bien ban dai hoi co dong 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CAO SU DONG NAI Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
S6: 39 /BB-XDCSPN Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
BIÊN BẢN
DAI HOI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI
._— Hôm nay vào lúc 8 giời 30 phút, ngày 12/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phân Xây dựng Cao su Đông Nai đã tiên hành tô chức Đại hội đông cô đông thường niên năm 2017
Ông Nguyễn Chí Hiếu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
„ Tổng số cỗ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 41 Đại biểu, trên tong sô 161 cô đông được thông báo, đại diện cho 1.478.124 cô phân/1.600.000 cô phân, đạt tỷ lệ 92,38 % vôn điêu lệ của Công ty
Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cô phân Xây dựng Cao su Đông Nai đủ điều kiện đê tiên hành đại hội, với chương trình, nội dung cụ thê như sau:
U Đoàn chủ tọa Đại hội:
1/ Ông : Lê Văn Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2/ Ông : Nguyễn Văn Thạnh Thành viên Hội đồng quản trị 3/ Ông Nguyễn Văn Thảo Trưởng ban kiểm sốt
Đại hội thơng qua Đồn chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100% IƯ Ban Thư ký Đại hội:
1/ Ông : Lê Cao Sơn Phó phòng Kỹ thuật - kế hoạch 2/ Ông : Phạm Văn Minh Tổ trưởng Tổ thi công
Đại hội thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% IV/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:
Ông Nguyễn Văn Thạnh thông qua quy chế làm việc của Đại hội Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% IV/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:
Trang 2- Doanh thu : 156.800.000.000 déng
- _ Phân phối LNST Công ty mẹ Dorucon : 2.005.000.000 đồng -_ Chia cô tức: 1.280.000.000 đồng
- _ Quỹ đầu tư phát triển (14%) LNST: 280.700.000 đồng
- Quy khen thưởng, phúc lợi (18%) LNST: 444.300.000 đồng
- Ty lệ chia cổ tức so với vốn điều lệ: 8%
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, có găng năm bắt và tận dụng các yếu tố thuận lợi đê khắc phục khó khăn, phân đâu vượt chỉ tiêu kê hoạch càng sớm càng tôt
Đại hội biếu quyết:
Số lượng biểu quyết đồng y: 41 phiéu, đại diện cho 1.478.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
6 Lao động — Tiền lương:
-_ Lao động: CBCNV biên chế: 104 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người
-_ Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân năm 2017: 4.900.000
đồng/người/tháng Đại hội biểu quyết:
Số lượng biểu quyết đồng ý: 41 phiếu, đại diện cho 1.478.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyên biểu quyết tại đại hội
7 Thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2017 như sau:
- Tái khởi động Dự án liên doanh liên kết với TCT Cao su Đồng Nai về đầu tư Khu dân cư Lộc An - Long An 11 ha (đã có văn bản thỏa thuận của Tập Đoàn CNCSVN năm 2013), vì đến thời điểm hiện nay bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục Mục tiêu năm 2017 là hoàn thành thủ tục thỏa thuận địa điểm Dự án
trên
- Xin thanh lý 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ủi DT 85A - Komasu; 01 xe lu Wantanabe; 01 xe cuôc Takeuchi-Job ACE (đã hệt niên hạn sử dụng từ lâu)
- Xin tăng mức vay Ngân hàng lên 50 tỷ đồng, để bỗ sung nguồn vốn lưu động, đảm bảo thực hiện kê hoạch của Công ty năm 2017
Đại hội biểu quyết:
Số lượng biểu quyết đồng y: 41 phiéu, đại diện cho 1.478.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Trang 312 Ong Pham Văn Minh thông qua Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên Công ty Cé phan Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2017
Biên bản Nghị quyết đã được thư ký thông qua trước Đại hội và được Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý 100%
Biên bản lập xong lúc 11g 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%