Bien ban DHDCD thuong nien 2011.pdf

Bien ban DHDCD thuong nien 2011.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Trang 1

CONG TY CO PHANOTOTMT CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM - SỐ SỐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/BB - ĐHĐCĐ ee Hung Yen, ngay 22 thắng 4 năm 2011 a BIEN BAN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CÓ PHÀN Ơ TƠ TMT

Hơm nay, lúc 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường Nhà máy Ơ tơ

Cửu Long, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Ơ tơ TMT đã tiến

hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty

‘Thanh phân tham dự đại hội: Cô đông:

Tổng số cỏ đông là: 74 ngườ

chiếm 93,62% tông số phiếu có qu Khách mời dự đại hội

1 Ông: Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam 2 Ông: Nguyễn Bá Thanh - Chủ tịch Cơng đồn - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

tương ứng với 26.250.914 phiếu biểu quyết tham dự họp, biểu quyết tham dự Đại hội

CHƯƠNG TÌ HOP

1 Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cỗ phần Ơ tơ TMT

Tổng số cổ đông là: 74 người, tương ứng với 26.250.914 phiếu biểu quyết tham dự họp,

chiếm 93,62% tông số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đi

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 23.916.610 phiếu biểu quyết,

chiếm 85.29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu qị tham dự dưới hình thức ủy quyền là 2.334.304 phiếu biểu quyết,

chiếm 8,32% tông số phiếu có quyền biểu quyết A he fo x

1I Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: DOAN CHỦ TỊCH ĐẠI HỌI

1 Ông: Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty ~ Chủ tịch Đại hội

2 Ông: Đặng Quang Vinh - Tổng Giám đốc Công ty - Thanh viên đồn chủ tịch

3 Ơng: Phạm Văn Công - Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch THU KY DAI HOL

1 Ông: Vũ Đình Phóng 2 Ông : Bùi Thanh Sơn

BAN KIEM PHIEU (03 NGƯỜI)

1 Ông: Phùng Thế Phuong - Phó GÐ Trung tâm bán hàng _- Trưởng ban

Trang 2

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100 % đồng ý

- Ơng Phạm Văn Cơng thông báo qui chế Đại hội và toàn thể Đại hội đã biểu quyết 100%

đồng ý thông qua qui chế Đại hội

II Nội dung Đại hội:

1 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (điều chỉnh tại đại hội), báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH địch vụ tư vấn tải chính kế toán & kiểm toán (AASC)

(Công ty mẹ và hợp nhấn)

2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, bổ sung chủ trương niêm yết năm 2010

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2010

4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến mức thù

lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2011

5 Thơng qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm sốt của bà Hồng Thị Hương

6 Thông qua việc Bau bé sung thành viên Ban kiểm soát

1V Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1 Ý kiến tham gia của cổ đông Phạm Văn Công mã số TMT CD-0275

« _ Trong năm 2010 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn Công ty chỉ đạt được 1.444.2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là hơn 40 tỷ thấp hơn so với kế hoạch đề ra, nhưng kế hoạch năm 2011 Ban lãnh đạo công ty vẫn đưa chỉ tiêu cao trong khi nền kinh tế vẫn đang gặp

khó khăn Do đó, Ban lãnh đạo cần phải cân nhắc và có gắng nhiều hơn nữa để hoàn

thành kế hoạch kinh doanh năm 201 1

2 Ý kiến tham gia của cô đông Nguyễn Tuấn Anh mã số TMT CD-0413

năm 2011 Ban lãnh đạo Công ty sẽ giải quyết tốt hơn số lượng hàng tồn kho

« _ Hiện Cơng ty có 1.300m2 đất ở Triều Khúc đang xin chuyển đổi hình thức sử dụng, đây 1a một hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận lớn, do đó mong rằng Ban lãnh đạo Công ty sẽ sớm triển khai dự án để mang lại lợi ich cho Công ty và cỏ đông

3 Ý kiến tham gia của cỗ đông ông Phạm Văn Hồng ma sé TMT CD-0276

« Năm 2010 Chính phủ đã có nhiều ưu đãi về thuế, về tiêu thụ sản phẩm để tăng trưởng nên kinh tế, nhưng năm 2011 Chính phủ đang ưu tiên mục tiêu giảm lạm phát và én dinh nền kinh tế vĩ mô Vì vậy năm 2011 được đánh giá là khó khăn hơn năm 2010, TMT nên giảm thiểu dự trữ hàng tổn kho ở mức hợp lý và cân đối nguồn đầu tư hợp lý không nên

dùng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho dài hạn

4 Ý kiến tham gia của ông Đỗ Nga Việt (khách mời )

e_ Đồng ý với kế hoạch SXKD năm 2011 của TMT và chúc cho sự hợp tác giữa TMT va Tổng Cty Vinamotor ngày càng chặt chẽ, để có những bước phát triển vững chắc

Trang 3

5 Ý kiến tham gia của cổ đông SSI mã số TMT_CD-0429:

khai rõ ràng, cụ thể hơn, nên xây dựng một kế hoạch vừa phải, phù hợp với khả năng thực hiện không nên xây dựng mức kế hoạch cao như năm 2010 đẻ rồi thực hiện không đạt kế hoạch đề ra

® _ Việc kinh doanh BĐS cũng đang có nhiều khó khăn, TMT nên tập trung nguồn vốn vào

sản xuất lắp ráp xe dé ly lại thị phần, thương hiệu xe TMT trên thị trường

6 Ý kiến tham gia của cổ đông Nguyễn Ngọc Hùy mã số TMT CD-0145:

« _ Hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm

2010 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2011

+ _ Hiện nay do giá cả thị trường tăng cao do đó đời sống của CBCNV rất khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty chuẩn bị tăng lương cho công nhân là rất tốt Do vị nghị Ban lãnh đạo Công ty sớm triển khai thực hiện để công nhân bớt khó khăn hơn

V, Bầu cử và biểu quyết

1 Số liệu thống kê trước khi tiến hành biểu quy:

ố cỗ đông là: 74 người, tương ứng với 26.250.914 phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 93,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 23.916.610 phiếu biểu quyết, chiếm 85,29% tổng số phiếu có quyền biểu qu)

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 2.334.304 phiếu biểu quyết, chiếm 8,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2 Kết qủa biểu quyết các nội dung đã được trình bày và tháo luận:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đắc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (điều chỉnh tại đại hội), báo cáo tài chính kiểm toán

năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vẫn tài chính kế toán & kiểm toán

(AASC) (Cong ty mẹ và hợp nhất)

Ông Đặng Quang Vinh đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua

Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH địch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) Một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau: stt Chỉ tiêu vee ' | Kehoach | Thực hiện n thê 1 | Sảnlượng sản xuất lấprấp | Tỷđổng | 2420 1.552 6413

2 _ | Tổng doanh thu thuận Tỷ đổng | 2370 | 14442 60,94

Trang 4

3.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, lựa chọn Công ty kiém toán báo cáo tài chính năm 201 1

Ông Bùi Văn Hữu đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận

năm 2010, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, một số nội dung quan trọng như sau 3.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201 1: % ting so STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị ° hiện năm nguy 2010 1 | Giá trị tổng sản lượng Tỷ đồng 1.1012 10% 2 _ | Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 1.588,62 10% 3 | Loi nhuận sau thuế Tỷ đồng 46,09 10% | 4 | Trả cổ tức % 12,1 10%

Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201 1 của Công ty phù hợp với sự biến động thực tế của thị trường

HĐQT thực hiện việc giám sát chặt chẽ toàn bộ mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh

doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 201 1

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, dat tỷ lệ: 100 % = Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

3.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT Chitiêu Sốtiền (đồng) Ghichú

1 | Lợi nhuận trước thuế 42.609.636.043 2 _ | Thuế TNDN phải nộp 1.879.097.102 3 | Thuế TNDN hoãn lại 182.682.697 4 _ | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 40.547.856.244

5 | Tổng tiền đã mua cổ phiếu quỹ 8.680.989.647 6_ | Trích quỹ đầu tư phát triển 616,798,435

7 | Trích quỹ dự trữ bỗ sung VĐL 405,478,562

Tai thoi diém 28/02/2011,

Trang 5

(*) Các số liệu tài chính trình bày trích dẫn từ Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày

31/12/2010 đã kiểm tốn của Cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần không có ý kiến: 0

2.2.3 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các

Cơng ty kiểm tốn được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và

tÖ chức kinh doanh chứng khoán năm 201 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

của Công ty

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- _ Số cô phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ:

# Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:

- Số cô phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.2.4 Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố

Hồ Chí Minh năm 2010

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cỏ đông bắt thường năm 2009 Công ty Cổ phần ô tô TMT số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009 đã thông qua nội dung "Đại hội

cho HĐQT lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh"

Do nội dung này chưa được đầy đủ, nay, Đại hội thông qua nội dung bổ sung như sau:

*Đại hội đồng cô đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô TMT trên

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2010" Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

: Số cả p in ding ý: 2 26 250, Cah one dat ty 100 % %

tần không có ý kiến: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ:

2.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, của Công ty trong năm 2010

Ông Vũ Đình Phóng đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các

mặt hoạt động của Công ty trong năm 2010

- Số cỗ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ 1é: 100 %

không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ

k Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

2.4.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

Nam 2010, Công ty đã chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 1.227.924.667 đồng

bằng 2,93% so với lợi nhuận sau thuế của cỗ đông của Công ty mẹ đã đạt được là: 41.897.520.769 đồng và bằng 78,46% kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010

Trang 6

6 phan dé 6 lạt tỷ lệ: 100 %

* Số cô phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %, phần không có ý kiến: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.4.2 Mức thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

*_ Dự kiến thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2011 là: 1.342.032.0004 *_ Dự kiến thù lao cho Ban kiểm soát năm 2011 là: 108.000.000đ

thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

'ô phần đồng ý: 26.250.914 cỗ phần, đạt tỷ lệ: 100 %, 3 Số cô phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số cô phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.5 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Hương Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 6 phan dong ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % - _ Số cổ phần không đồng ý: 0 cỗ phản, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số cỗ phần không có ý kiến: : 0 cỗ phần, chiếm tỷ

2.6 Thông qua việc Bầu bỗ sung thành viên Ban kí

Ong Lê Văn Phiến đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Giới thiệu 01 ứng cử viên BKS là: Bà Phạm Thị Mai Phương

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về ứng cử viên BKS và không có để cử thêm: 100 % đồng ý Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: “ Số cô phần đồng ý: 26.250.914 cỗ phần, đạt tỷ lệ: 100 % Số cổ phần không đồng ý: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ:0 % -_ Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cô phần, chiếm

Kết quả bầu bồ sung Ban kiém sodt nhu sau:

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Mai Phương vào Ban kiêm soát với số phiếu bầu là 25.471.403 phiều bầu, đạt tỷ lệ: 99% tong s6 phiéu bau

VI Thông qua Biên bản Đại hội

Ong Vai Đình Phóng đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường niên năm 2011 với tỷ

lệ 100 % và bế mạc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 201 1

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI DOAN CHU TỊCH ĐẠI HỘI

cHU TOA

id Har i S — Bồi Vú Hae

Ỷ

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	1,43 MB