TNB Bien ban DHDCD thuong nien 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1CÔNG TY CỎ PHÀN THÉP NHÀ BÈ CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 120/BB-ĐHĐCĐ
BIÊNBẢN _
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CO PHAN THEP NHA BE
1 Thời gian, địa điểm
Vào lúc 14h00” ngày 27 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
2 Thành phần tham dự
Tổng số cô phần của Công ty: 1 1.500.000 cổ phần
Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 409 cổ đông đại diện cho 11.478.991 cổ phần
có quyền biểu quyết
Tổng số cô đông và đại diện cổ ) đông tham dự Đại hội hôm nay là 34 người, đại diện cho 9.616.580 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,78% tông số cô phần có quyền biểu quyết
Tắt cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội
Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cả phần Thép Nhà Bè, Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè ngày 27/03/2012 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành
3 Nội dung Đại hội
3.1 Ông Hà Cương Quyết — Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội, thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, 100% tổng số phiếu biểu
quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành
Chủ tịch đoàn:
- Ông Hà Cương Quyết: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch
- Ông Lê Việt: Tổng giám đốc — Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Cơng đồn — Thành viên
Ban Thư ký:
- Ông Bùi Văn Vĩnh — Trưởng ban - Ông Phạm Xuân Phong — Thành viên Ban kiểm phiếu:
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Trưởng ban
- Ba Trinh Mỹ Đức — Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Thiều - Thành Viên - Ông Lê Duy Toan — Thành Viên - Ông Lê Hữu Hạnh — Thành Viên
3.2 Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên ¡đồn Chủ tịch thơng qua chương trình nghị sự và
Quy chế Đại hội, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành, với nội
dung chủ yếu:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của cổ đông
Trang 1/5
“c
ĐÐĐ
Trang 2
- Tất cả các vấn dé can biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cỗ đông dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận
Jd Ong Nguyễn Phùng Hiền — Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty báo
cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Tổng kết hoạt động ‹ sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với các hội dung chủ yếu:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
+ Sản lượng sản xuất thép cán đạt 66.370 tắn, tiêu thụ 65.202 tấn
* Sản xuất kinh doanh 6 xy đạt sản lượng 273.318 chai * Lợi nhuận trước thuế : 7.313.457.039 đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.455.342.287 đồng - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
* Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 45.000 tấn * Ô xy: 280.000 chai
* Lợi nhuận: phần đấu đạt 04 tỷ đồng trước thuế * Cổ tức: dự kiến 02 %
Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động, linh hoạt trong việc điều
chỉnh kế hoạch sản xuất — tiêu thụ phù hợp với nhu câu thị trường và tiến độ thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất về KCN Nhơn Trạch — Đồng Nai
3.4 Ong Nguyén Hải Bằng — Trưởng Ban Kiểm sốt thơng qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả hoạt động của Công ty năm 201 1 oe cáo đính kèm)
3.5 Ông Nguyễn Hữu Khiên thông qua các tờ trình về các nội dung: 3.5.1 Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.455.342.287 đồng
Dự kiến phân chỉa các quỹ:
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 4% vốn điều lệ, tương đương 84,17% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 4.591.596.400 đ - Quỹ phúc lợi 7,58 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 413.745.887 đ - Quỹ khen thưởng 8,25 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 450.000.000 đ 3.5.2 Tờ trình về trả thù lao cho Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát và the ky HDOT, dé nghị mức thù lao năm 2012 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đ/tháng - Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/người/tháng - Thành viên BKS và Thư ký HĐQT: 3.000.000 đ/ người/tháng 3.5.3 Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử bồ sung thành viên HĐQT & BKS - Ông Hà Cương Quyết — Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu
- Ông Nguyễn Phùng Hiền - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc nhận nhiệm vụ mới - Ông Nguyễn Hải Bằng — Trưởng ban Kiểm soát nhận nhiệm vụ mới
Đề cử các thành viên sau để Đại hội bầu bỗ sung vào HĐQT & BKS
- Ong Lé Viét — Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, đại diện sở hữu 29,07%
vốn điều lệ, được cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP sở hữu 69,07% VĐL đề cử bầu bổ sung vào HĐQT
Trang 3
- Ông Nguyễn Minh Tính - Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện An tồn Cơng ty Cổ phần
Thép Nhà Bè, đại diện sở hữu 15,00% vốn điều lệ, được cổ đông Tông Công ty Thép Việt Nam-
CTCP sở hữu 69,07% VĐL đề cử bầu bổ sung vào HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Huy — Phó Trưởng phòng Tài chính Kế tốn Tổng Cơng ty Thép Việt
Nam-CTCP, được cô đông Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP sở hữu 69,07% VĐL đề cử bầu
bổ sung vào Ban Kiểm soát Ï
3.5.4 Tờ trình Đại hội cô đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
giám đốc năm 2012
3.5.5 Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè năm 2012
3.6 Đại hội tiến hành bầu bỗ sung thành viên HĐQT & Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên — Trưởng ban kiểm phiếu công bố Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán
thành
Sau giờ giải lao có 02 cô đông (mã số TNB0135 và TNB0378) ra vẻ Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tại thời điểm bầu cử lúc 16h30° là: 9.607.610 cổ phần, chiếm 83,7% tông số cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
3.6.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (biên bản kèm):
- Ông Lê Việt đạt: 9.679.517 phiếu bầu/ 9.607.610 số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,75 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
- Ông Nguyễn Minh Tính: 9.531.638 phiếu bầu/ 9.607.610 số cổ phần có quyền biểu
quyết hợp lệ, tương đương 99,21 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
Căn cứ Quy chế đề cử ứng cử, thể lệ bầu cử bau bd sung Thành viên Hội đồng quản trị,
Ông Lê Việt và ông Nguyễn Minh Tính trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2008-2012
3.6.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (biên bản kèm):
- Ông Nguyễn Minh Huy đạt: 9.607.610 phiếu bầu/ 9.607.610 số cổ phân có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyên biểu quyết hợp lệ Căn cứ Quy chế đề cử ứng cử, thể lệ bầu cử Ông Nguyễn Minh Huy trúng cử vào Ban Kiểm sốt Cơng ty, nhiệm kỳ 2008-2012
3.6.3 Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm sốt
Ơng Nguyễn Hữu Khiên - Thành viện Hội đồng quản trị công bố biên bản họp Hội đồng quản trị bầu ông Lê Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, số phiếu tán thành 5/5 Đồng thời công bố biên bản họp Ban Kiểm sốt bầu ơng Nguyễn Minh Huy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, số phiếu tán thành 3/3
3.7 Đại hội thảo luận
Ông Lê Quang Hiệu, mã số cổ đông TNB0135, sở hữu 5.750 cổ phần nêu ý kiến:
._- Cổ tức năm 2012, dự kiến 2% là quá thấp chỉ bằng 50% so với năm 2011 Đề nghị Hội dong quan tri có giải pháp nâng cao mức cổ tức
- Cổ tức dự kiến thấp 2% Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị đang đề nghị tăng thêm Đề nghị giảm chỉ phí thù lao để gia tăng lợi nhuận
Trang 3/5
Trang 4
Ông Lê Việt ~ Tổng giám đốc cảm ơn cổ đông và trả lời:
- CỔ tức năm 2012 dự kiến 2% là mức thấp Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo
công ty đã có sự cân nhắc xem xét kỹ và đã được Hội đông quản trị thông qua trình Đại hội cỗ đông Lý do: tình hình sản xuất kinh doanh thép gặp rất nhiều khó khăn và năm 2012, Nhà nước tiếp tục chính sách thắt chặt tiên tệ-tín dụng, lãi suất tăng cao, chỉ phí tài chính lớn nên hiệu quả
sản xuât kinh doanh đạt thâp Đông thời, các chính sách kiêm soát chặt chẽ đâu tư công, hạn chế
tín dụng bât động sản là nguyên nhân chính tác động đến thị trường tiêu thụ thép giảm mạnh - Trong tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhiệm vụ của Công ty vừa phải đảm bảo sản xuât, vừa phải thực hiện kê hoạch dự án di dời cơ sở sản xuất về KCN Nhơn
Trạch với khôi lượng công việc rât lớn Như vậy, khôi lượng công việc và trách nhiệm tăng lên
rât cao, Hội đồng quan trị đã cân nhắc kỹ và đề nghị Đại hội đồng cỗ đông thông qua mức thù
lao như tờ trình là phù hợp
Ông Lê Việt cám ơn cổ đông và phát biểu, không những luôn sẵn sàng trả lời chất vấn của
cổ đông tại Đại hội mà bất cứ khi nào cổ đông có câu hỏi đều được trả lời thoả đáng
3.8 Đại hội đã nghe phát biểu của ơng Vũ Bá Ơn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tông giám đôc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP thay mặt cho Công ty mẹ biêu dương
khuyến khích đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động công ty đã có sự nỗ lực vượt khó trong năm 201 1, động viên mọi người tiếp tục phân dau thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2012
3.9 Đại hội đã tiến hành biểu quyết
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 9.607.610 cổ phần, chiếm 83,7% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
3.9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết năm 2011 và kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp
cho năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Kết quả: * Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phân, tỷ lệ: 100% * Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
+ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
3.9.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động giám
sát của Ban Kiểm soát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Kết quả: + Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phần, tỷ lệ: 100%
* Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
* Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
3.9.3 Biểu quyết thông qua Đại hội các tờ trình
- Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 Kết quả: * Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phản, tỷ lệ: 100%
* Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0 * Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT Kết quả:
* Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phần, tỷ lệ: 100% * Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
* Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Tờ trình Đại hội cô đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đóc Kết quả: * Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phần, tỷ lệ: 100%
* Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0 * Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
Trang 5_ Tờ mình Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tìy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn cơng ty
kiêm tốn độc lập tiên hành kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phân Ti hép Nhà Bè năm 2012 Kêt quả:
* Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phần, tỷ lệ: 100% + Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
- Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
3.10 Ông Phạm Xuân Phong thay mặt ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, được Đại hội biêu quyết thông qua, với kết quả:
* Số biểu quyết tán thành: 9.607.610 cổ phần, tỷ lệ: 100% * SỐ biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
+ Số không biểu quyết: khơng, tỷ lệ: 0
Ơng Bùi Văn Vĩnh thay mặt ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2011 ngày 27/3/2012 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Đại hội biểu quyêt nhật trí 100% Đại hội kết thúc lúc 17h20? cùng ngày./
TM BAN THƯ KÝ TM ĐẠI HỘI DONG CO BONG AN0G HUE CH HDQT Ua Bùi Văn Vĩnh Tài liệu đính kèm: :
- Biên bản Kiêm tra tư cách cô đông; J 1 ` `:
- Quy chê Tô chức Đại hội; Quy chê ứng cử và đê cử, Thẻ lệ bau ctr, phiéu bau cu;
- Báo cáo Tông kết 201 I, kế hoạch năm 2012 của HĐQT Ban Tông giám đôc; Báo cáo của BKS;
- Các tờ trình: kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011; trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát và thư ký HĐQT, đề nghị mức thù lao năm 2012; từ nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS;
về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
Trang 5/5
`