Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế. Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội chống loài người theo Quy chế Rome. Liên hệ với quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự Việt Nam.
MỤC LỤC : I – MỞ ĐẦU II – NỘI DUNG .2 1.Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế 2.Phân tích dấu hiệu đặc trưng tội chống lồi người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định tội phạm Bộ luật hình Việt Nam .5 III – KẾT LUẬN .8 PHỤ LỤC : I – MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế toàn cầu, nhân loại phải đối mặt với hàng loạt khó khăn nhiễm mơi trường, bùng nở dân số, tệ nạn xa hội,… Đặc biệt xuất ngày gia tăng tội phạm hình có tính chất quốc tế tội phạm có tở chức xun quốc gia Để tìm hiểu tính chất nguy hiểm số loại tội em xin chọn cho đề số làm nội dung tập học kì Đề (3 điểm) Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế (4 điểm) Phân tích dấu hiệu đặc trưng tội chống lồi người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định tội phạm Bộ luật hình Việt Nam II – NỢI DUNG Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế Trả lời : • Khái quát tội phạm rửa tiền : Có nhiều định nghĩa khác tội phạm rửa tiền Hầu tán thành định nghĩa sử dụng Công ước c Liên Hợp Quốc chống buôn bán bất hợp pháp ma túy chất hướng thần (năm 1988) (Công ước Viên) Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (năm 2000) (Công ước Palecmo) Theo điểm a) Khoản Điều Công ước Palecmo năm 2000 định nghĩa rửa tiền : - Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có, nhằm che đậy che dấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản nhằm giúp đỡ bất cứ người liên quan đến việc thực hành vi vi phạm nguồn lẩn tránh hậu quả pháp lý hành vi người gây ra; - Che đậy che dấu bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch quyền sở hữu hay quyền tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có; Theo Điều (b), (c), (i) Công ước Viên 1988, rửa tiền : - Chuyển đổi chuyển giao tài sản biết tài sản thu từ hành vi phạm tội ( buôn bán bất hợp pháp ma túy chất hướng thần ) từ việc tham gia vào hoạt động phạm tội với mục đích che giấu ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp tài sản giúp người có dính líu vào hành vi phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình hành vi đó; - Che giấu ngụy trang bản chất thực nguồn gốc, địa điểm, chuyển nhượng, chuyển sở hữu tài sản mà biết rõ tài sản thu từ hoạt động phạm tội đa quy định điểm (a) quy định điểm này; Ngồi ra, Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền (FATF) - tổ chức công nhận tổ chức đặt tiêu chuẩn quốc tế cho nỗ lực chống rửa tiền (AML) - đưa định nghĩa súc tích cho thuật ngữ “rửa tiền” “việc xử lý… tiền phạm tội mà có nhằm che đậy nguồn gốc bất hợp pháp chúng ” nhằm “ hợp pháp hóa ” lợi thu cách bất từ hành vi phạm tội • Đặc điểm tội phạm rửa tiền : Có thể nhận biết tội phạm rửa tiền dựa đặc điểm : tính phái sinh, tính chất quốc tế tính chất kinh tế Trong phạm vi nội dung làm, em xin phân tích tính chất kinh tế tội phạm rửa tiền Sở dĩ nói tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế tội phạm rửa tiền khơng chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia , tác động nghiêm trọng đến hồn chỉnh tài tồn giới Hành vi “ rửa tiền ” coi loại tội phạm “ không biên giới ” – tội phạm quốc tế điển hình có đặc trưng sau : - Q trình xảy từ bắt đầu đến kết thúc liên quan đến nhiều quốc gia ; - Muốn chống lại hành vi rửa tiền hiệu quả cần có phối hợp chặt chẽ quốc gia Hoạt động rửa tiền dựa vào nhiều cách thức khác Cách thức chủ yếu bọn rửa tiền áp dụng tiến hành chuyển lượng tiền lớn nước đường hợp pháp phi pháp, hợp pháp hóa khoản tiền nhiều cách gửi tiền vào hệ thống tài quốc gia, đầu tư sàn chứng khoán, sòng bạc, xây dựng sở hạ tầng, mua bán bất động sản, kí hợp đồng thật mua bán giả,… sau thu ngược lại số tiền quay quốc gia ban đầu khắp giới nhằm đạt mục đích bọn tội phạm Như thơng qua quy trình thực thấy tính chất quốc tế tội phạm rửa tiền thông qua liên kết tội phạm nhiều quốc gia cũng liên kết chặt chẽ quốc gia để chống lại hành vi rửa tiền Phân tích dấu hiệu đặc trưng tội chống loài người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định về tội phạm Bộ luật hình Việt Nam Trả lời : Tội chống loài người theo quy chế Rome : Tội chống loài người hay còn gọi tội ác chống nhân loại quy định Điều Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế ( Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1998 ) “ Điều 7: tội ác chống nhân loại 1.Trong Quy chế này, “tội ác chống nhân loại”là hành vi sau thực phần cơng có hệ thống diện rộng nhằm vào cộng đồng dân thường nào, với nhận biết cơng a Giết người; b Hủy diệt; c Bắt làm nô lệ; d Lưu đày cưỡng ép di chuyển dân cư; e Bỏ tù có hình thức khác tước đoạt tự thân thể cách nghiêm trọng trái với quy tắc luật pháp quốc tế; f Tra tấn; g Hiếp dâm, bắt làm nơ lệ tình dục, cưỡng ép mại dâm, ép buộc mang thai, cưỡng ép triệt sản hình thức bạo lực tình dục khác có tính chất nghiêm trọng tương tự; h Ngược đãi nhóm tập thể người có chung đặc điểm lý trị, chủng tộc, dân tộc, sắc tộc, văn hóa, tơn giáo, giới tính định nghĩa khoản 3, lý khác thừa nhận rộng rãi bị cấm theo luật quốc tế, liên quan đến hành vi nêu khoản tội phạm thuộc quyền tài phán tòa án; i Đưa người biệt tích; j Phân biệt chủng tộc; k Các hành vi vô nhân đạo khác có tính chất tương tự cố ý gây nhiều đau đớn tổn thương nghiêm trọng cho thân thể sức khỏe mặt tinh thần hay thể chất…” Qua đó, tội chống lồi người theo quy chế Rome có đặc trưng bản sau : • Tội chống loại người ( chống nhân loại ) hành vi thực phần cơng có hệ thống diện rộng nhằm vào cộng đồng dân thường nào, với nhận biết cơng đó, mà cụ thể 11 hành vi quy đinh khoản Điều quy chế Rome ( đa nêu ) • Những tội ác thường khơng phải kiện đơn lẻ mà phần sách nhà nước (dù thủ phạm khơng hoạch định sách đó), hay chúng hành động thường xảy nhà nước khuyến khích hay dung túng • Các dấu hiệu tội phạm bao gồm : - Một là, thực hành vi quy định điều Quy chế Rome; - Hai là, công phạm vi rộng có hệ thống; - Ba là, đối tượng hướng đến tội phạm dân thường; - Bốn là, tội chống nhân loại thực thời bình thời chiến Như vậy, theo Quy chế Rome tội ác chống loài người ( tội chống nhân loại ) có phạm vi tác động rộng gây hậu quả lớn, đòi hỏi tính quy mơ có hệ thống Quy định tội chống nhân loại Bộ luật Hình Việt Nam : Tội chống loài người quy định Điều 342 BLHS sau: “Người thời bình hay chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại sống văn hóa, tinh thần nước, làm đảo lộn tảng xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, có hành vi diệt chủng khác hành vi diệt sinh, diệt mơi trường tự nhiên, bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân tử hình.” Như thấy tội chống lồi người quy định luật Hình Việt Nam có đặc điểm bản : • Về chủ thể : Có thể • Mặt khách thể tội phạm quyền sống người, quyền bảo đảm nguồn sống, sống văn hóa, tinh thần người • Hành vi khách quan tội phạm gồm hành vi sau: - Hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư khu vực, - Hành vi phá hủy nguồn sống, phá hoại sống văn hóa, tinh thần nước, làm đảo lộn tảng xa hội nhằm phá hoại xa hội đó, - Những hành vi diệt chủng khác hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên - Hậu quả tội phạm làm tiêu diệt dân cư, phá hủy nguồn sống, phá hoại sống văn hóa, tinh thần nước, làm đảo lộn tảng xa hội, hủy diệt mơi trường tự nhiên • Lỗi người phạm tội lỗi cố ý, lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội nhận thức rõ hành vi làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế nguy hiểm cho xa hội, bị pháp luật cấm Họ thấy trước hành vi thực sẽ gây hậu quả nghiêm trọng mong muốn cho thiệt hại xảy Pháp luật Hình Việt Nam đa đặt quy định tội phạm chống phá loài người dựa tảng quy định Quy chế Rome Như dễ dàng nhận thấy nét tương đồng quy định luật Hình Việt Nam quy định Quy chế Rome III – KẾT LUẬN Trên toàn nội dung tập lớn học kì mơn Luật Hình quốc tế em Qua tập em đa hiểu rõ số đặc điểm tội phạm rửa tiền cũng nội dung Quy chế Rome tội ác chống loài người Do kiến thức hạn hẹp nên trình thực tập khơng thể tránh khỏi sai sót khơng đáng có Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô Em xin chân thành cảm ơn ! PHỤ LỤC : Danh mục tài liệu tham khảo Luật Hình quốc tế ( ThS Nguyễn Thị Thuận – NXB CAND ) Bộ Luật Hình nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 ( Sửa đổi bổ sung năm 2009 – NXB Lao Động ) Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế ( Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1998 ) Link tài liệu tham khảo : http://luatduonggia.vn/toi-chong-pha-loai-nguoi http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-nhung-van-de-phap-ly-co-ban-vetoa-an-hinh-su-quoc-te-icc-theo-quy-che-rome-1998-va-xu-the-hoinhap-cua-viet-56670/ 10 ... thu cách bất từ hành vi phạm tội • Đặc điểm tội phạm rửa tiền : Có thể nhận biết tội phạm rửa tiền dựa đặc điểm : tính phái sinh, tính chất quốc tế tính chất kinh tế Trong phạm vi nội dung làm,... tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế Trả lời : • Khái quát tội phạm rửa tiền : Có nhiều định nghĩa khác tội phạm rửa tiền Hầu tán thành định nghĩa sử dụng... dung làm, em xin phân tích tính chất kinh tế tội phạm rửa tiền Sở dĩ nói tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế tội phạm rửa tiền khơng chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế mà còn gây