CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày 16 tháng 04 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2011 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011: Thực Nghò Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 23 tháng 04 năm 2011 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, vào chức nhiệm vụ ghi Điều lệ nội dung Nghò Đại hội, HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghò quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghò (từ NQ số 01 đến NQ số 07) HĐQT công ty nhiệm kỳ II gồm thành viên bầu chủ tòch 01 phó chủ tòch, thư ký công ty thành viên, họp HĐQT tập trung chủ yếu vào nội dung lớn như: phân công nhiệm vu cho thành viên nhiệm kỳ II, thông qua Quy chế hoạt động, thông qua tổ chức máy điều hành xây dựng chiến lược phát triển Công ty, giải pháp nhằm thực vấn đề mà Nghò Đại hội đề Trong năm 2011 HĐQT Công ty hoạch đònh chiến lược đưa đònh, đạo xác, kòp thời mang lại hiệu kinh tế cao, ngày củng cố cho phát bền vững công ty, cụ thể: 1- Công tác tổ chức: - Thông qua máy điều hành công ty gồm Giám đốc, phó giám đốc kế toán trưởng Xem xét đề nghò Giám đốc xếp bố trí phòng ban, xưởng sản xuất chi nhánh 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch tài năm 2011 - Bàn đònh hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thò trường nhập trực tiếp bao gồm nguyên liệu thành phẩm + Phát huy mạnh doanh nghiệp sản xuất, tập trung cho mặt hàng có trò giá cao, đầu tư thêm công nghệ thiết bò nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có + Tiếp tục bàn bạc tìm biện pháp khai thác có hiệu sở có công ty như: nhà số 115,117,119 đường 30 tháng 04 thành phố Biên Hòa (hiện cho thuê), Trụ sở Hiệu thuốc Long Khánh cũ (đường Hùng Vương thò xã Long Khánh), Trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thò trấn Tân Phú), lô đất Khu công nghiệp Bầu xéo thò trấn Trảng Bom - Tiếp tục đạo xây dựng đổi sách ưu đãi cho cán chủ chốt nhằm ổn đònh nguồn lao động có thu hút chất xám, ý công tác đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật - Từng bước nâng cao trình độ quản trò doanh nghiệp cho máy điều hành, đầu tư thiết bò hỗ trợ cho công tác quản lý - Xây dựng sách bán hàng công ty sản xuất cho đối tượng, không ngừng đổi ngày chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng 3- Quyết đònh phương án đầu tư: - Xây dựng đề án trình công ty mẹ việc đầu tư nhà máy sản xuất dược khu công nghiệp Thạnh Phú huyện Vónh Cửu - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tòch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là15 tỷ đồng - Quyết đònh tiếp tục chấp tài sản thuộc quyền sở hữu công ty cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) để đảm bảo cho hạn mức tín dụng - Quyết đònh mua thêm nhiều thiết bò văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thò trường, đầu tư công nghệ: - Xây dựng triển khai thực dự án đầu tư thiết bò theo nghò Đại hội đồng cổ đông 2011 - Tìm giải pháp nhằm bước ổn đònh phát triển thò trường tỉnh cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trò Y tế quan), sở phát triển thò trường tỉnh tiến tới xuất - Tiến hành hợp tác với chuyên gia bên triển khai sản xuất số mặt hàng có kỹ thuật cao - Kêu gọi hợp tác đầu tư hình thức - Tham gia đợt xúc tiến thương mại Tỉnh để khai thác thò trường nước tìm kiếm đối tác 5- Thông qua toán tài hàng q năm 2011: 6- Chuẩn bò nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2012; 7- Kiến nghò mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2011: 8- Kiến nghò chọn đơn vò kiểm toán năm 2011 Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- Trong năm qua HĐQT chưa thực số nội dung theo nội dung nghò Đại hội đồng cổ đông như: việc niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hà Nội phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thuế TNDN miễn giảm, nguyên nhân khách quan, năm 2011 thò trường chứng khoán chưa thuận lợi 2- Năm 2011 năm Công ty gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh giá thường xuyên biến động theo xu hướng tăng làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, sách bán hàng 3- Về tiêu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 công ty đạt theo nghò Đại hội, tăng trưởng doanh thu, thò phần thấp chưa tương xứng với tiềm công ty 4- Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết đầu tư cho sản xuất nhiều hạn chế II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 Căn vào tình hình kinh doanh năm 2011 HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2012 sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt nội dung Nghò Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD: + Doanh thu: 145 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng - Chia cổ tức từ năm: 15% - Đầu tư chiều sâu: tỷ đồng - Phát triển thò trường Tỉnh - Mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ - Khắc phục khó khăn phát huy tối đa công suất có nhà máy GMP –WHO - Sử dụng có hiệu sở vật chất có - Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch 4- Thực tốt nội dung khác theo nghò Đại hội Nói tóm lại năm qua HĐQT Công ty thực theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy đònh Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan nên chưa thực số công việc theo nội dung nghò Đại hội, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2012 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH