THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 07 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016

Theo cáo trạng ngày 29112013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:Ngày 1682013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với:Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh và thu giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại LeverViso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội vàXe ôtô 29K1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy thì thu giữ được 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, HeadShouler. Rejoice, sản phẩm của công ty ProcterGamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài.Trong khi thi hành lệnh khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác).Kết quả điều tra cho thấy:•Từ tháng 42013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ, Bùi Kiều Linh đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng Sơn của Mã Thị Nhị 174 thùng; Mua của bà Dung 500 thùng; Mua của chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng.Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, HeadShoulder) đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy ở Hà Nội. Nguồn gốc số dầu gội đầu này, Bùi Kiều Linh biết là hàng giả công ty liên doanh Lever Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trên bao bì các loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk được ghi sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam. Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng•Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 42013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả các lọai là 1057 thùng. Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene); Mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, trong đó 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene. Tổng cộng giá trị của 1057 thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy đã mua tính theo giá trị hàng thật là: 345.936.000 đồngNgày 29112013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

MÔN : KỸ NĂNG LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

LS.HS 07 – BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY

BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

HỌC & TÊN: NGUYỄN VĂN A

MÃ SỐ HỌC VIÊN: XXX LỚP: LUẬT SƯ ABC

TP HCM ngày tháng năm 2016

LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

1 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội

đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với:

Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh và thu giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi,

Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội và

Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có

38 thùng = 28.608 gói Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ

Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy thì thu giữ được 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear

7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi

“sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài.Trong khi thi hành lệnh khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác)

Kết quả điều tra cho thấy:

 Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ, Bùi Kiều Linh

đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng Sơn của Mã Thị Nhị

174 thùng; Mua của bà Dung 500 thùng; Mua của chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng.Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy ở Hà Nội Nguồn gốc số dầu gội đầu này, Bùi Kiều Linh biết là hàng giả công ty liên doanh Lever Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trên bao bì các loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk được ghi sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh

đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng

 Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả các lọai là 1057 thùng Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301

thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene); Mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, trong đó 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Tổng cộng giá trị của 1057 thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy đã mua tính theo giá trị hàng thật là: 345.936.000 đồng

Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự

2 ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA

Qua nghiên cứu hồ sơ, với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, tôi định hướng bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì: Trong quá trình lấy lời khai, bị cáo Bùi Kiều Linh đã thừa nhận, cũng như cơ quan điều tra đã xác định được:

3. Từ tháng 4/2013, bị cáo đã có hành vi mua bán dầu gội đầu giả

nhiều lần với số lượng lớn

4. Giá trị hàng giả mà bị cáo đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là

164.832.000 đồng

5. Kết luận giám định cũng đã xác định số lượng dầu gội mà bị cáo

Bùi Kiều Linh buôn bán là dầu gội đầu giả

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Bùi Kiều Linh về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm e khoản

2, Điều 156 Bộ Luật hình sự là có căn cứ

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Linh đã có thái độ khai báo rõ ràng, ăn năn hối cải; Việc nhận thức về hàng giả ở một số địa phương còn hạn chế, do vậy bị cáo Linh chưa nhận thức đầy

đủ về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo phạm tội lần đầu, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính, gia đình có đơn xin bảo lãnh

Như vậy, bị cáo đã có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản b và khoản p điều 46 Bộ luật Hình sự

6 KẾ HOẠCH XÉT HỎI

6.1 Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh:

- Bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Trịnh Văn Huy?

- Bị cáo hãy trình bày quá trình buôn bán dầu gội đầu của bị cáo

để Hội đồng xét xử được rõ?

- Bị cáo có biết những dầu gội mà bị cáo mua về do công ty nào sản xuất không?

- Bị cáo có biết những dầu gội đầu mà bị cáo đã buôn bán là dầu gội đầu giả không?

- Số tiền lãi mà bị cáo đã thu được từ việc buôn bán hàng giả là bao nhiêu ? Số tiền này bị cáo đã nộp hết cho cơ quan điều tra phải không?

6.2 Xét hỏi bị cáo Huy:

- Bị cáo mua hàng này về bán có biết đó là hàng giả do Trung Quốc sản xuất không?

- Bị cáo mua đi bán lại vậy mỗi thùng lời được bao nhiêu? Tổng cộng bị cáo đã lời được bao nhiêu khi bán dầu gội đầu giả nhãn Clear, Sunsilk?

- Bị cáo cho biết bị cáo học đến lớp mấy?

- Lúc mua dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene và Rejoice bị cáo có biết lả của công ty nào sản xuất không?

7 BÀI BÀO CHỮA

Kính thưa Hội đồng xét xử

Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát

Thưa luật sư đồng nghiệp

Tôi là luật sư A thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đang công tác tại Văn phòng luật sư B Theo yêu cầu của bị cáo Bùi Kiều Linh và được sự chấp thuận của Tòa án nhân dân thành phố

Hà Nội, tôi có mặt tại phiên tòa hôm nay với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh bị Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội truy tố về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật hình sự

Kính thưa Hội đồng xét xử, căn cứ vào những tài liệu có trong hồ

sơ, căn cứ vào các lời khai đã được xem xét tại phiên tòa hôm nay, tôi xin trình bày những quan điểm của mình để bào chữa cho

bị cáo Bùi Kiều Linh như sau:

Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thì từ tháng 4/2013 cho đến nay, bị cáo Linh đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các loại.Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh

đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng Kết luận giám định cũng đã xác định những dầu gội mà bị cáo Linh đã buôn bán là dầu gội đầu giả Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng

đã khai và thừa nhận hành vi của mình Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo về tội buôn bán hàng giả được quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự là

có căn cứ Tuy nhiên, việc nhận thức về hàng giả ở tại vùng biên giới Lạng Sơn – nơi bị cáo Linh đang cư trú còn hạn chế Những hàng hóa mà bị cáo Linh buôn bán cũng được nhiều người khác bán công khai, rộng rãi tại Lạng Sơn Bị cáo Linh mua hàng lại từ hàng phát mại của đội quản lý thị trường nên bị cáo chưa nhận thức rõ được hàng hóa mà bị cáo đang buôn bán là hàng giả Hơn nữa trong quá trình điều tra bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, nộp toàn bộ số tiền lãi thu được từ việc buôn bán cho cơ quan điều tra và bị cáo cũng đã lớn tuổi ( 65 tuổi) Đó là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, điểm m và điểm p điều 46

Bộ luật Hình sự Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình, tuyên bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 BLHS nhưng áp dụng điều 47 để tuyên mức hình phạt tại khoản 1 điều 156 BLHS

Cuối cùng, tôi tin rằng sự công minh và sáng suốt của Hội đồng xét xử sẽ đem lại một bản án vừa phản ánh được tính nghiêm minh, công bằng vừa thể hiện được tinh thần nhân đạo của pháp luật Tôi xin chân thành cảm ơn

Luật sư

8 NHẬN XÉT DIỄN ÁN

8.1 Hình thức tổ chức

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.2 Thẩm phán chủ toạ phiên toà ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.3 Thư ký toà án ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.4 Hội thẩm nhân dân ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.5 Bị cáo ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.6 Luật sư bào chữa cho bị cáo ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.7 Người làm chứng ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

8.8 Đại diện Viện kiểm sát ………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……………