Trong điều tra tội phạm nói chung, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, chứng cứ đóng vai trò rất quan trọng, làm căn cứ cho việc làm rõ và chứng minh tội phạm và người phạm tội. Trong phạm vi bài viết, tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận về việc sử dụng chứng cứ hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Điều tra viên.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG HỎI CUNG BỊ CAN PHẠM TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN* Trong điều tra tội phạm nói chung, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, chứng đóng vai trị quan trọng, làm cho việc làm rõ chứng minh tội phạm người phạm tội Vì vậy, việc phát hiện, thu thập, đánh giá sử dụng chứng xuyên suốt trình điều tra Cơ quan điều tra (CQĐT) coi trọng tiến hành theo quy trình Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) Trong phạm vi viết, tác giả đưa số vấn đề lý luận việc sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều tra viên Từ khóa: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hỏi cung bị can, Cơ quan điều tra, Điều tra viên Ngày nhận bài: 22/9/2020; Biên tập xong: 29/9/2020; Duyệt đăng: 02/10/2020 Evidence plays a vital role as a basis for clarifying and proving crimes and offenders in criminal investigation generally, fraudulent appropriation of property investigation particularly Therefore, evidence detecting, collecting, evaluating and using in the investigation process is highly appreciated and carried out in accordance with the Criminal Procedure Code by the Investigation Agencies Within the paper, the author proposes several theoretical issues on using evidence in interrogating suspect of the crime of fraudulent appropriation of property for Investigators Keywords: Crime of fraudulent appropriation of property, suspect interrogation, Investigation Agencies, Investigators C hứng quy định Điều 86 BLTTHS năm 2015: “Chứng có thật, thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định, dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa việc giải vụ án” Trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, liên quan đến vụ án thu thập theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Khoản Điều 87 BLTTHS năm 2015 quy định: “Chứng thu thập, xác định từ nguồn: a) Vật chứng; b) Lời khai, lời trình bày; c) Dữ liệu điện tử; d) Kết luận giám định, định giá tài sản; đ) Biên hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; e) Kết thực ủy thác tư pháp hợp tác quốc tế khác; g) Các tài liệu, đồ vật khác.” Với thuộc tính vàng “khách quan, liên quan hợp pháp”, chứng trở thành 24 Khoa học Kiểm sát công cụ hữu hiệu, sở khoa học, có giá trị pháp lý vững cho Điều tra viên việc thực có hiệu biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt biện pháp hỏi cung bị can điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề “sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhà khoa học, người làm công tác nghiên cứu đặc biệt quan tâm, xây dựng phát triển hệ thống lý luận vấn đề sở hệ thống lý thuyết, thực tiễn có chứng cứ, hỏi cung bị can, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Sử dụng chứng trình hỏi cung việc Điều tra viên (ĐTV) lựa chọn đưa chứng thu thập chứng minh hành vi phạm tội bị can, buộc bị can phải thừa nhận, từ có thái độ thành khẩn khai báo Như vậy, chất sử dụng chứng hỏi cung bị can việc ĐTV chủ động đưa thông tin, tư liệu, đồ vật thu thập để tác động mạnh mẽ vào tư tưởng, tâm lý bị can, buộc bị * Trung tá, Tiến sĩ, Viện Khoa học Cảnh sát - Học viện Cảnh sát nhân dân Số 05 - 2020 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN can phải khai báo đầy đủ, thật vụ án, từ khai thác mở rộng vấn đề khác có liên quan Ngồi ra, có tình bị can khai sai, thiếu nhầm lẫn việc sử dụng chứng hỏi cung bị can (HCBC) có tác dụng giúp bị can nhớ lại xác tình tiết có liên quan đến vụ án, hướng tới thật vụ án, đồng thời sở để phát đánh giá củng cố chứng cứ, tài liệu khác Với mục đích, ý nghĩa đó, thơng qua q trình thực hiện, cho thấy việc sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đặc điểm cụ thể sau: Thứ nhất, hoạt động sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính trí tuệ cao Điều tra viên Một vấn đề khẳng định rõ ràng lý luận chứng minh thực tiễn: Hoạt động sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động mang tính trí tuệ cao ĐTV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trình điều tra mở rộng, làm rõ tình tiết có liên quan vụ án, thu thập đầy đủ nội dung cần phải chứng minh quy định Điều 85 BLTTHS năm 2015 Hỏi cung bị can “đấu trí” mang tính chun mơn, trình độ nghiệp vụ, khả nắm bắt tâm lý cao ĐTV với bị can Do đó, việc sử dụng chứng HCBC hoạt động rõ nét thể nghệ thuật nghiệp vụ cao ĐTV Đặc biệt, HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nội dung có ý nghĩa quan cần phải làm rõ “ý thức chiếm đoạt tài sản” bị can - vấn đề bị can thuận lợi việc khai báo gian dối, khai báo khơng hết, chí khơng khai báo cách để chối tội khai báo để hướng theo tội danh khác nhẹ Vì vậy, điều buộc ĐTV phải tính tốn, cân nhắc, lựa chọn sử dụng chứng có để chứng minh, đấu tranh bị can, phải xác định ý thức chiếm đoạt tài sản bị can chứng có, từ bị can khai báo hành vi phạm tội Để làm điều đòi Số 05 - 2020 hỏi trí tuệ, kỹ nghiệp vụ cao ĐTV Bên cạnh đó, tâm lý bị can thường có diễn biến phức tạp mà khơng phải nắm bắt được, điều đòi hỏi ĐTV phương pháp, thủ thuật tác động phù hợp để xuất hiện tượng tâm lý thuận lợi bị can ĐTV sử dụng chứng Tất điều đặt yêu cầu cho ĐTV phải thực cách thục, khéo léo, không để bị can phát sơ hở để có hành vi bất lợi cho hỏi cung Thứ hai, sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động mang tính khoa học Chứng có thật, phản ánh thật thông tin tội phạm người phạm tội Chứng thu thập theo trình tự, thủ tục luật định pháp luật công nhận để chứng minh thật vụ án Mọi đồ vật, tài liệu… xác định chứng cứ, sử dụng đưa để chứng minh tội phạm người phạm tội chắn đảm bảo đầy đủ ba thuộc tính tính khách quan, tính liên quan tính hợp pháp Ba thuộc tính thể rõ chất khoa học chứng cứ, khẳng định chứng công cụ khoa học tin cậy để ĐTV sử dụng hoạt động điều tra để chứng minh tội phạm Đặc biệt, thuộc tính khách quan thể chứng thu thập khách quan, có kiểm chứng tính xác, khách quan, logic cách chặt chẽ, nhiều phương pháp khác có mối quan hệ biện chứng, thống với HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không hỏi đáp đơn mà đấu trí ĐTV với người có xu hướng che giấu hành vi phạm tội Nhiều đối tượng phạm tội người có kiến thức định, giao tiếp ln có lý lẽ sắc sảo Do vậy, khơng có chứng vật chất phản ánh rõ ràng thật sử dụng chúng cách khoa học, logic khó để hoạt động hỏi cung đạt hiệu cao Như vậy, sử dụng chứng HCBC đòi hỏi ĐTV phải dùng tư khoa học, dựa dẫn chứng, lý lẽ khoa học theo trình tự logic Điều tạo nên đặc điểm tính khoa học chiến thuật sử dụng chứng HCBC Khoa học Kiểm sát 25 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ ba, sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động mang tính chiến thuật nghiệp vụ cao Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tội phạm kinh tế khác, việc xác định trường vụ án tiến hành thu thập chứng trường gặp nhiều khó khăn Bởi vậy, trình điều tra vụ án lừa đảo, hoạt động thu thập, sử dụng chứng bị hạn chế nhiều, thường tập trung số nguồn, lời khai người bị hại, người làm chứng loại giấy tờ, tài liệu, liệu điện tử phản ánh đối tượng có liên hệ với người bị hại Tuy nhiên, số trường hợp, thông tin không phản ánh rõ nét hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứng xác định ý định chiếm đoạt tài sản bị can xuất từ Trong đó, sử dụng chứng HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách thức, phương pháp mà ĐTV đưa tài liệu, chứng thu thập vụ án để xử lý tình xảy trình hỏi cung bị can Do đó, tình cụ thể với nhân thân, thái độ khác bị can đặc tính chứng tay ĐTV, ĐTV có tính tốn khác để đưa loại chứng phù hợp theo cách phù hợp Trong trình sử dụng chứng cứ, ĐTV phải có tính tốn cụ thể, chi tiết theo trình tự định, từ chứng giá trị chứng minh thấp đến giá trị chứng minh cao Những chứng sử dụng chứng minh hay số tình tiết vụ án, theo mức độ sâu sắc dần làm cho bị can suy nghĩ hành vi phạm tội bị bại lộ thực sự, có chối cãi vơ ích, chí đẩy vào tình bất lợi hơn, từ khai nhận hành vi phạm tội Khi sử dụng chiến thuật này, chứng đưa công dồn dập vào thái độ không hợp tác từ chối khai báo, khai báo gian dối bị can buộc bị can phải khai nhận Bị can phủ nhận chứng ban đầu chối cãi ĐTV liên tục đưa chứng mạnh Trong trường hợp bị can thành khẩn khai báo bị quên nhầm lẫn từ chi tiết nhỏ, đơn giản gợi nhớ lại cho 26 Khoa học Kiểm sát bị can, giúp bị can nhớ lại trình bày xác nội dung việc Bên cạnh đó, nhiều trường hợp phát sinh, ĐTV sử dụng chiến thuật bất ngờ sử dụng chứng có giá trị cao có liên quan trực tiếp đến tình tiết mà ĐTV cần khai thác, khiến bị can thay đổi thái độ khai báo ngoan cố sang khai nhận trung thực đầy đủ Đây xem đòn đột phá mạnh mẽ buộc bị can phải nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khi đưa chứng có giá trị cao sử dụng, ĐTV phải xác định tình để thực hiện, chứng phải đủ sức gây tác động mạnh đến tâm lý bị can khiến họ có thái độ khai báo mực Nếu xét thấy chứng có chưa đủ mạnh để khuất phục bị can ĐTV phải chọn chiến thuật hỏi cung khác kết hợp với chiến thuật hỏi cung khác để làm rõ mục tiêu Như vậy, với đặc điểm hoạt động sử dụng chứng HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy, ĐTV phải nhận thức đắn hoạt động này, yêu cầu cần thiết giúp cho ĐTV nắm sở lý luận để có hoạt động đắn áp dụng chiến thuật thực tiễn Việc sử dụng chứng HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi hỏi ĐTV phải vừa nắm vững chiến thuật, vừa linh hoạt, sáng tạo, khéo léo để dùng thủ thuật cách phù hợp, có hiệu quả./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Cảnh sát nhân dân (2006), Giáo trình chiến thuật điều tra hình Tập Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình phương pháp điều tra loại tội phạm cụ thể Tập Trần Nguyên Quân (2012), Sử dụng chứng hỏi cung bị can điều tra vụ án hình Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, NXB Chính trị Quốc gia thật; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật tố tụng hình sự, NXB Chính trị Quốc gia thật Số 05 - 2020 ... thấy việc sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đặc điểm cụ thể sau: Thứ nhất, hoạt động sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính... đảo chiếm đoạt tài sản Thứ ba, sử dụng chứng hỏi cung bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động mang tính chiến thuật nghiệp vụ cao Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tội. .. hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứng xác định ý định chiếm đoạt tài sản bị can xuất từ Trong đó, sử dụng chứng HCBC phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách thức, phương pháp mà ĐTV đưa tài