Đề cương ôn tập khoa học điều tra hình sự

Đề cương ôn tập khoa học điều tra hình sự. mình soạn rất kỹ và chi tiết bạn nào cần học để ôn tập ôn thi thì hãy tải về mà học nhé người việt nam phải an hiểu pháp luật việt nam. mình là sinh viên đại học vinh một trong những trường lớn về đào tạo luật trong cả nước và là trường trọng điểm quốc.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

———————

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độp lập – Tự do – Hạnh phúc\

————————————

Tp.Vinh, ngày 20/12/2017.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Người soạn: Hờ A Cháư Lớp: K55b4 Luật Học MSV: 145D3801010426 SĐT: 01665163144

CHƯƠNG 1.

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ HỆ THỐNG CỦA KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

I ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

- Đối tượng nghiên cứu của khoa học điều tra hình sự là một nhóm các quy luật

khách quan được nghiên cứu để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, mà thực

tiễn khoa học điều tra hình sự nhận ra bao gồm:

 Quy luật cấu trúc của một tội phạm là một hệ thống phức tạp được cấu tạo

bởi những hành vi phạm tội cùng các hiện tượng khác chi phối hành vi đó

 Quy luật hình thành, tồn tại và biến đổi của các dấu vết, hành vi phạm tội

 Quy luật về thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và sử dụng chứng cứ trong

vụ án hình sự

 Các biện pháp chiến thuật hình sự, phương pháp điều tra và phòng ngừa tội

phạm

II NHIỆM VỤ CỦA KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

- Hoàn thiên về hệ thống lý luận của khoa học điều tra hình sự

- Giới thiệu những phương tiện kỹ thuật tiên tiến

- Các biện pháp chiến thuật.

- Các Phương pháp điều tra mới

- Nghiên cứu và hoàn thiện về cơ sở lý luận và cơ quan điều tra hình sự

- Nghiên cứu và hoàn thiện các phương tiện, bieejnphasp phòng ngừa tội phạm

- Tham khảo có chọn lọc, lý luận thực tiễn công tác của các quốc gia khác

CHƯƠNG 2.

DẤU VẾT TỘI PHẠM

I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA DẤU VẾT TỘI PHẠM

HÌNH SỰ.

1 Khái niệm.

- Trước khi có thể nêu được ý nghĩa của dấu về hình sự đối với hoạt động

chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra ta cần nắm được khái niệm dấu vết hình sự là gì: Là dấu vết hình sự, là những phản ánh vật chất của các vụ phạm tội hoặc vụ việc có tính chất hình sự

2 Phân loại.

Có nhiều cách phân loại dấu vết hình sự, sau đây nhóm em xin đưa ra 2 cách phân loại phổ biến nhất (Theo Giáo trình Điều tra tội phạm học của Trường Đại học Luật Hà Nội)

a Phân loại theo các lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Theo cách phân loại này dấu vết hình sự được chia ra thành nhiều loại: dấu vết đường vân, dấu vết đường cơ học, dấu vết súng đạn, dấu vết sinh vật, dấu vết hơi, dấu vết hóa hình sự, chữ viết tay, chữ ký, tài liệu in, hình dấu, chữ đánh máy

b Phân loại dấu vết căn cứ vào cấu trúc bề mặt của dấu vết và cơ chế hình thành dấu vết

Theo cách phân loại này dấu vết hình sự được chia ra thành nhiều loại: dấu vết in, dấu vết lõm, dấu vết cắt, dấu vết trượt, dấu vết khớp

c Dựa vào trọng lượng và độ lớn của dấu vết : Theo cách phân loại này dấu vết hình sự được chia ra thành hai loại: vi vết và vĩ vết

d Căn cứ vào tên của vật gây vết để gọi tên dấu vết

Theo cách phân loại này dấu vết hình sự được chia ra thành nhiều loại: dấu vết do sung, đạn gây ra gọi là dấu vết sung đạn…

3 Ý nghĩa.

a) Ý nghĩa chung của dấu vết hình sự.

Mỗi dấu vết hình sự la 1 phần của sự thật về các vụ phạm tội hoặc vu việc có tính hình sự Chúng chính là những nhân chứng câm của các vụ việc đó Việc phát hiện đầy đủ các loại dấu vết và khai thác triệt để mọi thông tin về chúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự Qua việc nghiên cứu dấu vết hình sự, có thể làm rõ được 1 số vấn dể sau:

- Nội dung tính chất của vụ việc, quá trình diễn biến của vụ việc đó

- Phương thức thủ đoạn và công cụ, phương tiện phạm tội, thời gian địa điểm sảy ra vụ việc Truy nguyên đối tượng để lại dấu vết

- Nhận định về điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa

- Những thông tin từ các loại dấu vết được phát hiện, thu lượm còn là cơ sở để dựng lại hiện trường phục vụ cho việc điều tra vụ án sau này

minh tội phạm của cơ quan điều tra.

Ý nghĩa của dấu vết hình sự đối với hoạt động chứng minh

tội phạm của cơ quan điều tra mang một số ý nghĩa chung của dấu vết hình sự là

- Nội dung tính chất của vụ việc, quá trình diễn biến của vụ việc đó

Với ý nghĩa này, dấu vết hình sự đã thể hiện vai trò quan trọng của mình đối với hoạt động chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra Thông qua dấu vết hình sự không chỉ xác định được tính chất của vụ việc mà còn làm rõ được quá trình diễn biến của

vụ án Bất cứ một vụ án nào, để có thể chứng minh một cách hoàn thiện nhất hành vi phạm tội do tội phạm gây ra cũng đều phải làm rõ được quá trình diễn biến của vụ việc đó để kẻ phạm tội không còn cơ hội chối cãi

- Phương thức thủ đoạn và công cụ, phương tiện phạm tội, thời gian địa điểm sảy ra vụ việc Truy nguyên đối tượng để lại dấu vết

Để chứng minh được hành vi phạm tội cơ quan điều tra không thể không chỉ ra được phương thức, thủ đoạn, công cụ phạm tội của tội phạm, không thể không xác định được thời gian địa điểm sảy ra vụ việc Để có thể làm rõ được những vấn đề này, cần có sự hỗ trợ đắc lực của các dấu vết hình sự để lại Đồnh thời

từ những dấu vết hình sự, cơ quan điều tra truy nguyên đối tượng

để lại dấu vết Từ đó có thể xác định được ai là người thực hiện hành vi phạm tội, chứng minh tội phạm một cách chính xác

- Những thông tin từ các loại dấu vết được phát hiện, thu lượm còn là cơ sở để dựng lại hiện trường phục vụ cho việc điều tra vụ án sau này

Chính những dấu vết hình sự là cơ sở cho việc dựng lại hiện trường Việc dựng lại hiện trường đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra Việc dựng lại hiện trường một cách chính xác không chỉ giúp choc ơ quan điều tra nắm bắt được tình tiết của vụ án, hoàn thiện hồ sơ ngoài ra còn hỗ trợ xác định được người thực hiện hành vi phạm tội

Qua những phân tích nêu trên, ta có thể nhận thấy rằng, tuy mang ý nghĩa chung, song đối với hoạt động chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra dấu vết hình sự đã thể hiện được những vai trò của mình Dấu vết hình sự đóng một vai trò quan trọng trong việc chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra Nếu thiếu đi những dấu vết này, việc chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra sẽ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí nhiều vụ án sẽ lâm vào tình trạng bế tắc, không có lời giải đáp, nhiều hành vi phạm tội bị che giấu, nhiều kẻ phạm tội vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

II DẤU VẾT HÌNH SỰ CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG HOẠT

ĐỘNG CHỨNG MINH TỘI PHẠM CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA.

Từ những phân tích trên, ta có thể nhận thấy rằng hoạt động chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra không thể thiếu được những dấu vết hình sự Để có thể chứng minh được vai trò quan trọng của dấu vết hình sự, tôi xin đi vào phân tích các tình huống

cụ thể để làm rõ vai trò của chúng

1 Dấu vết hình sự làm rõ nội dung, tính chất của vụ việc, quá trình diễn biến của vụ việc.

Để chứng minh ý nghĩa này, chúng em xin đưa ra một ví dụ

cụ thể Loại dấu vết trong trường hợp này là dấu vết do sung đạn gây ra

Vụ án nã đạn vào đêm 12/04 tại phường Long Bình, TP Biên

Hòa, VietNamNet đưa tin Vào khoảng 20h30’ ngày 12/03 tại khu vực trên xảy ra một vụ va quẹt giao thông Theo trình bày của các nạn nhân, thời điểm này, nhóm bạn gồm có Trần Thanh Chương (SN 1982, quê Nghệ An, tạm trú phường Long Bình), Trần Hồng Đang (SN 1983, quê Nghệ An), Trần Văn Hòa (SN 1987, cùng quê Nghệ An) đang đứng nói chuyện với nhau thì bất ngờ, có 2 xe máy đi đến Một trong 2 xe máy này đâm vào chân của anh Hòa Lúc này Hòa đang đứng nghe điện thoại Thấy vậy, nhóm bạn của Hòa liền nhìn nhóm người kia tỏ vẻ thiếu thiện chí Đáp lại thái độ này, một người trong nhóm mặc quần Jeans, áo sơ mi xuống xe

và hỏi: “Tụi mày tụm ba, tụm bẩy ở đây làm gì, giải tán đi” Chương trả lời: “Giờ này còn sớm, đứng đây có ảnh hưởng gì đâu”

và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Do không giải quyết được nên Chương và người thanh niên này đã đứng mặt đối mặt với nhau và Chương đã đấm người thanh niên này trước Sau khi bị tấn công, người thanh niên đã bất ngờ rút súng bắn 3 phát vào người Chương khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ Ngay sau đó, nhóm bạn cùng người thanh niên gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Với những dấu vết đầu đạn trong người nạn nhân, vỏ đạn thu được tại hiện trường, sau khi cơ quan điều tra giám định : dấu vết trượt, chạy song song với trục và dấu vết của rãnh xoắn dưới dạng những đường xước nhỏ, nghiêng theo một góc nhất định trên đầu đạn, kết hợp với giả định lực bắn từ vết thương trên người nạn nhân, khoảng cách bắn tại hiện trường… đã xác định được loại súng sử dụng là K54.Xem xét các thông số: cỡ đạn, năm sản xuất… ở đáy vỏ đạn Cơ quan giám định đã kết luận được : loại súng sử dụng là k54 được trang bị cho lực lượng công an Điều này đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng truy tìm được người thanh niên rút súng gây ra vụ việc trên là trung sĩ Nguyễn Hoài Tân (SN 1989) hiện là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Theo lời khai của Tân, anh này khẳng định đã bị một nhóm đối tượng khoảng 6-7 người xông vào tấn công nên phải rút súng bắn chỉ thiên sau đó bắn tiếp vào người đối tượng để tự vệ trong khi

đang làm nhiệm vụ Tuy nhiên, căn cứ vào dấu vết 3 đầu đạn trên người nạn nhân và với sự giám định của cơ quan giám định : cự

ly bắn là tương đối gần Tân không thể biện hộ được lý do chỉ là tự

vệ của mình, cũng như khẳng định việc th hành nhiệm vụ của mình khi: không mặc quân phục cảnh sát, mang thẻ ngành để chứng minh than phận khi đó.

Với những tình tiết của vụ án trên mà chúng em đưa ra, có thể nhận thấy rằng, nhờ có dấu vết hình sự (ở đây là dấu vết do súng đạn gây ra) có thể xác định được nội dung, tính chất của vụ việc ở đây chính là việc Tân lợi dụng công cụ do ngành cấp để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích chứ không phải là việc thi hành công vụ như Tân khai với cơ quan điều tra Chính nhờ có dấu vết này, cơ quan điều tra có thể chứng minh được Tân là người phạm tội và tính chất hành vi mà Tân gây ra, từ đó xác định được quá trình diễn biến của vụ việc

1.2 Dấu vết hình sự giúp xác định phương thức, thủ đoạn

và công cụ, phương tiện phạm tội, thời gian, địa điểm xảy

ra vụ việc phạm tội

Để chứng minh ý nghĩa này, chúng em xin đưa ra một ví dụ

cụ thể Loại dấu vết trong trường hợp này là dấu vết hóa hình sự

và dấu vết cơ học…

Anh Nguyễn Văn A và Chị Nguyễn Thị B là 2 vợ chồng 6h

sáng ngày 25/8/2009 anh A có gọi chị B dậy làm cơm sáng rồi đi chợ (Tiếng gọi khá to khiến cho hàng xóm liền kề nhà anh A đều nghe thấy) Sau đó anh A đi ra khỏi nhà, tâm 8h sáng anh A quay

về nhà, thấy chị B nằm trên sàn nhà, tay cầm chai thuốc trừ sâu, trên miệng chị B vẫn còn nồng mùi thuốc trừ sâu Thấy vậy, anh A liền hô hoán hàng xóm giúp đỡ nhưng chị B đã tắt thở Sau đó công an đã đến khám nghiệm hiện trường vụ án Theo lời khai của anh A, sáng anh A vẫn gọi chị B dậy song không thấy chị B nói gì,

sợ vợ mệt nên anh A để chị B ngủ thêm và ra ngoài chạy xe ôm, khi về đến nhà thì thấy chị B đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả khám nghiệm lại kết luận rằng : thuốc trừ sâu chỉ có ở trong miệng và một chút ở trong cổ họng của chị B, chứ không hề có trong ruột Chị B không có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc bị trúng độc Đồng thời, phát hiện cổ chị B có một vết lằn mảnh màu tím bầm Thức ăn trong ruột chị B chưa được tiêu hóa hết, và các loại thức

ăn trong ruột chị Bphù hợp với các loại thức ăn của nhà chị B tối hôm trước Từ những kết quả này, cơ quan điều tra đã xác định được : chị B không phải chết do trúng độc thuốc trừ sâu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị là do bị ngạt thở do một sợi dây mảnh gây ra, thời gian chết là khoảng từ 8h đến 9h ngày hôm trước (24.8.2010).

Vậy từ những kết luận này, có thể chứng minh được rằng chị B không phải chết do uống thuốc sâu tự tử, mà do bị sát hại Những dấu vết này đã phản bác toàn bộ những lời khai của anh A

về việc phát hiện ra cái chết của chị B Nhờ có các dấu vết này,

có thể chứng minh được thủ đoạn giết vợ và tạo hiện trường giả của anh A, xác định công cụ phạm tội của anh A, nguyên nhân cái chết của chị B và thời gian xảy ra hành vi phạm tội

1.3 Truy nguyên đối tượng để lại dấu vết

Từ những dấu vết rất nhỏ để lại cũng có thể truy nguyên được tội phạm Có những vụ án gần như đi vào bế tắc nhưng nhờ

có dấu vết hình sự có thể truy nguyên hung thủ đã thực hiện hành vi phạm tội

Để chứng minh ý nghĩa này, chúng em xin đưa ra một ví dụ

cụ thể Loại dấu vết trong trường hợp này là dấu vết hình sự thuộc loại vi vết : dấu vết AND (gen)

Một vụ án xảy ra trên địa bàn các huyện Bến Cát, Tân Uyên

và thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Từ 2001 đến 2005 tại đây đã xảy ra 13 vụ hiếp dâm cướp tài sản nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ gây án Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, những mẫu tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân, mẫu lông và tóc nghi của kẻ gây án đều cho thấy là của một người đàn ông.

Theo công an, trong một lần gây án tên phạm tội này đã bị nạn nhân cắn đứt một mẩu tai rồi chạy thoát Mẩu tai này cũng đã được gửi về Viện Khoa học hình sự để giám định.

Trong quá trình điều tra, một người đàn ông tên Vui đã đến trình diện và khai nhận mình chính là thủ phạm của tất cả các vụ hiếp dâm trên Người đàn ông này cũng có đặc điểm bị mất một mẩu tai.Tuy nhiên khi đưa mẫu giám định của người đàn ông tên Vui này tới Trung tâm giám định pháp y sinh học, gen của ông Vui lại không trùng với các mẫu gen, kể cả của mẩu tai mà cơ quan công an đã thu thập được trong các vụ án trước đó Lúc này ông Vui mới thú nhận, trong một lần hai vợ chồng âu yếm nhau quá

đà, ông đã bị vợ cắn đứt lìa một mẩu tai Do chán nản và bị quan với cuộc sống người đàn ông này đã đến công an để nhận tội thay cho người khác.

Qua 20 lần tiến hành làm giám định gen, cuối cùng hung thủ cũng đã được xác định là Nguyễn Văn Điền (30 tuổi) ở tỉnh Bình Dương Trước những bằng chứng AND được phân tích tại Trung tâm giám định pháp y sinh học, Điền đã cúi đầu nhận tội.

Từ ví dụ trên, ta có thể nhận thấy vai trò quan trọng của dấu vết hình sự, nếu như không có các dấu vết hình sự này thì việc xác định hung thủ của vụ án trên là vô cùng khó khăng thậm chí

có thể là không thể xác định được Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu dấu vết hình sự để lại đã góp phần to lớn cho cơ quan điều tra truy nguyên đối tượng để lại dấu vết và chứng minh tội phạm

1.4 Những thông tin từ các loại dấu vết được phát hiện, thu lượm là cơ sở để dựng lại hiện trường phụ vụ cho việc chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra

Những dấu vết rất nhỏ ơ hiện trường cũng là cơ sở để dựng

lại hiện trường giúp cơ quan điều tra chứng minh tội phạm

Để chứng minh ý nghĩa này, chúng em xin đưa ra một ví dụ

cụ thể Loại dấu vết trong trường hợp này là dấu lốp xe hằn lên trên nền đường, vết dép của nạn nhân

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, anh Nguyễn Ngọc Thắng điều

khiển một chiếc máy Wave anpha đâm vào chị Đào Thị Lệ (vợ anh Thắng đi làm ruộng về) khiến chị Lệ đập đầu xuống nền đường, bị xuất huyết máu não và qua đời.

Theo lời kể của anh Thắng, do trời tối đèn xe pha không tốt, nên tầm nhìn bị hạn chế, anh Thắng đã va phải chị Lệ khiến chị Lệ ngã và tử vong Nhưng khi nghiên cứu hiện trường, các điều tra viên phát hiện ra khoảng cách đâm của anh Thắng với chỗ nạn nhân ngã là rất gần, có nhiều phanh gấp quay đầu xe lại và tiến lên, đồng thời có những vết ủng dính bùn của nạn nhân để lại gần hiện trường song không để lại một cách bình thường mà vòng từ trái sang phải, phải sang trái sải bước dài như chạy chứ không bước đi bình thường được để lại một đoạn khá dài Từ những dấu vết này, cơ quan điều tra đã dưng lại hiện trường vụ án, với những lời khai của anh Thắng thì khoảng cách giữa xe anh và chỗ chị Lệ ngã là rất gần, việc tầm nhìn bị hạn chế do anh nói là không hợp lý, đồng thời, dù trời nhá nhem tối xong trong xóm vẫn

có đèn đường của khu Vết ủng dính bùn của chị Lệ để lại đã

chứng tỏ chị Lệ đã chạy trốn khỏi những cú đâm của anh Thắng Dấu quay đầu xe và lao mạnh trên nền đường chứng minh việc anh Thắng cố tình đâm xe vào vợ mình.

Vậy từ những dấu vết hình sự để lại, đã giúp cơ quan điều tra dựng lại được hiện trường, chứng minh được tội phạm

CHƯƠNG 3.

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, PHẠM VI KHÔNG GIAN XẢY RA

1 Khái niệm.

- Hiện trường là nơi xảy ra vụ án, nơi phát hiện ra việc mang tính hình sự, là nơi mà cơ quan tiến hành tố tụng cần kháng nghiệm để phát hiện, thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ cũng như những thông tin làm sang tỏ các tình tiết của vụ án hình sự

- Trong nhiều trường hợp phát hiện vụ việc không phải nơi xảy ra vụ án

- Nơi phát hiện vụ án là địa điểm tồn tại dấu vết, phản ánh có vụ việc xảy ra

2 Phân loại hiện trường.

- Căn cứ để phân loại hiện trường

- Căn cứ vào tính chất vụ việc xảy ra

 Vụ có người chết xảy ra

 Vụ có người bị thương

 Hiện trường của một vụ tai nạn giao thông

 Một vụ lao động

 Một vụ trộm cắt tài sản

 Một vụ hiếp dâm

 Những vụ vi phạm về môi trường,…

3 Phạm vi nơi không gian xảy ra.

- Đặc điểm phạm vi không gian nơi xảy ra vụ việc

- Căn cứ vào diễn biến vụ việc, khu vực chuẩn bị phạm tội, hành vi chê dấu tội phạm

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án là nơi trực tiếp diễn ra các hành vi phạm tội và chịu sự tác động của các đối tượng vật chất khác có liên quan

 Hiện trường nơi phát hiện vụ án mang tính chất hình sự

 Như vậy: Xét về diễn biến thì thông thường diễn ra qua các giai đoạn:

+ Chuẩn bị

+ Thực hiện

+ Che dấu

- Căn cứ vào khu vực:

+ Chuẩn bị

+ Thực hiện hành vi, che dấu tội phạm

1 Khái niệm.

a) Vị trí khám nghiêm hiện trường.

- Hoạt động điều tra hình sự là hoạt động thu thập thông tin, nơi xảy r vụ án hoặc nơi phát hiện ra vụ án hình sự

b) Nội dung.

- Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hoạt động, đo đà, dự mô hình, thu lượng

c) Đối tượng.

- Là những phản ứng vật chất có ý nghĩa hình sự tồn tại ở hiện trường

2 Nhiệm vụ.

 Điều tra, thu thập, phân tích có chọn lọc những tin tức có liên quan đến vấn

đề hiện trường

- Định hướng cho các hoạt động chiến thuật tiếp theo

- Người phát hiện tung tích

- Đặc điểm nhận dạng

 Ghi nhận vị trí, trạng thái của hiện trường bằng cách mô tả vẽ sơ đồ, chụp ảnh, quay phim và điều tra những địa điểm vùng lân cận

 Áp dụng những biện pháp và phương pháp khoa học và sử dụng những Phương tiện kỹ thuật chuyên dung hỗ trợ việc phát hiện thu lượng và bảo quản