cdNc ry co pnAN MAr LrNrr vrrnN nAc cQNG HoA xA nQi cHU NGHie vmr NAM DQc 56: 01/BB - DHECD I{p - Tg - H4nh phric Hd NAi, ngity - I II" - - l6 thdng ndm 20t7 BrtN nAx Hep EAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN rnN col,rc TY T€n c6ng ty: C6ng ty Cri phdn Mai Linh Mi0n MA s6 Doanh nghiOp : 0101 t4g623 Bic Dia chi: L6 C2C, Cpm sAn xu6t tiOu thri C6ng nghiQp vd C6ng nghiQp nho, phudng Dich Vgng Hpu, qufln CAu Gi6y, Hd Ngi THOI GIAN VA DIA DIEM TO CHIIC DAI HQI Thdi gian: vdo lirc 08 gio 00 phrit ngdy 16 th6ng ndm 2017 Eia diOm: HQi trudng l6n tAng kh6n ddi A Sdn v4n dQng eu6c Gia M! Einh, duong LO Efc Tho, phuong My Dinh 1, Qufln Nam Tu Li6m, Tp Ha Ngi B6n th6ng b6o vO viOc tham dg Dpi.hQi c6 d6ng thudng ni6n dd dugc grii t6i tung c6 ddng c6 ton danh s6ch c6 d6ng ch6t ngdy l5l3l2ol7 coac6ng ty i {, III THANH PHAN THAM DUDAI HQI - Cdn cir Bi6n bdn ki6rn tra tu c6ch c6 d6ng 6ng Nguy6n Nggc Hung - Tru6ng ban I(6m tra tu c6ch c6 d6ng dgc tru6c Dai hQi thi Dai lOi"ta" z44.[ oore so hiru vd dai diOn dusc uy quvcn, dai diQn cho 32"8.41.190 c6 phAn c6 quy6n bieu quy&, cniem lO'eiii oh ftAnt6ng s5 cd phAn dugc quy6n bi0u qryZt eua C6ng ty ti - C5n cri vdo Di0u 141 cta Lupt Doanh nghiQp vd khodn I Di6u 1g Di6u lQ C6ng ty, Dai hQi c6 d6ng thudng ni0n ngdy thing ndm2017 ciaC6ng ty C6 phAn Mai ri"r vr,o, BEc dd ddr s6 thdnh vi6n can thi6t vd oailroi ti6n hdnh hqp 10 IV" DIEN BIEN DAI HQI 4.1 Dqi hgi da titln hanh nghi rhirc chdo cd, tuy0n U6 ty, do, gi6i thiQu dpi biOu, b6o c6o ki6m tratu c6ch cd d6ng vd bi0u quy6t nhanh th6ng qua c6c nQi dung nhu sau: * * Th6ng qua euy ch6 Oai h6i (Einh kdm euy ch€) Th6ng qua danh s6ch Dodn Cht tlch bao g6m cdc 6ng (bd): ong H6 Huy - Cht tich HDQT C6ng ty cP Mai Linh Mi6n Bdc Ong HO Qudc Phi - T6ng Gi6m d6c Ong Nguy6n Mai Ldm T6ng Gi6m d6c lim chii tga Dpi hQi - Thdng qua danh s6ch Ban Thu kj, bao g6m c6c 6ng (bd): Bd NguySn Thanh Thriy - Trudng Ban Thu ky Ong Luu Ngqc Thdnh * - thdnh viOn Th6ng qua danh s6ch Ban Ki0m phi6u cua E4itr6j bao g6m c6c 6ng (bd ): Ong Vfr Manh D0 - Truong Ban ki6m phi6u fyh /, , n Ong Vfi Quang Th6ng - thdnh viOn Bd TrAn Thi Hi0n - thdnh vi6n 'i' Th6ng qua chuong trinh vd nQi dung Nghi sy cria Dai hQi (dinh kdm Chaong trinh Dqi h0i) 4.2 Chvang trinh ngh! sq: (1) Ong Hd Huy - Chfi tlch rrQi tl6ng Quin dQng nbm 2016 ciaH6i d6ng eu6n tri tri ph6t bi6u khai mac vd dgc B6o c6o hoat (2) ong uo Quiic Phi - T6ng Gi6m tltic COng ty dgc b6o cdohoqt dQng kinh doanh ndm 2016 vdkc hoach kinh doanh ndm20L7 (Bdo cdo d{nh kdm) (3) Ong Ti0u Vrn Hda - Tru&ng Ban ki6m soit doc 86o c6o thhmffandm20l6 cira Ban 4.3 Bi6u quy6t: Hulnh Kim Nggc doc c6c To trinh Eai hQi vd hu6ng dan bi6u quy6t HQi ddng Qu6n tri ddtrinh Eai hQi d6ng c6 dong 05 td trinh vdi 15 nQi dung Ong hQi th6ng qua Cp th6 nhu sau: d€ xu6t Dpi (1) Thdng qua 86o c6o tdi chinh dd ki6m to6n ndm 2016 (2) Th6ng qua k6 hoach kinh doanh ndm20l7 (3) Th6ng qua 86o c6o hoat d6ng ndm 2016 ciaHQi d6ng qu6n tri" (4) Th6ng qua 86o c6o hoat dQng kinh doanh ndm20L6 cta Ban di6u hinh , ,,/ 1C c( (5) Thdng qua 86o c6o thAm tra n6m 2016 ctnBan ki0m so6t (6) (7) (8) ci Th6ng qua phuong dn ph6n chia lqi nhupn hgrp nh6t sau thu6 ndm2016" Th6ng qua viOc uy quyOn cho H6i d6ng qu6n tri lqa chon don v! ki6m to6n c6c b6o c5o tdi chinh ndm2017 theo quy dlnh ph6p luat Th6ng qua^viQc- uy quy6n cho HQi ddng Qudn tri thu6 c6ng ty tu vdns6p nh4p 03 (ba) C6ng tv: C6 phAn TQp dodn Mai Linh, Co phAn Mai Linh Mi6n Brc uj co prra" narl Linh Midn Trung thdnh mQt c6ng ty dd ni6m y6t tron thi truong Chring kho6n eu6c te (9) Thdng qua viQc ch6p thu0n vd try quycn cho HDQT xem x6t ph6 duyQt c6c hqp d6ng, giao dich otSi voi ngudi c6 1i6n quan cta c6ng ty phhtsinh qu6 trinh t6i cdu ff6c thgc hiQn chi6n lugc "MQt Mai Linh", bao g6m: hqp d6ng, ours ilao oicrr thuong hiQu, dlch vu c6ng nghQ qu6n tr! di0u hdnh, rra "a trq qu6n tr!, 1116, rrvei nhdn su; h5 trq tdi chinh, cdp c6.c khodn vay hopc b6o ldnh cho nhtng ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty ntlu x6t th6t cAn thi6t vi s1r phSt trion H6 th5ng; b6o cao rinh hinh thpc hiQn cho Dai h6i d6ng c6 d6ng ky dai hQi dilp theo * (10) Th6ng qua mric thu lao, chi phi ho?t dQng cho HQi d6ng eu6n tri, Ban Ki6m so6t, Thu ky C6ng ty n5m 2017 (11) Thong qua mric thuong 50% phdn vuqt k6 hopch kinh doanh cho HQi d6ng eu6n trf vd Ban T6ng Gi6m d6c n6u c6ng ty c6 rgi nhu6n ndm20l7 vugtk6 hopch (12) Th6ng qua viQc mi6n nhiQm cdc thdnh vi€n HQi d6ng qu6n tri c6 ton sau d6y d6 c6 don tu nhiQm: (1) (2) - Thdnh vi0n HDOT Bd Doin Bich Hanh - rhdnh vien Hoe Ong H6 Chuong / A /, , I V/lflrhlll ,/ ,/ ) MI MI \GI, (13) Th6ng qua vi6c miSn nhiQm c6c thdnh viCn Ban ki6m soSt c6 t6n sau d6y dd c6 ttr nhiQm: (1) (2) Ong TiOu Vdn Hoa Bd Tran Th! Bich - dcyn Truong Ban Ki0m So6t rhty - Thdnh viOn Ban Ki0m so6t (1a) BAu b6 sung thdnh vi0n HQi d6ng eudn tri cho thdi gian cdn 14i cua nhiQm k)i 2015 20r9 * (15) BAu b6 sung thdnh viOn Ban ki6m so6t cho thdi gian cdn lpi ctra nhiOm kj,2015 - 20t9 4"4 Thio lugn" Y t