CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| Sé: ./BB-DHCD Tp HCM, ngay Llfthdng fgndm 2017
BIEN BAN
HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIET NAM
Phiên họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phan Sanh
| sứ Thuỷ tỉnh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglass) được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 ngày 04 tháng 06 năm 2017
Địa điểm: Tại Phòng họp Văn phòng Công ty Vinaceglass, 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I - TpHCM
| Tham dự Đại hội có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện
cho 7.100.404 cổ phần , chiếm 74.74 % tổng số cỗ phần có quyển biểu quyết tại Công ty (tổng số cỗ phần hiện tại là 9.499.956 cổ phần)
Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:
L Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu:
Ông : Nguyễn Thành Lượng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu
đại biểu tham dự :
Tham dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt, Ban Điều hành
cơng ty va các đại biểu là cổ đông công ty
H Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ông Nguyễn Văn Trung -thành viên Ban kiểm soát, báo cáo về việc các đại biểu cỗ đông về tham dự Đại hội như sau:
- Tổng số cổ phần chốt đến 30/4/2017 là : 9.499.956 cd phan
- Tổng số người tham dự là 22 người, với số cỗ phần sở hữu và đại diện sở hữu là: 7.100.404 cổ phan, chiếm 74,74 % trên tổng số cổ phần
Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vinaceglass,
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%) II Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiếm phiếu :
Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Đoàn Chủ tịch,
Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :
1 Danh sách Chủ tịch đoàn: (gồm 02 người)
e Ông: Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
e Ong: Phan Ngoc Anh - Uy Vién
Trang 2
s Ông: Lê Văn Của
e Ong: Nguyén Phuong Thanh
3 Danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử : e Ong: Nguyén Thành Lượng - Trưởng ban
e Ba: Nguyén Thi Kim Chau — Thanh vién e Ba: Nguyén Thi Phuong Loan — Thanh vién
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đông ý là 100%) IV Nội dung Đại hội:
1 Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội; Quy chế thể lệ bầu cử Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội:
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)
2 Trình bày Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 do bà Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc điều hành báo cáo trước Đại
hội
3 Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Sốt Cơng ty: do Bà Ngô Ngọc Lan — Trưởng Ban kiểm soát trình bày
4 Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị: Tổng kết sơ bộ 10
năm thành lập công ty cổ phần; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản
trị trong nhiệm kỳ tới do Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày
5 Trình bày các tờ trình số 1, 2, 3, 4 và 5: Ông Phan Ngọc Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3,4 và 5 do Hội đồng quản trị đệ trình xin ý kiến Đại hội
V THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIÉN:
1 Thảo luận, đóng góp ý kiến, giải thích trả lời : - Ông Lê Xuân Hải: (Mã cỗ đông VCG06182)
Đánh giá rất cao về những gì Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ trước và toàn thể
cán bộ công nhân viên chức của công ty đã làm được trong thời gian qua, dù có lúc thắng lúc thua nhưng trên hết là tất cả mọi người đều chung sức chung lòng hoàn thành nhiệm vụ Tán thành tất cả các vấn đề nêu trong báo cáo và những mục tiêu mới đề ra
- Ông Nguyễn Đình Thắng: (Mã cỗ đông VCG07259) + Phân tích sơ qua số liệu từ 2007- 2016 :
Vốn ban đầu từ 25 tỷ đồng, đã chia lợi cỗ tức hơn 36 tỷ và được tăng vốn cổ phần
bằng vốn thặng dư gần 45 tý, cho chúng ta thấy đó là một sự thành công rất lớn + Phân tích đến năm 2016 tuy có lãi 6,7 tỷ mà không được chia : Do thời kỳ
suy thoái kinh tế không theo ý muốn dẫn đến lỗ lũy kế
+ Phân tích 2016 có lãi: Kinh tế khởi sắc, công ty đang đầu tư đúng hướng,
đây mạnh hoạt động của công ty con, chỉ phí quản lý giảm,
+ Đề nghị xem xét giữ nguyên 7 người trong Hội đồng quản trị cũ
Trang 31 | Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh 7.100.404 100% 2 | BaNgé Ngoc Lan 7.100.404 100% 3 | Ong Trần Mạnh 7.100.404 100% KẾT THÚC ĐẠI HỘI :
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại Đại
hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 04 tháng 06 năm 2017
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIET NAM
THU KY DAI HOI CHU TOA ĐẠI HỘI
TRAN LE DUNG
goin
~