bán dầu gội đầu thân chủ chưa gây hậu khách hàng? Từ phân tích nêu chúng tơi đề nghị HĐXX kiểm tra, xem xét, đánh giá chứng cách khách quan, xác, xét xử có lý có tình để từ vận dụng khoản điều 107 Bộ luật TTHS “hành vi không cấu thành tội phạm” để tuyên thân chủ vô tội S ... bị tịch thu bán phát mại Từ tháng 5-9/X phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn) Chính thân chủ tơi khơng thể biết hàng bn bán hàng giả, thiết nghĩ hàng giả quan... người buôn bán hàng hóa thị xã Lạng Sơn khơng nhận thức loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk … đóng thành túi nilơn nhỏ hàng giả Thân chủ bao người buôn bán nghĩ hàng hóa trốn thu? ?? khơng có giấy tờ hàng. .. làm để cáo buộc hai bị cáo Vũ Thị Minh Lê Đức Hải với tội danh buôn bán hàng giả quy định điểm c khoản Điều 156 Bộ luật hình B KẾ HOẠCH XÉT HỎI: * Hỏi bị cáo Vũ Thị Minh: – H: Chị nêu rõ việc