Index of home upload article

CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày 23 tháng 04 năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO CỦA NHIỆM KỲ II I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010: Thực Nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày tháng 05 năm 2010 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, vào chức nhiệm vụ ghi Điều lệ nội dung Nghò Đại hội, HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghò quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghò (từ NQ số 49 đến NQ số 54) tập trung chủ yếu vào nội dung lớn xây dựng chiến lược phát triển Công ty, giải pháp nhằm thực vấn đề mà Nghò Đại hội đề Trong năm 2010 HĐQT Công ty hoạt động với kết cụ thể sau: 1- Công tác tổ chức: - Xem xét đề nghò Giám đốc công ty việc bổ nhiệm 01 Quản đốc phân xưởng, 01 trưởng phòng NCPT, 01 Giám đốc Chi nhánh huyện 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch tài năm 2010 - Bàn đònh hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thò trường nhập trực tiếp bao gồm nguyên liệu thành phẩm + Phát huy mạnh doanh nghiệp sản xuất tập trung cho mặt hàng có trò giá cao, đầu tư thêm công nghệ thiết bò nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có + Tìm biện pháp khai thác có hiệu sở có công ty như: nhà số 115,117,119 đường 30 tháng 04 thành phố Biên Hòa (hiện cho thuê), Trụ sở Hiệu thuốc Long Khánh cũ (đường Hùng Vương thò xã Long Khánh), Trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thò trấn Tân Phú), lô đất Khu công nghiệp Bầu xéo thò trấn Trảng Bom - Chỉ đạo xây dựng đổi sách ưu đãi cho cán chủ chốt nhằm ổn đònh nguồn lao động có thu hút chất xám, ý công tác đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật - Từng bước nâng cao trình độ quản trò doanh nghiệp cho máy điều hành, đầu tư thiết bò hỗ trợ cho công tác quản lý 3- Quyết đònh phương án đầu tư: - Trong năm qua HĐQT xem xét đònh phương án đầu tư thiết bò cho sản xuất: 01 máy vô nang, 01 máy ép vỉ, 01 máy sắc lý lỏng cao áp với tổng trò giá tỷ đồng ( Nghị Đại hội tỷ đồng) - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tòch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với số tiền vay hạn mức 12 tỷ đồng, bao gồm: hạn mức vay vốn lưu động tỷ đồng (bằng chữ: tám tỷ đồng) hạn mức phát hành thư bảo lãnh miễn ký quỹ/hạn mức phát hành L/C với mức ký quỹ 10% 04 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn tỷ đồng) Trò giá tài sản chấp 23 tỷ đồng gồm: + Toàn hàng tồn kho trò giá tối thiểu 12 tỷ đồng + Toàn khoản phải thu trò giá tối thiểu tỷ đồng + Nhà kho GSP trò giá tỷ đồng - Thế chấp vay vốn ngắn hạn (hai tỷ đồng) Quỹ Đầu Tư Phát Triển tỉnh Đồng Nai - Quyết đònh mua bảo hiểm cho toàn tài sản công ty chấp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai với người thụ hưởng thứ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai, với giá trò 14 tỷ đồng - Quyết đònh mua thêm nhiều thiết bò văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thò trường, đầu tư công nghệ: - Xây dựng triển khai thực dự án đầu tư thiết bò theo nghò Đại hội dồng cổ đông 2010 với kết cụ thể nêu trên; - Tìm giải pháp nhằm bước ổn đònh phát triển thò trường tỉnh cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trò Y tế quan), sở phát triển thò trường tỉnh - Tiến hành hợp tác với chuyên gia bên triển khai sản xuất số mặt hàng có kỹ thuật cao - Ngày 19 tháng 05 năm 2010 hoàn thành đưa vào sử dụng Website công ty: Donaipharm.com.vn 5- Thực theo lộ trình y ban chứng khoán Nhà nước lưu ký tập trung niêm yết chứng khoán: công ty thực niêm yết sàn UPCOM, thực báo cáo công bố thông tin theo quy đònh 6- Thông qua toán tài hàng q năm 2010: 7- Chuẩn bò nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II; Kiến nghò mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2010: 9- Chuẩn bò nội dung khác phục vụ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- Trong công tác giám sát điều hành thiếu sâu sát, năm qua xảy sai phạm chuyên môn, không lớn ảnh hưởng tới thương hiệu công ty làm giảm lòng tin người tiêu dùng; 2- Năm 2010 năm Công ty gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh giá thường xuyên biến động theo xu hướng tăng làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, sách bán hàng 3- Là Công ty đại chúng việc thực quy đònh luật doanh nghiệp phải thực quy đònh theo luật đầu tư chứng khoán, gặp nhiều khó khăn thủ tục xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4- Về tiêu lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức năm 2010 đạt 100% nghò Đại hội, chưa tương xứng với tiềm công ty, thấp so với mặt chung ngành 5- Đối với loại hình doanh nghiệp mang tính đặc thù có nhiều quy đònh chuyên môn kinh doanh dược phẩm, với cấu vốn (51% nhà nước), công ty cần ủng hộ nhiều từ quan ban ngành Tỉnh II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO CỦA NHIỆM KỲ II: Căn vào tình hình kinh doanh năm 2010 phương án cho năm HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2011 năm nhiệm kỳ II sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt Nghò Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD: tăng trưởng 15%/năm - Thực kế hoạch lợi nhuận: tăng trưởng 15%/năm - Chia cổ tức từ năm 2013: 20% - Phát triển thò trường Tỉnh : từ đến Đại lý, Chi nhánh - Mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ - Khắc phục khó khăn phát huy tối đa công suất có nhà máy GMP –WHO - Sử dụng có hiệu sở vật chất có - Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch 4- Thực việc niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) vào đầu năm 2012 5- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào giai đoạn 2013 -2014 6- Xem xét phương án chuyển đổi công để khai thác có hiệu khu đất văn phòng 7- Thực tốt nội dung khác theo nghò Đại hội Nói tóm lại năm qua HĐQT Công ty thực theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy đònh Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan chủ quan mà hiệu chưa cao, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2011 nhiệm kỳ II TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TÒCH