Luận văn thạc sĩ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh bắc giang

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY KHÔI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY KHÔI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN ĐIỆP Hà Nội - 2020 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CTTP Cấu thành tội phạm TAND Tịa án nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân Nxb Nhà xuất PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền sở hữu tài sản Hiến pháp pháp luật ghi nhận, bảo vệ Mọi hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, đặc biệt hành vi bị coi tội phạm bị nghiêm trị trước pháp luật Bên cạnh phát triển mạnh mẽ đất nước lĩnh vực đời sống xã hội, tình hình tội phạm nói chung tội xâm phạm sở hữu nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Loại tội phạm thời gian gần khơng có xu hướng tăng số lượng vụ án, người phạm tội mà phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại lớn đến an ninh, kinh tế Thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy vướng mắc, bất cập trình áp dụng quy định Bộ luật hình hành tội công tác điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Nguyên nhân chủ yếu vướng mắc, bất cập xuất phát từ nhận thức khác việc áp dụng quy định Bộ luật hình tiến hành xử lý hình hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cá biệt, có số trường hợp nhầm lẫn việc định tội danh, áp dụng không quy định pháp luật, chí khơng làm sáng tỏ ranh giới tội phạm vi phạm pháp luật khác không phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt khác Bộ luật hình dẫn đến tình trạng oan, sai bỏ lọt tội phạm Bắc Giang tỉnh nằm phía Đông bắc Hà Nội với hướng phát triển trở thành tỉnh có cơng nghiệp phát triển năm gần quyền địa phương có chủ trương thu hút xây dựng nhiều khu công nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương Chính muốn tạo đột biến kinh tế tỉnh mà khu cơng nghiệp hình thành, nhà máy, nhà xưởng đầu tư ngày tăng lên, kéo theo tăng trưởng nhà máy, nhà xưởng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng gia tăng lớn dẫn đến mật độ dân nhập cư tăng đột biến năm qua Đi đơi với phát triển kinh tế tình mặt trái tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, đặc biệt loại tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, quyền tài sản Chính vậy, cán trình làm việc thường xuyên áp dụng quy định pháp luật, tác giả lựa chọn đề tài để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể Bắc Giang nói riêng, để từ đề biện pháp hoàn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác chọn đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” làm luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập đến giáo trình trường Đại học, Học viện đào tạo luật, sách chuyên khảo luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu nhiều góc độ khác * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung số lĩnh vực cụ thể góc độ tội phạm học điều tra tội phạm có luận án Thạc sĩ số tác giả sau đây: - Đặng Minh Phụng (2014) Chứng minh điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Nguyễn Hùng Lâm (2016), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phùng Thị Hằng Hà (2015) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Tạ Thùy Châu (2015) Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Đinh Thế Anh (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đeo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội - Nguyễn Đại Quang (2014) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phạm Ngọc Long (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Lê Thị Mai (2011), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, ngun nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Lê Hồng An (2012) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực ngân hàng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phạm Anh Tuấn (2010), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Trần Tuấn Lợi (2012), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Đà Nẵng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu luận văn, luận án nghiên cứu góc độ tội phạm học điều tra tội phạm, có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tình hình tội phạm giai đoạn có nhiều thay đổi diễn biến phức tạp với việc ban hành Bộ luật hình năm 2015 nên cơng trình nghiên cứu thể điểm bất cập khơng cịn phù hợp với thực tiễn Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam từ năm 1999 đến Bộ luật hình Việt Nam năm 2015 góc độ khoa học luật hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Mục đích: Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh giá thực tiễn xét xử tội phạm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019, qua đề xuất biện pháp bảo đảm thi hành quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa tội phạm thời gian tới tỉnh Bắc Giang nói riêng - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Phân tích sở pháp lý (quy định BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội phạm so sánh với số tội phạm khác có tính chất tương đồng quy định Bộ luật hình + Khảo sát thực tiễn, đánh giá ưu điểm, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế hoạt động định tội danh Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019 + Đưa yêu cầu giải pháp nâng cao đảm báo xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới Các phương pháp luận phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá, thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Về mặt khoa học: Luận văn góp phần bước hồn thiện bổ sung vào hệ thống lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật Việt Nam; đồng thời luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học luật hình tỉnh Bắc Giang nói riêng - Về mặt thực tiễn: Những đề xuất bảo đảm thi hành quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị dẫn cho hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng tác phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới tỉnh Bắc Giang Bố cục luận văn Bao gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 2: Quy định pháp luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử tỉnh Bắc Giang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 3: Yêu cầu biện pháp bảo đảm xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo Từ điển bách khoa Việt Nam “lừa đảo” hiểu việc “lừa thủ đoạn xảo trả để chiếm lấy cải, tài sản” Tuy nhiên, cách hiểu thông thường khái niệm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xem xét hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ tượng xã hội tiêu cực Trong BLHS Việt Nam, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định chương tội xâm phạm sở hữu Do đó, khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thể đồng thời đặc điểm chung tội xâm phạm sở hữu đặc điểm riêng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Căn vào khái niệm tội phạm quy định khoản Điều BLHS năm 2015, khoa học luật hình đưa khái niệm tội xâm phạm sở hữu sau: “Các tội xâm phạm sở hữu hành vi người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân”1 Khái niệm khái quát đặc điểm chung khách thể, chủ thể mặt chủ quan của tội xâm phạm sở hữu Điều 174 BLHS năm 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác ” Căn vào quy định trên, khoa học luật hình đưa khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ pháp lý sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối”2 Hành vi chiếm đoạt tài sản phải thực lỗi cố ý trực tiếp, tức người phạm tội biết tài sản chiếm đoạt có người chiếm hữu, quản lý mong muốn biến tài sản thành tài sản Khái Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội [tr.9] Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội [tr.37] (Tại Cáo trạng số 55/2016/CT-VKS ngày 16/6/2016) Sở dĩ có quan điểm cho P phạm tội trộm cắp tài sản xác định không người bị chiếm đoạt vụ án Theo quan điểm này, người bị chiếm đoạt phải chủ sở hữu xe máy Honda SH chị Hoàng Khánh L, hành vi chiếm đoạt tài sản P có dấu hiệu lút chị L nên cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS Theo quan điểm cá nhân, tác giả cho P phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Điều 174 BLHS vì: Đối tượng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội xâm phạm sở hữu nói chung tài sản nằm quản lý, chiếm hữu hợp pháp, khơng chủ sở hữu tài sản mà người có quyền quản lý, chiếm hữu hợp pháp tài sản người bị chiếm đoạt Trong vụ án trên, chủ sở hữu vào gửi xe lấy vé kể từ thời điểm bên nhận giữ xe coi người trực tiếp quản lý, chiếm hữu hợp pháp thơng qua hợp đồng gửi giữ, có thiệt hại tài sản bên nhận giữ xe phải bồi thường thiệt hại Từ xác định người bị chiếm đoạt vụ án bên nhận giữ xe, P có hành vi lừa dối người bị chiếm đoạt tháo biển số xe Honda Wave để lắp sang Honda SH dùng phiếu gửi xe Honda Wave để lấy Honda SH P có hành vi lừa dối để chiếm đoạt tài sản có giá trị 2.00.000 đồng đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hành vi chiếm đoạt P không lút người bị chiếm đoạt bên nhận giữ xe mà P dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe Vì hành vi P cấu thành tội trộm cắp tài sản 2.3.2.3 Về tình tiết định khung tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Trên thực tế nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” (điểm đ khoản Điều 174 BLHS) với trường hợp phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS) Trong BLHS năm 1985 tình tiết “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà làm luật xây dựng cấu thành tội phạm độc lập, tội lạm 58 dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân (Điều 156 BLHS) Chương tội xâm phạm sở hữu cơng dân Trong đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân BLHS năm 1985 trước khơng có quy định tình tiết định khung “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Do vậy, trường hợp người phạm tội thực hành vi gian dối (lừa đảo) để chiếm đoạt tài sản cơng dân thực tội phạm có tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn họ bị xử lý tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân theo Điều 156 BLHS 1985 Hiện tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tách khỏi chương tội xâm phạm sở hữu quy định Điều 355 thuộc chương tội phạm chức vụ BLHS năm 2015, đồng thời tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) bổ sung thêm tình tiết “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” làm tình tiết định khung tăng nặng hình phạt Hơn nữa, khoa học luật hình hướng dẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 355) trường hợp “sử dụng chức vụ, quyền hạn phương tiện” để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác Chính dẫn đến tình trạng nhầm lẫn hai trường hợp phạm tội Theo quan điểm cá nhân, tác giả cho mức độ “sử dụng chức vụ, quyền hạn” hai trường hợp phạm tội khác nhau, dẫn đến vai trò hành vi lừa dối việc chiếm đoạt tài sản có khác biệt, cụ thể sau: Ở trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), người phạm tội cần dựa chức vụ, quyền hạn mà có để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác, nói đến “sử dụng chức vụ, quyền hạn” họ thi hành công vụ sở chức vụ, quyền hạn giao Người phạm tội dựa chức vụ, quyền hạn để làm tăng thêm tính thuyết phục cho hành vi lừa dối, hành vi lừa dối có vai trò định việc chiếm đoạt tài sản Điều thực thể chất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 59 Ở trường hợp “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 355), người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác Người phạm tội thi hành công vụ sở chức vụ, quyền hạn lừa dối người khác chiếm đoạt tài sản họ Hành vi lừa dối người phạm tội trường hợp có vai trò che giấu cho việc “lạm dụng chức vụ, quyền hạn”, khơng có vai trị định việc chiếm đoạt tài sản Vì tin vào người có chức vụ, quyền hạn nên người bị lừa dối khơng nhận thức gian dối người có chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng nhằm lẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 355) cần có hướng dẫn thống nhằm phân biệt hai trương hợp này, tránh tình trạng chồng chéo quy định pháp luật đảm bảo xét xử người, tội KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương này, tác giả luận văn so sánh với Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhằm tạo sở lý luận vững cho việc nhận thức đắn tội phạm Phân tích quy định khung hình phạt hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cũng chương tác giả đưa số liệu thực tế xét xử tỉnh Bắc Giang đồng thời so sánh với kết xét xử tội xâm phạm sơ hữu khác phân tích số vụ án thấy thực tế việc xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Giang thấy cịn vướng mắc, bất cập để kịp thời phản ánh, đề xuất nghiên cứu ý nghĩa cơng tác nghiên cứu khoa học mà phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng, góp phần bảo đảm quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản áp dụng cách thống đắn trình giải vụ việc cụ thể 60 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM XÉT XỬ ĐÚNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình Thứ nhất, tình trạng nhầm lẫn tranh chấp dân với trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trình giải vụ án, quan người tiến hành tố tụng không xác định xác định không mục đích chiếm đoạt tài sản người phạm tội Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn cụ thể mục đích chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: Xác định mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc CTTP tội lừa đảo chiểm đoạt tài sản, theo đó, định tội cần xem xét người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản hay khơng thời điểm người phạm tội nảy sinh mục đích chiếm đoạt tài sản sở đánh giá khách quan, tồn diện, đầy đủ chứng cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án Trường hợp người có hành vi lừa dối việc xác lập giao dịch dân khơng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà coi vụ tranh chấp dân người phạm tội có thiện chí thực nghĩa vụ dân Trong trường hợp người phạm tội có mục đích chiếm đoạt trước thực hành vi lừa dối chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trường hợp người phạm tội sau nhận tài sản hình thức hợp đồng hợp pháp, thẳng nảy sinh mục đích chiếm đoạt nên dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản 61 Thứ hai, tình trạng nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số trường hợp phạm tội xâm phạm sở hữu khác đánh giá không mối liên hệ hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: Hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản Giữa hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản có mối quan hệ chặt chẽ với Hành vi lừa dối điều kiện để hành vi chiếm đoạt xảy ra, hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối Hành vi lừa dối nhằm mục đích tiếp cận tài sản, khơng có ý nghĩa định việc thực hành vi chiếm đoạt (hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối trực tiếp mang lại) khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mà tùy trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu khác hành vi chiếm đoạt tài sản thỏa mãn CTTP tội Thứ ba, tình trạng nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản xác định không người bị chiếm đoạt nên đánh giá sai tính chất hành vi chiếm đoạt lút hay thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn áp dụng thống người bị chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt nói chung sau: Người bị chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt người trực tiếp bị hành vi chiếm đoạt xâm phạm đến tài sản quản lý, chiếm hữu Người bị chiếm đoạt chủ sở hữu tài sản người quản lý, chiếm hữu, sử dụng tài sản hợp pháp thông qua giao dịch dân với chủ sở hữu tài sản, ví dụ: người nhận gửi giữ tài sản, người ủy quyền quản lý tài sản 62 Thứ tư, tình trạng nhầm lẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) trường hợp “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS) Cần hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định điểm đ khoản Điều 174 BLHS theo hướng: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp người phạm tội dựa chức vụ, quyền hạn để tăng thêm sức thuyết phục cho hành vi lừa dối, làm người khác tin tưởng mà giao nhầm tài sản, nhận nhầm không nhận tài sản từ người phạm tội Trong trường hợp này, hành vi lừa dối thân chứa đựng khả làm người khác tin tưởng có vai trị định việc chiếm đoạt tài sản Vì vậy, người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Trường hợp người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác có dấu hiệu tội phạm chức vụ Hành vi lừa dối nhằm che giấu cho việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội, khơng có vai trị định việc chiếm đoạt tài sản Do trường hợp người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS) 3.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang Nguyên nhân vướng mắc tiêu phần xuất phát từ hạn chế hoạt động áp dụng pháp luật hình quan tiến hình tố tụng Để nâng cao hiệu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, cần thực tốt nhiệm vụ sau: Trước hết, cần: - Tăng cường tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao lực, trình độ cho cán ngành Đặc biệt trọng đến việc nâng cao nhận thức thống pháp luật hình 63 nhằm khắc phục tình trạng điều tra, truy tố, xét xử làm oan người vô tội bỏ lọt tội phạm - Tăng cường giáo dục, để cao tinh thần trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao thường xuyên tổ chức đối thoại trực tuyến Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với Thẩm phán Tịa án cấp, qua kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng xét xử - Phát triển, lựa chọn công bố án lệ để điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán viện dẫn áp dụng vào điều tra, truy tố xét xử thực tế Hai là, tăng cường đầu tư sở vật chất, đảm bảo cho quan tiến hành tố tụng có đủ điều kiện để hồn thành nhiệm vụ; đồng thời xây dựng chế độ sách hợp lý với cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin, bước đại hóa hoạt động quan tiến hành tố tụng thời gian tới theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tiến hành cách kịp thời, nhanh chóng xác Ba là, phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, tăng cường hoạt động kiểm sát hoạt động tố tụng hình Viện kiểm sát nhiệm vụ trọng tâm Theo đó, viện kiểm sát cần tăng cường cơng tác nghiên cứu, kiểm sát hồ sơ vụ án, kiểm sát án, kiểm sát xét xử, kiểm sát giải thủ tục phúc thẩm , qua phát vi phạm quan tiến hành tố tụng trình giải vụ án kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật 3.3 Tăng cường hiệu lực, hiệu mối quan hệ phối hợp Cơ quan tố tụng hai cấp tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, Viện kiểm sát Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Giang cần thực có hiệu Nghị 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 Quốc 64 hội cơng tác phịng chống tội phạm vi phạm pháp luật nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng theo hướng: + Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang: Có giải pháp nâng cao chất lượng xét xử loại án Tỷ lệ giải án hình nói chung án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng đạt 90% Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám đốc xét xử Hạn chế đến mức thấp tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan; bảo đảm tổng số án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan không vượt 1,5% tổng số loại án Kịp thời sửa chữa, bổ sung án; xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định pháp luật án, định có sai sót có kiến nghị quan có thẩm quyền Bảo đảm xét xử vụ án hình nghiêm minh, pháp luật, khơng để xảy oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án điểm dư luận xã hội quan tâm - Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều tình tiết phức tạp; nghiên cứu đề xuất số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chuẩn mực đề nghị Hội đồng thẩm phán xem xét phát triển án lệ bảo đảm áp dụng thống pháp luật Triển khai hiệu việc công khai án, định có hiệu lực Tịa án Cổng thơng tin điện tử, Đề án Tịa án điện tử từ năm 2020 - TAND cấp cần chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, VKSND cấp từ giai đoạn điều tra, truy tố để kịp thời nắm bắt diễn biến vụ án để lên kế hoạch xét xử, đảm bảo kịp thời giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhanh chóng, thời hạn luật định xử lý nghiêm khắc loại tội phạm Tổ chức họp liên ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc trình định tội danh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều tội phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối tượng phạm tội có hành vi chun nghiệp, xảo quyệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh Từ góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thời gian tới 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước nói chung tỉnh Bắc Giang nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm thực tiễn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Nhằm góp phần giải tình trạng này, luận văn đề xuất số yêu cầu biện pháp bảo đảm xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội trình giải vụ việc địa bàn tỉnh Bắc Giang 66 KẾT LUẬN Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu quy định Bộ luật hình Việc nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu cơng tác phịng ngửa đấu tranh chống tội phạm thời gian tới tỉnh Bắc Giang Qua trình nghiên cứu tác giả rút số kết luận sau đây: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối, người có lực trách nhiệm hình thực với lỗi cố ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân Từ năm 1945 đến Bộ luật hình Việt Nam năm 2015, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ chỗ nêu tên tội danh mà không mô tả cụ thể cấu thành tội phạm quy định ngày hoàn thiện qua giai đoạn Các dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm rõ, nhằm tạo sở lý luận cho việc nhận thức thống nhất, đắn quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam; đồng thời phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội có dấu hiệu pháp lý tương tự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội lừa đảo khách hàng tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để tránh nhầm lẫn việc áp dụng quy định Bộ luật hình tội phạm thực tế tỉnh Bắc Giang Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp có xu hướng giảm số vụ, số người phạm tội Hơn nữa, thực tiễn xét xử cho thấy quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam hành – Bộ luật hình năm 2015 nhiều vướng mắc, chưa hướng dẫn cụ thể dẫn đến tình trạng nhầm lẫn việc định tội danh, gây án oan sai làm uy tín quan tư pháp nói riêng máy nhà nước nói chung Trên sở phân tích, đánh giá hạn chế, vướng mắc tồn tại, tác giả 67 mạnh dạn đưa đề xuất, kiến nghị hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trị thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nói chung tỉnh Bắc Giang nói riêng 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Bộ Giáo dục đào tạo, Trung tâm Ngơn ngữ văn hố Việt Nam (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hố – Thơng tin, Hà Nội Nguyễn Ngọc Điệp (2017), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (2017), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 10 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần chung), Chương IX, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 11 TGS.TS Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Hùng Lâm (2016), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 69 14 Phùng Thị Hằng Hà (2015) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 15 Tạ Thùy Châu (2015) Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 16 Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đeo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 17 Phạm Ngọc Long (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 18 Đinh Thế Anh (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 19 Nguyễn Đại Quang (2014) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 20 Phạm Anh Tuấn (2010), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 21 Lê Thị Mai (2011), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 22 Trần Tuấn Lợi (2012), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Đà Nẵng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 23 Lê Hồng An (2012) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực ngân hàng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 24 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 70 26 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 27 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nơi 28 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 29 TAND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Giang năm 2015 phương hướng năm 2016 30 TAND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Giang năm 2016 phương hướng năm 2017 31 TAND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Giang năm 2017 phương hướng năm 2018 32 TAND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Giang năm 2018 phương hướng năm 2019 33 TAND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Giang năm 2019 phương hướng năm 2020 34 Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình 1999 35 https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang 36 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-theo- phap-luat-hinh-su-viet-nam-ly-luan-va-thuc-tien 37 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu/toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-nhung- vuong-mac-can-khac-phuc 38 Cáo trạng số 46/2015/CT-VKS ngày 25/12/2015 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 39 Cáo trạng số 25/2016/CT-VKS ngày 15/5/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 40 Cáo trạng số 55/2016/CT-VKS ngày 16/6/2016 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 71 41 Cáo trạng số 29/2017/CT-VKS ngày 12/7/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 72 ... BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác chọn đề tài ? ?Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang? ?? làm luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Tội lừa đảo chiếm. .. đảo chiếm đoạt tài sản CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. .. trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa đặc điểm hành vi khách quan Từ phân tích trên, khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định nghĩa sau: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài