Bien ban DHDCD nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỎ PHÀN NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI
Tên công ty: Công ty cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội
Trụ sở chính: Km 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đông, Quận Long Biên,
Thành phô Hà Nội
Thời gian: từ 8 giờ 30’ ngay 26 thang 4 nam 2016
Vào hồi 8 gid 30° ngày 26 tháng 4 năm 2016 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016
A KHAI MAC, THANH PHAN THAM DU’ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CUA ĐẠI HỌI
I Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội
Ông Tạ Kỳ Hưng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:
1
2
Khách mời
Ông: Phạm Hoàng Việt - Chuyên viên Sở Nội vụ Hà Nội
Bà: Phan Thu Hằng - Chuyên viên Chỉ cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội Ông: Nguyễn Bảo Vinh - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội và đại diện các ông (bà) thành viên Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, ban kiểm soát và phòng chức năng Công ty nước sạch Hà Nội
Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) Các cổ đông phổ thông
Các cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội II Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
Ơng Ngơ Văn Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông:
Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 56.800.000 cổ phần Tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết: 56.800.000 cổ phan
Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 468 cổ đông
Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 452 cổ đông đại diện cho 56.717.000 cô phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,85% tổng số cô phần có quyền
biểu quyết
Trang 2Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội ngày 26/ 4/ 2016 được triệu tập là hợp pháp
hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành
B NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOI
1 Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
Để giúp ViỆc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe
Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu
> Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
ie Ong Dang Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2 Ông Nguyễn Hữu Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc: Ủy viên
3 Bà Kiều Thị Hạt - Kế toán trưởng: Ủy viên
> Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
1 Ong Pham Anh Tuan - Giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh: Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Minh Hang - Phó giám đóc Xí nghiệp Nước sạch Long Biên: Ủy viên
> Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
1 Ơng Ngơ Văn Đức - Trưởng phòng KH - KT: Trưởng ban
Ông Nguyễn Hoàng Việt - Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án: Ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Gia Lâm: Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Nước sạch Long
Biên: Uy viên
Bà Đào Thị Hương - Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên 2 Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”
Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “Chương frình
Đại hội” (có tài liệu chỉ tiết kèm theo)
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% cô phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
#ẹ
g3
9
n
3 Biéu quyét thong qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016”
Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trinh bay “Quy chế tổ chức ĐHĐCP thường niên năm 2016
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thong qua “Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
4 Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”
Ơng Ngơ Văn Đức thay mặt ban kiểm phiếu trình bay “Quy chế biểu quyết"
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thong qua “Quy ché biéu quyết' với tý lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
liẩ/
AE
Trang 35 Báo cáo của Hội đồng quan trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc
-_ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình
bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Dai hdi da nghe Ba Kiéu Thi Hat - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm
2015 đã kiêm toán
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
-_ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình
bày Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
- Dai hội đã nghe Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và Báo cáo thâm
định Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
6 Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
-_ Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 da kiểm toán; + Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:
+ Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất
kinh doanh nam 2016;
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phôi lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình lựa trọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình thông qua thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của thành viên Hội đông quản trị và Ban kiêm soát;
+ Tờ trình thông qua đăng ký cô phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cô phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
7 Đại hội thảo luận
_ Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận Tuy nhiên, không có ý kiến cổ đông tham gia thảo luận về nội dung 8 tờ trình do ông Đặng Ngọc Hải trình bày ở trên
8 Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
Đại hội đã nghe Ơng Ngơ Văn Đức - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức
biêu quyết
Cổ đông tiến hành bỏ phiếu
Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa
thông qua
9 Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu ý kiến
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bảo Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội thường niên năm
2016 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Trang 410 Céng bé két qua kiém phiéu
_ Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm
phiêu như sau: :
- Téng sé cé phan cé quyén biéu quyét tai Dai hdi: 56.800.000 cé phan - Téng sé cé phan tham du biéu quyét: 56.717.000 cổ phần
-_ Tổng số phiếu phát ra: 87 lá phiếu -_ Tổng số phiếu thu về: 87 lá phiếu
-_ Tổng số phiếu hợp lệ: 87 lá phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu
9.1 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội dong quan tri
+ Tan thanh: 56.712.500 cé phan, chiếm 99,9921% tổng số cổ phan tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,0079% tổng số cô phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
9.2 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
+ Tan thành: 56.712.500 cổ phần chiếm 99,0921% tổng số cô phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại
Đại hội
+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,0079% tổng số cỏ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
9.3 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
+ Tán thành: 56.712.500 cổ phần, chiếm 99,9921% tổng số cỏ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phan tham gia biểu quyết tại
Đại hội
+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phan, chiếm 0,0079% tổng số cổ phan tham gia biểu
quyết tại Đại hội
9.4 Kết quả biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
+ Tán thành: 56.712.500 cổ phần, chiếm 99,9921% tổng số cỏ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phan, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại
Đại hội
+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,0079% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
PS
DA
ey
Trang 59.5.Két qua biéu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
+ Tán thành: 56.712.500 cỗ phần, chiếm 99,9921% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại
Đại hội
+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,0079% tổng số cô phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
9.6 Kết guả biểu quyết thông qua lựa trọn đơn vi kiếm toán báo cáo tài chính năm 2016
+ Tán thành: 56.700.100 cổ phần, chiếm 99,9702% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại
Đại hội
+ Không có ý kiến: 16.900 cô phần, chiếm 0,0298% tổng số cổ phan tham gia biểu
quyết tại Đại hội
9.7 Kết quả biểu quyết thông qua thù năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của thành
viên Hội đông quản trị và Bạn kiêm soát
+ Tán thành: 56.717.000 cỏ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội 9.8 Kết quả biểu quyết thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch chứng khoán
+ Tan thành: 56.704.600 cô phần, chiếm 99,0781% tông số cỏ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 12.400 cổ phần, chiếm 0,0219% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết tại Đại hội
11 Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
l Ông Phạm Anh Tuan thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đơng cơ đơng
Ơng Nguyễn Hữu Thắng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết Biên bản
và Nghị quyêt Đại hội
Kết quả biếu quyết thơng qua tồn văn Biên bản và Nghỉ quyết Đại hội động cổ đông
+ Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
+ Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội + Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
Se
Trang 6Ill BE MAC ĐẠI HỘI
Ông Đặng Ngọc Hải chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà
Nội kết thúc vào lúc 11h40° cùng ngày
Biên bản được lập vào hồi 11h45” ngày 26 tháng 4 năm 2016, ngay sau khi Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự
Biên bản này gồm 6 trang đã được đọc lại trước toàn thé Đại hội đồng cổ đông và
đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội
Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội