CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban CỘNG HỊ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - BIÊ N BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CƠ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Hơm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2006 Khách sạn Legend, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đơng thường niên năm 2006 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam đư ợc tiến hành Tham dự Đại hội có 75 cổ đơng người đại diện ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu 17.678.265 cổ phần, tương ứng 84,15% vốn điều lệ Cơng ty Nội dung Đại hội gồm vấn đề sau: I Ơ ng Shen Shang Pang, Chủ tịch Hội đồng quản trị - II Phát biểu tun bố lý khai mạc Đại hội Ơ ng Trần văn Phong, Chủ tịch cơng đồn - Giới thiệu thành phần tham dự - Đọc Biên kiểm tra tư cách đại biểu - Trình Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội Đại hội biểu thơng qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% - Giới thiệu thành phần Chủ tịch đồn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu Chủ tịch đồn: Ơ ng Shen Shang Pang : Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơ ng Shen Shang Tao : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơ ng Shen San Yi : Thành viên Hội đồng quản trị Ơ ng Chen Ping Sen : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kuo Lao Fu : Trưởng Ban Kiểm sốt Ơ ng Tu Ting Jui : Thành viên Ban Kiểm sốt Bà Cheng Yu Mei : Kế tốn trưởng Ban Thưký Đại hội: Ơ ng Chen Chung Kuang Bà Trần Bảo Nhi Ban Kiểm phiếu: Ơ ng Trần Văn Phong : Chủ tịch Cơng đồn Bà Li Thu Mỹ : Nhân viên cơng ty Taya Bà Vòng Và Yến : Nhân viên cơng ty Taya Trang 1/3 Đại hội biểu thơng qua danh sách Chủ tịch đồn, Ban Thư ký Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%; Chủ tịch đồn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội III Ơ ng Chiu Chin Teng, PhóTổng giám đốc thay mặt HĐ QT: - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2005 IV Ơ ng Kuo Lao Fu, Trưởng Ban Kiểm sốt - Đọc Báo cáo Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động năm 2005 Đại hội biểu thơng qua với tỷ lệ 100% V Ơ ng Shen Shang Pang, Chủ tịch Hội đồng quản trị: - Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trảthùlao HĐ QT chi trả cổ tức (15%)năm 2005 Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đơng cho phép Hội đồng quản trị xây dựng vàthực Phương án chi trả cổ tức 2005 cổ phiếu với tỷlệlà15% Đại hội biểu thơng qua với tỷ lệ đồng ý 100% - Báo cáo kế hoạch chi trảthùlao HĐ QT năm 2006 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 số phương hướng đầu tư phát triển năm 2006-2010 Đại hội biểu thơng qua với tỷ lệ đồng ý 100% VI Đại hội giải lao VII Ơ ng Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử - Trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Đại hội biểu thơng qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% - Trình Đại hội thơng qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cụ thể: Hội đồng quản trị: Ơ ng Chen Ping Sen Ơ ng Shen San Yi Ban Kiểm sốt Ơ ng Tu Ting Jui Đại hội biểu thơng qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt với tỷ lệ đồng ý 100% - Ban bầu cử tổ chức phát thu phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt - Ban bầu cử kiểm phiếu VIII Cổ đơng đóng góp ý kiến - Cổ đơng có ý kiến lịch trình chi trả cổ tức cổ phiếu năm 2005 HĐQT thơng báo cho ĐHĐCĐ có kế hoạch cụ thể chờ xin ý kiến quan ban ngành, cam kết sớm thực việc chi trả cổ tức 2005 Trang 2/3 - Cổ đơng muốn biết thơng tin cơng suất, doanh thu, lợi nhuận Nhà máy Hải Dương đóng góp vào tình hình hoạt động chung Cơng ty Taya Chủ tịch đồn thơng báo cơng suất năm 2005 30%, năm 2006 dự kiến 50%; doanh thu dự kiến Nhà máy Hải Dương năm 2006 tăng gấp lần so với năm 2005; lợi nhuận sau thuế 04 tháng đầu năm tỷ, dự kiến năm 2006 đạt 10 tỷ - Cổ đơng đóng góp ý kiến đề nghị xây dựng quy chế hoạt động HĐQT, BTGĐ cổ đơng chặt chẽ hơn, thường xun cơng bố thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cho cổ đơng rõ - Cổ đơng góp ý nên gởi tài liệu ĐHĐCĐ trước cho cổ đơng Chủ tịch đồn thu nhận ý kiến cam kết thực gởi tài liệu cho cổ đơng sớm vào kỳ Đại hội sau IX Ơ ng Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử: - - Đọc Biên kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị: 1/ Ơ ng Chen Ping Sen đạt 99,99% số CP có quyền biểu Đại hội 2/ Ơ ng Shen San Yi đạt 99,76% số CP có quyền biểu Đại hội Đại hội khơng có ý kiến q trình thực kết bầu cử, theo thể lệ bầu cử , 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là: 1/ Ơ ng Chen Ping Sen 2/ Ơ ng Shen San Yi - Đọc biên kiểm phiếu bầu Ban Kiểm sốt: 1/ Ơ ng Tu Ting Jui - đạt 99,89% số CP có quyền biểu Đại hội Đại hội khơng có ý kiến q trình thực kết bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm sốt là: 1/ Ơ ng Tu Ting Jui X Ơ ng Trần Văn Phong: - Trình đại hội thơng qua biên Đại hội - Đại hội tríthơng qua biên Đại hội với tỷ lệ trí100% XI Ơ ng Shen Shang Pang: - Tun bố bế mạc Đại hội Biên Đại hội gồm 03 trang lập thành lưu văn phòng Cơng ty Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 20 tháng 05 năm 2006 TM CHỦ TỊCH ĐỒN THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHEN PING SEN CHEN CHUNG KUANG Trang 3/3 8 chiêu "phá bĩnh" máy tính của bạn bè nhân ngày 1/4 Cùng khiến bạn bè phát hoảng trước những trò lừa vui nhộn nào. Bài viết dưới đây tổng hợp 8 ý tưởng trêu đùa bạn bè vào ngày Cá tháng Tư, được thự hiện trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 7. 1. Làm những icon trên desktop biến mất Khi sử dụng máy tính của đối phương, bạn hãy click chuột phải lên màn hình desktop. Tiếp tục di chuột tới View, bỏ dấu kiểm tại dòng “Show desktop icons”. Nào, hãy cùng đón xem nạn nhân "mắt chữ o mồm chữ a" như thế nào với trò đùa này. 2. Kích hoạt chế độ Tương phản cao (High Contrast Mode) Kích hoạt “High Contrast Mode” (tùy chọn hiển thị làm đảo ngược một số màu sắc giúp màn hình dễ đọc hơn) bằng phím tắt thật nhanh chóng. Bạn chỉ việc nhấn giữ cụm phím Shift + Alt trái + PrtScr và chọn Yes. Sau khi đối phương thưởng thức trò đùa, bạn có thể trả lại màn hình bình thường bằng chính tổ hợp phím trên. 3. Thay đổi định hướng màn hình Bạn vào Control Panel, tìm phần “View by” tại góc bên phải, lựa chọn dạng xem Small hoặc Large icons (quan sát dễ dàng hơn so với dạng xem mặc định Categories) và nhấp chọn Display. Tại lựa chọn bên trái, bạn nhấp vào “Change display settings”. Sử dụng thực đơn Orientation thả xuống, bạn chọn Landscape (flipped). Phần thú vị nhất là ngồi xem bạn bè loay hoay tìm cách đưa mọi thứ trở lại thuở xưa. 4. Thay đổi biểu tượng con chuột Thay đổi biểu tượng con chuột trên máy tính là một thủ thuật tinh tế và hiệu quả nếu muốn chọc ghẹo người khác. Bạn đi đến phần Control Panel, click vào Mouse và chọn thẻ Pointers. Giờ đây, bạn nhìn thấy tùy chọn thay đổi cách hiển thị con chuột trên máy tính. Theo kinh nghiệm, biểu tượng Busy đặc biệt mang lại hiệu quả đấy. 5. Điều chỉnh cài đặt tiết kiệm năng lượng Thêm một ý tưởng tinh quái nhờ việc thay đổi cài đặt tiết kiệm pin làm nạn nhân… choáng váng. Cách hiệu quả nhất là đưa laptop vào trạng thái Sleep chỉ sau 1 phút. Bạn tìm đến phần Power Options tại bảng Control Panel, chọn “Change when the computer sleeps”, thiết lập tùy chọn “1 minute”. Trong thời gian trên, nạn nhân sẽ không thể nào nghịch gì được nữa. 6. Thay đổi âm thanh mặc định Thay đổi âm thanh mặc định khá mất thời gian, nhưng hiệu quả rất đáng chờ đợi. Bạn đi tới Control Panel, chọn Sound và mở thẻ Sound. Tại phần Program Events, hãy chỉ định một âm thanh khác thường nào. Những lựa chọn Error, Logoff hay Fail sẽ mang tới hiệu quả tuyệt vời. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt mức âm lượng cao nhất. Bây giờ, bạn chỉ việc ngồi chờ máy tính của nạn nhân phát ra âm thanh khác thường kiểu gì. 7. Thêm text vào phần Hiển thị đồng hồ Thủ thuật này đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc thêm một đoạn ký tự nhỏ lên phần hiển thị thời gian, ngày giờ sẽ gây bất ngờ lắm đấy. Để thực hiện, bạn kích hoạt Control Panel. Mở “Open and Language”, trong thẻ Formats, chọn “Additional settings” và tìm đến phần Time. Tại hộp “AM symbol” và “PM symbol”, nhập đoạn ký tự bất kỳ. Trong hộp “Long time”, bạn gõ từ khóa “tt” (không có dấu ngoặc kép) và nhấn OK. 8. Lên lịch trình khởi động một chương trình 5 phút 1 lần. Trò đùa cuối cùng khá tiên tiến và ngốn thời gian nhất. Từ mục Control Panel, bạn đi tới Administrative Tools. coNG TY Cp D|/EC HAU GTANG CONG HOA XA HQI CHU NGHTA UFT NAM Dqc lap - Tr,r - Hqnh phric 56: 004 12014/BB.DHDCD CAn Tho, ngey 28 thang 04 ndm 2014 BIEN BAN H9P DAI H9I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013 cONG Ty c0 pHAN Dr/qc HAU ctANG Hom ray, vdo l0c 08 gicr 40 ph0t 28 th6ng 04 ndm 2014, tai HOi trucrng Nha mAy DHG Pharma, Kl, 96ng nghigp Tdn Ph0 Thqnh, HuyQn Chau Thanh A, Tinh Hau Giang, C6ng ty q6 phAn DuEc Hau Giang (TrU sd chinh: 288Bis Nguy6n Vin Cir, p An Hoa, Q Ninh Kieu,JP, CAn Đố vui để học trong giờ chào cờ ngày 20 tháng 4 năm 2009 Chuyên đề về: Lich sử quê hương, đất nước. * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 1: Câu 1: Chủ điểm tháng4 là gì? A. Kính yêu mẹ và cô B. Đội ta lớn lên cùng đất nước. C. Tiến lên đoàn viên. Câu 2: Trường em tên gì? A. Nguyễn Văn Trỗi B. Trường Nguyễn Văn Trỗi C. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Câu 3: Trường em đóng ở phường nào của thị xã Đông Hà ? A. Phường Đông Thanh B. Phường Đông Giang C. Phường Đông Hà • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 5 năm 1972. Câu 2: Thị xã Đông Hà giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 2 tháng 9 năm 1945 B. ngày 28 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 4 năm 1972. Câu 3: ở phường Đông Giang em có anh hùng liệt sĩ nào? A.Mai Chiếm Cương B. Nguyễn văn Trỗi C. Hoàng Hoa Thám * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 4, 5 Câu 1: Trong tháng 4 này Trường em đã cho các em xem những bộ phim tài liệu nào? A. Giải phóng đất nước năm 1975; Một nét chân dung B. Một nét chân dung; Chiến thắng quảng Trị năm 1972; một vài hình ảnh về trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi C. Giải phóng Đông Hà; Chiến thắng Quảng Trị năm 1970; Một vài hình ảnh về trường tiểu học Nguyễn văn Trỗi. Câu 2: Anh Hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi quê ở đâu? A. Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị B. Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam C. Điện thắng, Điện Bàn, Đà Nẳng Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? ở đâu? A. Năm 1919; ở bến cảng Nhà Rồng B. Năm 1911; ở Bến cảng Nhà Rồng C. Năm 1911; ở Cao Bằng * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C.ngày 1 tháng 5 năm 1972. • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày : A. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh B. Ngày sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày : A. Ngày giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam coNG TY cp Dt/gc HAU GIANG CONG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM DQc lqp - Tg - Hqnh Phtic Cdn Tho, ngdy 20 thdng 04 ndm 2015 56: 003/2015/BB.DHDCD BIEN BAN HOP DAI HOIDONG CO DONG THI/ONG NIEN NAM 2014 cONG TY c0 PHAN Dt/gc HAU GIANG H6m nay, vdo ltic 08 gid 50 philt ngdy 20 thdrng 04 ndm 2015, tai HQi trucrng Nhd may DHG Pharma, Khu Cdng nghiQp TAn Ph0 Thanh, HuyQn ChAu Thdnh A, Tinh Hdu Giang, C6ng ty C6 phAn DuEc Hiu Giang (Trr,r sd chinh: 288Bis Nguy6n Vdn CD' P' An Hda,-O r.rin"nki6u, fp CAn Tho, Mi s6 doanh nghiQp: 1800156801 cAp lAn dAu ngdy l1t1gt2114,thay d6i lAn thu 19 ngdry 1210512014, cdp tqi Sd KHDTTp CAn Thcr) da ti6n hdnh t6 ch6c cudc hop Dai hOi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2014 uoi nhpng nqi dung cr; th6 nhu sau: l Thinh phAn tham dy vi tinh hqp ph5p, hqp lQ ctia Oqi Thinh - hQi phAn 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.
BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)
Túi số:
Chúng tôi gồm: 1. Cán bộ chấm thi thứ nhất.
2. Cán bộ chấm thi thứ hai.
Đã tiến hành chấm thi môn:
Kết quả như sau:
TT
Số
phách
Điểm
CB
chấm
thi 1
Điểm
CB
chấm
thi 2
Điểm
thống
nhất
Điểm
ghi
bằng
chữ
TT
Số
phách
Điểm
CB
chấm
thi 1
Điểm
CB
chấm
thi 2
Điểm
thống
nhất
Điểm
ghi
bằng
chữ
Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém:
Quảng Ngãi, ngày tháng năm
Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
(Hội thi, hội chợ, diễn đàn)
Căn cứ hợp đồng số /KN-HĐ ngày tháng năm 200 , giữa
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia và
Hôm nay, ngày tháng năm 200 , chúng tôi gồm:
1. ĐẠI DIỆN BÊN A: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
QUỐC GIA
Ông (bà): Chức vụ:
Ông (bà): Chức vụ:
Địa chỉ cơ quan: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
2. ĐẠI DIỆN BÊN B:
Ông (bà): Chức vụ:
Ông (bà): Chức vụ:
Địa chỉ cơ quan:
Căn cứ kết quả thực hiện, chúng tôi thống nhất đánh giá việc thực hiện hợp
đồng như sau:
I- Nội dung, địa điểm thực hiện:
Nội dung:
Địa điểm:
Thời gian:
II- Sản phẩm nghiệm thu kèm theo:
- Báo cáo kết quả hội chợ, hội thi, diễn đàn có xác nhận của Sở Nông
nghiệp & PTNT hoặc UBND tỉnh (có báo cáo kèm theo)
- Danh sách các đơn vị tham gia, nội dung tham gia (có danh sách kèm theo)
Mẫu NT4A/KNKNQG
2
III- Nghiệm thu kết quả (do bên A thực hiện):
IV- Kinh phí:
1- Kinh phí thực hiện:
2- Kinh phí hỗ trợ:
- Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã nhận:
Viết bằng chữ:
- Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã chi:
Viết bằng chữ:
Hai bên thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện và đề nghị cho quyết toán,
thanh lý hợp đồng.
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
Thủ trưởng Cán bộ phụ trách Thủ trưởng Cán bộ phụ trách
(ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu)
Mẫu BB2 BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số: /BB-HC2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm Tại Chúng tôi gồm: 1/ Chứcvụ: Đơn vị 2/ Chức vụ: Đơn vị Đã làm việc với: 1/Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Địa chỉ: Giấy CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp 2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Địa chỉ: Giấy CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp Nội dung làm việc: Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ…… ngày……tháng……….năm……… Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (1) : NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) ( 1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS Thị Trấn Cầu Diễn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011 BIÊN BẢN GHI NHỚ Hồi giờ 8h 00’ ngày 31 tháng 03 năm 2011. Tại trường: ThCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài: Ông Bùi Ngọc Khang. - Đại diện trường được đánh giá ngoài: Bà Lê Thị Châm. Chức vụ: Hiệu Trưởng trường ThCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Chúng tôi lập Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc giữa Đoàn đánh giá ngoài và trường được đánh giá với nội dung như sau: 1. Trưởng đoàn Đánh giá ngoài chính thức thông báo và trao đổi với trường được đánh giá ngoài về: a) Kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội đã thực hiện quy trình tự đánh giá nghiêm túc, đánh giá được tình hình thực tại của trường theo ...Đại hội biểu thơng qua danh sách Chủ tịch đồn, Ban Thư ký Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%; Chủ tịch đồn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội III Ơ ng Chiu Chin... ý 100% - Báo cáo kế hoạch chi trảthùlao HĐ QT năm 2006 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 số phương hướng đầu tư phát triển năm 2006- 2010 Đại hội biểu thơng qua với tỷ lệ đồng ý... quản trị Ban kiểm sốt, cụ thể: Hội đồng quản trị: Ơ ng Chen Ping Sen Ơ ng Shen San Yi Ban Kiểm sốt Ơ ng Tu Ting Jui Đại hội biểu thơng qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm