CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Tp Hồ Chí Minh, ngày ……… tháng ……… năm ……… PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 MỤC LỤC CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐIỀU 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU 3: TÊN VÀ LOGO CÔNG TY ĐIỀU 4: TRỤ SỞ CÔNG TY ĐIỀU 5: HÌNH THỨC VÀ TƯ CÁCH HOẠT ĐỘNG ĐIỀU 6: MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỀU 7: THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG 11 ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY 11 ĐIỀU 9: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 12 ĐIỀU 10: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 13 ĐIỀU 11: CON DẤU 13 ĐIỀU 12: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 13 ĐIỀU 13: TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC 14 CHƯƠNG II: VỐN – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU- CỔ ĐÔNG 14 ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ 14 ĐIỀU 15: TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ 14 ĐIỀU 16: VỐN HUY ĐỘNG KHÁC 15 ĐIỀU 17: CỔ PHẦN 15 ĐIỀU 18: CỔ PHIẾU VÀ CÁC CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC 16 ĐIỀU 19: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 17 ĐIỀU 20: THU HỒI CỔ PHẦN 17 ĐIỀU 21: THỪA KẾ CỔ PHẦN 17 ĐIỀU 22: SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG 18 ĐIỀU 23: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CỔ ĐÔNG 18 ĐIỀU 24: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 19 ĐIỀU 25: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỔ ĐÔNG 21 ĐIỀU 26: THAY ĐỔI CÁC QUYỀN 22 ĐIỀU 27: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC 22 ĐIỀU 28: CÁC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP 23 CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY 24 ĐIỀU 29: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SỐT CƠNG TY 24 ĐIỀU 30: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24 PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 ĐIỀU 31: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 26 ĐIỀU 32: TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 27 ĐIỀU 33: THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29 ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP 31 ĐIỀU 35: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 32 ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 33 ĐIỀU 37: YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 34 ĐIỀU 38: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35 ĐIỀU 39: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 36 ĐIỀU 40: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 39 ĐIỀU 41: CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 42 ĐIỀU 42: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 43 ĐIỀU 43: CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 43 ĐIỀU 44: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 44 ĐIỀU 45: BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 46 ĐIỀU 46: QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 46 ĐIỀU 47: THÀNH PHẦN ỦY BAN KIỂM TOÁN 46 ĐIỀU 48: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN 47 ĐIỀU 49: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN47 ĐIỀU 50: CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN 48 ĐIỀU 51: TỔNG GIÁM ĐỐC 48 ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 49 ĐIỀU 53: MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC 50 ĐIỀU 54: ỦY QUYỀN, ỦY NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 50 ĐIỀU 55: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 51 ĐIỀU 56: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 51 ĐIỀU 57: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY TẠI TỔ CHỨC KHÁC 52 ĐIỀU 58: TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 52 ĐIỀU 59: TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 53 ĐIỀU 60: TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG 55 ĐIỀU 61: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ 55 ĐIỀU 62: NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 56 PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH, KẾ TỐN, KIỂM TỐN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 56 ĐIỀU 63: NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN 56 ĐIỀU 64: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 57 ĐIỀU 65: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 57 ĐIỀU 66: KIỂM TOÁN 58 ĐIỀU 67: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 58 ĐIỀU 68: CỔ TỨC 58 CHƯƠNG V: CÔNG BỐ THÔNG TIN RA CÔNG CHÚNG 59 ĐIỀU 69: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 59 CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG 60 ĐIỀU 70: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CÔNG TY 60 ĐIỀU 71: TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN NGỒI CƠNG TY 60 CHƯƠNG VII: GIA HẠN, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN 61 ĐIỀU 72: GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 61 ĐIỀU 73: THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN 61 CHƯƠNG VIII: HIỆU LỰC THI HÀNH 62 ĐIỀU 74: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 62 PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 CHƯƠNG I CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐIỀU 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG Điều lệ không nhắc lại quy định pháp luật Việt Nam áp dụng công ty cổ phần, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp, người lao động Cơng đồn, trừ trường hợp ngoại lệ nêu Điều lệ này, quy định ln áp dụng cho dù có nêu Điều lệ hay khơng Điều lệ không nhắc lại cụm từ sử dụng văn Việt Nam “theo quy định pháp luật Việt Nam” người phải tuân thủ, chịu ràng buộc thực pháp luật Việt Nam hoạt động Trường hợp quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Việc sửa đổi điều khoản tương ứng Điều lệ Đại hội đồng cổ đông thực thuận tiện ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng năm 2020; “Luật Chứng khốn” có nghĩa Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; - “Cơng ty” có nghĩa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; - “Ngày thành lập” ngày 02/01/2004; “Điều lệ này” hay “Điều lệ Cơng ty” có nghĩa Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; “Quy chế quản trị cơng ty” có nghĩa Quy chế nội quản trị công ty Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; “Góp vốn” việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty, bao gồm góp vốn để thành lập cơng ty góp thêm vốn điều lệ công ty; “Vốn điều lệ” vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều 14 Điều lệ này; - “Cổ đông” cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần công ty; - “Cổ đông lớn” cổ đông quy định khoản 18, Điều 4, Luật Chứng khoán; “Cổ phần” vốn điều lệ Công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng; “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” thành viên Hội đồng quản trị quy định khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” thành viên Hội đồng quản trị người điều hành doanh nghiệp; “Người quản lý doanh nghiệp” thành viên Hội đồng quản trị người điều hành doanh nghiệp; “Người điều hành doanh nghiệp” Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc vận hành, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng người điều hành doanh nghiệp khác Hội đồng quản trị định “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 23, Điều 4, Luật Doanh nghiệp khoản 46, Điều 4, Luật Chứng khoán Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề chương, điều Điều lệ sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh có nghĩa tương tự Điều lệ ĐIỀU 3: TÊN VÀ LOGO CƠNG TY Tên Cơng ty: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Tên giao dịch đối ngoại: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company Viết tắt: Công ty PNJ Biểu tượng (logo): ĐIỀU 4: TRỤ SỞ CÔNG TY Trụ sở chính: - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM - Điện thoại: (84-28) 399 51703 – (84-28) 3995 1706 - Fax: (84-28) 3995 1702 - Email: pnj@pnj.com.vn - Website: www.pnj.com.vn Cơng ty có Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh, Văn phịng đại diện ngồi nước trực thuộc thành lập theo định Hội đồng quản trị quy định pháp luật để thực hoạt động sản xuất, kinh doanh PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 ĐIỀU 5: HÌNH THỨC VÀ TƯ CÁCH HOẠT ĐỘNG Công ty thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp kinh tế Đảng, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trực thuộc Ban Tài Chánh Quản Trị Thành ủy TP.HCM, sở tự nguyện góp vốn cổ đông, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: - Thuộc sở hữu cổ đông - Có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam - Có Điều lệ tổ chức hoạt động - Có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật - Tự chịu kết hoạt động kinh doanh tự chủ tài Có bảng cân đối kế toán riêng, lập quỹ theo quy định Luật Doanh nghiệp Nghị Đại hội đồng cổ đông ĐIỀU 6: MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Mục tiêu Công ty là: - Xây dựng giữ vững thương hiệu PNJ thương hiệu hàng đầu ngành kim hoàn Việt Nam, tham gia thị trường giới - Mở rộng phát triển đồng lĩnh vực hoạt động khác mà Cơng ty có ưu nhằm tạo tảng phát triển cách ổn định, lâu dài vững - Tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động, làm tròn nghĩa vụ Nhà nước Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh: Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh Doanh nghiệp phải thực quy định pháp luật đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quy định khác pháp luật hành điều kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2420 Sản xuất kim loại màu kim loại quý Chi tiết: Sản xuất kim loại màu kim loại quý, vàng miếng Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại 2592 Chi tiết: gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn chi tiết liên quan 1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in sản phẩm dệt, may, đan, thuộc da gia công hàng qua sử dụng) Sản xuất thảm, chăn đệm 1323 (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in sản phẩm dệt, may, đan, thuộc da gia công hàng qua sử dụng) May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410 (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in sản phẩm dệt, may, đan gia công hàng qua sử dụng) Sản xuất vali, túi xách loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512 (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in sản phẩm dệt, may, đan, thuộc da gia công hàng qua sử dụng) Sản xuất giày dép 1520 1709 (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in sản phẩm dệt, may, đan, thuộc da gia công hàng qua sử dụng) Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu (trừ tái chế phế thải trụ sở) Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý Mua bán vàng miếng Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu 4669 Chi tiết: + Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ + Xuất khẩu, nhập vàng trang sức, hàng mỹ nghệ vàng, bạc, kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng miếng, vàng nguyên liệu dạng lá, dây bột, khối, thỏi, hạt, miếng Xuất khẩu, nhập đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn chi tiết liên quan Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh 4722 (Thực theo Quyết định 64/2009/QĐ-UB Quyết định 79/2009/QĐUB Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch nông sản thực phẩm TPHCM ) 4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phịng phẩm cửa hàng chuyên doanh 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, hàng da giả da khác Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo Bán lẻ giày dép Bán lẻ đồ da giả da Bán lẻ hàng du lịch đồ da giả da Bán lẻ trang phục khác găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, rượu bia, nước giải khát dịch vụ ăn uống Sản xuất đồ kim hoàn chi tiết liên quan 3211 3212 4632 4641 - Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ Sản xuất đồ trang sức kim loại quý kim loại mạ kim loại quý đá quý đá nửa quý, kim loại quý tổng hợp đá quý đá nửa quý kim loại khác; Sản xuất chi tiết vàng bạc kim loại quý kim loại mạ kim loại quý như: đồ ăn, đồ dẹt, bát dĩa, ấm chén, chi tiết vệ sinh, chi tiết văn phòng, chi tiết sử dụng tôn giáo Sản xuất chi tiết kỹ thuật thí nghiệm kim loại quý (trừ dụng cụ phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương kim loại; Đồng hồ kim loại quý; cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp thuốc Sản xuất đồ giả kim hồn chi tiết liên quan Bán bn thực phẩm (Không hoạt động trụ sở) Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Chi tiết: bán bn đồ trang sức vàng, bạc, kim loại quý Bán buôn va li, cặp, túi, ví, hàng da giả da khác Bán bn đồng hồ, kính mắt Bán bn đồ giả kim hoàn chi tiết liên quan Bán buôn hàng du lịch da, giả da chất liệu khác Bán buôn phụ kiện thời trang Bán buôn bưu thiếp ấn phẩm khác Bán buôn xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc Bán lẻ hàng hóa khác cửa hàng chuyên doanh 4773 (Chính) Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý đá bán quý, đồ trang sức Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ Bán lẻ đồng hồ, kính mắt Bán lẻ vàng, bạc kim lọai quý nguyên liệu Mua, bán PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62 vàng trang sức, mỹ nghệ Xuất khẩu, nhập vàng trang sức, mỹ nghệ Mua bán vàng miếng 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ thương mại điện tử 8532 9000 Giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề Hoạt động sáng tác, nghệ thuật giải trí (trừ hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trụ sở) Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631 6492 6810 Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu) Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Kiểm tra phân tích kỹ thuật 7120 6499 6622 Chi tiết: Dịch vụ kiểm định kim cương đá quý Dịch vụ kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, đá bán quý Hoạt động dịch vụ tài khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ Cung ứng dịch vụ trung gian tốn Hoạt động đại lý mơi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm 6201 Lập trình máy vi tính 6202 Tư vấn máy vi tính quản trị hệ thống máy vi tính 6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục cố máy vi tính cài đặt phần mềm PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 10 | 62 c) Kết giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài Công ty; d) Báo cáo đánh giá giao dịch công ty, công ty con, công ty công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác Công ty người có liên quan đối tượng đ) Kết đánh giá hệ thống kiểm sốt nội quản lý rủi ro Cơng ty; e) Kết giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Công ty; g) Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông ĐIỀU 50: CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TỐN Ủy ban kiểm tốn phải họp hai (02) lần năm Biên họp lập chi tiết, rõ ràng phải lưu giữ đầy đủ Người ghi biên thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên họp Ủy ban kiểm toán thông qua định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định Mỗi thành viên Ủy ban kiểm tốn có phiếu biểu Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm tốn có quy định tỷ lệ khác cao hơn, định Ủy ban kiểm toán thông qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Ủy ban kiểm toán ĐIỀU 51: TỔNG GIÁM ĐỐC Hội đồng quản trị bổ nhiệm (1) thành viên Hội đồng quản trị thuê (1) người khác làm Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm, ủy nhiệm quyền hạn cần thiết để thực nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc không thiết phải cổ đông Công ty phải người: 2.1 Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; 2.2 Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Cơng ty, có hiểu biết luật pháp; 2.3 Không đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động ngành sản xuất kinh doanh đồ kim hoàn, đồng hồ, mắt kính; 2.4 Khơng sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp khác hoạt động ngành sản xuất kinh doanh đồ kim hoàn; trừ trường hợp Hội đồng quản trị chấp thuận; 2.5 Người liên quan không sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 35% vốn điều lệ doanh nghiệp khác hoạt động ngành sản xuất kinh doanh đồ kim hoàn; trừ trường hợp Hội đồng quản trị chấp thuận; 2.6 Thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị quy định Điều lệ Quy chế quản trị công ty trường hợp thành viên Hội đồng quản trị PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 48 | 62 Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc không năm (5) năm tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông pháp luật sai phạm gây thiệt hại cho Công ty Tiền lương, thưởng lợi ích khác Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định Thông tin tiền lương, thưởng lợi ích khác Tổng Giám đốc phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm Công ty phải báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định tất vấn đề mà khơng cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; Xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; việc thành lập giải thể đơn vị trực thuộc; Đề xuất số lượng người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần có để Hội đồng quản trị tuyển dụng, bổ nhiệm miễn nhiệm tư vấn để Hội đồng quản trị định mức lương, thù lao, lợi ích khác điều khoản khác hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp; Tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động; kỷ luật, cho việc, định lương, thưởng, chế độ phúc lợi người lao động kể chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, theo phân cấp, trao quyền Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật lao động; Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách kế hoạch phát triển năm (5) năm; Chuẩn bị dự tốn tài dài hạn, năm, q tháng Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, năm, quý tháng Công ty theo kế hoạch kinh doanh chi tiết Bản dự toán tài năm, bao gồm cân đối kế tốn, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phải bao gồm thông tin quy định quy chế quản lý nội Cơng ty phải trình Hội đồng quản trị thông qua; Tổ chức thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua; PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 49 | 62 Ký hợp đồng hạn mức Hội đồng quản trị cho phép, hợp đồng lao động, hợp đồng khác theo luật định; ký báo cáo, văn bản, chứng từ khác Công ty theo thẩm quyền; định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, biện pháp truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất kinh doanh; 10 Tổ chức báo cáo cho Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Công ty; 11 Quyết định đầu tư mua sắm tài sản trang thiết bị có giá trị khơng vượt q 10% vốn điều lệ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư Hội đồng quản trị thông qua; 12 Từ chối thực định Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hay thành viên Hội đồng quản trị thấy trái luật, trái Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đông; 13 Quyết định biện pháp xử lý vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, cố… phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; 14 Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; 15 Thực tất quyền hạn trách nhiệm khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội khác Công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hợp đồng lao động ký với Công ty ĐIỀU 53: MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm xảy trường hợp tương tự thành viên Hội đồng quản trị quy định khoản 8, Điều 38 Điều lệ này, không thực đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ quy định Điều 52 Điều lệ Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng Giám đốc có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành, trường hợp khơng tính biểu Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc đồng thời thành viên Hội đồng quản trị Trong trường hợp Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải tạm cử người đảm nhiệm công việc Tổng Giám đốc thời hạn tối đa sáu mươi (60) ngày, Hội đồng quản trị phải tiến hành thủ tục theo quy định Điều lệ Quy chế quản trị công ty để bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay Tổng Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị Trong thời hạn trăm hai mươi ngày (120) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị xem xét định ĐIỀU 54: ỦY QUYỀN, ỦY NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền, ủy nhiệm cho Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc vận hành, Giám đốc Khối người điều hành doanh nghiệp khác Cơng ty thay mặt giải số công việc Công ty chịu trách nhiệm pháp lý ủy quyền, ủy nhiệm Người Tổng Giám đốc ủy quyền, ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Tổng Giám đốc cơng việc thực PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50 | 62 Mọi ủy quyền, ủy nhiệm có liên quan đến dấu Công ty phải thực văn có thời hạn định ĐIỀU 55: NGHIỆP CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH Công ty ban hành cấu tổ chức quản lý hệ thống quản lý mà theo người điều hành doanh nghiệp chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị, chịu đạo, giám sát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động hàng ngày Công ty Ngưởi điều hành doanh nghiệp Cơng ty có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc vận hành, số Giám đốc Khối, Kế toán trưởng chức danh khác tương đương Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay người điều hành doanh nghiệp phải thực theo quy định Quy chế quản trị công ty thông qua nghị Hội đồng quản trị Số lượng tiêu chuẩn người điều hành doanh nghiệp, theo đề nghị Tổng Giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, phải phù hợp với cấu tổ chức quy chế quản lý nội khác Công ty Hội đồng quản trị quy định vào thời điểm Người điều hành doanh nghiệp phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Tiền lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng Giám đốc ĐIỀU 56: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị cơng ty bổ nhiệm (01) Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty Hội đồng quản trị định việc Người phụ trách quản trị cơng ty kiêm làm Thư ký công ty theo khoản 5, Điều 156, Luật Doanh nghiệp Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị định, tối đa không năm (5) năm Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; b Có hiểu biết pháp luật; b Không đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Người phụ trách quản trị cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 51 | 62 e Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; f Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị; g Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin Công ty; h trị công ty; Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Quy chế quản i Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Quy chế quản trị cơng ty Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động ĐIỀU 57: KHÁC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY TẠI TỔ CHỨC Người đại diện theo ủy quyền Công ty tổ chức khác tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội khác Công ty nghị Hội đồng quản trị Người đại diện theo ủy quyền Công ty tổ chức khác có trách nhiệm: Báo cáo định kỳ hàng quý, tình hình hoạt động tổ chức khác; giao dịch Công ty với tổ chức khác theo nội dung, mẫu biểu thời gian Hội đồng quản trị quy định; Báo cáo vấn đề bất thường tổ chức khác theo quy định Hội đồng quản trị; Tổ chức lưu trữ tài liệu, báo cáo, văn liên quan đến hoạt động Hội đồng thành viên trường hợp tổ chức khác công ty trách nhiệm hữu hạn; Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị trường hợp tổ chức khác công ty cổ phần Người đại diện theo ủy quyền Công ty công ty chịu trách nhiệm đạo đôn đốc người đại diện pháp luật công ty lập nộp báo cáo theo quy định Điều 197, Luật Doanh nghiệp ĐIỀU 58: TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: a) Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan, Điều lệ cơng ty, nghị Đại hội đồng cổ đông; b) Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty; c) Trung thành với lợi ích cơng ty cổ đơng; khơng lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 52 | 62 lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, xác cho cơng ty nội dung quy định khoản 2, Điều 164, Luật Doanh nghiệp; đ) Trách nhiệm khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm quy định khoản Điều chịu trách nhiệm cá nhân liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích nhận bồi thường toàn thiệt hại cho công ty bên thứ ba ĐIỀU 59: TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Công ty phải tập hợp cập nhật danh sách người có liên quan Cơng ty theo quy định khoản 23, Điều 4, Luật Doanh nghiệp khoản 46, Điều 4, Luật Chứng khoán giao dịch tương ứng họ với Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Cơng ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Công ty, bao gồm: 2.1 Tên, mã số doanh ngiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; 2.2 Tên, mã số doanh ngiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ; Việc kê khai quy định khoản 2, Điều phải thực thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với công ty thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản 2, Điều thực sau: 4.1 Tên, mã số doanh ngiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ; 4.2 Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở Cơng ty; trường hợp cần thiết lưu giữ phần toàn nội dung danh sách nói chi nhánh Cơng ty; 4.3 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác có quyền xem xét, trách lục phần toàn nội dung kê khai làm việc; 4.4 Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm 4.3 khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan Cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; khơng ngăn cản, giây khó khăn PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 53 | 62 họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Quy chế quản trị công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời không sử dụng thông tin co nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp người có liên quan đến thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đồng chấp thuận, Công ty không cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp người có liên quan đến thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp tổ chức có liên quan đến thành viên nêu công ty hoạt động theo nhóm cơng ty mà Cơng ty đóng vai trị cơng ty mẹ Hợp đồng giao dịch Công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đồng Hội đồng quản trị chấp thuận: - Cổ đồng, người địa diện theo ủy quyền cổ đồng sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông Công ty người có liên quan họ; - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp người có liên quan họ; 10 Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ 20% tổng giá trị tài sản ghi rong báo cáo tài gần Cơng ty, nghị quyết, với đa số phiếu tán thành, thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật Công ty phải gửi đến thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan đồng thời niêm yết trụ sở chính, chi nhánh Cơng ty dự thảo hợp đồng, giao dịch thông báo nội dung chủ yếu, quan trọng hợp đồng, giao dịch mối quan hệ, lợi ích đối tượng có liên quan đến hợp đồng, giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày niêm yết 11 Đại hội đồng cổ đồng chấp thuận hợp đồng, giao dịch khác, trừ trường hợp quy địn điểm 10 khoản Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch giải trình nội dung chủ yếu hợp đồng, giao dịch mối quan hệ, lợi ích đối tượng có PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 54 | 62 liên quan đến hợp đồng, giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đồng văn Trong trường hợp này, cổ đồng có liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch chấp thuận có số cổ đồng đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cịn lại đồng ý 12 Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết thực mà chưa chấp thuận theo quy định điểm 10 điểm 11 khoản này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch ĐIỀU 60: TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đã, có nguy trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố, bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty người khởi kiện, người thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện ủy quyền Cơng ty người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện ủy quyền Cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích cao Cơng ty, sở tuân thủ luật pháp chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế (kể phí thuê luật sư) giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu ĐIỀU 61: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ Cổ đơng phổ thơng có quyền tra cứu sổ sách hồ sơ, cụ thể sau: a) Cổ đơng phổ thơng có quyền xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đơng; b) Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Công ty c) Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng yêu cầu tra cứu sổ sách hồ sơ phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đông nhóm cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 55 | 62 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Công ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ giấy tờ Điều lệ Công ty Quy chế quản trị công ty phải công bố trang điện tử Cơng ty ĐIỀU 62: NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CƠNG ĐỒN Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người điều hành doanh nghiệp người lao động Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn cơng nhận theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội khác Công ty quy định pháp luật hành CHƯƠNG IV TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ĐIỀU 63: NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN Năm tài Cơng ty ngày tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng Mười Hai năm Công ty hoạt động nguyên tắc tự quản tài chính, tự cân đối khoản thu chi, có trách nhiệm bảo toàn làm sinh lợi nguồn vốn Công ty Công ty chấp hành chế độ kế toán thống kê theo quy định pháp luật kế toán thống kê Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) chế độ kế tốn doanh nghiệp khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Cơng ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán đồng Việt Nam Trường hợp Cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thơng báo cho quan quản lý thuế trực tiếp PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 56 | 62 Kế tốn trưởng giúp Tổng Giám đốc tổ chức cơng tác kế tốn, hạch tốn tài tồn Cơng ty theo pháp luật quy định Tổng Giám đốc Kế toán trưởng người chịu trách nhiệm pháp lý chứng từ thu, chi hồ sơ kế tốn Cơng ty ĐIỀU 64: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế toán thông qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản ĐIỀU 65: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 66 Điều lệ Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Cơng ty phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Cơ quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Công ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Trường hợp Cơng ty cơng ty mẹ, ngồi báo cáo tài năm cơng ty mẹ cịn phải lập báo cáo tài hợp công ty mẹ, báo cáo tổng hợp kết kinh doanh hàng năm công ty mẹ công ty con, báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành công ty mẹ công ty Người chịu trách nhiệm lập báo cáo chưa lập đệ trình báo cáo chưa nhận đầy đủ báo cáo tài công ty Trường hợp người chịu trách nhiệm công ty mẹ áp dụng biện pháp cần thiết phạm vi thẩm quyền mà không nhận báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết quy định từ cơng ty cơng ty mẹ lập trình báo cáo đó, gồm khơng gồm thơng tin từ cơng ty con, phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm sai lệch Công ty phải lập báo cáo sáu tháng hàng quý theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Các báo cáo tài kiểm toán, bao gồm ý kiến kiểm toán viên, báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài q Cơng ty phải công bố trang điện tử Công ty Công ty công bố đầy đủ nội dung thông tin Báo cáo tài năm kiểm tốn trang thông tin điện tử Công ty phương tiện công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài q làm việc trụ sở Cơng ty PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 57 | 62 ĐIỀU 66: KIỂM TỐN Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho cơng ty kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai (2) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Các nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn cho Cơng ty phải Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Bản báo cáo kiểm tốn gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận, phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến họp vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty ĐIỀU 67: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ Theo quy định Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) Bộ Tài chấp thuận, lợi nhuận Cơng ty xác định sau: • Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí • Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế sử dụng quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông định cho năm tài Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật ĐIỀU 68: CỔ TỨC Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, cổ tức công bố chi trả từ lợi nhuận giữ lại Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất họp Đại hội đồng cổ đông Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông xác định vào số lợi nhuận ròng thực khoản chi trả cổ tức trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty trả cổ tức cho cổ đơng hồn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật; trích lập quỹ bù đắp đủ lỗ trước theo quy định pháp luật Điều lệ này; trả hết số cổ tức dự định, Công ty phải bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Tùy theo tình hình kinh doanh, Hội đồng quản trị Cơng ty tạm chi cổ tức theo quý sáu tháng cho cổ đông Trừ trường hợp cổ phần có quyền kèm theo điều khoản phát hành cổ phiếu có quy định khác, mức cổ tức chi trả theo tỷ lệ tương ứng với mệnh giá cổ phần giai đoạn chi trả cổ tức PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 58 | 62 Cổ tức chi trả tiền mặt, cổ phần Công ty tài sản khác quy định Điều lệ nghị Đại hội đồng cổ đông Nếu chi trả tiền mặt phải thực đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng không nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng Trường hợp có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị định thông báo người sở hữu cổ phần phổ thông nhận cổ tức cổ phần phổ thông thay cho cổ tức tiền mặt Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức ghi cổ phần toán đầy đủ tiền mua sở giá trị cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Trước lần trả cổ tức, Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức phải trả cổ phần, thời hạn hình thức trả Thông báo trả cổ tức phải gởi đến tất cổ đơng mười lăm (15) ngày trước ngày thực trả cổ tức Trong thông báo phải ghi rõ số cổ phần loại cổ đông, mức cổ tức, tổng số cổ tức mà cổ đơng nhận, thời điểm phương thức trả cổ tức Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Số tiền cổ tức cổ đông chưa đến nhận khơng tính lãi Trường hợp cổ đơng chuyển nhượng cổ phần thời gian thời điểm kết thúc lập danh sách Cổ đông thời điểm trả cổ tức người chuyển nhượng người nhận cổ tức từ Công ty Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Hội đồng quản trị thông qua nghị quy định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác 10 Trường hợp việc toán tiền cổ tức trái với quy định khoản Điều cổ đơng nhận cổ tức phải hồn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác nhận; trường hợp cổ đơng khơng hồn trả cho Cơng ty cổ đơng tất thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi giá trị số tiền, tài sản trả cho cổ đông mà chưa hồn lại CHƯƠNG V CƠNG BỐ THƠNG TIN RA CÔNG CHÚNG ĐIỀU 69: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Cơng ty cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thông tin định kỳ bất thường theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thông tin cho cổ đông công chúng đầu tư; thông tin khác thông tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khốn ảnh hưởng đến định cổ đông nhà đầu tư PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 59 | 62 Báo cáo công bố thông tin mơ hình tổ chức quản trị, quản lý kiểm sốt Cơng ty, quản trị cơng ty, thu nhập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật chứng khoán Công ty xây dựng ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty theo quy định Luật Chứng khoán văn hướng dẫn CHƯƠNG VI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG ĐIỀU 70: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CÔNG TY Mọi cổ đơng Cơng ty có quyền khiếu nại trực tiếp đến Hội đồng quản trị để bảo vệ quyền lợi đáng Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định pháp luật khác, Điều lệ quy định hành chính, giữa: a Cổ đơng với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay người điều hành doanh nghiệp khác; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vịng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập làm trung gian hoà giải cho tiến trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hịa giải vịng sáu (6) tuần từ bắt đầu tiến trình hồ giải định trung gian hoà giải không bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài Toà án Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hịa giải Việc tốn chi phí Trọng tài Toà án thực theo phán Trọng tài Toà án ĐIỀU 71: TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN NGỒI CƠNG TY Mọi trường hợp kiện tụng, tranh chấp giao dịch kinh tế, dân Công ty với tổ chức, cá nhân khác ưu tiên giải thông qua thương lượng hịa giải Trong trường khơng đạt định hoà giải, việc đưa giải Trọng tài Toà án Tổng Giám đốc người đại diện hợp pháp Công ty giai đoạn tranh tụng PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 60 | 62 CHƯƠNG VII GIA HẠN, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN ĐIỀU 72: GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (7) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn thêm có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua người đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: 3.1 Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; 3.2 Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định pháp luật hành; 3.3 Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; 3.4 Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 3.5 Các trường hợp khác pháp luật quy định Việc giải thể Công ty trước thời hạn, kể thời hạn gia hạn, Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng quản trị tổ chức thực Quyết định giải thể phải thông báo xin chấp thuận quan có thẩm quyền theo quy định Trình tự, thủ tục thực việc giải thể thực theo quy định pháp luật giải thể doanh nghiệp ĐIỀU 73: THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN Tối thiểu sáu (6) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Công ty sau có định giải thể Cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (3) thành viên, hai (2) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (1) thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Công ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Cơng ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tịa án quan hành Tiền thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: 3.1 Các chi phí lý; 3.2 Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; 3.4 Các khoản vay, có; 3.5 Các khoản nợ khác Công ty; PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 61 | 62 3.6 Phần lại sau toán tất khoản nợ từ mục 3.1 đến 3.6 phân chia cho cổ đơng theo tỷ lệ vốn góp Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước Trong thời gian lý, Ban lý có quyền đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xử lý vấn đề xét thấy cần thiết phải có định Đại hội đồng cổ đơng Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật phá sản CHƯƠNG VIII HIỆU LỰC THI HÀNH ĐIỀU 74: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Bản Điều lệ bao gồm 08 chương, 74 điều có hiệu lực từ ngày 2021 thay Điều lệ ngày 18 tháng 12 năm 2020 tháng năm Điều lệ thức Cơng ty, lập thành năm (5) bản, có giá trị Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Cơng ty quan/tổ chức có thẩm quyền chứng thực TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CAO THỊ NGỌC DUNG PNJ – Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 62 | 62