luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả

kỹ năng luật sưhttps:123docz.netdocument9140846luatsuhanhchinhhoso12baithuhoachquyetdinhxulyviphamhanhchinh.htmluật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả

HỌC VIỆN TƯ PHÁP LỚP LUẬT SƯ KHÓA 19 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ (Hồ sơ 07: Bn bán hàng giả) Họ tên: Ngày sinh: Mã số học viên: Lớp: Giảng viên hướng dẫn: Thành phố Hồ Chí Minh, ……………………… Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07 VỤ ÁN: BUÔN BÁN HÀNG GIẢ I: Tóm tắt nội dung vụ án Ngày 16/8/2013 phịng cảnh sát kinh tế công an Thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118,119 phương tiện sau: ▪ Xe tơ mang biển kiểm sốt 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh thu 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 5.760 gói bao bì ghi sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội 10 thùng dầu gội gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội ▪ Xe tơ mang biển kiểm sốt 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Bùi Kiều Linh có 38 thùng (28.608 gói) cịn thùng (9.060 gói) chị Vũ Thị Hịa trú 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Cơ quan sảnh sát điều tra – công an Thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu giữ 18 thùng dầu gội loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunslik 6ml ghi sản xuất Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Ngồi cịn số loại dầu gội khác Panetene, Head&Shoulder, Rejoice, sản phẩm công ty Proter&Gamble ghi bao bì tiếng nước ngồi Trong thi hành lệnh khám xét Trịnh Văn Huy, quan điều tra cịn phát Ngơ Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội loại từ nhà mang cất giấu (trong có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml cịn lại loại dầu gội đầu khác Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả điểm e khoản Điều 156 Bộ luật hình II Kế hoạch hỏi luận bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm 1.Kế hoạch xét hỏi a.Hỏi bị cáo Huy + + + + Bị cáo cho hội đồng xét xử biết trình độ học vấn bị cáo? Bị cáo có quan hệ với bị cáo Linh bà Dung nào? Bị cáo mua loại hàng nào? Bị cáo có biết hàng dầu gội bị cáo bán hàng giả hay không? b.Hỏi bị cáo Linh + + + + Bị cáo có quan hệ với bị cáo Huy? Có phải bị cáo bán dầu gội đầu cho bị cáo Huy hay không? Nguồn hàng bị cáo lấy từ đâu? Bị cáo có biết dầu gội đầu bị cáo bán cho bị cáo Huy hàng giả không? c.Bà Bùi Thị Dung + Bà Dung có quan hệ với bị cáo Linh bị cáo Huy? + Bà Dung có biết dầu gội bị cáo Linh bị cáo Huy hàng giả không? Bài luận bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy Kính thưa: Hội đồng xét xử Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội Các vị luật sư đồng nghiệp Tôi luật sư …………………… thuộc cơng ty Luật ………………, đồn Luật sư Thành phố Hà Nội Được đề nghị gia đình bị cáo Huy chấp thuận Tịa án nhân dân Hà Nội, hơm tơi tham dự phiên tịa với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản Điều 156 Bộ luật hình 1999 Trước tiên, tơi xin bày tỏ cảm ơn Tịa án nhân dân Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ án tham dự phiên tịa hơm Qua nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án sau nghe lời luận tội vị đại diện Viện kiểm sát, thấy việc Viện kiểm sát truy tố thân chủ tội buôn bán hàng giả khơng có Bởi vì, lý sau đây: Thứ nhất: Hành vi bị cáo không thảo mãn cấu thành tội phạm tội bn bán hàng giả Bởi theo quy định luật hình mặt chủ quan tội buôn bán hàng giả người thực hành vi phải biết rõ hàng giả buôn bán, thấy trước hậu xảy ra, mong muốn hậu xảy bỏ mặc hậu xảy Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Trong lời khai bị cáo biên hỏi cung bị can bút lục 68, 77 bị cáo khai nhận mặt hàng dầu gội mà bị cáo buôn bán hàng giả Đặc biệt nguồn hàng mà bị cáo Huy lấy từ bị cáo Linh bà Dung chị gái Linh có số mua lại hàng phát mại qua đội 1138 Tại bút lục 81 bà Dung khai “Tôi thấy họ trở bán nhiều thị trường nghĩ họ trốn thuế hàng giả đội 1138 bắt họ bán phát mại nhiều giá 250đ/gói dầu loại, hàng giả quan nhà nước khơng bán” Trong kết luận điều tra nói rõ “Tuy nhiên trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả có hạn chế, số đại phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại” Ngay quản lý khơng nhận biết hàng giả mà tiến hành phát mại thử hỏi người hiểu biết bị cáo Huy học hết lớp nhận biết phân biệt hàng giả Tại phần kết luận kết luận điều tra khơng khẳng định bị cáo Huy có biết rõ dầu gội đầu gói hàng giả hay không mà kết luận chung chung không rõ ràng “anh Trịnh Văn Huy biết hai loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi bao bì Tiếng Việt ghi nơi sản xuất Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam” Thứ hai: Kết luận giám định 113611/PC215 ngày 22/8/2013 bút lục 11 vụ án khơng có giá trị chứng minh số hàng mà quan chức thu giữ bị cáo Huy hàng giả Bởi theo u cầu giám định ngày 17/8/2013 số lượng gói dầu gội đầu thu bị cáo Huy gửi giám định 12 gói dầu gội đầu, có 02 gói Sunsilk 6ml 02 gói Clear 7ml kết ghi kết luận giám định “2 gói dầu gội đầu Sunsilk 6ml gói dầu gội đầu Clear 7ml Trịnh Văn Huy hàng giả” Theo quy định Bộ luật tố tụng hình biên giám định nguồn chứng đặc biệt vụ án liên quan đến buôn bán hàng vụ án Nhưng đối chiếu yêu cầu giám định kết ghi biên giám định khẳng định việc kết luận giám định Phịng kỹ thuật hình khơng có giá trị Thứ ba: Cơ quan điều tra thu giữ số dầu gội đầu gói bị cáo Huy tổng cộng 69 thùng dầu gội (20 thùng vận chuyển từ Lạng Sơn Hà Nội, 18 thùng nhà bị cáo 21 thùng dầu gội cháu Huy Ngô Tạo Lợi mang cất giấu) số mẫu vật mang giám định lấy từ 69 thùng dầu gội Nhưng xác định giá trị hàng hóa bị cáo Huy bán quan điều tra, viện kiểm sát xác định giá trị theo 1.057 thùng theo sổ sách Tức quan điều tra viện kiểm sát cho thùng dầu lại sau trừ 69 thùng dầu gội thu giữ hàng giả Việc kết luận kết luận suy đốn hồn tồn khơng có sở Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Từ lý trên, cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố thân chủ tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản Điều 156 Bộ luật hình khơng có Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên vô tội trả tự cho thân chủ phiên tịa hơm Trân trọng cảm ơn./ III Nhận xét phiên tòa 1.Phần chuẩn bị phiên tòa 2.Nhận xét vai diễn Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm IV NHẬN XÉT TẠI BUỔI DIỄN ÁN Hình thức tổ chức buổi diễn án Về trình tự, thủ tục tố tụng Page Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Về vai diễn buổi diễn án 3.1.Thư ký phiên tòa - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: 3.2.Chủ tọa phiên tòa - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất/ điều khiển phiên tòa: - Cách đặt câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: Page 10 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm 3.3 Hội thẩm nhân dân 3.3.1 Hội thẩm nhân dân 1: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.3.1 Hội thẩm nhân dân 2: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.4 Đại diện Viện kiểm sát Page 11 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi/ phát biểu ý kiến: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.5 Về luật sư 3.5.1 Luật sư bảo vệ quyền lợi ích cho Bị hại 3.5.1.1 Luật sư 1: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi/tranh luận: Page 12 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.5.1.2 Luật sư 2: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi/tranh luận: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.5.2 Luật sư bảo quyền lợi ích hợp pháp cho bị cáo 3.5.2.1 Luật sư 1: - Trang phục: Page 13 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi/tranh luận: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.5.2.2 Luật sư 2: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách đặt câu hỏi/tranh luận: Page 14 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.6 Về bị hại - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách trả lời câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.7 Về bị cáo Page 15 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách trả lời câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.8 Về người người làm chứng: - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách trả lời câu hỏi: Page 16 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Nắm bắt nội dung vụ việc: 3.9 Về người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Trang phục: - Tác phong: - Diễn xuất: - Cách trả lời câu hỏi: - Nắm bắt nội dung vụ việc: V NHẬN XÉT CHUNG Page 17 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Page 18 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm Page 19 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm I TĨM TẮT VỤ ÁN Ngày 16/8/2013 Phịng cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện sau: Xe ô tô 29K - 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tập thể Đại học Ngoại Thương - Phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội Công an thu giữ 10 thùng dầu gội đầu nhỏ mang nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói) bao bì ghi "sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số hàng khơng có hố đơn hàng hố, chở thuê từ Lạng Sơn Hà Nội, giao cho anh Trịnh Văn Huy trú Phố Bảo Linh, Phường Trúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Xe ơtơ 29K - 1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, cơng an thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ mang nhãn hiệu Clear ghi "sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng Bùi Kiều Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 38 thùng = 28.608 gói, cịn lại thùng = 9.060 gói Vũ Thị Hịa trú xóm Bến Bắc - Tam Thanh - Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy trú số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu 18 thùng dầu gội đầu loại: 3.348 gói Clear bao bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội” 3.588 gói Sunsilk bao bì ghi “sản xuất Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi cịn có loại dầu khác Pantene, Haed&shoulder, Rejoice bao bì ghi tiếng Anh, tiếng nước ngồi khác, sản phẩm công ty Procter&Gamble Khi khám nhà Trịnh Văn Huy phát Ngô Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội loại từ nhà Huy mang cất dấu, có 9.024 gói Sunsilk loại ml loại dầu gội khác Cơ quan điều tra trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk Clear thu giữ đối tượng, đem giám định với mẫu công ty Lever Việt Nam cung cấp, kết giám định Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày 22/8/2013 PC21 công an TP.Hà Nội xác định dầu gội hàng giả Tại quan điều tra Bùi Kiều Linh khai nhiều lần buôn bán tổng cộng 164.832.000 đồng thu lãi bất 6.940.000 đồng tự nguyện nộp cho Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm quan điều tra số tiền Trịnh Văn Huy khai nhận buôn bán hàng giả từ tháng 4/2013 với tổng số tiền 345.936.000 đồng thu lãi 2.114.000 đồng tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền lời Theo kết luận quan điều tra số hàng dầu gội đầu mà bà Linh anh Huy buôn bán hàng giả công ty Lever Việt Nam Cục sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp ngày 21/6/1995 dầu giả công ty Procter&Gamble đăng ký Cục sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam từ 1995 - 1998, 1999 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy tội Buôn bán hàng giả theo điểm e Khoản Điều 156 Bộ Luật hình 1999 sđ, bs 2009 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam II KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI PHIÊN TÒA Hỏi Bùi Kiều Linh - Bị cáo có mua dầu gội đầu từ nguồn nào? Bị cáo khai mua dầu gội đầu từ quan nhà nước bán phát mại, bị cáo có xác nhận lời khai không? Khi tổ chức bán phát mại quan nhà nước có khuyến cáo cho người tiêu dùng chất lượng xuất xứ hàng hố khơng? Bị cáo có nhận thức hàng giả không? Bị cáo sử dụng loại dầu gội đầu chưa? Có nhận xét chất lượng nó? Bị cáo có biết việc bn bán hàng giả hành vi nguy hiểm cho xã hội không? Hỏi Trịnh Văn Huy - - Bị cáo quen chị Linh từ lúc nào? Bị cáo mua hàng dầu gội đầu chị Linh lần? Số tiền bao nhiêu? Tiền lời bao nhiêu? Thu nhập bị cáo nào? Có ổn định khơng? Hiện gia đình bị cáo lao động chính? Bị cáo có phải ni thêm khơng? Bị cáo có chị Linh cho biết hàng cơng ty sản xuất ? Có xuất xứ từ đâu khơng? Trình độ học vấn bị cáo nào? Bản thân bị cáo có nhận thức nội dung ghi bao bì sản phẩm khơng? Đã nghe đến công ty Lever Việt Nam, P&G chưa? Bị cáo khơng biết hàng giả theo anh loại hàng gì? Hỏi Bùi Thị Dung Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Nguồn gốc số hàng mà bà mua hộ bị cáo Linh bà mua từ đâu? - Bà có biết số hàng hàng giả khơng? Hỏi Nguyễn Hùng Chinh - Anh Chinh cho biết anh có biết anh có bị cáo Linh hay bị cáo Huy cho biết hàng hóa mà anh chở hàng gì? Có nguồn gốc nào? III BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA TRỊNH VĂN HUY Kính thưa Hội đồng xét xử Thưa vị đại diện Viện kiểm sát Thưa vị luật sư đồng nghiệp toàn thể quý vị có mặt phịng xử án hơm Tơi Luật sư …………………… – đến từ Văn phòng luật sư ………………… cộng sự, Đồn luật sư TP.Hồ Chí Minh Nhận lời mời từ bị cáo Trịnh Văn Huy gia đình bị cáo chấp thuận Q Tịa, tơi có mặt phiên tịa hơm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tiết c, Khoản Điều 156 Bộ luật Hình 1999 sđ,bs 2009 theo Cáo trạng số 23/KSĐT-KT ngày 29/11/2013 Trước hết, xin bày tỏ cám ơn tới HĐXX tạo điều kiện cho nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tham dự phiên tịa Qua tài liệu có hồ sơ vụ án, chứng thẩm định phiên tòa, sau nghe lời luận tội vị đại diện VKS, xin trình bày quan điểm bào chữa mình: Theo Cáo trạng số 23/KSĐT-KT ngày 29/11/2013 Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, vụ án Buôn bán hàng giả xảy Hà Nội, ngày 16/8/2013 Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện Xe ô tô 29K - 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tập thể Đại học Ngoại Thương - Phường Láng Thượng Đống Đa - Hà Nội Thu giữ 10 thùng dầu gội đầu nhỏ mang nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm gói) bao bì ghi "sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” bị cáo Trịnh Văn Huy Khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu 18 thùng dầu gội đầu loại: 3.348 gói Clear bao bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xn, Hà Nội” 3.588 gói Sunsilk bao bì ghi “sản xuất Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi cịn có loại dầu khác Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice bao bì ghi tiếng Anh, tiếng nước ngồi khác, sản phẩm cơng ty Procter&Gamble Qua kết giám định Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày 22/8/2013 PC21 công an TP.Hà Nội xác định dầu gội Sunsilk Clear hàng giả Qua kết luận điều tra Cơ quan điều tra Tp.Hà Nội điều tra Trịnh Văn Huy buôn bán hàng dầu gội từ tháng 4/2013 với tổng số tiền 345.936.000 đồng thu lãi 2.114.000 đồng Hành vi bị cáo bị VKS truy tố tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tiết c, Khoản Điều 156 Bộ luật Hình 1999 sđ,bs 2009, nhiên theo quan điểm Luật sư chưa hợp lý: - Thứ nhất, số dầu gội đầu mang nhãn hiệu chữ nước Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice bao bì ghi tiếng Anh, tiếng nước ngồi khác, sản phẩm cơng ty Procter&Gamble USA khơng sản xuất Việt Nam, thêm Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày 22/8/2013 PC21 công an TP.Hà Nội xác định dầu gội đầu thu giữ Trịnh Văn Huy mang nhãn hiệu Sunsilk (loại 6ml) Clear (loại 7ml) dầu gội đầu giả, khơng đưa kết luận dầu gội đầu mang nhãn hiệu Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice có phải hàng giả hay không Tuy nhiên Cáo trạng mà VKS đưa tính ln giá trị dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm để tính giá trị tương theo giá trị hàng thật 345.936.000 đồng để định tội theo tiết c, Khoản Điều 156 Bộ luật Hình 1999 sđ,bs 2009 chưa có - Thứ hai, mua bán loại dầu gội trên, thân chủ không nhận thức hàng giả mà nghĩ hàng trốn thuế, bị quan quản lý thị trường, quan thuế bắt họ đánh thuế tịch thu, sau lại bán phát mại, thân thân chủ tơi trình độ văn hóa thấp, khơng có điều kiện học,chỉ biết kí tên, nhận biết vài chữ nên không nhận thức hết nội dung sản phẩm (Bút lục 72) Ngoài ra, theo Kết luận Điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4, quan điều tra khẳng định “nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ khơng có hóa đơn, chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại ” khiến cho thân chủ tôi, với nhận thức hạn chế, việc làm trái pháp luật phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi khai báo thấy nhiều người thực hành vi giống nên bị cáo thực (Bút lục 70) - Thứ ba, bị cáo vận động gia đình, vay mượn để tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất 2.114.000 đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhằm khắc phục hậu Đây tình tiết giảm nhẹ quy định điểm b Khoản Điều 46 BLHS 1999 sđ, bs 2009 “b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;” - Thứ tư, thân chủ bị bắt quan điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác để giúp đỡ quan điều tra điều tra vụ án Ngoài ra, phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi thật ăn năn hối cãi, ý thức hành vi sai phạm, thật biết lỗi gây thành tâm mong muốn có hội sửa đổi lỗi lầm Đây tình tiết giảm nhẹ quy định điểm p Khoản Điều 46 BLHS 1999 sđ, bs 2009 “p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;” Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm - Thứ năm, thân chủ trước bị VKS truy tố, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định điểm h Khoản Điều 46 BLHS 1999 sđ, bs 2009 “h) Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng;” Từ nêu trên, chưa có đủ sở để VKS truy tố thân chủ tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tiết c, Khoản Điều 156 Bộ luật Hình 1999 sđ,bs 2009 Ngồi thân chủ tơi có tình tiết giảm nhẹ quy định điểm b, p,h Khoản Điều 46 Bộ luật Hình 1999 sđ, bs 2009 Căn Điều 47 Bộ luật Hình 1999 sđ, bs 2009: Quyết định hình phạt nhẹ mức thấp khung hình phạt có 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định Điều 46 Bộ luật Hình Từ phân tích nêu trên, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử phân tích đánh giá chứng lời khai cách khách quan, toàn diện đầy đủ Để từ áp dụng Khoản Điều 156, Điểm b, p, h Khoản Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình 1999 sđ,bs 2009 để đưa một mức án tương xứng, có án cơng minh xác, vừa hợp lý vừa hợp tình Nó khơng thể cơng minh pháp luật mà thể tinh thần nhân đạo điều luật Hy vọng với công minh, sáng suốt q tịa đưa án phù hợp để thân chủ tơi có hội sửa chữa sai lầm mà gây ra, có hội trở lại sống thái độ sống cách sống tích cực Kính mong Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét để tun án thấu tình tình, đạt lý, công minh pháp luật Xin chân thành cám ơn HĐXX ý lắng nghe! Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành https://123docz.net/document/9140846-luat-su-hanh-chinh-ho-so-12-bai-thu-hoach-quyet-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.htm ... thảo mãn cấu thành tội phạm tội buôn bán hàng giả Bởi theo quy định luật hình mặt chủ quan tội buôn bán hàng giả người thực hành vi phải biết rõ hàng giả bn bán, thấy trước hậu xảy ra, mong muốn...BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07 VỤ ÁN: BN BÁN HÀNG GIẢ I: Tóm tắt nội dung vụ án Ngày 16/8/2013 phịng cảnh sát kinh tế cơng an Thành phố... tố tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản Điều 156 Bộ luật hình 1999 Trước tiên, tơi xin bày tỏ cảm ơn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ án tham