Đang tải... (xem toàn văn)
Du thao Quy che bau cu HDQT và BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** -Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng Cổ đơng Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”) thông qua Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 20 tháng năm 2017 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Quy chế áp dụng cho Cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Điều Nguyên tắc thực Bầu cử pháp luật, Điều lệ phù hợp với Quy chế nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp tất Cổ đông Công ty Bầu cử cơng khai hình thức bỏ phiếu chọn ứng viên CHƯƠNG II BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Điều Số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ Đại hội đồng Cổ đông định Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: a) Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp; b) Hội đủ lực chuyên môn kỹ cần thiết để thực thi chức thành viên Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty; c) Có sức khoẻ đạo đức tốt; d) Đáp ứng điều kiện khác theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập: a) Các tiêu chuẩn theo quy định khoản Điều này; b) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành khơng phải người có liên quan với Cán quản lý cán khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; c) Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) cơng ty con, công ty liên kết, công ty Công ty nắm quyền kiểm sốt; d) Khơng phải cổ đông lớn người đại diện cổ đông lớn người có liên quan cổ đơng lớn Công ty; e) Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty hai (02) năm gần nhất; f) Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào Công ty hai (02) năm gần Điều Điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm Cổ đơng sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định: - Đủ 10% đề cử (01) ứng viên; - Từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; - Từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; - Từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Trong trường hợp Cổ đơng, nhóm Cổ đơng đề cử ứng viên không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị sau thẩm tra ứng viên khơng đưa vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Trường hợp Cổ đơng nhóm Cổ đơng khơng đề cử đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo quy định số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị đề cử 4 Những Cổ đông nắm giữ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu lại với để đề cử ứng viên trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông Điều Số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát phải kiểm toán viên kế toán viên Ban kiểm sốt có 02 (hai) thành viên thành viên chun trách Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát năm (05) năm Đại hội đồng Cổ đơng bầu lại Các thành viên Ban kiểm soát bầu người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm sốt: a) Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; b) Có trình độ Đại học trở lên có kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh Công ty; c) Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, người phận kế tốn, tài cơng ty, Cán quản lý khác, thành viên hay nhân viên Tổ chức kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Người mà Pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này; d) Khơng phải Người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cán quản lý khác Công ty; e) Phải cơng khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ quy định khác Công ty; f) Phải kiểm toán viên kế toán viên Điều Điều kiện đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng đề cử người vào Ban kiểm soát sau: - Đủ 10% đề cử (01) ứng viên; - Từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; - Từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; - Từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Trong trường hợp Cổ đơng, nhóm Cổ đơng đề cử ứng viên không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm sốt sau thẩm tra ứng viên khơng đưa vào danh sách ứng viên Ban kiểm sốt Nếu Cổ đơng, nhóm Cổ đơng đề cập không đề cử đề cử không đủ số thành viên tham gia bầu Ban kiểm sốt Hội đồng Quản trị Cơng ty có quyền đề cử cho đủ số thành viên BKS Điều Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm: a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm sốt Cơng ty (theo phụ lục I đính kèm) b) Bản cung cấp thông tin người đề cử khai (theo Phụ lục II đính kèm) c) Hộ thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú giấy tờ tương đương d) Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu Cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) e) Bản hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu cấp/chứng chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn ứng viên f) Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông (nếu tự ứng cử) Cổ đơng, nhóm Cổ đơng (nếu đề cử) sở hữu liên tục sáu (06) tháng gần giấy tờ tương đương Cơng ty Chứng khốn nơi Cổ đơng nhóm Cổ đơng mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đơng họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không VietJet) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm sốt gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước khai mạc theo địa sau: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Hàng khơng VietJet Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà C.T Plaza, số 60A Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chỉ ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đưa vào danh sách ứng cử viên họp Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG III NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Điều Phương thức bầu cử Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo Cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên theo quy định Điều Phiếu bầu cử (hoặc “phiếu bầu”) Hình thức phiếu bầu cử: Khi Cổ đông làm thủ tục tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức nhận (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm sốt bàn đăng ký Trên phiếu bầu có ghi tên Cổ đông, số thứ tự cổ đông, số đăng ký người sở hữu chứng khoán, số cổ phần tổng số phiếu bầu cổ đông với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Phiếu bầu đóng dấu Cơng ty Phiếu bầu cử sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu nhanh chóng xác Cách ghi phiếu bầu cử: Phiếu bầu phát in sẵn danh sách tên ứng cử viên đề cử có hệ số biểu dồn phiếu Hệ số biểu tương ứng với số lượng ứng viên Cổ đông chọn hệ số biểu cho ứng viên lựa chọn cho tổng hệ số chọn nhỏ tổng số ứng viên Số phiếu biểu cho ứng cử viên bầu thể hệ số biểu chọn nhân với số cổ phần sở hữu người bỏ phiếu Trong trường hợp viết sai, Cổ đông khơng tẩy xóa mà phải u cầu Ban tổ chức đổi lại phiếu bầu trước bỏ vào hòm phiếu Các trường hợp phiếu bầu khơng hợp lệ: a) Phiếu bầu không Công ty phát hành, khơng có dấu Cơng ty; b) Phiếu bầu gạch, xố, sửa chữa, ghi thêm tên người khơng thuộc danh sách ứng cử viên Đại hội đồng cổ đông thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; c) Phiếu bầu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu; d) Phiếu bầu khơng ngun vẹn; e) Phiếu bầu số lượng Đại hội đồng Cổ đơng định f) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông vượt q tổng số phiếu bầu cổ đơng sở hữu/được ủy quyền; g) Phiếu bầu khơng có chữ ký cổ đông người đại diện theo ủy quyền Điều 10 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Ban kiểm phiếu: a) Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên (01 trưởng ban 02 ủy viên) Đại hội đồng Cổ đông biểu thông qua theo đề nghị Chủ tọa Thành viên Ban kiểm phiếu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban kiểm phiếu sử dụng số nhân viên kỹ thuật cổ đông để hỗ trợ thực cơng tác kiểm phiếu Ban kiểm phiếu có quyền mời Cổ đông để giám sát công tác kiểm phiếu b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu; kiểm tra niêm phong hòm phiếu; tiến hành kiểm phiếu; lập biên kiểm phiếu; công bố kết bầu cử trước họp Đại hội đồng cổ đông Nguyên tắc bỏ phiếu: a) Trước bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước chứng kiến Cổ đông b) Việc bỏ phiếu có hiệu lệnh Trưởng Ban kiểm phiếu kết thúc Cổ đơng cuối bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu có hiệu lệnh tùy thuộc vào kiện đến trước Cổ đông/Người ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu Sau kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu Ban kiểm phiếu niêm phong c) Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Quy định việc kiểm phiếu: a) Ban kiểm phiếu làm việc 01 phòng riêng/khu vực riêng; b) Ban kiểm phiếu sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ việc kiểm phiếu; c) Kiểm tra tính hợp lệ phiếu bầu cử; d) Kiểm tra phiếu bầu cử ghi kết kiểm phiếu; e) Niêm phong toàn phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ toạ f) Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm tính trung thực, khách quan, xác kết kiểm phiếu Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên theo quy định b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt thì ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần Công ty cao Trường hợp ứng viên không sở hữu cổ phần số cổ phần ứng viên Đại Hội tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang Người trúng cử người có số phiếu bầu cao Lập công bố Biên kiểm phiếu: a) Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; - Thành phần Ban kiểm phiếu; - Tổng số Cổ đông dự họp; - Tổng số Cổ đông bỏ phiếu; - Tỷ lệ số phiếu bầu cổ đông bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu cổ đông dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); - Số tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; - Số tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; - Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu b) Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước họp Đại hội đồng cổ đông Điều 11 Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu Trường hợp sau cơng bố kết bầu cử mà có ý kiến Cổ đông khiếu nại cần kiểm tra lại kết bầu cử, Ban kiểm soát trực tiếp kiểm tra lại, phát sai sót cố ý có gian lận kiểm phiếu Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hồn tồn chi phí phải tổ chức bầu cử lại Những khiếu nại việc bầu cử kiểm phiếu Chủ tọa họp giải ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 12 Điều khoản thi hành Quy chế bầu cử gồm (ba) chương 12 (mười hai) Điều Đại hội đồng cổ đông thông qua Cuộc họp Quy chế sửa đổi, bổ sung sở đề xuất Hội đồng quản trị phải Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông thông qua áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA NGUYỄN THANH HÀ Phụ lục I Các mẫu đơn Đính kèm quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát liệt kê cụ thể sau đính kèm quy chế này: Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 2-DCHDQT) Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 3-DCBKS) Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 4-UCHDQT) Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 5-UCBKS) Mẫu 2-DCHDQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày _tháng _năm 2017 ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tơi/Chúng tơi Cổ đơng/nhóm Cổ đơng Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”), nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ _% số cổ phần có quyền biểu thời hạn 06 tháng liên tục Công ty (chi tiết Danh sách đính kèm) Căn quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm sốt, chúng tơi trân trọng đề cử: Ông/Bà: _ Ngày sinh: _ Nơi sinh: _ Địa thường trú: _ Điện thoại: _ Email: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: _Ngày cấp: _Nơi cấp: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: _ Hiện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Đồng thời (đối với trường hợp nhóm Cổ đơng) thống cử: Ơng/Bà: Địa thường trú: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: _Ngày cấp: _Nơi cấp: Hiện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) Làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Ban Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2016 Tơi/Chúng tơi cam đoan Ơng/Bà _có đủ điều kiện đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Tơi/Chúng tơi cam kết chịu trách nhiệm tính xác, trung thực nội dung văn hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Xin trân trọng cảm ơn! CỔ ĐƠNG/ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG1 Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch người đề cử theo mẫu 4-SYLL Công ty Bản hợp lệ Hộ thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú giấy tờ tương đương Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) Bản hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn ứng viên Giấy xác nhận số cổ phần cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng gần giấy tờ tương đương Cơng ty Chứng khốn nơi ứng cử viên mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khốn Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty) Đối với trường hợp Cổ đông tổ chức: Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu tổ chức Đối với trường hợp Cổ đơng cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ tên Cổ đơng DANH SÁCH CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Chúng tơi, Cổ đơng có tên đồng ý toàn nội dung việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2022 cử Cổ đơng đại diện nhóm để thực thủ tục bầu cử theo quy định Công ty nêu Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không VietJet nhiệm kỳ năm 2017-2022 Stt Tên Cổ đông Số CMND/thẻ CCCD/MSDN, ngày cấp nơi cấp Số cổ phần sở hữu thời hạn tháng liên tục Số lượng Tổng Tỷ lệ (%) Chữ ký xác nhận Mẫu 3-DCBKS CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày _tháng _năm 2017 ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tơi/Chúng tơi Cổ đơng/nhóm Cổ đơng Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”), nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ _% số cổ phần có quyền biểu thời hạn 06 tháng liên tục Công ty (chi tiết Danh sách đính kèm) Căn quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm sốt, chúng tơi trân trọng đề cử: Ông/Bà: _ Ngày sinh: _ Nơi sinh: _ Địa thường trú: _ Điện thoại: _ Email: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: _Ngày cấp: _Nơi cấp: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: _ Hiện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) Ứng cử thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Đồng thời chúng tơi (đối với trường hợp nhóm Cổ đơng) thống cử: Ơng/Bà: Địa thường trú: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: _Ngày cấp: _Nơi cấp: Hiện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) Làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm sốt Cơng ty Tơi/Chúng tơi cam đoan Ơng/Bà _có đủ điều kiện đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm sốt theo quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Tơi/Chúng tơi cam kết chịu trách nhiệm tính xác, trung thực nội dung văn hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Xin trân trọng cảm ơn! CỔ ĐƠNG/ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG2 Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch người đề cử theo mẫu 4-SYLL Công ty Bản hợp lệ Hộ thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú giấy tờ tương đương Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) Bản hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn ứng viên Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông, nhóm cổ đơng sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng gần giấy tờ tương đương Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty) Đối với trường hợp Cổ đông tổ chức: Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu tổ chức Đối với trường hợp Cổ đông cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ tên Cổ đơng DANH SÁCH CỔ ĐƠNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Chúng tơi, Cổ đơng có tên đồng ý tồn nội dung việc đề cử thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ năm 2017-2022 cử Cổ đơng đại diện nhóm để thực thủ tục bầu cử theo quy định Công ty nêu Đơn đề cử thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần hàng không VietJet nhiệm kỳ năm 2017-2022 Stt Tên Cổ đông Số CMND/thẻ CCCD/MSDN, ngày cấp nơi cấp Số cổ phần sở hữu thời hạn tháng liên tục Số lượng Tổng Tỷ lệ (%) Chữ ký xác nhận Mẫu 4-UCHDQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _, ngày _ tháng 04 năm 2017 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tên Cổ đông: Số Đăng ký sở hữu: _ Số thứ tự: Ngày sinh: _ Nơi sinh: Địa thường trú: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: _ Số cổ phần sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng thời điểm cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”) Căn quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Cơng ty, tơi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 Tơi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 theo quy định Điều lệ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Xin trân trọng cảm ơn! ỨNG CỬ VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch người ứng cử theo mẫu Công ty Bản hợp lệ Hộ thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú/Giấy giấy tờ tương đương Bản hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn ứng viên Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng gần giấy tờ tương đương Cơng ty Chứng khốn nơi ứng cử viên mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Cơng ty) Mẫu 5-UCBKS CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _, ngày _ tháng 04 năm 2017 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022 Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tên Cổ đông: Số Đăng ký sở hữu: _ Số thứ tự: _ Ngày sinh: _ Nơi sinh: Địa thường trú: _ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: _ Số cổ phần sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng thời điểm cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”) Căn quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty, tơi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 Tơi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 theo quy định Điều lệ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Xin trân trọng cảm ơn! ỨNG CỬ VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch người ứng cử theo mẫu Công ty Bản hợp lệ Hộ thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú/Giấy giấy tờ tương đương Bản hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn ứng viên Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 06 (sáu) tháng gần giấy tờ tương đương Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Cơng ty) Phụ lục II CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại: 10/ Địa email: 11/ Trình độ chun mơn: 12/ Q trình cơng tác: 13/ Các chức vụ công tác nay: 13.1 Chức vụ tổ chức niêm yết (ghi rõ tên mã chứng khoán tổ chức niêm yết): 13.2 Chức vụ tổ chức khác (ghi rõ tên mã chứng khoán tổ chức khác): 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017), đó: _ cổ phần, chiếm _% vốn điều lệ + Đại diện phần vốn Công ty : _ cổ phần, chiếm _% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: _ cổ phần, chiếm _% vốn điều lệ 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty: - Mối quan hệ - nắm giữ cổ phiếu, chiếm _% vốn điều lệ 17/ Những khoản nợ Công ty: 18/ Lợi ích liên quan Cơng ty: 19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Tôi cam đoan lời khai hồn tồn thật, sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tp HCM, ngày _tháng 04 năm 2017 Người khai (Ký ghi rõ họ tên) ... kết thúc Cổ đông cu i bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu có hiệu lệnh tùy thuộc vào kiện đến trước Cổ đông/Người ủy quy n dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu Sau... Chủ tọa họp giải ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 12 Điều khoản thi hành Quy chế bầu cử gồm (ba) chương 12 (mười hai) Điều Đại hội đồng cổ đông thông qua Cu c họp Quy chế sửa đổi, bổ... cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 3-DCBKS) Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 4-UCHDQT) Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 5-UCBKS) Mẫu 2-DCHDQT CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET