Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017 THẾ KỶ 21 (PDF) bien ban DHCD 2017

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017 THẾ KỶ 21 (PDF) bien ban DHCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

Trang 1

CONG TY CO PHAN THE KY 21 Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 — Fax : 38.256.396 - Email: info(@C21.com.vn — Website : www.C21.com.vn

&

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CONG TY CO PHAN THE KY 21

CONG TY CO PHAN THE kY 21

Mã chứng khoán: C21

Giấy ĐKKD số: 0300978657 cấp lần thứ 12 ngày 16/05/2016

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng

Số cô phiếu phô thông đang lưu hành: 13.536.475 cổ phiếu Số cỗ phiếu quỹ: 5.799.896 cổ phiếu

Hôm nay, vào lúc §g30 ngày 22/04/2017 tại hội trường tầng 4 Báo Tuôi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Cơ cấu cô đông tính đến ngày 31/03/17 chốt danh sách cổ đông dự đại hội như sau:

- Cô đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên là 6 người và tổ chức, số cổ phần: 5.127.648, tỷ lệ 26,52%

- Cô đông dưới 5% là 457 người và tổ chức, số cổ phần: 8.408.827 cp, tỷ lệ 43,49%

- Cô phiếu quỹ là 5.799.896 cổ phiếu, tỷ lệ 29,99%

Báo cáo túc số cô đông tham dự đại hôi:

- Số cô đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 74 và ủy quyền là 39, đại diện cho 10.071.328 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 74,4 % trên tổng số 13.536.475 cô phiếu có quyền biểu quyết

- Số cổ đông vắng mặt: 352 cổ đông, đại diện 3.465.147 cô phiếu, chiếm tỉ lệ 25,6 %

Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp, Dai hội đồng cỗ đông thường niên 2017 của Công ty cô phân Thê Kỷ 21 đã hội đủ điêu kiện đê tiên hành đại hội

NOI DUNG DAI HOI:

1.Thơng qua chương trình:

Ơng Trần Công Tuấn thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội Đề nghị đại hội biêu quyêt thông qua

Đại hội đã thống nhất 100% bầu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như

sau:

+ Chủ tọa đoàn gồm các ơng bà:

1 Ơng Trần Cơng Tuấn

2 Ơng Nguyễn Mạnh Hào

3 Ông Võ Hoàng Chương, đại diện Quỹ VPH

Trang 2

1 Ba V6 Thi Nhu Hang 2 Ba Nguyén Thi Minh Tan + Ban kiém phiéu:

1 Ba Nguyén Thi Kim Dung, Trưởng Ban 2 Bà Nguyễn Thị Thu Vân, thành viên 3 Bà Võ Kim Phượng, thành viên

Ơng Trân Cơng Tn giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Đại hội biểu quyết

thông qua

2 Ơng Trần Cơng Tuấn - Chú tịch HĐỌT

hoạt dong 2016, Bao cao tai chính 2016

Ơng Trần Cơng Tuấn báo cáo về các dự án đã thực hiện trong năm 2016 e©_ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:

lới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết

Doanh thu thuần : 147.591.054.378 déng

Lợi nhuận trước thuế : 49.444.000.476 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 39.371.858.147 đồng

Lợi nhuận sau thuế của CÐ công tymẹ : 24.156.590.716 đồng Lãi trên cỗ phiếu (EPS) : 1.617 đồng/cổ phiếu Ý kiến cỗ đông: (Không có ý kiến)

3.Ông Đinh Thế Hiển: báo cáo hoạt động của HĐỌT

Các thành viên HĐQT tham dự tất cả các cuộc họp hàng quý theo đúng quy định và các buổi

họp chuyên đề thảo luận về công tác, tình hình đầu tư kinh doanh, các chủ trương kế hoạch

đầu tư HĐQT đánh giá trong năm 2016, Ban giám đốc công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin minh bạch về tình hình hoạt động kinh doanh Ban giám đốc luôn bám sát định hướng chỉ đạo của HĐQT, đồng thời chủ động tích cực trong các phương án kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao

Trong năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc tiếp tục thực hiện các dự án đang có theo kế hoạch, đồng thời nghiên cứu tìm kiếm, chọn lọc phát triển các dự án mới vừa với năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro của công ty

4 Bà Nguyễn Thị Kim Dung: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

HĐQT và Ban TGĐ hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đáp ứng được yêu câu hoạt động kinh doanh của Công ty

HĐQT và Ban giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2016 Tuy chỉ tiêu không đạt nhưng có nhiều dự án mới được thực hiện như dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình Chánh, dự án Đảo Ngọc 2 - Phú Quốc, Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21-Lâm Đồng, Công ty Minh Trân - Trà Vinh

Công ty đảm bảo chi trả tạm ứng cổ tức 12% mệnh giá như nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua

5.Chủ tọa đọc báo cáo Kế hoạch kinh doanh 2017:

Doanh thu - thu nhập: 448,67 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 157,44 tỷ đồng

Trang 3

Lợi nhuận sau thuế cỗ đông công ty mẹ: 67 ty đồng

Lãi trên cô phiéu (EPS): 4.693 đồng/cô phiếu

Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến: 5%/mệnh giá Ý kiến cỗ đông:

Cô đông Lê Văn Châu:

Đề nghị giải thích thêm về Công ty Minh Trân , doanh thu Xoài 4 tỷ, doanh thu xuất khẩu 15 tỷ, khoản lợi nhuận sau thuế 1,17 tỉ đồng, tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu 6%, khoản lợi nhuận ở mức này sẽ duy trì trong bao lâu

Nên xem xét kỹ việc công ty An Việt đầu tư vào trồng trà Ô Long và Chanh Dây, vì

gần như hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Đài Loan Chủ tọa đồn trả lời:

Cơng ty Minh Trân có vườn Xoài 27ha từ đến 5 tuổi, hiện nay đang thu hoạch khu 5 tudi nên sản lượng sẽ tăng trong 3 năm tới Trong vòng l năm nữa sẽ nghiên cứu phát triển nối tiếp lên Dù có chứng nhận Global GAP, nhưng loại 1 mới đưa đi xuất khẩu, loại 2 tiêu thụ tại thị trường nội địa

Công ty An Việt: khi tiếp quản, mua lại 70% vốn công ty thì An Việt đã trồng được 15 hecta trà Ô Long Hiện nay đang chăm sóc diện tích trà hiện hữu, chưa có kế hoạch phát triển thêm trà Ơ Long Các cơng ty Đài Loan sang thu mua và xuất khâu, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu hiện nay có phần ngưng trệ do một vài thông tin bất lợi trên thị trường Hiện công ty đang liên kết với một đối tác bao tiêu sản phẩm chanh dây xuất khẩu sang các nước châu Âu và Nhật

Cỗ đông Lê Văn Phúc

Năm nay là năm đầu tiên thay đổi chủ tịch HĐQT, anh Đức không điều hành nữa, năm

2016 doanh số không đạt kế hoạch

Năm ngối tơi có ý kiến về lĩnh vực nông, nghiệp, nên cân nhắc trong lĩnh vực hoạt động, năm nay là năm đầu tiên có kết quả nên chưa thể đánh giá Lĩnh vực nông nghiệp hiện rất nhiều đại gia đầu tư, nhân lực không thiếu, ngân sách đầu tư rộng rãi Mong HĐQT đầu tư thận trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, cho dù là đầu tư để giữ quỹ đất cho tương lai cũng nên xem lại, không nên đầu tư quá nhiều tiền vào lĩnh vực nông nghiệp này

Mỏm Đá Chim: năm nay Ban điều hành mới có những chấn chỉnh kịp thời nên có khoản lãi GOP đầu tiên, là tín hiệu tích cực cho hoạt động của Ban quản trị điều hành mới

Báo cáo của Ban Kiểm Soát rất chất lượng, có một buổi làm việc với HĐQT, có ý kiến

phản biện độc lập, có giám sát riêng, hoan nghênh hoạt động của BKS

Năm 2017 tập trung tìm và phát triển các dự án vừa với quy mô công ty, đây là chủ

trương đúng dan Chu truong dự trữ quỹ đất cho tương lai là cân thiết để đón đầu khi thị trường khởi sắc, nhu cầu tăng lên thì có sẵn dự án để bán

Cổ đông Võ Thị Xuân Bình

C21 có thế mạnh về nghỉ dưỡng du lịch, nên chăng cân nhắc kết hợp với yếu tố du lịch trong các dự án nông nghiệp-lâm nghiệp vì đã có các tour về biển, liệu có thể phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng dã ngoại trong rừng

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Trang 4

- Y kién chi Binh: hién cong ty An Việt khai thác 200 ha trong đó 100ha đất nông nghiệp và 100ha đất lâm nghiệp, về phát triển du lịch trên cơ sở dự án lâm nghiệp sẽ được xem xét, cho các phòng ban nghiên cứu ý tưởng này

- _ Thay mặt HĐQT và Ban TGĐ nhận trách nhiệm trong năm đầu tiên khi được bỗ nhiệm

chủ tịch HĐQT đã không đạt kế hoạch đề ra

- - Về nông nghiệp đồng ý nên có lối đi riêng, tạo quỹ đất để dự trữ, bất động sản tập trung vào các dự án vừa và nhỏ

- Mỏm Đá Chim: trong năm qua đã thay đổi bộ máy quan ly tai Mom Đá Chim từng bước củng có lại tổ chức, đang tuyên dụng Ban giám đốc mới, xác định đây là dự án du lịch tiềm năng rất khó tìm trong tương lai, đang dự kiến phát triển thêm một số dịch vụ 6 Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo: Tổng kết hoạt động 2016; Báo cáo Tài chính

2016, kê hoạch hoạt động 2017; Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS

7 Chủ tọa đoàn đọc tờ trình vấn đề thường niên:

Các vấn đề thường niên: phương án phân phối lợi nhuận 2016, cổ tức 2017; ủy quyền cho

HĐQT chọn don vi kiêm toán cho năm 2017; Luong Ban TGD, thù lao, thưởng cho HDQT,

BKS năm 2016 và kê hoạch 2017; Quỹ đôi ngoại đã sử dụng 2016 và kê hoạch năm 2017 Ý kiến cỗ đông:

Cỗ đông Lê Văn Châu:

- Đề nghị giải thích thêm cổ tức 5%, chia cỗ phiếu quỹ 7%, tong cộng là 12% Năm 2016 EPS 1.600 đ/cp, dự kiến 2017, EPS là 4.600đ/cp, gấp 3 lần 2016, nhưng cổ tức

cộng với chia cô phiếu quỹ vẫn giữ ở mức cũ

- Theo dõi giá cô phiêu C21 giao dịch 10 ngày qua trên sàn UPCOM, giá mua chừng 16.500-17.000, giá bán chừng 18.500, tuy nhiên tính thanh khoản rât thâp

Cé đông Nguyễn Thị Thu Vân:

- Thông, tin nhận cỗ tức, gửi thư mời dự đại hội có cổ đông không nhận được Đề nghị thay đổi cách thông tin cho cô đông ngoài việc gửi thư mời qua bưu điện thì gửi thêm qua email, vì qua bưu điện nếu gửi sai địa chỉ, không nhận được thư mời thì cô đông thiếu thông tin

- Việc chỉ cỗ tức 5%, chia cổ phiếu quỹ 7% vẫn chưa chính thức, đề nghị giải thích rõ ràng để mọi người hiểu hơn

Cổ đông Phạm Văn Nhứt:

- _ Việc chia cô phiếu quỹ là một phương án có lợi cho cô đông, trên cơ sở giá giao dịch hiện nay trên sàn Nêu EPS năm 2017 khá hơn rất nhiều, nên tính toán tăng, tỷ lệ cỔ tức thêm chút để khích lệ tinh thần cổ đông, giá trị công ty tăng lên trong mắt cô đông le) đông Trần Minh Đức:

- - Theo ý kiến các cổ đông thi lẽ ra thuyền lên nước lên, EPS tăng thì cổ tức cũng nên tăng theo dựa trên cơ sở chia cổ tức năm 2016

Cô đông Phạm Uyên Nguyên:

- - VỀ việc sử dụng cổ phiều quỹ dé chia cho cô đông hiện hữu là mới, lâu nay trén thi trường chỉ thấy chia cô tức bằng cỗ phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chúng ta lấy cô phiếu quỹ chia cho cổ đông không biết là HĐQT đã tham khảo ý kiến tư vấn của cơng ty chứng khốn và làm đúng qui định chưa

Trang 5

4.600đ/cp Nên đưa ra mức cô tức tối thiêu, chẳng hạn tối thiểu 5%, dé sau này có thể tăng lên nếu kế hoạch kinh doanh đạt như mong muốn Việc chia cỗ tức thấp cần có giải thích xác đáng, sẽ giữ lại tái đầu tư như thế nào Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức 2017 lên Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- _ C21 có gần 500 cô đông, hiện đang gửi thư mời hay thông báo cho cổ đông đúng qui

định theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi chốt danh sách cổ đông

chuyên sang, công ty không có đủ thông tin email của cổ đông, công ty sẽ xem xét hướng dẫn cô đông cập nhật thông tin địa chỉ cho chính xác

- _ Việc chia cổ phiếu quỹ 7% được xem tương đương như là nhận cổ tức

- EPS là một trong những cơ sở để xem xét việc chia cô tức, thông thường chia cỗ tức không được cao hơn EPS nhưng nó không là chuẩn để chia hết cổ tức vì còn các yêu cầu mục tiêu khác để dự kiến mức cổ tức như lợi nhuận cần phải để lại phát triển dự án

- Mục tiêu chia cô phiếu quỹ cho cô đông là đề giữ tiền mặt lại tái đầu tư Dự báo các năm tới lãi suất sẽ tăng, vay ngân hàng giá vốn sẽ rất cao, khó có thê hoạt động hiệu quả

- _ Tính thanh khoản của cỗ phiếu C21 là lo âu chung của Công ty, HĐQT và Ban TGD đã mời công ty chứng khoán đến tư van van đề này Mục tiêu chính của công ty sẽ tạo thanh khoản trong thời gian tới dựa trên các tư vân xác đáng

- _ Công ty đã mời 2 công ty tư vẫn đến làm việc về việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và đã có những tính toán, đưa ra nhiều giải pháp để lựa chọn, khẳng định điều kiện để tiến hành và phương thức chia cổ phiếu quỹ là phù hợp với quy định pháp luật - CỔ tức 2017 là 5% đây chỉ là dự kiến do HĐQT đề xuất, cổ đông biểu quyết quyết

định chính thức vào Đại hội cỗ đông 2018 dựa trên tình hình kinh doanh thực tê của 2017

8 Đại hôi tiến hành biểu quyết các nội dung trong tờ trình thườn ờng niên

9, Chủ tọa đọc tờ trình về việc phân chia cô phiếu quỹ cho cỗ đông hiện hữu theo ty lệ

phân chia: 7% số lượng cô phiếu đang lưu hành, nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cỗ phân ghi nhận tại Báo cáo tài chính công ty ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán Ủy

quyền cho HDQT thực hiện việc phân, phối: lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức phân phối và hoàn tất các thủ tục hồ sơ phân phối cỗ phiếu quỹ theo qui định hiện

hành

Ý kiến cỗ đông: (đã thảo luận ở phần trên)

10 Đại hôi biểu quyết thông qua việc phân chia cô phiếu quỹ cho cỗ đông hiện hữu 11 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

PHDCD da biéu quyết thông qua các nội dung từ nội dung l đến nội dung 9 Tổng sé phiéu

thu được: 63 phiếu; đại diện cho 10.054.020 cô phần, chiếm 99,82 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nôi dung 1 Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho 10.044.362 CP, chiếm: 99,73% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 9.658 CP, chiếm: 0,096% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 đã được

thông qua

Trang 6

Nội dung 2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho 10.044.362 CP, chiếm: 99,73% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 9.658 CP, chiếm: 0,096% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 đã được thông qua Nội dung 3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Tổng số phiếu tán thành: 62 đại diện cho 10.044.362 CP, chiếm: 99,73% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 9.658 CP, chiếm: 0,096% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 đã được thông qua

Nội dung 4 Kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho 10.022.884 CP, chiếm: 99,52% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 30.176 CP, chiếm:0,29 % trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 960 CP, chiếm: 0,0095% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được thông

qua

Nôi dung 5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ chia cỗ tức 2016, dự kiến cỗ

tức năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 47 đại diện cho 9.248.750 CP, chiếm: 91,83% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành 12 đại diện cho:547.671CP, chiếm: 5,44% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 43.479 CP, chiếm: 0,43% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 214.120 CP, chiếm: 2,12% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ chia cỗ tức 2016, dự kiến cỗ tức năm 2017 đã được thông qua

Nội dung 6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho 10.020.465 CP, chiếm: 99,49% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 33.555 CP, chiếm: 0,33% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiếm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2017 đã được thông qua

Nội dung 7 Chế độ lương Ban TGĐ, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến lương, thù lao, thưởng năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 59, đại diện cho 9.838.617 CP, chiếm: 97,69% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 1,đại diện cho: 171.230 CP, chiếm: 1,7 % trên số CPBQ dự họp

Trang 6

od

Trang 7

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 34.515 CP, chiếm: 0,34% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 9.658 CP, chiếm: 0,09% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Chế độ lương Ban TGĐ, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến lương, thù lao, thưởng năm 2017 đã được thông qua

Nôi dung 8 Chi quỹ đối ngoại 2016 (Quỹ hỗ trợ xã hội) và kế hoạch năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 62 đại diện cho 10.051.275 CP, chiếm: 99,8% trên số CPBQ dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 1,dai diện cho: 2.745 CP, chiếm: 0,02% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Việc chỉ quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2016 và kế hoạch 2017 đã được

thông qua

Nôi dung 2 Phương án chia cỗ phiếu quỹ cho cỗ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân chia: 7% số lượng cô phiếu đang lưu hành, nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cỗ phần ghi nhận tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐỌT thực hiện việc phần phối: lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức phân phối và hoàn tất các thủ tục hồ sơ phân phối cỗ phiếu quỹ theo qui định hiện hành

Tổng số phiếu tán thành: 53 đại diện cho 9.500.088 CP, chiếm: 94,33% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 6, đại diện cho:385.537CP, chiếm: 3,83% trên số CPBQ dự họp

Tổng sỐ phiếu không ý kiến: 3, đại diện cho: 67.380 CP, chiếm: 0,67% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 101.015 CP, chiếm: 1% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Phương án chia cỗ phiếu quỹ cho cô đông hiện hữu theo tỷ lệ phân chia: 7% số

lượng cỗ phiếu đang lưu hành, nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cỗ phan ghi nhan tai Bao cao tai chinh cong ty ty me nim 2016 da duge kiểm toán Ủy quyền cho HĐQT thực

hiện việc phân phối: lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức phân phối và hoàn tất các thủ tục hồ sơ phân phối cô phiếu quỹ theo qui định hiện hành đã được thông qua 12 Thư ký đoàn đọc biên bản đại hội và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017

13.Toàn thể cổ đông tham dự đại hội và biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHCĐ

thường niên 2017 và biên bản họp