Một số thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết chỉ ra một số thủ đoạn người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, làm cơ sở giúp hoạt động điều tra các vụ án nêu trên được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

MỘT SỐ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NHẤT* Bài viết số thủ đoạn người nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hà Nội, làm sở giúp hoạt động điều tra vụ án nêu thuận lợi đạt hiệu cao Từ khóa: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người nước ngoài, Thành phố Hà Nội, Cảnh sát điều tra Ngày nhận bài: 09/9/2020; Biên tập xong: 12/9/2020; Duyệt đăng: 15/9/2020 The paper points out modus operandi of the crime of fraudulent appropriation of property caused by foreigners in the area of Hanoi City that helps with convenient and effective investigation activities of these cases Keywords: The crime of fraudulent appropriation of property, foreigners, Hanoi City, investigation activities T rong giai đoạn nay, tình hình tội phạm có yếu tố nước ngồi có chiều hướng gia tăng số vụ lẫn tính chất, mức độ nghiêm trọng Lợi dụng sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Nhà nước có khơng đối tượng xâm nhập vào Việt Nam để hoạt động phạm tội Các đối tượng núp bóng đầu tư, kinh doanh, thăm thân, du lịch, học tập để hoạt động phạm tội tập trung chủ yếu thành phố lớn, địa phương trọng điểm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Các loại tội phạm người nước gây đa dạng, bao gồm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG), loại tội phạm ma tuý, kinh tế, hình Trong đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản loại tội phạm gây thiệt hại lớn tài sản, gây xúc quần chúng nhân dân Là trung tâm trị, văn hoá, kinh tế nước, thành phố Hà Nội có bước chuyển vượt bậc, hướng tới xây Số chuyên đề 03 - 2020 dựng Thủ đô đại, phát triển văn minh Do vậy, việc phát triển hợp tác quốc tế đặt nhân tố định tới thành công đổi Với lưu lượng người nước hàng năm thành phố lớn, việc áp dụng biện pháp phòng ngừa hoạt động điều tra khám phá loại tội phạm người nước gây ra, đặc biệt tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) đặt nhiệm vụ cấp thiết, khâu quan trọng công xây dựng Thủ đô đại, đảm bảo an ninh trật tự Theo thống kê phịng Cảnh sát hình (CSHS) Cơng an thành phố Hà Nội, năm 2019, toàn thành phố xảy 4.136 vụ phạm pháp hình sự, giảm 343 vụ so với năm 2018; điều tra khám phá 3.439 vụ, 5.009 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,1% Trong đó, có 71 vụ đặc biệt * Thượng úy, Phòng Quản lý Học viên, Học viện Cảnh sát nhân dân Khoa học Kiểm sát 33 MỘT SỐ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM nghiêm trọng; điều tra khám phá 71 vụ, 100 đối tượng, đạt tỷ lệ 100% Triệt phá 1.093 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt giữ 2.892 đối tượng Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, phát hiện, bắt giữ xử lý hàng chục đối tượng người nước ngồi có liên quan đến hoạt động lừa đảo CĐTS thủ đoạn khác Hoạt động băng, nhóm tội phạm tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối tượng hình hoạt động lưu động địa bàn thành phố Hà Nội; băng, nhóm hoạt động nhiều hình thức như: Hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, sử dụng cơng nghệ cao, mạng máy tính, mạng xã hội… để thực hành vi phạm tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… Qua số vụ án xảy địa bàn cho thấy tính chất phức tạp tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước gây Chúng cấu kết với thành nhóm tội phạm; có phân cơng vai trị, vị trí, nhiệm vụ đối tượng lựa chọn địa bàn để thực hành vi phạm tội, có đối tượng phạm tội địa bàn có đối tượng lại thực hành vi phạm tội địa bàn khác Đặc biệt, có đối tượng phạm tội người nước ngồi hoạt động phạm tội thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản như: Mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet, hay trang mạng xã hội… để thực hành vi phạm tội Sau gây án, đối tượng phạm tội nhanh chóng tẩu khỏi địa bàn tìm cách tiêu thụ vật chứng nhiều địa bàn khác nên cơng tác điều tra gặp nhiều khó khăn Điều tác động, ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân địa bàn thành phố Hà 34 Khoa học Kiểm sát Nội Dưới đạo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, lực lượng CSHS tổ chức tiến hành nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa để ngăn chặn, hạn chế hoạt động tội phạm lừa đảo CĐTS người nước gây đại bàn thành phố Hà Nội Thực tiễn hoạt động điều tra khám phá vụ án nói chung loại tội phạm lừa đảo CĐTS nói riêng người nước gây địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy cán bộ, chiến sĩ tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp người nước ngồi, đảm bảo hiệu điều tra, xử lý tội phạm người nước Tuy nhiên, việc áp dụng hoạt động điều tra người nước vấn đề nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền người nước Do vậy, cần phải nghiên cứu áp dụng thận trọng Khảo sát hoạt động điều tra vụ án lừa đảo CĐTS người nước gây địa bàn thành phố Hà Nội năm qua cho thấy, bên cạnh kết đạt cịn tồn tại, hạn chế cần phải xem xét, khắc phục như: Chưa thống cách hiểu, vận dụng quy định pháp luật hoạt động điều tra người nước ngồi; cịn tâm lý ngại đấu tranh với tội phạm người nước ngoài; đội ngũ Điều tra viên thiếu số lượng, hạn chế trình độ pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ; công tác tra, kiểm tra hướng dẫn chưa trọng làm cho lực lượng CSHS Công an thành phố Hà Nội thụ lý án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước ngồi gây cịn lúng túng tiến hành hoạt động điều tra loại tội phạm Số chuyên đề 03 - 2020 NGUYỄN VĂN NHẤT Qua nghiên cứu vụ án lừa đảo CĐTS người nước gây địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy có nhiều thủ đoạn khác nhau, tuỳ theo khâu, ngành, lĩnh vực mà tội phạm sử dụng phương thức thủ đoạn khác để chiếm đoạt tài sản Một số thủ đoạn điển hình là: Thứ nhất, đối tượng phạm tội lợi dụng hệ thống thương mại điện tử để phạm tội Các đối tượng nước sử dụng cơng nghệ cao (dùng séc giả, thẻ tín dụng giả, hộ chiếu giả mở tài khoản cá nhân ngân hàng, lấy cắp thông tin cá nhân chủ tài khoản nước ngoài…) để thực hành vi lừa đảo, đánh cắp tiền tài khoản, chuyển tiền Việt Nam Sau chúng nhập cảnh sang Việt Nam, đến ngân hàng rút tiền với số lượng lớn Thứ hai, số người nước ngồi thơng qua Internet gửi thư điện tử tới số cá nhân người Việt Nam thông báo người trúng thưởng xổ số với số tiền lớn, có lên tới hàng trăm nghìn USD Số tiền thưởng chuyển tới tài khoản người trúng thưởng Tuy nhiên, thông báo nói rõ, muốn nhận thưởng người trúng thưởng phải chuyển trước cho công ty xổ số khoản tiền gọi “tiền phí vận chuyển” thường khoảng 1/10% số tiền thưởng Do đánh trúng vào giấc mơ tỷ phú nên số người nhẹ tin gửi tiền phí vận chuyển cho công ty xổ số dù số tiền không nhỏ, có lên tới hàng trăm triệu đồng Tuy nhiên, sau tiền chuyển công ty xổ số biến mạng Internet Khơng có giải thưởng trao, chẳng có cơng ty xổ số trò lừa đảo mạng Cũng thủ đoạn Số chuyên đề 03 - 2020 tương tự trên, phía bên cơng ty xổ số u cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản cá nhân ngân hàng, gửi giấy tờ hộ chiếu, lái xe… đặc biệt phải gửi kèm theo số tiền dịch vụ khoảng 2.000 USD EURO vào tài khoản người đứng trợ giúp bảo lãnh để làm thủ tục nhận giải thưởng Phần lớn đối tượng nhận thư điện tử người làm việc quan, tổ chức có địa giao dịch, số điện thoại, số fax, địa email số tài khoản ngân hàng Thứ ba, người Việt kiều mang quốc tịch nước danh nghĩa thăm thân lại tìm cách hoạt động phạm tội Bằng cách đưa thông tin giả chứng tỏ thân dựa mối quan hệ khác có khả đưa người lao động, nhập cảnh, du học… sang nước Trên thực tế, sau nhận tiền đối tượng tìm cách bỏ trốn nước ngồi nhằm chiếm đoạt tài sản tránh truy tìm người bị hại quan bảo vệ pháp luật Việt Nam Thứ tư, đối tượng phạm tội dùng hộ chiếu giả để lừa đảo thẻ tín dụng Chúng sử dụng thẻ tín dụng qua xử lý công nghệ cao (làm giả), đánh lừa hệ thống nhận diện để rút tiền máy toán tiền ngân hàng để rút tiền trực tiếp chiếm đoạt hàng mua qua việc chuyển khoản ngân hàng Thứ năm, người nước dùng giấy tờ giả để rút tiền ngân hàng Các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân người khác mà cách chúng lấy trộm được, sau sử dụng giấy tờ giả như: hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân… để tới ngân hàng đánh lừa nhân viên ngân hàng rút tiền Khoa học Kiểm sát 35 MỘT SỐ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM Thứ sáu, người nước câu kết với đối tượng người Việt để đưa người lao động sang làm việc nước ngồi, sau chúng chiếm đoạt tài sản Việt Nam trốn sang nước Thứ bảy, đối tượng lừa đảo danh nghĩa cơng ty tài nước ngồi Hành vi thực thông qua việc đưa vào Việt Nam séc du lịch giả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng Việt Nam Thông qua giao dịch lừa đảo mạng trực tiếp đến ngân hàng doanh nghiệp mời chào vay tiền với lãi suất ưu đãi Sau đối tác Việt Nam cung cấp thông tin cần thiết đồng ý thực thủ tục pháp lý theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo gửi séc du lịch giả cho người vay để mang đến ngân hàng đổi thành tiền mặt Trường hợp ngân hàng không phát séc giả đối tượng lừa đảo tìm cách thu lại phần lớn số tiền Nếu bị phát hiện, đối tượng lừa đảo nói với đối tác Việt Nam xóa “code” gốc để đảm bảo an ninh, séc khơng chấp nhận cấp phép qua mạng Internet Đối tác Việt Nam cần chuyển cho họ số tiền để làm lại thủ tục cho séc chấp nhận Địa chuyển tiền thường nước châu Phi Nếu đối tác Việt Nam khơng tìm hiểu kỹ mà thực theo yêu cầu bị khoản tiền gửi Thứ tám, thủ đoạn “vay vốn ảo” Trong lĩnh vực vay vốn để thực dự án, đối tượng phạm tội lợi dụng sách mở cửa nước ta thiếu cảnh giác số doanh nghiệp Việt Nam để thực hành vi lừa đảo Chúng thường tạo dựng vỏ bọc nhà đầu tư nước ngồi có tiềm tài chính, mời chào doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp không lãi suất Tuy nhiên, trước 36 Khoa học Kiểm sát làm thủ tục vay, doanh nghiệp phải nộp phí tư vấn sau số tiền rơi vào túi đối tượng phạm tội, chúng trốn sang nước ngồi Thứ chín, đối tượng người nước ngồi thành lập cơng ty ma để ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho cơng ty nước, sau thực hành vi lừa đảo nhận tiền không giao hàng giao hàng không đảm bảo chất lượng Chúng thường chào hàng với giá hấp dẫn, sau làm giả loại giấy chứng nhận hàng hoá, giấy tờ tuỳ thân, chí cịn mời đại diện phía đối tác Việt Nam nước xem hàng, giấy tờ Sau lấy lòng tin nhận tiền, chúng không chuyển hàng mà cao chạy xa bay Một cá nhân Hà Nội bị băng nhóm tội phạm Tanzania lừa đảo 200.000 USD với thủ đoạn Thứ mười, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền thiệt hại lớn các đối tượng là người Việt Nam cấu kết, móc nối với người nước ngoài thực hiện với phương thức, thủ đoạn hoạt động sau: Đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram, Whatsapp, Skype, Tagged com… làm quen, kết bạn, hứa kết hôn bảo lãnh nước ngồi, ngỏ ý gửi tặng q… có giá trị lớn có nhiều tiền, vàng… để mua nhà Việt Nam, hợp tác làm ăn ngỏ ý giúp đỡ Sau đó, chúng cho người đóng giả nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế vụ… thơng báo thùng q biếu bị tạm giữ có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị…, thơng báo phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng lo lót Các đối tượng giả danh cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền, sau bọn chúng rút để chiếm đoạt tài sản, xóa bỏ tài khoản mạng xã hội bỏ trốn./ Số chuyên đề 03 - 2020 ... chế hoạt động tội phạm lừa đảo CĐTS người nước gây đại bàn thành phố Hà Nội Thực tiễn hoạt động điều tra khám phá vụ án nói chung loại tội phạm lừa đảo CĐTS nói riêng người nước gây địa bàn thành. .. thực hành vi phạm tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản? ?? Qua số vụ án xảy địa bàn cho thấy tính chất phức tạp tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước gây. .. tác tra, kiểm tra hướng dẫn chưa trọng làm cho lực lượng CSHS Công an thành phố Hà Nội thụ lý án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước ngồi gây cịn lúng túng tiến hành hoạt động điều tra loại tội