BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự HỒ SƠ HÌNH SỰ LS. HS 07 – DA2: : “ TRỊNH VĂN HUY, BÙI KIỀU LINH BUÔN BÁN HÀNG GIẢ”. I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Lê Hy Minh Hải, Tống Hữu Thành ( tự Mạnh Đình ) và Lê Quang Trung là những đối tượng nghiện hút ma túy, đồng thời đã có tiền án về tội : “Đánh bạc”. Vào khoảng tháng 01022012. Lê Hy Minh Hải mở quán cà phê tại góc đường số 10 và đường số 15, phường Tân Qui, quận 7, Tống Hữu Thành và Lê Quang Trung hay đến uống cà phê nên bọn chúng quen biết Hải. Sau khi Tống Hữu Thành va Lê Quang Trung trò chuyện với Lê Hy Minh Hải và biết Hải bán ma túy, nên bọn chúng cấu kết với nhau trao đổi số điện thoại để thuận tiện cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Vào lúc 1h ngày 16032012, Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Quận 7 kết hợp với công an phường Bình Thuận, quận 7 kiểm tra phòng số 101, khách san Khánh Ngọc địa chỉ : 30A, đường số 1, phường Bình Thuận, quận 7 phát hiện các đối tượng : Lê Quang Trung, sinh năm 1982; HKTT : 922 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7; Phạm Ngọc Thành, sinh năm 1974; HKTT : 28036 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4; Võ Quí Hiếu, sinh năm 1987; HKTT : 160 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8; Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1989 ; HKTT : 24C38 Nguyễn Văn Cừ,phường Cầu Kho, quận 1 đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Vật chứng thu giữ gồm : 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852 gram, một máy điện thoại hiệu NOKIA; 3,500,000 đồng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp.
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình HỒ SƠ HÌNH SỰ - LS HS 07 – DA2: : “ TRỊNH VĂN HUY, BÙI KIỀU LINH BUÔN BÁN HÀNG GIẢ” I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện sau: Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng Bùi Kiều Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói Còn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hòa trú 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” ngồi có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm cơng ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước Trong thi hành lệnh khám xét Trịnh Văn Huy, phát Ngô Tạo Lợi 20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà mang cất giấu (trong có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml lại loại dầu gội đầu khác) Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo trạng truy tố Trịnh Văn Huy Bùi Kiều Linh với tội danh “ Buôn bán hàng giả” theo điểm e khoản điều 156 BHHS 1999 Các văn pháp luật liên quan: Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 Bộ Luật Hình 1999 sửa đổi bổ sung 2009; Bộ luật tố tụng hình 2003 Nghị định 185/2013/NĐ-CP nghị định quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, bn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng II CÁC CÂU HỎI DỰ KIẾN CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TÒA Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy Câu hỏi 1: Các bị cáo bị phạt vi phạm hành hành vi buôn bán hàng giả hay chưa? Câu hỏi 2: Hỏi bị cáo Linh, ngày 17/8/2013 bị cáo bị bắt có chứng kiến khơng? Câu hỏi 3: Yêu cầu hỏi Điều tra viên Bùi Văn Minh Câu hỏi 1: Việc khơng khởi tố Bùi Thị Dung không đủ tài liệu, chứng kết luận Cáo trạng Viện kiểm sát không? III LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH VÀ TRỊNH VĂN HUY BỊ TRUY TỐ TỘI “ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ” Kính thưa Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Thưa vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa; Cùng Luật sư đồng nghiệp người có mặt phiên tòa hôm Tôi Luật sư Phan Hồng Mỹ Phương, tới từ Văn phòng Luật sư A, thuộc đồn luật sư TP HCM Tơi có mặt phiên tòa hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy người mà bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo trạng ngày 29/11/2013 truy tố với tội danh “ Buôn bán hàng giả ” - Luật sư khơng đồng ý với tồn quan điểm truy tố Viện kiểm sát hành vi phạm tội bị cáo Trịnh Văn Huy Bùi Kiều Phương lý sau: Chưa đủ khởi tố bị cáo với tội danh “ Buôn bán hàng giả” Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 1.1 Giữa quan điều tra viện kiểm sát có mâu thuẫn xác định số lượng dầu gội đầu giả số tiền phạm tội bị cáo Cơ quan điều tra: Tại Kết luận điều tra xác định bị cáo Bùi Kiều Linh có hành vi bn bán hàng giả với số lượng 694 thùng dầu gội đầu với tổng giá trị 162.432.000đ Bị cáo Trịnh Văn Huy có hành vi buôn bán hàng giả với số lượng 806 thùng dầu gội đầu với tổng giá trị 185.696.000đ “ Đối với số dầu gội đầu mang nhãn hiệu chữ nước Pantene, Head&Shoulder, Rejoice xác định hàng giả công ty Procter&Gamble USA xét thấy loại dầu gội đầu không sản xuất Việt Nam, ghi tiếng nước bị can hàng giả Do Cơ quan điều tra không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình hành vi này” Viện kiểm sát: Tại Cáo trạng xác định bị cáo Bùi Kiều Linh có hành vi bn bán hàng giả với số lượng 694 thùng với tổng giá trị 163.832.000đ Bị cáo Trịnh Văn Huy có hành vi buôn bán hàng giả với số lượng 806 thùng dầu gội đầu với tổng giá trị 345.936.000đ “Còn loại dầu Patene công ty P&G Việt Nam không sản xuất nên khơng có giá bán có đăng ký bảo hộ quyền Việt Nam tính theo giá mua bán thị trưởng…” - Việc mâu thuẫn xác định giá trị hàng hóa vụ án hai quan vi phạm nghiêm trọng quyền lợi ích hợp pháp bị can - Về loại dầu gội Pantene, Head&Shoulder, Rejoice mà Viện kiểm sát tính vào giá trị hàng giả khơng có sở chấp nhận, trường hợp Luật sư đồng ý với quan điểm quan điều tra lẽ muốn giám định hàng giả, hàng nhái, lực lượng quản lý phải có yêu cầu từ chủ sở hữu thương hiệu bị làm giả, làm nhái Tuy nhiên, trường hợp lại khơng thể giám định hàng hóa có nguồn gốc từ nước khơng đăng ký chất lượng Việt Nam, hàng hóa khơng có xác nhận hàng giả khơng có quan đại diện nhà sản xuất Việt Nam 1.2 Căn vào lời nhận tội bị cáo để xác định số lượng giá trị hàng hóa mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo khơng có sở Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 - Cả Viện kiểm sát Cơ quan điều tra dùng chứng lời khai bị cáo nhận tội sổ sách ghi chép để tổng hợp số lượng số tiền hàng hóa khơng có sở thuyết phục Bởi lẽ: - Khi phát hàng nghi giả phải lập biên tạm giữ hàng hóa theo quy định pháp luật việc xử lý hàng giả bắt buộc phải có giám định kết luận hàng giả mà lần trước xác định số lượng giá trị hàng hóa có phải hàng giả hay khơng, khơng có mẫu để đưa giám định hàng giả Không biết quan điều tra Viện kiểm sát dựa vào đâu lần mua bán trước bị cáo mua bán hàng giả? - Áp dụng nguyên tắc suy đốn vơ tội chưa đủ sở kết luận hành vi phạm tội lần mua bán hàng hóa trước bị cáo khơng phạm tội hồn tồn khơng có liên quan đến việc vi phạm vụ án - Cùng hành vi nhận tội bị cáo Bùi Thị Dung, quan điều tra viện kiểm sát lại kết luận khác định không khởi tố Bùi Thị Dung Trích Cáo trạng “ Đối với bà Bùi Thị Dung (chị ruột Bùi Kiều Linh) khai bán cho Trịnh Văn Huy số lượng vài chục thùng dầu gội đầu, mua hộ Bùi Kiều Linh khoảng vài chục thùng khơng đủ tài liệu kết luận cụ thể số lượng nên quan điều tra khơng khởi tố ” Do đó, thấy việc nhận tội bị cáo lần trước không đủ tài liệu kết luận, mà quan điều tra viện kiểm sát khởi tố có dấu hiệu oan sai 1.3 Xác định lại số lượng giá trị hàng hóa ( dầu gội dầu) giả vụ án - Khơng có lệnh khám xe số 118, Phòng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội thực khám phương tiện vận tải điều vô lý Và không đưa lệnh khám xe số 118 vào hồ sơ vụ án quan điều tra viện kiểm sát vào lệnh 118 để xác định số lượng dầu gội giả - Giả sử có khắc phục vi phạm tố tụng kết xác minh ngày 16/8/2013 mà quan điều tra viện kiểm sát để truy tố giá trị hàng hóa giả, cụ thể: Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 - Đối với Bùi Kiều Linh: 38 thùng Clear giả ( toàn thu Xe ôtô 29K 1206 ) với giá trị = 38 thùng * 48 tá * 9.000đ = 16.416.000 đồng - Đối với Trịnh Văn Huy: 16 thùng Clear giả (bao gồm: 10 thùng thu Xe ôtô 29K-167, thùng thu khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Văn Huy) 32 thùng Sunsilk giả ( bao gồm: 10 thùng thu Xe ôtô 29K-167, thùng thu khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Văn Huy, 16 thùng Ngô Tạo Lợi tẩu tán) Giá trị 16 thùng Clear giả: 16 thùng * 48 tá * 9.000 đ = 6.912.000 đ Giá trị 32 thùng Sunsilk giả: 32 thùng /48 tá * 4.800đ = 7.372.800 đ Tổng giá trị = 6.912.000 đ + 7.372.800 đ = 14.284.800 đ - Căn điểm e khoản Điều 13 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa “ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trường hợp hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng ” 1.4 Vi phạm tố tụng hành vi bắt người Cơ quan điều tra - Tại biên bắt người Bùi Kiều Linh đề ngày 17/8/2013 khơng có người chứng kiến ký vào biên - Việc bắt người không đủ vi pham tố tụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm thân thể bị cáo Nhận xét đề nghị 2.1 Nhận xét: - Việc bắt người quan điều tra vi phạm tố tụng Nên cần thiết phải có trách nhiệm bồi thường oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước - Hành vi bị cáo Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, việc truy tố Viện kiểm sát bị cáo oan sai 2.2 Hành vi bị cáo Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy vi phạm hành Đề nghị Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 - Từ phân tích kính đề nghị HĐXX áp dụng khoản điều 227 BLTTHS 2003 Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự phiên tòa bị cáo khơng có tội - Xin chân trọng cảm ơn HĐXX! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Luật sư Phan Hồng Mỹ Phương IV PHẦN NHẬN XÉT Nhận xét trình tự, thủ tục bắt đầu phiên tòa: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Hội thẩm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Thư ký phiên tòa: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Đại diện viện kiểm sát: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Bị cáo …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 ……………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Luật sư (bào chữa cho bị cáo): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page 10 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………… Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F Page 11 ... danh “ Buôn bán hàng giả” Môn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN- HỒ SƠ LS.HS 07 1.1 Giữa quan điều tra viện kiểm sát có mâu thu n xác định số lượng dầu... hàng hóa giả, cụ thể: Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN- HỒ SƠ LS.HS 07 - Đối với Bùi Kiều Linh: 38 thùng Clear giả ( toàn thu Xe ôtô 29K 1206 ) với... hàng hóa mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo khơng có sở Mơn: Kỹ Luật sư giải vụ án hình sự Lớp Luật sư 19.1 F Page BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN- HỒ SƠ LS.HS 07 - Cả Viện kiểm sát Cơ quan điều tra dùng