Thông tin tài liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO Số: /2017/QC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 2017 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CP TƯ VẤN CƠNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thơng qua ngày 29/06/2006; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy định sau: Điều Nguyên tắc bầu cử 1.1 Nguyên tắc bầu cử: a Bầu cử pháp luật, Điều lệ phù hợp với Quy chế nhằm đảm bảo dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông b Bầu cử cơng khai hình thức bỏ phiếu kín 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu người ủy quyền dự họp có quyền biểu (theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam lập ngày 30/03/2017) có mặt Đại hội DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page Điều Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị người 2.2 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Ứng cử viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định Điều 151 Luật Doanh nghiệp theo Điều 24 Điều 26 Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần CONINCO - Là công dân Việt Nam, thường trú Việt Nam, có lực hành vi lực pháp lý - Không thuộc trường hợp không phép quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định Khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp - Có đại học, phẩm chất đạo đức tốt, có lực kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, có trình độ chun môn kinh nghiệm ngàn xây dựng, hiểu biết pháp luật - Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 3% tổng số cổ phần phát hành trở lên; - Là đại diện nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên, cá nhân cổ đơng đại diện phải sở hữu từ 2% tổng số cổ phần trở lên - Là người không nắm giữ cổ phần Công ty phải đại diện nhóm cổ đơng sở hữu từ 25% tổng số cổ phần phát hành trở lên liên tục vòng tháng đề cử Điều Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 3.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát người 3.2 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Ứng cử viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định Điều 164 Luật Doanh nghiệp theo Điều 40 Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần CONINCO - Là người có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định luật pháp - Là người có chun mơn kinh nghiệm khơng phải cổ đông Công ty - Không phải người phận kế tốn Cơng ty; khơng người quản lý Cơng ty; khơng phải người có liên quan thành viên HĐQT, TGĐ người quản lý Công ty - Trưởng Ban KS phải người có có nghiệp vụ chun mơn kế tốn DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page Điều Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 4.1 Trước họp ĐHĐCĐ, cổ đơng có quyền lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT 4.2 Số lượng ứng cử viên tối thiểu người 4.3 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực theo quy định sau: - Là đại diện cổ đông lớn (cổ đông Nhà nước) đề cử - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên đề cử 01 người vào HĐQT, cá nhân cổ đông đề cử phải nắm giữ từ 2% tổng số cổ phần phát hành trở lên - Cổ đông cá nhân nắm giữ 3% tổng số cổ phần phát hành trở lên 4.4 Trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên đủ số lượng Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành đề cử Điều Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS 5.1 Trước họp ĐHĐCĐ, cổ đơng có quyền lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS 5.2 5.3 5.4 Số lượng ứng cử viên tối thiểu người Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS thực theo quy định sau: - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành đề cử 01 người vào BKS Trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên đủ số lượng Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành đề cử Điều Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS 6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT BKS bao gồm: DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page 6.2 6.3 + Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT BKS (theo mẫu số 01 02 đính kèm Quy chế này) + Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ + Bản hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các cấp chứng nhận trình độ học vấn + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) cổ đơng, nhóm cổ đơng (nếu đề cử) sở hữu liên tục tháng gần giấy tờ tương đương Công ty Chứng khốn nơi cổ đơng nhóm cổ đơng mở tài khoản Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/03/2017 chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 CONINCO VSD lập) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chậm 10 ngày trước ngày diễn Đại hội cổ đông theo địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 CONINCO Địa chỉ:Số Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.HN Đối với trường hợp đề cử, ứng cử Đại hội cổ đơng nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa để xem xét Chỉ hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS công bố Đại hội Điều Phương thức bầu cử 7.1 Việc biểu bầu thành viên HĐQT BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng người uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS 7.2 Cổ đơng dồn tồn số phiếu bầu để bầu cho 01 ứng cử viên chia số phiếu bầu cho ứng viên lựa chọn Tuy nhiên, cổ đông bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT 03 ứng viên BKS tổng số ứng cử viên HĐQT BKS đề cử Điều Hình thức tiến hành bầu cử 8.1 Phiếu bầu cử - Mỗi cổ đông phát 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT 01 phiếu bầu cử thành viên BKS theo mẫu Ban tổ chức Đại hội phát DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page 8.2 - Phiếu bầu cử phiếu hợp lệ đóng dấu Cơng ty Ban tổ chức Đại hội phát + Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xố, cạo sửa, ghi thêm thơng tin + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu biểu nghị - Các phiếu bầu cử khơng hợp lệ khơng tính vào kết bầu cử Cách ghi phiếu bầu cử - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng dòng tên ứng viên - Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền “0” vào cột số phiếu bầu tương ứng dòng tên ứng viên - Cổ đơng dồn phiếu bầu cho ứng viên không bầu cho ứng cử viên Điều Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS 9.1 Người trúng cử thành viên HĐQT thành viên BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên theo quy định 9.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên lại HĐQT BKS ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần Công ty cao Trường hợp số cổ phần ứng viên Đại hội tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang Người trúng cử người có số phiếu bầu cao Điều 10 Hiệu lực Quy chế Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng CONINCO ngày 21 tháng năm 2017 thơng qua có hiệu lực cho ứng cử/đề cử bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa Đại hội DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU Phiếu bầu cử: Mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát theo thứ tự A,B,C Cổ đơng dùng số phiếu bầu ghi vào chọn cho người mà tín nhiệm cạnh danh sách tên ứng cử viên bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu Trong trường hợp viết sai, cổ đơng/đại diện cổ đơng khơng tẩy xố mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu số lượng thành viên HĐQ nhiệm kỳ 2017-2022 người Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu ủy quyền ) 10.000 cổ phần có quyền biểu Khi tổng số phiếu bầu thành viên HĐQTcủa cổ đông Nguyễn Văn A là: (10.000 x 5) = 50.000 quyền biểu Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Trường hợp 1: Dồn hết 50.000 phiếu biểu cho 01 ứng cử viên thành viên BKS Trường hợp 2: Chia 50.000 phiếu biểu cho ứng cử viên thành viên HĐQT theo tỷ lệ cổ đông Nguyễn Văn A tự tổng số phiếu biểu cho ứng viên khơng vượt q 50.000 phiếu biểu Phiếu bầu cổ đông Nguyễn Văn A không hợp lệ trường hợp sau: Tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên cổ đơng Nguyễn Văn A vượt q số 50.000 phiếu biểu Hướng dẫn cách ghi: Phiếu bầu ông Nguyễn Văn A ghi sau: Trường hợp STT Họ tên ứng viên Ứng cử viên A Ứng cử viên B Ứng cử viên C Ứng cử viên D Ứng cử viên E Số phiếu bầu 50.000 Trường hợp STT Họ tên ứng viên Ứng cử viên A Ứng cử viên B Ứng cử viên C Ứng cử viên D Ứng cử viên E Số phiếu bầu 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Tổng số phiếu bầu: 50.000 Phiếu bầu ông A hợp lệ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2017-2022 CƠNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page ... thành viên BKS 5.1 Trước họp ĐHĐCĐ, cổ đông có quy n lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS 5.2 5.3 5.4 Số lượng ứng cử viên tối thiểu người Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS thực... gồm: DỰ THẢO QC BẦU CỬ HĐQT, BKS Page 6.2 6.3 + Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT BKS (theo mẫu số 01 02 đính kèm Quy chế này) + Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai + Giấy ủy quy n đề cử hợp lệ + Bản hợp... cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành đề cử Điều Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS 6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT BKS bao gồm:
Ngày đăng: 28/11/2017, 20:01
Xem thêm:
