Hồ sơ hình sự 03 đào tạo luật sư Tran Tan An kinh doanh trai phep

Hồ sơ hình sự 03 đào tạo luật sư Tran Tan An kinh doanh trai phep Thực hiện hoạt động điều tra đối với vụ án Kinh doanh trái phép tại Công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương, địa chỉ 13 Cửu Long , phường 2 quận Tân Bình do Trần Tấn An làm giám đốc hoạt động kinh doanh xông hơi, xoa bóp trái phép (phòng VHTT chuyển ngày 2732012)

CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH CƠ QUAN CSĐT Số: 213/QĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Thượng tá Lê Hồng Châu Chức vụ: Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn tài liệu, chứng thu thập ban đầu q trình điều tra Sau xác định có dấu hiệu tội phạm “kinh doanh trái phép” quy định Điều 159 Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam; Căn điều 34, 100 104 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Khởi tố vụ án hình “kinh doanh trái phép” Xảy phường 2, quận Tân Bình ngày 25 tháng năm 2012 Quyết định gửi đến VKSND quận Tân Bình Nơi nhận: -VKSND quận Tân Bình - Hồ sơ PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT (đã ký) Thượng tá Lê Hồng Châu CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CƠNG PHĨ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG VIỆC ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Thượng tá Lê Văn Thúc Chức vụ: Thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 213 ngày 21 tháng năm 2012 Cơ quan CSĐT cơng an quận Tân Bình Căn Điều 34 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Phân công ông/bà: Lê Hồng Châu Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an quận Tân Bình tiến hành điều tra vụ án hình sự: Kinh doanh trái phép xảy 13 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình ngày 25/2/2012 Ơng/bà Lê Hồng Châu có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định khoản Điều 34 Bộ luật tố tụng hình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi, định Nơi nhận: CƠ QUAN CSĐT QUẬN TÂN BÌNH THỦ TRƯỞNG - VKSND quận Tân Bình - Hồ sơ (đã ký) Thượng tá Lê Văn Thúc CƠ QUAN CSĐT Số: 33/QĐ CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH CƠ QUAN CSĐT Số: 34/QĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Thượng tá Lê Văn Thúc Chức vụ: Thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 213 ngày 21 tháng năm 2012 Cơ quan CSĐT cơng an quận Tân Bình; Căn Điều 34 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Phân công ông (bà): Lương Văn Thiết, điều tra viên Trần Minh Hân, cán điều tra Thực hoạt động điều tra vụ án Kinh doanh trái phép Công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương, địa 13 Cửu Long , phường quận Tân Bình Trần Tấn An làm giám đốc hoạt động kinh doanh xơng hơi, xoa bóp trái phép (phòng VHTT chuyển ngày 27/3/2012) Ông Lương Minh Triết, Trần Minh Hân có nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quy định Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam Nơi nhận: - VKSND Quận Tân Bình - Hồ sơ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT (đã ký) Thượng tá Lê Văn Thúc CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH CƠ QUAN CSĐT Số: 196/QĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi: Thượng tá Lê Hồng Châu Chức vụ: Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 213 ngày 21 tháng năm 2012 Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình; Sau nghiên cứu tài liệu điều tra hồ sơ vụ án, có đủ xác định: Họ tên: Trần Tân An Nam/nữ: Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 07 tháng năm 1974 TP Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Chỗ ở: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Nghề nghiệp: Kinh doanh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa Trình độ văn hố: 9/12 Tiền án/tiền sự: Khơng có hành vi kinh doanh trái phép Căn Điều 34 Điều 126 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Khởi tố bị can: Trần Tấn An tội kinh doanh trái phép quy định Điều 159 Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam Quyết định gửi đến VKSND quận Tân Bình CƠ QUAN CSĐT QUẬN TÂN BÌNH PHĨ THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - VKSND Quận Tân Bình; - Bị can; - Hồ sơ (đã ký) Thượng tá Lê Hồng Châu CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH CƠ QUAN CSĐT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 196/QĐ Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 VIỆN KSND TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KSND QUẬN TÂN BÌNH Số: 203/KSĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 24 tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn Điều 36, 126, 112, Bộ luật Tố tụng hình Xét Quyết định khởi tố bị can số 196 ngày 21 tháng năm 2012 tài liệu liên quan Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình; Sau nghiên cứu tài liệu điều tra hồ sơ vụ án, có đủ xác định: Đối với Trần Tân An tội “kinh doanh trái phép” Quy định Điều 159 Bộ luật Hình sự, có QUYẾT ĐỊNH: Phê chuẩn định khởi tố bị can số 196 ngày 21 tháng năm 2012 tài liệu liên quan Cơ quan CSĐT cơng an quận Tân Bình; bị can Trần Tân An bị khởi tố tội “kinh doanh trái phép” quy định Điều 159 Bộ luật Hình Yêu cầu Cơ quan CSĐT cơng an quận Tân Bình điều tra theo quy định Bộ luật hình Nơi nhận: - Nhà tạm giữ CA quận Tân Bình; - Hồ sơ vụ án; - Hồ sơ kiểm sát điều tra’ - Bị can KT VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG (đã ký) Lê Văn Hùng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO, NHẬN Quyết định khởi tố bị can Quyết định phê chuẩn Viện kiếm sát quận Tân Bình Hồi 00 ngày tháng năm 2012 đội CSĐTTP TTQLKT &CV Công an quận Tân Bình Tơi: Lương Văn Thiết Chức vụ: Điều tra viên Tiến hành lập Biên giao, nhận Quyết định khởi tố bị can số 196 ngày 21 tháng năm 2012 Cơng an quận Tân Bình Quyết định phê chuẩn số 203 ngày 24/5/2012 cho bị can: Họ tên: Trần Tấn An Nam/nữ: Nam Tên gọi khác: ………………………………………………………………… Sinh ngày tháng năm 1974 TP Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Chỗ ở: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hồn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Bị can giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ý kiến bị can: Khơng Việc giao, nhận kết thúc hồi 15 ngày tháng năm 2012 Biên đọc cho người có tên nói nghe cơng nhận ký tên xác nhận Biên lập thành hai đưa vào hồ sơ vụ án Bị can (đã ký) Trần Tấn An Cán lập biên (đã ký) Lương Văn Thiết CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH ĐỘI CSĐTTP TTQLKT&CV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Bình, ngày tháng năm 2012 BIÊN BẢN BÀN GIAO Hồi 10giờ 00 ngày tháng năm 2012 Tại Công an phường 2, quận 11 Bên giao: Trần Minh Hân Chức vụ: Cán điều tra Bên nhận: …………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………… Bàn giao: Quyết định khởi tố vụ án hình số 213/QĐ ngày 21/5/2012 Lệnh cấm khỏi nơi cư trú số 15/L ngày 21/5/2012 Lý bàn giao: Thông báo địa phương biết để quản lý bị can Việc bàn giao kết thúc vào 10 15 phút ngày tháng năm 2012 Bên nhận soát xét lại danh mục ghi biên đủ BÊN GIAO (đã ký) BÊN NHẬN P TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (đã ký) Trần Minh Hân Thượng tá Phạm Văn Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CAM ĐOAN Họ tên: Trần Tấn An, sinh năm 1974 HKTT: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Hiện bị quan CSĐT Công an quận Tân Bình khởi tố bị can lệnh cấm khỏi nơi cư trú Tại số 155/22 Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, can tội kinh doanh trái phép Tôi cam đoan trình ngoại để điều tra, tơi chấp hành nghiêm túc theo lệnh, có mặt quan điều tra triệu tập làm việc Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tân Bình, ngày tháng năm 2012 Người viết (đã ký) Trần Tấn An 10 CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH CƠ QUAN CSĐT Số: 15/L CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Tân Bình, ngày 21 tháng năm 2012 LỆNH CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ Tôi: Thượng tá Lê Hồng Châu Chức vụ: Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn Quyết định khởi tố bị can số 196 ngày 21 tháng năm 2012 Cơ quan CSĐT cơng an quận Tân Bình Trần Tấn An có hành vi Kinh doanh trái phép, số 13 Cửu Long, phường 2, Quận Tân Bình ngày 25/2/2012 phạm vào Điều 159 Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam; Xét Giấy cam đoan ngày tháng năm bị can: Trần Tấn An Căn điều 34, 79 91 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, RA LỆNH: Cấm khỏi nơi cư trú bị can: Họ tờn: Trần Tấn An Nam/nữ: Nam Sinh ngày tháng năm 1974 TP Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Chỗ ở: 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hồn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: kinh doanh Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa Bị can phép cư trú 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Giao bị can cho quyền phường 2, quận 11 để quản lý, theo dõi bị can Nếu chưa đồng ý quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú chưa có Giấy phép Cơ quan điều tra Lệnh này, bị can khơng khỏi phạm vi xã/phường/thị trấn nơi cư trú Nếu bị can vi phạm Lệnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác Lệnh gửi đến VKSND Quận Tân Bình Nơi nhận: PHÓ THỦ TRƯỞNG CQ CSĐT -Viện VKSND quận Tân Bình; (đã ký) -Bị can; Thượng tá Lê Hồng Châu -Hồ sơ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 30 ngày tháng năm 2012 đội CSĐTTP TTQLKT chức vụ Cơng an Quận Tân Bình Tơi: Lương Văn Thiết, Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình ơng/bà: …………………………………………………………………………… có tham gia ông/bà: …………………………………………………………… là……………………………………………………………………………………… Tiến hành hỏi cung bị can Họ tên: Trần Tấn An Nam; Tên gọi khác: Sinh ngày tháng năm 1974 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Nơi đăng ký HKTT: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Chỗ ở: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Bị ca Trần Tấn An giải thích quyền nghĩa vụ theo qui định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Anh cho biết tình trạng sức khỏe? Đáp: Sức khỏe tơi bình thường Hỏi: Anh cho biết việc CQCSĐT Cơng an quận Tân Bình khởi tố anh hành vi kinh doanh trái phép, anh có ý kiến gì? Đáp: Việc CQCSĐT Cơng an quận Tân Bình khởi tố anh hành vi kinh doanh trái phép tơi hồn tồn xác Hỏi: Anh cho biết việc kinh doanh trái phép bị phát nào? Đáp: Vào lúc 18 45 phút ngày 25/2/2012 đồn kiểm tra liên ngành quận Tân Bình vào kiểm tra công ty số 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình, quan chức phát trụ sở công ty dang kinh doanh xơng cho khách, lúc cơng ty có 19 khách nam giới đến xông hơi, quan chức lập biên vi phạm hành Hỏi: Anh cho biết sau quan chức kiểm tra lập biên bản, thu giữ gì? Đáp: Sauk hi kiểm tra trụ sở công ty tơi kinh doanh trái phép, quan chức có tạm giữ giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH thành viên Hỏi: Anh cho biết chức năng, ngành nghề công ty nào, người đại diện theo pháp luật? Đáp: công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đơng Dương có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp mã số doanh nghiệp 0310525303, đăng ký lần đâu ngày 18/12/2010 Có trụ sở 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình Ngành nghề kinh doanh: buôn bán đồ dung khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm); bn bán máy tính, thiết bị ngoại vi phần mềm; buôn bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; y học cổ truyền, sở dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năngbằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng sinh, khhí cơng, xơng thuốc y học cổ truyền (trừ xơng xoa bóp lưu trú bệnh nhân) Chủ sở hữu đồng thời đại diện theo pháp luật Hỏi: Anh cho biết trụ sở cơng ty kinh doanh ngành nghề gì? 60 Đáp: Từ ngày thành lập vào hoạt động trụ sở công ty kinh doanh xơng xoa bóp Hỏi: Anh cho biết trụ sở công ty trang bị sở vật chất để phục vụ kinh doanh nào? Đáp: Tại trụ sở cơng ty có trang bị bị sở vật chất để phục vụ kinh doanh sau: Tầng có phòng lễ tân, phòng thay đồ cho khách, phòng nhân viên, toalét, nhà bếp Tầng có 02 phòng xơng hơi, phòng tắm, bể ngâm, phòng thư giãn Tầng có phòng, phòng có giường để xoa bóp cho khách, phòng tơi ngủ, toalét, phòng tắm Hỏi: Anh cho biết khách đến xơng xoa bóp nào? Mức độ, giá cả? Đáp: Theo quy trình bình thường khách vào xơng xoa bóp sau gặp lễ tân lấy chìa khóa vào phòng thay đồ bỏ quần áo vào tủ, tắm, vào phòng xơng hơi, hồ ngâm, lên phòng xoa bóp Khách đến xơng xoa bóp 100.000 đồng/người, thời gian xoa bóp 45 phút, xơng khơng xoa bóp 70.000 đồng/người, khơng tính thời gian Trung bình ngày có 40 khách có 10 -15 người xoa bóp, 25 người xơng Trung bình ngày trừ chi phí tất lời khoảng 800.000 đồng Hỏi: Anh cho biết việc kinh doanh xơng hơi, xoa bóp có giấy phép Sở y tế không? Đáp: Việc kinhdoanh khơng có giấy phép Sở y tế TP Hồ Chí Minh Hỏi: Anh cho biết nhân viên công ty người, đủ điều kiện hành nghề khơng, họ có biết việc anh kinh doanh sai khơng? Đáp: Cơng ty tơi có tất 15 người tơi, có người giữ xe, lễ tân, làm tạp vụ, nhân viên xoa bóp có chứng hành nghề Việc tơi kinh doanh khơng có giấy phép họ không biết, họ làm theo đạo Hỏi: Anh cho biết từ trước đến ngày 25/2/2012 bị xử phạt lần, nộp phạt chưa? Đáp: Từ ngày thành lập hoạt động đến ngày bị xử phạt hành lần, cụ thể - Ngày 24/1/2011 bị UBND quận Tân Bình phạt triệu đồng hành vi sử dụng nhân viên khơng có hợp đồng - Ngày 14/10/2011 bị UBND quận Tân Bình xử phạt triệu hành vi kinh doanh không ngành nghề, kinh doanh dịch vụ y học cổ truyền thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện mà q trình kinh doanh khơng thực đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kinh doanh có điều kiện (đóng phạt) - Ngày 13/1/2012 bị UBND quận Tân Bình xử phạt 15,6 triệu đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề, mặt hàng kinh doanh ghi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp kinh doanh dịch vụ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện (đã đóng phạt) Hỏi: Anh cho biết kinh doanh sai phạm bị xử phạt hành tái phạm? Đáp: Tơi biết việc làm tơi vi phạm pháp luật, xong đầu tư vào sở, thuê mặt bằng, tính vừa làm tiếp tục xin giấy phép Sở y tế khơng Hỏi: Anh có trình bày thêm, có cam đoan lời khai khơng? Đáp: Tơi khơng trình bày thêm, tơi cam đoan lời khai Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 15 45 phút ngày tháng năm 2012 Biên đọc cho bị can nghe, công nhận ký tên xác nhận 61 Bị can Tôi đọc lại công nhận (đã ký) Trần Tấn An Điều tra viên (đã ký) Lương Văn Thiết 62 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 14 10 ngày 29 tháng năm 2012 đội CSĐTTP TTQLKT chức vụ Cơng an Quận Tân Bình Tơi: Lương Văn Thiết, Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình Và ơng/bà: …………………………………………………………………………… có tham gia ơng/bà:………………………………… là…………………… Tiến hành hỏi cung bị can Họ tên: Trần Tấn An Nam; Tên gọi khác: Sinh ngày tháng năm 1974 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Nơi đăng ký HKTT: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Chỗ ở: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Bị ca Trần Tấn An giải thích quyền nghĩa vụ theo qui định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Anh cho biết tình trạng sức khỏe? Đáp: Sức khỏe tơi bình thường Hỏi: Anh cho biết bị khởi tố nào, tội gì? Đáp: Tơi bị CQCSĐT Cơng an quận Tân Bình khởi tố ngày 21/5/2012 tội kinh doanh trái phép Việc bị CQCSĐT Công an quận Tân Bình khởi tố xác Hỏi: Anh cho biết việc kinh doanh trái phép bị phát nào? Đáp: vào lúc 18h45 phút ngày 25/2/1012 đồn liên ngành quận Tân Bình vào kiểm tra trụ sở công ty số 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình phát kinh doanh xơng hơi, đồn kiểm tra có lập biên vi phạm hành thu giữ giấy phép kinh doanh cảu công ty Hỏi: Anh cho biết sau bị lập biên vi phạm đồn kiểm tra thu giữ gì? Đáp: Sau kiểm tra phát trụ sở cơng ty tơi kinh doanh xơng hơi, đồn kiểm tra cóthu giữ tơi giây chứng nhận ĐKKD công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương có mã số doanh nghiệp 0310525303, đăng ký lần đầu ngày 18/12/2010 Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp Ngồi khơng giấy tờ khác Hỏi: Anh cho biết để có đủ điều kiện kinh doanh xơng hơi, ngồi giấy phép phải có giấy phép khác? Đáp: Để kinh doanh ngành nghề xơng ngồi việc sở vật chất đảm bảo ngồi giấy phép Sở KH&ĐT nêu phải có giấy phép Sở y tế TP Hồ Chí Minh cho phép đủ điều kiện kinh doanh Hỏi: Anh cho biết việc kinh doanh xông từ nào, mức độ kinh doanh? Đáp: Tơi kinh doanh xoa bóp, xơng số 13 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình từ ngày thành lập công ty (18/12/2010) ngày bị bắt nêu Hàng ngày hoạt động kinph doanh t 11 đến 21 30 phút Trung bình ngày có khoagnr 40 khách, khách đến xơng xoa bóp khoảng 10 - 15 người, khách đến xông khoảng 25 người, giá xông hời xoa bóp 100.000 đồng, giá xơng 70.000 đồng/ người Trung bình ngày trừ tất chi phí lời khoảng 800.000 đồng 63 Hỏi: Anh cho biết sau bị phát lập biên ngày 25/2/2012 anh kinh doanh khơng, kinh doanh ngành hàng gì? Đáp: Sau bị kiểm tra lập biên ngày 25/2/2012, đoàn kiên ngành tạm giữ giấy phép kinh doanh tôi, tạm ngừng không kinh doanh nữa, đến đầu tháng 5/2012 bắt đầu kinh doanh lại, lúc kinh doanh xông Hỏi: Anh cho biết khoảng thời gian từ tháng 5/2012 đến việc kinh doanh bị phát xử lý nào? Đáp: Trong trình bị giữ giấy phép kinh doanh xông từ tháng 5/2012 Trong thời gian bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phát xông trái phép lập biên vi phạm ngày 22/1 tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phường quận Tân Bình kiểm tra lập biên vi phạm ngày 31/5/2012 Cả hai lần vi phạm chưa có hình thức xử lý Hỏi: Anh cho biết kinh doanh khơng? Tại tạm giữ giấy phép, bị khởi tố vi phạm? Đáp: Sau tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội kiểm tra lập biên ngày 31/5/2012 đến không kinh doanh Tôi sau bị khởi tố điều tra kinh doanh xơng lỡ đầu tư tìm người sang lại, làm mục đích để có tiền trả tiền th nhà việc sang thuận lợi Hỏi: Anh cho biết từ trước đến có tiền án, tiền gì? Đáp: Từ ngày thành lập vào kinh doanh bị UBND quận Tân Bình cử phạt hành lần cụ thể: 1/ Ngày 24/1/2011 bị UBND quận Tân Bình phạt triệu đồng hành vi sử dụng nhân viên khơng có hợp đồng lao động (đã đóng phạt) 2/ Ngày 14/10/2011 bị UBND quận Tân Bình xử phạt triệu hành vi kinh doanh không ngành nghề, kinh doanh dịch vụ y học cổ truyền thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện mà q trình kinh doanh khơng thực đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kinh doanh có điều kiện (đã đóng phạt) 3/ Ngày 13/1/2012 bị UBND quận Tân Bình xử phạt 15,6 triệu đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề, mặt hàng kinh doanh ghi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp kinh doanh dịch vụ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện (đã đóng phạt) Hỏi: Anh cho biết bị xử phạt nhiều lần tái phạm? Đáp: Tôi sau xin giấy phép Sở KH&ĐT, tơi đầu tư trang thiết bị tính vừa làm vừa xin giấy phép Sở y tế chưa Làm để thu hồi vốn có tiền chi trả tiền lương cho nhân viên Hỏi: Anh có trình bày thêm, có cam đoan lời khai khơng? Đáp: Tơi khơng có trình bày thêm cam đoan lời khai thật Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 15 30 phút ngày 29 tháng năm 2012 Biên đọc cho bị can nghe, công nhận ký tên xác nhận Bị can Tôi đọc lại công nhận (đã ký) Trần Tấn An Điều tra viên (đã ký) Lương Văn Thiết 64 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 14 00 ngày 12 tháng năm 2012 đội CSĐTTP TTQLKT chức vụ Cơng an Quận Tân Bình Tơi: Lương Văn Thiết, Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình Và ơng/bà: …………………………………………………………………………… có tham gia ơng/bà:………………… là……………………………………… Tiến hành hỏi cung bị can Họ tên: Trần Tấn An Nam; Tên gọi khác: Sinh ngày tháng năm 1974 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Nơi đăng ký HKTT: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Chỗ ở: 155/22 Hàm Hải Nguyên, phường 2, quận 11 Bị can Trần Tấn An giải thích quyền nghĩa vụ theo qui định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Anh cho biết tình trạng sức khỏe? Đáp: Sức khỏe bình thường Hỏi: Anh cho biết cơng ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương thành lập từ nào, trụ sở, kinh doanh từ lúc nào? Đáp: Công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương thành lập vào hoạt động từ ngày 18/12/2010 Trụ sở cơng ty số 13 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình Hỏi: Anh cho biết ngành nghề kinh doanh gì? Đáp: Ngành nghề kinh doanh cơng ty xơng hơi, xoa bóp cho khách Hỏi: Anh cho biết giá nào? Số lượng khách đến xơng hơi, xoa bóp? Đáp: Giá người đến xông 70.000 đồng, giá xông hời xoa bóp xoa bóp 100.000 đồng/người Trung bình ngày có khoảng 40 khách khách đến xơng xoa bóp 15 người, khách đến xông 25 người Hỏi: Anh cho biết vốn đầu tư vào việc kinh doanh bao nhiêu? Đáp: Vốn đầu tư để mua trang thiết bị khoảng 400 triệu đồng Hỏi: Anh cho biết q trình kinh doanh, cơng ty có người, lương trả nào? Đáp: Nhân viên tơi bình thường 15 người, có người nhân viên xoa bóp, người nhân viên tạp vụ, giữ xe, tơi trả lương có lễ tân tơi trả 3.000.000đ/ tháng lại người trả 2.000.000đ/tháng Hỏi: Anh cho biết doanh thu nào? Một ngày trừ chi phí anh lời bao nhiêu? Đáp: Doanh thu ngày khoảng 3.000.000 đồng trừ chi phí chưa tính chi phí đầu tư trang thiết bị khoảng 800.000 đồng trừ thêm chi phí hư hao trang thiết bị ngày lời khoảng 500.000 ngàn đồng Hỏi: Anh cho biết doanh thu tháng bao nhiêu? Trừ tất chi phí lãi thu bao nhiêu? 65 Đáp: Doanh thu công ty khoảng 90.000.000 đồng/tháng, phần lãi thu sau trừ chi phí lại 15.000.000 đồng/tháng Hỏi: Anh cho biết trước khai tiền lãi sau trừ chi phí 800.000 đồng /ngày Đáp: Trước tơi khai tơi tính chi phí mặt bằng, tiền lương chưa tính chi phí hư hao máy móc, trang thiết bị mà tơi bỏ vốn đầu tư Hỏi: Anh cho biết từ kinh doanh lãi thu tổng cộng bao nhiêu? Sử dụng nào? Đáp: Thời gian thực tế kinh doanh từ 18/12/2010 đến 25/2/2012 26 tháng với số tiền lời thu 390.000.000 đồng Số tiền phụ ni mẹ lo cho sống gia đình Hỏi: Anh cho biết sau ngày 25/2/2012, kinh doanh doanh thu nào? Đáp: Sau bị lập biên vi phạm ngày 25/2/2012, ngừng kinh doanh, đến đầu tháng 5/2012 kinh doanh lại kinh doanh xơng hơi, trung bình ngày có khoảng 15-20 khách, với số lượng khách không đủ chi phí tơi làm hợp đồng th mặt chưa hết, làm để có tiền trả tiền thuê mặt tìm người sang lại sở kinh doanh Trong thời gian từ đầu tháng 5/2012 đến 31/5/2012 bị kiểm tra lập biên vi phạm lần, từ ngày 31/5/2012 không kinh doanh Hỏi: Anh cho biết qua việc có suy nghĩ gì, giải nào? Qua việc tơi thấy việc tơi kinh doanh xơng hơi, xoa bóp trái phép xong mục đích thu lợi đầu tư sở vật chất muốn kinh doanh thu lại vốn nên làm Sau xúc tiến việc xin giấy phép kinh doanh không được, công ty nghỉ kinh doanh tìm kiếm khách sang lại sở kinh doanh Hỏi: Anh có trình bày thêm? Có cam đoan lời khai khơng? Đáp: Tơi khơng có trình bày thêm cam đoan lời khai thật Biên kết thúc hồi 15 30 ngày cho bị can đọc lại công nhận ký tên Bị can Tôi đọc lại công nhận (đã ký) Trần Tấn An Điều tra viên (đã ký) Lương Văn Thiết 66 CƠNG AN TP HỒ CHÍ MINH CƠNG AN QUẬN TÂN BÌNH Số: 216/QĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 16 tháng năm 2012 KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN Trần Tấn An “kinh doanh trái phép” - Căn BLHS BLTTHS nước CHXHCN Việt Nam, - Căn định khởi tố vụ án hình số 213/QĐ; định khởi tố bị can số 196/QĐ ngày 21/5/2012 Cơ quan CSĐT Cơng an quận Tân Bình Trần Tấn An can tội “kinh doanh trái phép” Sau hoàn thành điều tra nhận thấy: 1/ Nội dung phạm tội Khoảng 18 phút ngày 25/2/2012 Đoàn kiểm tra liên ngành quận Tân Bình kiểm tra cơng ty TNHH Y học cổ truyền Đông Dương tai jsố 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình phát kinh doanh xông cho khách gồm anh Thái Hoàng Nam, sinh năm 1972, HKTT 43/18 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú anh Nam vừa xơng xong tính tiền quầy lễ tân; Anh Huỳnh Ngọc Khôi, sinh năm 1987, HKTT 22/1 KP2 phường Tân Thới Nhất, quận 12 anh Khơi vừa thay đồ chuẩn bị vào phòng xơng hơi, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên hành vi phạm hành cơng ty vi phạm kinh doanh khơng có giấy phép hoạt động Tang vật thu giữ gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH Y học cổ truyền Đông Dương có mã số 0310325303 Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh cấp Điều tra biết cơng ty TNHH Y học cổ truyền Đơng Dương có trụ sở 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình Ngành nghề kinh doanh: bn bán đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm); bn bán máy tính, thiết bị ngoại vi phần mềm; bn bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; y học cổ truyền, sở dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng sinh, khí cơng, xông thuốc y học cổ truyền (trừ xông xoa bóp lưu trú bệnh nhân) Chủ sở hữu đồng thời đại diện theo pháp luật công ty Trần Tấn An, sinh năm 1974, HKTT 155/22 (số cũ 77/1/27D) Hàn Hải Nguyên, phường quận 11 Căn nhà Trần Tấn An thuê bà Hồ Thị Thanh Vân, sinh năm 1967 sử dụng làm trụ sở cơng ty Tại cơng ty có lắp đặt trang thiết bị để kinh doanh xơng hơi, xoa bóp phòng xơng (1 phòng xơng ướt, phòng xơng khơ), phòng tắm, hồ ngâm, phòng xoa bóp … Ngồi ra, xác minh biết Trần Tấn An chủ tịch công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đơng Dương Kinh doanh xoa bóp day ấn huyệt xơng thuốc y học cổ truyền khơng có giấy phép hoạt động Sở y tế Tp Hồ Chí Minh, trước bị xử phạt gồm: 1/ Ngày 24/1/2011 bị UBND quận Tân Bình phạt triệu đồng hành vi sử dụng nhân viên khơng có hợp đồng lao động 2/ Ngày 14/10/2011 bị UBND quận Tân Bình xử phạt triệu hành vi kinh doanh không ngành nghề, kinh doanh dịch vụ y học cổ truyền thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện mà q trình kinh doanh khơng thực đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kinh doanh có điều kiện 67 3/ Ngày 13/1/2012 bị UBND quận Tân Bình xử phạt 15,6 triệu đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề, mặt hàng kinh doanh ghi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp kinh doanh dịch vụ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện; sử dụng nhân viên khơng có ký kết hợp đồng lao động… Trong thời gian quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ xử lý vụ vi phạm ngày 25/2/2012 bị tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ đầu tháng 5/2012 Trần Tấn An tiếp tục kinh doanh ngành nghề xông trụ sở công ty, việc kinh doanh trái phép bị phát lập biên vi phạm lần cụ thể sau: 1/ Lúc 16 45 phút ngày 25/2/2012 Đoàn kiểm tra liên ngành quận Tân Bình lập biên ban vi phạm hành việc kinh doanh chuẩn trị y học cổ truyền khơng có giấy phép Sở y tế Tp Hồ Chí Minh, sở kinh doanh sai ngành nghề ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2/ Lúc 16 45 phút ngày 31/5/2012 bị tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội, cơng an phường 2, quận Tân Bình lập biên vi phạm hành việc kinh doanh chuẩn trị y học cổ truyền khơng có giấy phép Sở y tế Tp Hồ Chí Minh, sở kinh doanh sai ngành nghề ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Làm việc Trần Tấn An khai nhận từ ngày thành lập công ty (18/12/2010) vào hoạt động ngày bị kiểm tra nêu công ty kinh doanh ngành nghề xơng thuốc y học cổ truyền, xoa bóp day ấn huyệt Giá lần xông 70.000 đồng/người, giá xơng xoa bóp xơng xoa bóp 100.000 đồng/người, trung bình ngày trừ chi phí lãi khoảng 500.000 đồng Số tiền lời thu từ việc kinh doanh từ ngày công ty vào hoạt động 390 triệu đồng An khai sử dụng số tiền vào việc chi phí sinh hoạt sống gia đình Đồng thời Trần Tấn An thừa nhận việc kinh doanh xơng bị đồn kiểm tra phát lập biên nêu Đồng thời khai nhận sau xin giấy phép kinh doanh Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp đầu tư trang thiết bị để kinh doanh Lúc đầu tính trình vừa kinh doanh vừa xúc tiến việc xin giấy phép kinh doanh Sở y tế TP Hồ Chí Minh chưa xin Sau vụ việc bị lập biên vi phạm hành ngày 25/2/2012 bị tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngưng kinh doanh Đến đầu tháng 5/2012 tiếp tục kinh doanh xơng trái phép mục đích để có tiền chi trả tiền thuê mặt xúc tiến việc sang lại sở kinh doanh thuận lợi, thu hồi lại vốn II/ LÝ LỊCH BỊ CAN Họ tên: Trần Tấn An Tên gọi khác: Không Sinh ngày: 7/8/1974 TP Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 155/22/ Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Chỗ nay: 155/22 Hồn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa Tơn giáo: Khơng Trình độ học vấn: 9/12 Nghề nghiệp, nơi làm việc: Giám đốc Chức vụ, đồn thể, đảng phái: Con ơng: Phương Văn Kiên, chết Con bà: Trần Luối, 61 tuổi Vợ: chưa có Anh, chị, em ruột: Khơng Nhân thân bị can: Từ nhỏ với mẹ, học đến 1990 nghỉ học 68 1990-1995 làm thuê, công việc khơng ổn định 1996-2006 phụ gia đình chạy xe tô giao hàng 2007-2009 làm bầu sô ca nhạc 2009 đến kinh doanh 13 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình Tiền án, tiền sự: 1/ Ngày 24/1/2011 UBND quận Tân Bình xử phạt 2.000.000 đồng hành vi sử dụng nhân viên mà không ký kết hợp đồng lao động 2/ Ngày 14/10/2011, UBND quận Tân Bình xử phạt 6.000.000 đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề, mặt hàng kinh doanh kinh doanh dịch vụ y học cổ truyền thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện 3/ Ngày 13/1/2012, UBND quận Tân Bình phạt 15.600.000 đồng hành vi kinh doanh khơng ngành nghề, mặt hàng kinh doanh ghi giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký doanh nghhiệp trường hợp kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện; sử dụng nhân viên khơng có ký kết hợp đồng lao động… Biện pháp ngăn chặn: Cấm khỏi nơi cư trú từ ngày 21/5/2012 III/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Căn vào kết điều tra, tài liệu thu thập có hồ sơ có đủ sở kết luận vụ án kinh doanh trái phép Trần Tấn An trực tiếp thực hành vi phạm tội Tội phạm hình phạt quy định Điều 159 BLHS nước CHXHCN Việt Nam Vụ án rõ, quan CSĐT Cơng an quận Tân Bình kết thúc điều tra vụ án chuyển toàn hồ sơ vụ án đến Viện KSND quận Tân Bình đề nghị truy tố bị can Trần Tấn An với tội danh, lai lịch nêu CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH PHĨ THỦ TRƯỞNG (đã ký) Thượng tá Lê Hồng Châu 69 VIỆN KSND TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KSND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 265/CT-VKS Tân Bình, ngày 17 tháng năm 2012 CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - Căn Điều 36, 166, 167 Bộ luật tố tụng hình - Căn định khởi tố vụ án hình số 213/QĐ; định khởi tố bị can số 196/QĐ ngày 21/5/2012 Cơ quan CSĐT Cơng an quận Tân Bình Trần Tấn An tội “kinh doanh trái phép” quy định Điều 159 Bộ luật Hình Trên sở kết điều tra xác định sau: Trần Tấn An chủ sở kiêm chủ tịch công ty TNHH MTV Y học cổ truyề n Đơng Dương có địa điểm kinh doanh số 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở KH&ĐT Tp Hồ Chí Minh cấp có ngành nghề: bn bán đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm); bn bán máy tính, thiết bị ngoại vi phần mềm; buôn bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; y học cổ truyền, sở dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năngbằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng sinh, khhí cơng, xông thuốc y học cổ truyền (trừ xông xoa bóp lưu trú bệnh nhân) Khoảng 18 45 phút ngày 25/2/2012 Đoàn kiểm tra liên ngành quận Tân Bình kiểm tra địa điểm kinh doanh cơng ty có 19 khách xơng Qua kiểm tra tra có lắp đặt thiết bị xơng hơi, xoa bóp phòng xơng hơi, phòng tắm, hồ ngâm, phòng xoa bóp Q trình điều tra xác định Trần Tấn An thuê nhà số 13 Cửu Long, phường quận Tân Bình bà Hồ Thị Thanh Vân từ ngày 1/2/2010 để làm địa điểm kinh doanh Giá lần xông 70.000 đồng, riêng xơng xoa bóp xoa bóp giá 100.000 đồng, kể từ sở vào hoạt động đến ngày bị phát ngày 25/2/2012 trung bình sau trừ chi phí ngày sở thu lợi 500.000 đồng, tổng cộng toàn khoản thu lợi thời gian kinh doanh 390 triệu đồng Mặc dù trình bị khởi tố để điều tra, An tiếp tục kinh doanh sở nên liên tiếp ngày 22, 31/5/2012 bị Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên việc kinh doanh khơng có giấy phép Tại quan điều tra, An thừa nhận toàn hành vi phạm tội nêu * Tang vật thu giữ gồm: - 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Từ chứng tình tiết nêu đủ sở: KẾT LUẬN Đây vụ án “kinh doanh trái phép” Trần Tấn An thực hành vi phạm tội Hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, cần phải truy cứu trách nhiệm hình để răn đe giáo dục phòng ngừa chung Như có đủ để xác định bị can có lý lịch phạm tội sau: LÝ LỊCH BỊ CAN - Họ tên: Trần Tấn An Giới tính: Nam 70 - Sinh ngày: 7/8/1974 TP Hồ Chí Minh - Nơi đăng ký HKTT: 155/22/ Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh - Chỗ nay: 155/22 Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa Tơn giáo: Phật giáo - Trình độ học vấn: 9/12 - Nghề nghiệp: Không - Con ông: Phương Văn Kiên, chết - Con bà: Trần Luối, 61 tuổi - Vợ: chưa có - Anh, chị, em ruột: Khơng *Nhân thân bị can: - Từ nhỏ với mẹ, học đến lớp nghỉ học - Ngày 19/12/2010 chủ tịch công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Đông Dương Sau bị khởi tố để xử lý, tiếp tục kinh doanh nên bị đoàn liên ngành xử phạt hai lần vào ngành 22, 31/5/2012 *Tiền án: Không *Tiền sự: - Ngày 24/1/2011 UBND quận Tân Bình xử phạt 2.000.000 đồng hành vi sử dụng nhân viên mà không ký kết hợp đồng lao động (đã nộp phạt) - Ngày 14/10/2011, UBND quận Tân Bình xử phạt 6.000.000 đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề (đã nộp phạt) - Ngày 13/1/2012, UBND quận Tân Bình phạt 15.600.000 đồng hành vi kinh doanh không ngành nghề… (đã nộp phạt) * Bị can ngoại điều tra Hành vi bị can Trần Tấn An can tội “kinh doanh trái phép”, tội phạm hình phạt quy định Điểm d khoản Điều 159 Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam Cụ thể sau: 1/ “Người kinh doanh khơng có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không với nội dung đăng ký kinh doanh khơng có giấy phép riêng trường hợp pháp luật có quy định phải có giấy phép thuộc trường hợp sau bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm 2/ Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: … d/ Thu lợi bất lớn” Bởi lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Truy tố trước Tòa án nhân dân quận Tân Bình để xét xử Trần Tấn An có lý lịch nêu tội kinh doanh trái phép theo Điểm d khoản Điều 159 Bộ luật hình + Hồ sơ gồm có: … tờ, đánh số thứ tự từ … đến …… + Bản thống kê vật chứng: Không Nơi nhận: - VKS cấp trên; - Cơ quan điều tra; - Bị can; - Hồ sơ vụ án; - Hồ sơ kiểm sát án hình sự; - Lưu KT VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG (đã ký) Lê Văn Hùng 71 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO, NHẬN Bản kết luận điều tra vụ án Hồi 14 45 ngày 17 tháng năm 2012 đội CSĐTTP TTQLKT chức vụ Cơng an Quận Tân Bình Tơi: Lương Văn Thiết Chức vụ: Điều tra viên Tiến hành lập Biên giao, nhận : Bản kết luận điều tra vụ án số 216/KLĐT ngày 16/7/2012 Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an quận Tân Bình cho bị can: Họ tên: Trần Tấn An Nam/nữ: Nam Tên gọi khác: Sinh ngày tháng năm 2012 Tp Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 155/22/ Hoàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh Chỗ ở: Như Bị can giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình Ý kiến bị can: Khơng Việc giao, nhận kết thúc hồi 15 10 ngày 17 tháng năm 2012 Biên đọc cho người có tên nói nghe cơng nhận ký tên xác nhận Biên lập thành hai đưa vào hồ sơ vụ án Bị can (đã ký) Cán lập biên (đã ký) Lương Văn Thiết Trần Tấn An 72 VIỆN KSND TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KSND QUẬN TÂN BÌNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KSĐT BIÊN BẢN GIAO NHẬN CÁO TRẠNG Hôm nay, ngày 17 tháng năm 2012, hồi 14 Tại Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình Tơi Trần Ngọc Thuận, Chức vụ: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình Chuyển giao cáo trạng số 265 ngày 17/8/2012 Cho bị can: Trần Tấn An Bị truy tố tội: Kinh doanh trái phép Theo Điều 159 Bộ luật hình Sau nhận cáo trạng bị can có ý kiến: Tơi nhận cáo trạng, khơng có ý kiến Bị can Người giao ký tên (đã ký) Kiểm sát viên (đã ký) Trần Tấn An Trần Ngọc Thuận 73 74 ... luật có liên quan quy định phải có điều kiện doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có đủ điều kiện theo quy định Điều kiện kinh doanh yêu cầu mà doanh nghiệp phải có phải thực kinh doanh ngành nghề... Huỳnh Thái Sự, 023 5 925 53, sinh năm 1969 Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hợi, huyện Củ Chi Liêu Thanh Tuấn, 022 9 722 62, sinh năm 1977 110/57A Âu Dương Lân, phường 3, quận Liêu Thanh Tuấn, 022 9 722 62, sinh năm... Cơ quan CSĐT Cơng an quận Tân Bình thụ lý điều tra vụ án kinh doanh trái phép” xảy ngày 25 /2/ 20 12 13 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, Tp HCM ông Trần Tấn An, sinh năm 1974, HKTT: 155 /22 (số