1 Quy che bau cu HDQT va BKS

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA Urpt NAM D$c l$p - Tq - H4nh phfc TONG cONc rY MDL & MNN VIET NAM - CTCP cONc rY cP co xni pno vtN Thdi NguyAn, ngdy 10 thdng 04 ndm 2017 QUY CHE Her DoNG euAN TRI/BAN xrnu soAr NHIEM sAu cU rHANH vrtN atr' 2022T+rpHrtN HQP DAr HQI CO poNC THIIoNG Nrf,N 2017 rv zott- cONc rY co PHAN co KHi PHo Yf,N Cln crfr: - Luqt Doanh nghiQp daqc Qudc hQi nadc C\ng hod Xd h1i Chil nghio ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/l l/2014; - Diiu r DE cr.IA.NG CTITHANH k T6 ch*c vd hoqt d6ng cila C6ng ty Co phdn Co PhO Yen, Didu Ti6u chufrn - vi vttN HQr DONG QUAN TRI tliiju kiQn cia thirnh vi6n HQi tliing quin C6 du n[ng h,rc hdnh vi ddn su, kh6ng thuQc dinh tai kho6n 2, Di6u 18 cira Lu4t Doanh - tri dOi tuqng kh6ng dugc quAn lj doanh nghipp quy nghiep; I La C6 ddng cta c6ng ty, so hiru ho[c dugc dd cu bdi nhom C6 d6ng sd hiru ho4c d4i diQn so hiru tir 10% sd cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t trd l6n thdi h4n 1i6n tgc it nh6t 06 (s6u) thang; - C6 trinh ciQ chuy6n m6n, kinh nghiQm quin li kinh doanh cua C6ng ty, c6 sric kh6e, phAm chAt dao dric t6t, trung thuc, li6m khitit, c6 hitiu bi6t phap lu4t; - Cicti0u chuAn vi di6u ki6n kh6c theo quy dinh cira ph6p Diiiu Dd cir ri'ng cir f'ng vi6n HQi tldng quin 1u4t c6 li6n quan tri ; ,^ - giir c6 ph6n c6 quy6n bi6u quyOt thoi han liOn tpc it nhet s6u (06) th6ng c6 quy6n gQp s6 quyAn bi6u quy€t cria timg nguoi l4i v6i d6 d0 cir c6c img vi6n HQi d6ng quAn tri C6 d6ng ho{c nhom cd d6ng ndm gifl tt 10% d6n du6i 20% t6ng s6 cd phAn c6 quy6n bi6u quytit duqc dC cir t6i da mQt ring cir vi6n; tir 20% d€n duoi 3OYo t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quyt5t dugc d6 cu tdi da hai img cir vi6n; tu 30% d6n du6i 40% tdng i, |, ,l sd cd phdn c6 quy6n bi6u quyOt dugc d0 cu t6i da ba img cir viOn; tir 40oh ddn du6i 50% t6ng s6 c6 phAn c6 quyiin bi6u quy6t duqc dC cri t6i da b6n ring cu vi6n; tir 5OYo trl l6n t6ng I A ,t s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t duoc dC cu t6i da ndm img cu vi6n - Trulng hqp Cdc c6 d6ng ndm luqng cric img viOn H6i d6ng qu6n tif thOng qua dC cir vd irng cu v6n kh6ng du s6 ltrgng cAn thitit, HQi d6ng quin tri dy*g nhiQm c6 th6 d6 cu ffrem mg ct vi6n sO Di6u Hd so tham gia ri,ng cfr, tlii cfr' frng cfr vi6n - Dcrn OO niu thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri xin d6 cri tham gia HQi d6ng quin tri (theo mdu); So yCu lf lich ring cu vi6n tu khai (theo mdu); - BAn CMTND, H9 khAu thucrng trir (ho[c Gi6y dang ky tam tru dei h4n), HQ chitiu n6u ld ViQt ki6u, nguoi nu6c ngodi vd c6c bang c6p, vdn bing chimg chi chimg nhfn trinh dQ van ho6, trinh dQ chuy€n m6n Dii,u Lga chgn cic ring cfr vi6n: Dua tr6n cic Don xin dA c[r cira c6c c6 d6ng/nh6m c6 d6ng, Ban td chirc D4i h6i cO d6ng thudng nidn 2017 cta C6ng ty sE l4p danh s6ch c6c irng ctr vi6n d6p rmg du di6u kiQn nhu quy dinh dd bAu thdnh vi6n HQi d6ng il quin tri DE CUTHANH VTT,N BAN KIEM SOAT Dii,u Ti6u chuAn vh tliiju kiQn cia thhnh viOn Ban ki6m sodt - C6 dir n6ng lpc hdnh vi ddn su, kh6ng thuQc dOi tuqng kh6ng dugc qudn lf doanh nghiQp quy dfnh tai khoin 2, Di6u 18 cua Luflt Doanh nghiQp; - cha d6, cha nu6i, me d6, me nu6i, d6, nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cira thdrnh vi6n HQi d6ng quan tri, Gi6m d6c vd nguoi quan lf kh6c Kh6ng phii ld vg hoflc chdng, Kh6ng dugc giir c6c chric vU quAn li c6ng ty; cttctieu chuan vd di6u kiQn kh6c theo quy dinh cua ph6p luflt c6 li6n quan Didu Dii cfr ri'ng cri' thlrnh vi6n Ban kiOm sorit N \f I /; s v - I uac co oong rir6m giir c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit co the tflp hqp phi5u bAu vdo v6i dC dC cu c6c img vi6n vho Ban ki6m so6t C6 d6ng ho[c nh6m c6 d6ng n8m giir ttr 10% d6n duoi Z0% t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t duqc dC cu tdi da mQt ring cu vi6n; ti 20o/o d6n duoi 30% t6ng s6 c6 phAn co quydn bi6u quy6t duqc dC cu t6i da hai img ctr vi6n; ttr 30Yo tr(t lOn t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t duqc dC cir t6i da ba img cir vi6n' +^ Trucrng hqp s6 lugng c6c img vi6n Ban ki6m so6t th6ng qua dii cu vIn kh6ng du s6 lugng cAn thi6t, Ban ki6m so6t ducrng nhiQm c6 the dii cu them img cir vi6n Didu Hd so,tham gia ri,ng c[r, tlij cft tfrng cfr vi6n tI6 bflu thirnh vi6n Ban ki6m soft - Don xin dA cu tham gia Ban ki6m so6t (theo m6u); So y€u l! llch img cu vi6n tr,r khai (theo m6u); CMTND, HO khAu thucrng trir (ho4c GiAy dang kj tqm tni ddi h4n), HQ chi6u ntiu ld ViQt ki6u, nguoi nudc ngodi vi c6c bing c6p, vdn bing chimg chi chring nhqn trinh dQ vdn ho6, trinh dQ chuyEn m6n Bin Diiiu Lr,ra chgn cfc rlmg cir vi0n: Dua tr6n c6c Don xin dd ctr cira cdc c6 d6ng/nh6m c6 d6ng, Ban t6 chric Dai hQi c6 d6ng thuong ni€n2Ol7 cua C6ng ty sE l4p danh s6ch cdc ring cir vi€n d6p tmg dir di6u kiQn nhu quy dinh trinh Dai h6i cO d6ng de UAu thenh vi6n Ban kii5m so6t' rr sAu cUTHANH VIEN HQI DONG Didu Diii tugng thryc hiQn bAu cfr qri* TRIiBAN KIEM soAr '-, , L'l C6 d6ng sd hiru c6 phdn c6 quy6n bi6u quydt ^ phdn c6 quyOn bi6u quy6t cua C6ng ty '; vi d4i diQn theo iry quy6n cira cd d6ng so hiru c6 Di6u 10 Phi6u bflu vir ghi phi6u bAu ' Danh sfch ri'ng cir vi6n thdrnh vi6n HQi tldng quin trilBan ki6m sorit Euoc sap x6p theo thri tg ABC theo t6n, ghi dAy du ho vd t6n tr6n phii5u biu Phi6u bAu vir ghi phi6u bAu Phi6u bAu dugc in th6ng nh6t, c6 t6ng sO cd phAn co quy€n bi6u quy6t theo md s6 tha* dU; C6 d6ng hoflc d4i di6n try quyC, duqc ph6t d0ng thoi phiOu bAu thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri/Ban ki6m so6t theo md sO tham dV (sd hiru vd dwqc ily quyAQ; Trucrng hqp ghi sai, c6 dOng d0 nghi Ban ki6m phii5u d6i phi6u bAu kh6c; CO AOng ho4c ngudi ilugc uy quyCn phii tg minh ghi s6 phitlu bAu cho ttrng tmg cir 6^i trdng cua img cir vi6n d6 tr0n phi6u bdu, k;ii vd ghi 16 hg tdn Cdc truhrg hqp phi6u bAu kh6ng hqp vi6n vho l0 Phi6u kh6ng theo mdu quy dinh cta Ban tO chric D4i hQi, kh6ng c6 d6u cira COng ty; Phi6u g4ch xo6, stra chta, ghi thdm hoqc ghi t6n kh6ng dring, kh6ng thuQc danh s6ch img ctr vi6n dd duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng nhAt th6ng qua tru6c ti6n hdnh bo phi6u; Phi6u c6 tdng s6 quy6n dA bi6u quy6t cho nhfing ring cri viOn cira c6 ddng vugt qu6 t6ng s6 l \ + I d ' quy6n duoc bi6u quydt c[ra c6 d6ng d6 ndm git (bao g6m so hiru vd ducvc uy quy6n) d6ng quin tri/Ban kiOm soSt thlrc hiQn b6 phi6u kin theo ni (s M6i cO d6ng c6 t6ng s5 phitiu bAu tuong img v6i t6ng s6 c0 ph6n c6 quydn bi6u quy6t (bao gdm so hiru vd dugc try quy6n) nhin voi sO tnarn vi6n tlugc bAu cua H6i d6ng quin tri/Ban ki6m C6 d6ng c6 th6 ddn h6t t6ng s6 phi6u bAu cho mQt nguoi ho4c mQt s5 nguoi, nhrmg kh6ng qu5 sO tnann vi6n dd dugc Dqi h6i ddng c6 ddng bi6u quydt th6ng qua Didu 12 Ban Ki6m phi5u, nguy6n tic b6 phi6u vh ki6m phi6u Ban Ki6m phi6u Td Ki6m phitiu Dodn chu tich gi6i thiQu vd duoc Dai hQi d6ng qO d6ng th6ng qua; Ban Ki0m phi6u c6 tr6ch nhiOm: + Ph6t phi6u bAu vd huong d6n cdch thric ghi phi6u bAu; + Ti6n hdnh ki€m phi6u; + C6ng UO t