C.TY CHẾ BIẾN-XNK-NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DƯỢC ĐỒNG NAI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số 27/NQ.HĐQT Biên Hòa, ngày 12 tháng LI năm 2015 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP LẦN THỨ 27
Hội đông quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
Ngày 12 tháng I1 năm 2015 tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã
tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Thành phần gồm có :
* Các thành viên HĐQT : có mặt 05/05, vắng :0
I-Ông: Nguyễn Văn Phước Chủ tịch làm Chủ tọa
2- Ông : Nguyễn Văn Khoa Phó chủ tịch làm thư ký 3- Ong: Hoàng Văn Phục Thành viên
4-Bà : Nguyễn Thị Thanh Trúc Thành viên
5-Bà : Đỗ ThịNga Thành viên
NỘI DUNG :
1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2015: -_ Doanh thu: 128,273 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,747 tỷ đồng 2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
- Doanh thu: 130 ty
- Loi nhuan truéc thué thu nhap doanh nghiệp: 3,95 tỷ đồng - Pau tu x4y dựng cơ bản: 2 tỷ
3 Xem xét quyết định để nghị xếp hạng doanh nghiệp: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả tính điểm xếp hạng doanh nghiệp của Ban điều hành công ty, HĐQT công ty nhất trí xếp hạng công ty là doanh nghiệp loại 1
4 Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Phước:
- _ Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Phước và quyết định của Hội đồng thanh viên công ty Donafoods, HĐQT công ty nhất trí cho ông Nguyễn Văn Phước từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/12/2015 5 Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới:
Căn cứ khoản 01 Điều 26 Điều lệ công ty HĐQT nhất trí bầu bà Đỗ Thị Nga làm chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 01/12/2015; : ;