Đang tải... (xem toàn văn)
Theo cáo trạng ngày 29112013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:Ngày 1682013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với:Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh và thu giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại LeverViso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội vàXe ôtô 29K1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy thì thu giữ được 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, HeadShouler. Rejoice, sản phẩm của công ty ProcterGamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài.Trong khi thi hành lệnh khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác).Kết quả điều tra cho thấy:•Từ tháng 42013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ, Bùi Kiều Linh đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng Sơn của Mã Thị Nhị 174 thùng; Mua của bà Dung 500 thùng; Mua của chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng.Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, HeadShoulder) đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy ở Hà Nội. Nguồn gốc số dầu gội đầu này, Bùi Kiều Linh biết là hàng giả công ty liên doanh Lever Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trên bao bì các loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk được ghi sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam. Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng•Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 42013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả các lọai là 1057 thùng. Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene); Mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, trong đó 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene. Tổng cộng giá trị của 1057 thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy đã mua tính theo giá trị hàng thật là: 345.936.000 đồngNgày 29112013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự
HỌC VIỆN TƯ PHÁP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN : KỸ NĂNG LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ LS.HS 07 – BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ HỌC & TÊN: NGUYỄN VĂN A MÃ SỐ HỌC VIÊN: XXX LỚP: LUẬT SƯ ABC TP HCM ngày tháng năm 2016 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết điều tra quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, nội dung vụ án tóm tắt sau: Ngày 16/8/2013 phịng cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với: Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói Cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” ngồi cịn có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước ngồi.Trong thi hành lệnh khám xét quan điều tra cịn phát Ngơ Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà mang cất giấu (trong có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml cịn lại loại dầu gội đầu khác) Kết điều tra cho thấy: • Từ tháng 4/2013 đến bị bắt phát bắt giữ, Bùi Kiều Linh nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả loại túi nilon nhỏ loại, Bùi Kiều Linh mua Lạng Sơn Mã Thị Nhị 174 thùng; Mua bà Dung 500 thùng; Mua chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng.Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy Hà Nội Nguồn gốc số dầu gội đầu này, Bùi Kiều Linh biết hàng giả công ty liên doanh Lever Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam bao bì loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi sản xuất Việt Nam tiếng Việt Nam Tổng cộng giá trị 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh buôn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng • Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ mua tổng số thùng dầu gội đầu giả lọai 1057 thùng Trong mua Bùi Kiều Linh: 301 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene); Mua bà Bùi Thị Dung 746 thùng, 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Tổng cộng giá trị 1057 thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy mua tính theo giá trị hàng thật là: 345.936.000 đồng Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội định truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả quy định điểm e khoản điều 156 Bộ luật Hình ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA Qua nghiên cứu hồ sơ, với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, định hướng bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình vì: Trong trình lấy lời khai, bị cáo Bùi Kiều Linh thừa nhận, quan điều tra xác định được: - Từ tháng 4/2013, bị cáo có hành vi mua bán dầu gội đầu giả nhiều lần với số lượng lớn - Giá trị hàng giả mà bị cáo bn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng - Kết luận giám định xác định số lượng dầu gội mà bị cáo Bùi Kiều Linh buôn bán dầu gội đầu giả Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Bùi Kiều Linh tội buôn bán hàng giả theo quy định điểm e khoản 2, Điều 156 Bộ Luật hình có BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 Tuy nhiên, trình điều tra, bị cáo Linh có thái độ khai báo rõ ràng, ăn năn hối cải; Việc nhận thức hàng giả số địa phương hạn chế, bị cáo Linh chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội mình; Bị cáo phạm tội lần đầu, tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính, gia đình có đơn xin bảo lãnh Như vậy, bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo quy định khoản b khoản p điều 46 Bộ luật Hình KẾ HOẠCH XÉT HỎI 1.1 Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh: - Bị cáo có mối quan hệ với bị cáo Trịnh Văn Huy? - Bị cáo trình bày q trình bn bán dầu gội đầu bị cáo để Hội đồng xét xử rõ? - Bị cáo có biết dầu gội mà bị cáo mua công ty sản xuất khơng? - Bị cáo có biết dầu gội đầu mà bị cáo buôn bán dầu gội đầu giả không? - Số tiền lãi mà bị cáo thu từ việc buôn bán hàng giả ? Số tiền bị cáo nộp hết cho quan điều tra phải không? 1.2 Xét hỏi bị cáo Huy: - Bị cáo mua hàng bán có biết hàng giả Trung Quốc sản xuất khơng? BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 - Bị cáo mua bán lại thùng lời bao nhiêu? Tổng cộng bị cáo lời bán dầu gội đầu giả nhãn Clear, Sunsilk? - Bị cáo cho biết bị cáo học đến lớp mấy? - Lúc mua dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene Rejoice bị cáo có biết lả cơng ty sản xuất khơng? BÀI BÀO CHỮA Kính thưa Hội đồng xét xử Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát Thưa luật sư đồng nghiệp Tơi luật sư A thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cơng tác Văn phòng luật sư B Theo yêu cầu bị cáo Bùi Kiều Linh chấp thuận Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội, tơi có mặt phiên tịa hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh bị Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội truy tố tội buôn bán hàng giả theo quy định điểm e khoản điều 156 Bộ luật hình Kính thưa Hội đồng xét xử, vào tài liệu có hồ sơ, vào lời khai xem xét phiên tịa hơm nay, tơi xin trình bày quan điểm để bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh sau: Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội từ tháng 4/2013 nay, bị cáo Linh nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả loại túi nilon nhỏ loại.Tổng cộng giá trị 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 bn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng Kết luận giám định xác định dầu gội mà bị cáo Linh buôn bán dầu gội đầu giả Trong trình điều tra, bị cáo khai thừa nhận hành vi Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo tội buôn bán hàng giả quy định điểm e khoản điều 156 Bộ luật Hình có Tuy nhiên, việc nhận thức hàng giả vùng biên giới Lạng Sơn – nơi bị cáo Linh cư trú cịn hạn chế Những hàng hóa mà bị cáo Linh buôn bán nhiều người khác bán công khai, rộng rãi Lạng Sơn Bị cáo Linh mua hàng lại từ hàng phát mại đội quản lý thị trường nên bị cáo chưa nhận thức rõ hàng hóa mà bị cáo bn bán hàng giả Hơn trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, nộp toàn số tiền lãi thu từ việc buôn bán cho quan điều tra bị cáo lớn tuổi ( 65 tuổi) Đó tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm b, điểm m điểm p điều 46 Bộ luật Hình Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc lượng hình, tun bị cáo phạm tội bn bán hàng giả theo quy định điểm e khoản điều 156 BLHS áp dụng điều 47 để tuyên mức hình phạt khoản điều 156 BLHS Cuối cùng, tin công minh sáng suốt Hội đồng xét xử đem lại án vừa phản ánh tính nghiêm minh, cơng vừa thể tinh thần nhân đạo pháp luật Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 NHẬN XÉT DIỄN ÁN 1.3 Hình thức tổ chức …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.4 Thẩm phán chủ toạ phiên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.5 Thư ký án …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.6 Hội thẩm nhân dân …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.7 Bị cáo …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.8 Luật sư bào chữa cho bị cáo …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………… 1.9 Người làm chứng …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.10 Đại diện Viện kiểm sát …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07 …………………………………………………………………………… ………………………………………………………