TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN TUYẾT HOA Ký ngày: 14/6/2018 17:17:29 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Tịa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu ĐT: 0254 3613518 Fax: 0254 3585070 Email: congtydic4@gmail.com Website: www.dic4.vn Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2018 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi: Q cổ đơng Công ty Cổ phần DIC số Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DIC số trân trọng kính mời Q cổ đơng tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin cụ thể sau : Thời gian : 00 ngày 17/06/2018 (sáng chủ nhật) Địa điểm tổ chức : Hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nội dung tài liệu họp Đại hội : Nội dung tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đăng tải website công ty http://dic4.vn/quan-he-codong/thong-tin-co-dong.html trước 10 ngày diễn Đại hội Thành phần dự họp : Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DIC số (hoặc người ủy quyền tham dự hợp lệ) xác định thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/05/2018 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập Thủ tục tham dự :  Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND, Thẻ cước, hộ chiếu giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu  Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự Đại hội, xin vui làm theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi tới Quý cổ đông tải website Công ty) gửi văn phịng Cơng ty (địa : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội Quý cổ đơng Fax giấy ủy quyền theo số : 0254 3585 070 gửi Email theo địa : hungdic4@gmail.com sau gửi bổ sung để Ban tổ chức đối chiếu - Để công tác tổ chức chu đáo, kính đề nghị Q cổ đơng đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 15/06/2018 - Q cổ đơng có thắc mắc cần biết thêm thơng tin vui lịng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC số sau:  Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức  Điện thoại : 0909 269 927 / 0254 3613 518 (410) - Thông báo thay cho Thư mời trường hợp Quý cổ đông không nhận Thư mời - Rất mong Quý cổ đông xếp thời gian tham dự, diện Q cổ đơng góp phần vào thành cơng Đại hội Trân trọng ! CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ (Khách sạn DIC STAR Vũng Tàu – 8h 00 Ngày 17/06/2018) THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 8h - 8h 30 Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội, Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đơng tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Biểu thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban tổ chức Chương trình nghị : 8h30 – 12h20 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018) phương hướng nhiệm kỳ (2018-2023) Đoàn chủ tịch Báo cáo kết SXKD năm 2017 kế hoạch SXKD năm 2018 Đồn chủ tịch Báo cáo tài kiểm toán năm 2017 Kế toán trưởng Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2017 tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018) Ban kiểm sốt Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 Đoàn chủ tịch Báo cáo tiến độ thực dự án năm 2017 kế hoạch 2018, Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án nằm kế hoạch triển khai năm 2018 Đoàn chủ tịch Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 Đồn chủ tịch Trình Đại hội cổ đơng danh sách đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Đồn chủ tịch Trình Đại hội Thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng năm 2018 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn Đồn chủ tịch Trình Đại hội phương án sửa đổi điều lệ Công ty Bà Nguyễn Hồng Minh Trình Đại hội quy chế nội quản trị Cơng ty Bà Nguyễn Tuyết Hoa Trình Đại hội thơng qua lựa chọn mơ hình hoạt động thành lập tiểu ban thuộc HĐQT Đoàn chủ tịch Đại hội thảo luận biểu bỏ phiếu Đoàn chủ tịch Trình Đại hội thơng qua danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) Đoàn chủ tịch Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) Ban bầu cử 12h20-12h30 Thông qua nghị Đại hội Ban thư ký 12h30-12h35 Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban tổ chức Tiệc liên hoan khách sạn Ban tổ chức D.I.C GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Số : 01/TT.QCĐHCĐ-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc & Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG CÔNG TY CỒ PHẦN DIC SỐ  Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần DIC số  Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sau : I PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau gọi tắt Đại hội) Công ty Cổ phần DIC số II TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DIC số (hoặc người ủy quyền tham dự hợp lệ) xác định thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/05/2018 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập Trách nhiệm cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:  Cổ đông người uỷ quyền (sau gọi tắt cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:  Thư mời họp  Giấy chứng minh nhân dân thẻ cước Hộ chiếu  Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội)  Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:  Trường hợp cổ đơng cá nhân Giấy uỷ quyền phải ký cổ đơng Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức Giấy uỷ quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức  Người ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp giấy ủy quyền đăng ký dự họp trước vào phòng họp  Cổ đơng cá nhân ủy quyền tối đa cho người tham dự họp ĐHĐCĐ  Cổ đơng tổ chức có quyền cử đại diện theo ủy quyền thực  quyền cổ đơng theo quy định pháp luật Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu ủy quyền cho người đại diện Sau cung cấp giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (trên phiếu ghi mã cổ đông, tên cổ đông số cổ phần có quyền biểu cổ đơng đó) hồ sơ khác Đại hội III ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng lập dựa sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 18/05/2018 IV TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI  Cổ đông người đại diện vào phòng họp phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định  Khơng hút thuốc Phịng Đại hội  Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt khơng để chng  Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải thông báo công khai chấp thuận chủ tọa Đại hội V    BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỒ ĐÔNG Nguyên tắc Tất nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ phải thông qua cách lấy ý kiến biểu cổ đông Việc biểu ĐHĐCĐ thực theo hai hình thức: biểu cách Giơ thẻ biểu Bỏ phiếu kín Cách thức biểu Cổ đông Người đại diện ủy quyền thực việc biểu để lấy ý kiến (“Tán thành”, “Khơng tán thành”, “Khơng có ý kiến”) vấn đề phải thông qua Đại hội, cách giơ thẻ biểu điền vào phiếu biểu + Biểu giơ thẻ : Thơng qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên HĐQT, thơng qua thành phần Đồn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) số nội dung cần thông qua đại hội hình thức giơ thẻ + Biểu thông qua phiếu biểu (bỏ phiếu kín) : Thơng qua tờ trình, báo cáo đại hội nội dung cần thơng qua bỏ phiếu kín trương trình đại hội Ghi nhận kết biểu Cổ đông Người đại diện ủy quyền, thực Ban kiểm phiếu Thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông    Nghị quyết, định nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận:  Loại cổ phần tổng số cổ phần loại;  Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh;  Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty;  Quyết định đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài (BCTC) kỳ gần kiểm tốn công ty;  Tổ chức lại, giải thể công ty;  Các vấn đề khác theo quy định pháp luật Điều lệ Các định ĐHĐCĐ vấn đề sau thông qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt họp ĐHĐCĐ:  Thơng qua BCTC năm;  Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn Công ty;  Miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên HĐQT  Thành lập Tiểu ban trực thuộc HĐQT Các nghị quyết, định ĐHĐCĐ thông qua cổ đông sở hữu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị quyết, định khơng thực quy định VI THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI  Việc thảo luận thực điều hành Chủ tọa Đại hội thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày Chương trình Đại hội;  Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ toạ xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng  Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận VII ĐOÀN CHỦ TỊCH  Danh sách Chủ tịch Đoàn Đại hội thông qua cách giơ Thẻ biểu  Trách nhiệm Chủ tịch Đoàn:  Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế Đại hội thơng qua, Chủ tịch Đồn làm việc theo ngun tắc tập thể định theo đa số  Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội  Giải vấn đề phát sinh thời gian Đại hội tiến hành VIII BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI   Danh sách Ban thư ký Đại hội thông qua biểu Trách nhiệm Ban thư ký:  Ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội tổng hợp báo cáo kết luận Đoàn Chủ tịch  Lập Biên Đại hội  Soạn thảo Nghị thông qua Đại hội IX BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU (BAN BẦU CỬ)  Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội thông qua biểu  Trách nhiệm Ban thẩm tra tư cách cổ đông :  Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp  Thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội đủ tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội  Cập nhật tỷ lệ cổ đông tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội  Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:  Theo dõi kiểm tra số lượng cổ phiếu biểu quyết, làm biên công bố kết kiểm phiếu  Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết biểu BẦU THÀNH VIÊN HĐQT Cách thức bầu thành viên HĐQT thực theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thông qua X XI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần DIC số  Quy chế có hiệu lực thi hành sau ĐHĐCĐ thông qua Nơi nhận : - Như trên; - Lưu hồ sơ ĐH D.I.C GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Số : 01/BCHĐQT-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc & Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 TỔNG KẾT NHIỆM KỲ (2013 -2018) VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2018 -2023) Kính thưa: Quý vị đại biểu Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số năm 2018 diễn bối cảnh kinh tế đất nước tiếp tục trình đổi phát triển ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để phát triển Để nhìn nhận, đánh giá kết thực năm 2017 vừa qua, định hướng cho hoạt động năm 2018 năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội nội dung sau : PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Về cấu tổ chức nhân Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số gồm có thành viên có thành viên trực tiếp tham gia công tác điều hành công ty Ơng Lê Đình Thắng Chủ tịch HĐQT Chun trách Ơng Bùi Văn Chỉ Phó Chủ tịch HĐQT Khơng tham gia điều hành Ơng Nguyễn Văn Đa Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Duy Thịnh Ủy viên HĐQT Không tham gia điều hành Ông Trần Gia Phúc Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc Năm 2017 năm cuối nhiệm kỳ (2013-2018) Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT có trình độ kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoạt động xây lắp, UBCKNN cấp chứng đào tạo quản trị cơng ty, đáp ứng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp Các hoạt động chủ yếu HĐQT năm 2017 - Trong năm 2017 HĐQT tổ chức 12 phiên họp định kỳ bất thường, để kịp thời đạo, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cấu tổ chức nhân nghị HĐQT ban hành phù hợp với điều lệ Công ty sách pháp luật Nhà nước - HĐQT định hướng, đạo tạo chủ động cho ban điều hành trình thực nhiệm vụ, nên góp phần quan trọng việc hoàn thành mục tiêu đề - Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát tổ chức hoạt động chi nhánh, phòng ban, công trường - Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty song song với chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao - Chỉ đạo cho Ban điều hành thực chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo nghị đại hội đồng cổ đông phê duyệt với tỷ lệ 5% cổ phiếu 5% cổ phiếu thưởng - Chỉ đạo tổ chức thực thành công việc phát hành cổ phiếu công chúng năm 2017 thành công - Chỉ đạo phận công bố thông tin lập công bố báo cáo cho quan quản lý chứng khốn, cung cấp thơng tin công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định - Chỉ đạo ban điều hành triển khai dự án theo kế hoạch Tổng kết họp nghị Hội đồng quản trị; Stt Số nghị Nội dung 01 189/NQHĐQT.DIC4 16/01/2017 Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi 02 190/NQHĐQT.DIC4 02/03/2017 03 190A/NQHĐQT.DIC4 Thông qua chấp tài sản Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 29/06/2017 Thống ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng 04 190B/NQHĐQT.DIC4 Thống việc vay vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Vũng Tàu để bổ sung vốn lưu động, phát hành loại bảo lãnh phục vụ việc thi cơng cơng trình Gateway; Thống chấp Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế LienVietPostBank tài trợ cho Công ty Cổ phần 30/06/2017 DIC số để thực hợp đồng thi công dự án Vũng Tàu Gateway ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Thống ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Cơng ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn với ngân hàng 05 191/NQHĐQT.DIC4 03/07/2017 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu công chúng 06 192/NQ-HĐQT (192/BBHĐQT.DIC4) Ngày Thông qua báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2016; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; Thống chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2017; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Thông qua kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2017 23/08/2017 soát xét 07 193/NQHĐQT.DIC4 Thơng qua nhận chuyển nhượng dự án Văn phịng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); Thông qua tổng mức đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); Thông qua tiến độ thực dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); 23/08/2017 Thông qua cấu vốn đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); Thông qua giá bán hộ chung cư TDC (Ruby Tower); Thông qua việc vay vốn phát hành bảo lãnh ngân hàng; Thống dùng toàn dự án Ruby Tower chấp ngân hàng; 08 194/NQHĐQT.DIC4 27/09/2017 09 195/NQHĐQT.DIC4 02/11/2017 10 196/NQHĐQT.DIC4 04/11/2017 11 197/NQHĐQT.DIC4 04/11/2017 12 198/NQHĐQT.DIC4 20/11/2017 13 199/NQHĐQT.DIC4 29/12/2017 Thông qua việc sử dụng vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank); Thống chấp tài sản Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thống ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Rịa; Thống chấp tài sản Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thống ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng Thơng qua tình hình hoạt động tháng đầu năm 2017; Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư số dự án năm 2018; Thống giao cho Ban điều hành tìm đối tác để bán văn phịng làm việc Cơng ty số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, Tp.Vũng Tàu Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu; Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu Thông qua việc miễn nhiễm chức danh Kế toán trưởng bà Nguyễn Tuyết Hoa; Thống bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài Công ty bà Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty từ ngày 01/01/2018 Đánh giá việc thực trách nhiệm HĐQT Năm 2017 HĐQT chủ động liệt đạo công tác điều hành thực theo tinh thần nghị ĐHCĐ giao, kết số tiêu chưa đạt kế hoạch đề tăng trưởng so với năm trước, đời sống người lao động cải thiện, phát huy điều hành nhằm mục đích yêu cầu dừng việc thực định Trong vịng (01) kể từ gửi u cầu, Ban Kiểm tốn nội phải thơng báo ý kiến Ban Kiểm toán nội với thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT thông báo việc ngừng thực định Ban điều hành  Đối với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu Ban Kiểm toán nội phải gửi đến Cơng ty trước 48  Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngồi, Ban Kiểm tốn nội phải thơng tin phạm vi, giá trị nội dung trọng yếu khác vòng 48 kể từ thời điểm xác lập dịch vụ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC Đánh giá hoạt động VIII      HĐQT có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất đối tượng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc người điều hành khác Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hịa lợi ích cán quản lý với lợi ích lâu dài Cơng ty cổ đơng Các số tài phi tài sử dụng đánh giá HĐQT cân nhắc thận trọng định thời điểm Trong đó, tiêu phi tài phân loại theo lĩnh vực bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động tính hiệu quả, tăng trưởng nội quản lý tri thức Hàng năm, vào chức năng, nhiệm vụ phân công tiêu chuẩn đánh giá thiết lập, HĐQT tổ chức thực đánh giá hoạt động thành viên HĐQT quy định Quy chế Việc đánh giá hoạt động Tổng giám đốc thực theo tiêu chuẩn HĐQT phê chuẩn Việc đánh giá Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng thực theo quy định Tổng giám đốc đề xuất, HĐQTphê chuẩn phù hợp với quy định Quy chế Khen thưởng  HĐQT Ban thi đua khen thưởng (gồm có số thành viên HĐQT cán quản lý Cơng ty) có trách nhiệm xây dựng hệ thống khen thưởng Việc khen thưởng thực dựa kết đánh giá hoạt động Khoản Mục VIII Quy chế      Đối tượng: cá nhân tập thể theo chế độ khen thưởng Công ty quy định Các hình thức khen: HĐQT Ban thi đua khen thưởng định thông qua quy định Công ty Hình thức thưởng:  Bằng tiền;  Bằng cổ phiếu theo phương thức tùy chọn Đối với đối tượng thành viên HĐQT: HĐQT định phạm vi thù lao ĐHĐCĐ phê chuẩn Đối với đối tượng người điều hành, nguồn kinh phí thưởng trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty nguồn hợp pháp khác, tính vào chi phí trước thuế theo quy định pháp luật có liên quan Mức khen thưởng: vào tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế năm Tổng giám đốc đề xuất HĐQT phê chuẩn Kỷ luật    HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa tính chất mức độ việc vi phạm Việc kỷ luật phải có hình thức cao bãi nhiệm, cách chức Thành viên HĐQT, Ban điều hành cán quản lý khác khơng hồn thành nhiệm vụ so với yêu cầu với trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng phải chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại gây Thành viên HĐQT, Ban điều hành cán quản lý khác thực nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật quy định Cơng ty tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định hệ thống kỷ luật quy định pháp luật Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích Công ty, cổ đông người khác phải bồi thường theo quy định pháp luật IX LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY (nếu có) Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty      Là người có hiểu biết pháp luật Nắm vững quy định pháp luật liên quan đến Công ty thị trường chứng khốn; Khơng đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Có trình độ học vấn đại học trở lên; Am hiểu tình hình hoạt động Cơng ty; Trách nhiệm cao, giao tiếp tốt, cụ thể kỹ thương thuyết tạo nên đồng thuận;        Kỹ tổ chức, phân tích, cụ thể phát tín hiệu từ xa cảnh báo sớm cho máy quản lý Có tính tỉ mỉ, chi tiết, linh hoạt sáng tạo; Được đào tạo quản trị; Là người có uy tín cá nhân sạch, có ngoại hình Khơng thành viên gia đình trực hệ thành viên máy quản lý; Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Người phụ trách quản trị phải tham gia khóa đào tạo quản trị cơng ty sở đào tạo UBCKNN công nhận Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  Người phụ trách quản trị cơng ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty Số lượng Người phụ trách quản trị công ty HĐQT định  HĐQT ban hành nghị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty (Thư ký Công ty) năm thời hạn khác theo định HĐQT thời điểm  Các thông tin ứng viên cho việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: thông tin ứng viên bao gồm khơng giới hạn tóm tắt q trình học tập, q trình cơng tác, mối quan hệ với thành viên Công ty, số lượng cổ phiếu Công ty nắm giữ, xác nhận khơng có tiền án tiền bổ sung thư giới thiệu cá nhân vấn với thành viên HĐQT, đặc biệt với Chủ tịch HĐQT  Hợp đồng với Người phụ trách quản trị cơng ty: Ngồi ra, HĐQT chịu trách nhiệm xác định điều kiện hợp đồng lao động, vấn đề liên quan tới thù lao thủ tục kết thúc hợp đồng Chủ tịch HĐQT, có tham vấn thành viên HĐQT phụ trách nhân lương thưởng, thay mặt Công ty soạn thảo hợp đồng để ký kết với Người phụ trách quản trị công ty Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty vào thời điểm không trái quy định pháp luật hành lao động Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  HĐQT thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty với Tổng giám đốc Người điều hành doanh nghiệp khác X NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI BÊN CĨ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN Cơng khai lợi ích liên quan 1.1 Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Người điều hành khác phải cơng khai lợi ích Người có liên quan theo quy định sau đây: a Gửi danh sách Người có liên quan theo quy định Điểm g Khoản Điều Điều lệ giao dịch tương ứng họ với Công ty b Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Người điều hành khác Công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Công ty, bao gồm:  Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó;  Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng cổ phần phần vốn góp 10% vốn điều lệ c Việc kê khai quy định Điểm b Khoản 1.2Mục phải thực thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải khai báo với Công ty thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng 1.2 Việc cơng khai hóa xem xét, trích lục chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan thực sau: a Cơng ty phải thơng báo danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho ĐHĐCĐ họp thường niên; b Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở Cơng ty; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung danh sách nói chi nhánh Công ty; c Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Người điều hành khác có quyền xem xét, trích lục phần tồn nội dung kê khai làm việc; 1.3 Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực công việc hình thức phạm vi cơng việc kinh doanh cơng ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước HĐQT thực đa số thành viên lại HĐQT chấp thuận; thực mà không khai báo khơng chấp thuận HĐQT tất thu nhập có từ hoạt động thuộc Công ty Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc   Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT giao dịch Công ty, công ty con, công ty Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên với người có liên quan thành viên theo quy định pháp luật Đối với giao dịch đối tượng ĐHĐCĐ HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên HĐQT khơng biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, kể trường hợp lợi ích thành viên HĐQT giao dịch chưa xác định cho dù lợi ích vật chất hay phi vật chất Các giao dịch nêu phải trình bày thuyết minh BCTC kỳ công bố Báo cáo thường niên Giao dịch với người có liên quan  Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, xác định giá hợp đồng phải công bố thông tin theo quy định pháp luật  Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động gây tổn hại cho lợi ích Cơng ty thơng qua việc kiểm sốt giao dịch mua bán, giá hàng hóa dịch vụ Công ty  Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đơng người có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác Công ty không cung cấp đảm bảo tài cho cổ đơng người có liên quan XI BÁO CÁO VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN Người thực cơng bố thơng tin   Công ty thực nghĩa vụ công bố thông tin thông qua (01) người đại diện theo pháp luật 01 cá nhân người ủy quyền công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm tính đầy đủ, xác kịp thời thơng tin người ủy quyền công bố thông tin công bố Trường hợp phát sinh kiện công bố thông tin mà người đại diện theo pháp luật người ủy quyền cơng bố thơng tin vắng mặt thành viên giữ chức vụ cao Ban điều hành có trách nhiệm thay thực cơng bố thơng tin Cơng bố thơng tin mơ hình tổ chức quản lý công ty  Công ty phải báo cáo UBCKNN, SGDCK công bố thông tin mơ hình tổ chức quản lý hoạt động cơng ty theo quy định Điều 134 Luật doanh nghiệp  Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, cơng ty đại chúng phải báo cáo UBCKNN, SGDCK cơng bố thơng tin vịng hai mươi bốn (24) kể từ ĐHĐCĐ có định thay đổi mơ hình Cơng bố thơng tin quản trị công ty 3.1 Công ty phải công bố thơng tin tình hình quản trị nội kỳ ĐHĐCĐ hàng năm, báo cáo thường niên Công ty, tối thiểu phải bao gồm thông tin sau: Thành viên cấu HĐQT; Hoạt động HĐQT; Hoạt động thành viên HĐQT độc lập; Hoạt động Tiểu ban HĐQT; Những kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị Cơng ty; Thù lao chi phí cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Người ủy quyền cơng bố thơng tin, cổ đông lớn giao dịch khác thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng người liên quan tới đối tượng nói trên; h Báo cáo tình hình đào tạo quản trị Cơng ty; 3.2 Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng công bố thông tin tình hình quản trị cơng ty theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin a b c d e f g Công bố thông tin thu nhập Tổng giám đốc Tiền lương Tổng giám đốc người quản lý khác phải thể thành mục riêng BCTC Công ty Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên HĐQT, Tổng giám đốc  Ngoài trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi theo quy định Điều lệ Quy chế này, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT trường hợp sau: a Các giao dịch công ty với cơng ty thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch; b Các giao dịch cơng ty với cơng ty người có liên quan thành viên nêu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cổ đông lớn Tổ chức cơng bố thơng tin a HĐQT có trách nhiệm xây dựng ban hành quy chế công bố thông tin phù hợp với quy định Luật Chứng khoán, văn hướng dẫn thi hành quy định pháp luật có liên quan khác b Để đảm bảo tính xác kịp thời, Cơng ty tổ chức phận chuyên trách/kiêm nhiệm việc công bố thông tin Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự/bộ phận đề cập Quy chế công bố thông tin Cán chuyên trách công bố thông tin Công ty thực theo quyền nghĩa vụ giao c Cán chuyên trách cơng bố thơng tin phải người:  Có kiến thức kế tốn, tài chính, có kỹ định tin học;  Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đơng dễ dàng liên hệ;  Có đủ thời gian để thực chức trách mình, đặc biệt việc liên hệ với cổ đông, ghi nhận ý kiến cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến cổ đông vấn đề quản trị Công ty theo quy định;  Chịu trách nhiệm công bố thông tin Công ty với công chúng đầu tư theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Quy chế công bố thông tin d Việc công bố thông tin thực phương tiện thông tin UBCKNN, SGDCK, ấn phẩm trang thông tin điện tử Công ty XII QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU  Hội đồng quản trị định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu Công ty  Ban điều hành định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu chi nhánh đơn vị trực thuộc khác Cơng ty  Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng ban hành quy định quản lý sử dụng dấu Công ty      XIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Hiệu lực quy chế Quy chế ĐHĐCĐ Cơng ty trí thơng qua ngày 17 tháng 06 năm 2018 Quy chế thức Cơng ty Các trích lục Quy chế quản trị nội Công ty phải có chữ ký Chủ tịch HĐQT ½ tổng số thành viên HĐQT có giá trị Sửa đổi, bổ sung Quy chế Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải ĐHĐCĐ xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Quy chế trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Quy chế quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ D.I.C GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Số : 01/NQ-ĐHCĐ.2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, Ngày 17 tháng 06 năm 2018 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Căn Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần DIC Số - Căn nội dung báo cáo tờ trình HĐQT, Ban kiểm sốt Ban điều hành trình bày Đại hội thơng qua - Căn nội dung thảo luận biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng năm 2018 - Căn Biên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần DIC Số ngày 17/06/2018 (tổng số …… đại biểu, đại diện cho : ………… cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ ………% cổ phần có quyền biểu quyết) thảo luận trí biểu thông qua nghị sau : QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018) phương hướng nhiệm kỳ (2018-2023) (đính kèm báo cáo) * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (1) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Sản lượng K/H : 400 tỷ đồng, thực : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch 113% so với năm 2016 Doanh thu K/H : 310 tỷ đồng, thực : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch 116% so với năm 2016 Lợi nhuận trước thuế K/H : 11 tỷ đồng, thực : 8,9 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch 101% so với năm 2016 Lợi nhuận sau thuế K/H : 8,5 tỷ đồng, thực : 7,03 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch 103% so với năm 2016 Lãi cổ phiếu đạt : 1.159 đồng Chia cổ tức K/H : 5-10% dự kiến thực 6% đạt 100% kế hoạch (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng 134% so với năm 2017 Doanh thu : 400 tỷ đồng 157,5 % so với năm 2017 Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng 178,6 % so với năm 2017 Vốn điều lệ năm 2018 110 tỷ đồng Chia cổ tức cho cổ đông : từ 5÷10%/vốn điều lệ * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn (đính kèm nội dung) : - Báo cáo kiểm toán độc lập - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh Báo cáo tài * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động năm 2017 tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018) * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (1) (2) (3) Tổng lợi nhuận sau thuế : Trong : - Lợi nhuận năm 2017 : - Lợi nhuận năm trước lại Dự kiến phân phối vào quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển (bằng % lợi nhuận năm 2017) - Quỹ phúc lợi (bằng % lợi nhuận năm 2017) : 9.630.223.496 7.027.851.661 2.602.371.835 7.756.962.915 351.392.583 351.392.583 đ đ đ đ đ đ - Quỹ khen thưởng (bằng 15% lợi nhuận năm 2017) : 1.054.177.749 đ Chia cổ tức cho cổ đông 6% vốn điều lệ 6.000.000.000 đ Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 1.873.260.581 đ * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng năm 2018 Phương án phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn Uỷ quyền cho HĐQT thực thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thơng qua Báo cáo tình hình thực dự án đầu tư năm 2017 Kế hoạch triển khai dự án năm 2018; ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án nằm kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018 * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thông qua kết chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT Ban kiểm sốt; thơng qua kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT tiểu ban năm 2018 - Kế hoạch năm 2017 : 782.000.000 đồng Thực năm 2017 : 782.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%  Kế hoạch năm 2018: Mức thù lao phụ cấp S T T I Chức danh (đơn vị tính : đồng) Số người Thù lao 01 tháng Số tháng Thù lao 01 năm/người Tổng thù lao 01 năm 45.000.000 13 585.000.000 585.000.000 Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT chuyên trách Thành viên HĐQT 12 50.000.000 150.000.000 Thành viên HĐQT độc lập 12 70.000.000 70.000.000 12 25.000.000 25.000.000 Thư ký Hội đồng quản trị Tổng cộng 830.000.000 Thù lao hàng tháng Chủ tịch HĐQT chuyên trách 45.000.000 đồng sau trừ thuế thu nhập cá nhân khoản trích nộp BHXH, Y tế, cơng đồn khoản giảm trừ khác * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều Thơng qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2018 Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 03 cơng ty kiểm tốn danh sách để thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài năm 2018 sốt xét Báo cáo tài tháng đầu năm 2018 Trong trường hợp không ký kết hợp đồng hợp đồng với đơn vị danh sách duyệt HĐQT lực chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để ký hợp đồng kiểm toán BCTC (1) Cơng ty TNHH Kiểm tốn ASC (2) Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (3) Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều 10 Thông qua sửa đổi điều lệ Cơng ty (điều lệ đính kèm) * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều 11 Thông qua quy chế nội quản trị Công ty (quy chế đính kèm) * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều 13 Thông qua mơ hình hoạt động Cơng ty gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (trong mơ hình hoạt động khơng có Ban kiểm soát mà thay Ban kiểm toán nội trực thuộc HĐQT) Trong cấu HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội Ủy quyền cho HĐQT định thành lập tiểu ban trực thuộc xét thấy cần thiết định bổ nhiệm nhân tiểu ban * Kết biểu quyết: - Tỷ lệ tán thành : …………% cổ phần biểu - Không tán thành : ……… % cổ phần biểu - Khơng có ý kiến : ……… % cổ phần biểu Điều 14 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) gồm ông (bà) có tên sau : (1) ……………………………………… (2) ……………………………………… (3) ……………………………………… (4) ……………………………………… (5) ……………………………………… (6) ……………………………………… Đại hội bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) với thành viên gồm : (1) ……………………………………… (2) ……………………………………… (3) ……………………………………… (4) ……………………………………… (5) ……………………………………… Trong Ơng (bà) ……………………… …….là thành viên HĐQT độc lập Sau bầu thành viên HĐQT thành viên họp phiên họp thứ nhiệm kỳ thống bầu Ông (bà) ……………… làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ Điều 15 Thông qua nghị đại hội - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DIC Số thông qua - Nghị có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2018 HĐQT, Ban điều hành Cơng ty cổ đơng có trách nhiệm triển khai thực có hiệu cao tinh thần nội dung nghị Nghị công bố kênh thông tin đại chúng quan quản lý chứng khoán trang web công ty địa http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 THƯ KÝ ĐẠI HỘI Bùi Đình Phong Nguyễn Văn Dương Nơi nhận : - - Cổ đông công ty UBCKNN/SGDCKHN HĐQT, Ban TGĐ, BKTNB Lưu thư ký HĐQT CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Lê Đình Thắng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** -……………., ngày……tháng……năm 2018 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi : Cơng ty Cổ phần DIC số Tên cổ đông :………………………………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu/Thẻ cước/Giấy CN ĐKKD số :……………cấp ngày…………….tại……… Địa chỉ…………………………………………… …Điện thoại.………………Fax.……………… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)…………………………………… ……………… Chức vụ :………… …………………………… …………………………………………………… Số cổ phần sở hữu (1) :………………………………………………………………………… Nay đồng ý ủy quyền cho : Ông (bà) : …………………………………………………………………………………………… Số CMND :………… ………cấp ngày……………………tại …………………………………… Địa :……………………………………………………………………………………………… Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (đánh dấu x vào ô vng tương ứng để ủy quyền) :  Ơng Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT  Ơng Bùi Văn Chỉ – Phó Chủ tịch HĐQT  Ơng Nguyễn Văn Đa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Duy Thịnh – Thành viên HĐQT Người ủy quyền thay tham dự đại hội, góp ý kiến biểu vấn đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần DIC số tổ chức ngày 17/06/2018 Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần DIC số 4, đồng thời cam kết không đưa khiếu nại, kiện cáo Cơng ty Người ủy quyền (ký ghi rõ họ tên) Người ủy quyền (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) Ghi chú: (1) Số lượng cổ phần sở hữu cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/05/2018 ghi thư mời Giấy ủy quyền có hiệu lực thời gian diễn Đại hội ĐCĐTN năm 2018 Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người thứ Nếu người ủy quyền tổ chức phải có chữ ký đại diện pháp luật dấu tổ chức Giấy ủy quyền gửi văn phịng cơng ty chậm ngày 15/06/2018 đường bưu điện Toà nhà Ruby Tower, số 12 Đường 3/2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu Fax theo số : 02543.585070 ĐT 0909269927 (gặp Mr Hùng) gửi Email: congtydic4@gmail.com (gửi scan giấy ủy quyền hợp lệ) ... 05 năm 2018 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần DIC số Hội đồng quản trị (HĐQT) Cơng ty Cổ phần DIC số trân trọng kính mời Quý cổ đông. .. thường niên năm 2018 (sau gọi tắt Đại hội) Công ty Cổ phần DIC số II TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DIC số (hoặc... trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sau : I PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên