TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM seer Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN TP.HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2015 PETROLIMEX 7 , _ BIEN BAN ` -
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ DONG THUONG NIEN NAM 2015 - CTY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX SAIGON Hôm nay ngày 12/04/2015 vao luc 8h30 Tai Khach san Victory — 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM Công ty cô phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
I- THAM DỰ ĐẠI HỘI :
1 Đại biểu khách mời có : Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (khách mời)
+ Ông Nguyễn Quang Kiên- Ủy viên HĐQT, Phó TGÐ — Tập đoàn XD VN +Ong Dinh Viét Tién - Trưởng BKS Tập đoàn XD VN
+Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng phòng tài chính Tập đồn XD VN
2 Cơ đông được thông báo mời dự đại hội: gồm 317 đại biểu theo danh sách của
Trung tâm lưu ký chứng khoán, nắm giữ 4.800.000 cổ phần tương đương 48 tỷ đồng
vốn điều lệ
Tính đến giờ khai mạc đại hội : 8 giờ 30 phút có mat 122 cd đông tham dự ĐH, trong đó:
- Đại biểu đại diện vốn Tập đoàn XD VN: 4 người, sở hữu 2.531.170 cổ phản,
chiếm tỉ lệ 52,73% số cô phần phổ thông có quyên biểu quyết của Công ty
- Đại biểu là cổ đông tổ chức, cá nhân: 118 người, sở hữu 1.065.726 cổ phan,
chiếm tỉ lệ 22,27% số cổ phần phô thông có quyền biểu quyết của Cty
Theo quy định của Điều lệ hiện hành, công ty đủ điều kiện để tiến hành đai hội
đồng cô đông thường niên năm 2015
3 Chú trì và thư ký Đại hội:
*Chủtrìđạhội : Ông Đặng Duy Quân - Chủ Tịch HĐQT
Trang 2II- CAC NOI DUNG BAO CAO DAI HOI GOM:
1 Thông qua chương trình Đại hội
2 Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết: gồm 03 người:
1/ Ông Nguyễn văn Bình — Trưởng ban 2/ Ông Trịnh văn Tâm
3/ Ông Phùng Quốc Huy
3 Thông qua thể lệ biểu quyết 4 Đại hội đã nghe các báo cáo:
a/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gồm :
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm
2015 |
- Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015
b/ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014
c/ Báo cáo tài chính năm 2014, gồm :
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2014 (đã kiểm toán);
- Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm
2014:
- Đề xuất trả thù lao cho các thành viên HDQT và các thành viên ban BKS năm
2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
d/ Tờ trình phát hành cô phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư;
e/ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty; đảm bảo đúng qui định, đúng luật pháp
5 Phần thảo luận:
Ông Đăng Duy Quân - chủ trì đại hội — tóm tắt nội dung các báo cáo và tờ trình đã được Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cơng ty; Kế tốn trưởng, Trưởng ban
kiểm soát trình bày trước đại hội; để cỗ đông tập trung thảo luận những vấn đề cần biểu
quyết tại đại hội và hiến kế thêm cho HĐQT, ban lãnh đạo điều hành
+ Ghi nhận ý kiến các cô đông đã phát biểu tại Đại hội nỗi bật các nội dung chủ yếu
sau:
Trang 3300 an Cor A DI: LTS gỗ 58° ——
- Tuy nhiên, ban lãnh đạo cần làm rõ hơn một số chỉ tiêu như tài sản, tình trạng các phương tiện hiện sử dụng; cũng như kết quả hoạt động đầu tư vào taxi gas,
tòa nhà văn phòng cho thuê; năng suất lao động của NLĐ thực sự hiệu quả khi
CNTT ngày càng được ứng dụng rộng rãi?
- _ Các số liệu trên báo cáo cần thống nhất việc làm tròn: nên phân tích rõ thêm
bằng phụ lục kết quả hoạt động của các mô hình kinh doanh hiện có đề cổ đông tiện theo dõi
- Công ty cần xem xét định mức lao động, định mức nhiên liệu cho mỗi phương
tiện phải phù hợp với cơ sở thực tế và có thể tính toán theo định mức trung bình
tiên tiến, thì mới đảm bảo bù đắp chỉ phí, hạn chế tiêu cực, tái tạo sức lao động
va an toan trong suốt quá trình vận chuyền
N:: đông mong muốn HĐQT, BGĐ điều hành sử dụng tối đa các lợi thế hiện có như: là đơn vị thành viên của Tập đoàn XD VN: vốn, phương tiện, con người
đề có định hướng sử dụng tốt và phát triển ngày càng mạnh mẽ
- _ Cô đông cũng gửi gắm niềm tin vào HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong tất cả các hoạt động Tin tưởng trong mùa ĐHĐCĐ năm 2016 các báo cáo của công ty sẽ có nhiều kết quả khởi sắc hơn nữa
+ Ông Phạm chí Giao —- Giám đốc Công ty đã có phát biểu giải thích thêm cho rõ ràng hơn một số ý kiến thắc mắc của cổ đơng trước Đại hội
Ơng cũng nhắn mạnh, Quý cổ đông có thể tin tưởng và hoàn toàn yên tâm với
việc điều hành hoạt động của công ty luôn thể hiện sự rõ ràng, minh bạch với một bộ
máy gián tiếp hết sức gọn nhẹ và hiệu quả
+ Thay mặt HĐQT, Ong Đặng Duy Quân — Chủ tịch - chân thành cám ơn các ý kiến
đóng góp, đồng thời xin lỗi cổ đông về thiếu sót trong việc nên làm rõ hơn một số chỉ
tiết trong nội dung báo cáo -
- Trong kỳ họp tới, các báo cáo của công ty sẽ có những phân tích cặn kẽ hoặc có thêm những phụ lục đính kèm để làm rõ hơn các vấn đề cần thiết cho các Quý cô đông
quan tâm tiện theo dõi
- Quý cô đông có thê tiếp tục đóng góp ý kiến bằng bất cứ hình thức nào trong suốt quá trình điều hành để HĐQT hoạt động ngày càng hoàn thiện hơn
+ Thay mặt cổ đông chỉ phối - Ông Nguyễn Quang Kiên- Ủy viên HĐQT, Pho TGD
Trang 4\2\ ING* TÀI CTF oi i SA
- Ông gửi đến Ban lãnh đạo công ty, Quý cỗ đông, tập thể NLĐ công ty lời chúc mừng đại hội; đồng thời ghi nhận và cám ơn sự cố găng của toàn thể công ty trong năm
2014 đã có kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo chỉ trả cổ tức 10%/VĐL trong điều kiện
tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn
Kết quả này có một phần hỗ trợ từ Tập đoàn và một phần lớn từ những Q vị cổ
đơng Ơng mong muốn Quý cổ đông cùng với Tập đoàn tiếp tục ủng hộ để công ty có những bước phát triển vững chắc hơn, tin tưởng cơng ty sẽ hồn thành kế hoạch năm
2015 đã đề ra
- Ông khăng định các ý kiến đóng góp của cổ đông hết sức xác đáng, HĐQT cần tiếp thu và có những phương pháp điều hành tối ưu hơn để có thể nâng cao năng lực cũng như là chất lượng quản trị công ty Thường xuyên có những phân tích sát sao về
các loại hình hoạt động để có những chủ trương điều hành kịp thời Đặc biệt là phải
luôn đảm bảo an toàn trên mọi mặt hoạt động
- Việc giao một số nguồn hàng vận tải của Tập đoàn cho công ty cũng sẽ không thể kéo dài mãi và tương lai sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, và khi đó công ty có trách nhiệm thông báo cho Quý cô đông theo điều lệ và qui chế quản trị công ty qui định
- Cước phí vận tải của công ty chính là chỉ phí đầu vào của Tập đồn, nên cơng ty cần chú trọng tiết kiệm chỉ phí này
- Công ty khẩn trương phối hợp với Tập đoàn để hoàn tất việc thối vốn tại Cơng
ty taxi gas Petrolimex và có những giải pháp tốt trong việc khai thác tòa nhà văn phòng - Công ty có nhiều cố gắng trong các hoạt động dịch vụ gắn liền với kinh doanh chính của công ty, đã góp phần vào lợi nhuận chung của công ty, nhờ đó đảm bảo việc chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đơng
- Tập đồn tiếp tục sẽ có những hỗ trợ cho công tý trong khả năng và điều kiện
cho phép ¬
6 Phần biểu quyết : các biểu quyết đã được thông qua, gồm có:
a/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD
năm 2014 và kế hoạch năm 2015
b/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015
e/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014
Trang 5
f/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo kết quả tra thù lao cho các thành viên HĐỌT và các thành viên ban BKS năm 2014
- Đề xuất trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm
2015
g/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty
năm 2015
h/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ ngu6n von thang dư
/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh,
sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty đảm bảo đúng qui định, đúng luật pháp
Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015 của Công ty cô phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình đề ra Thư ký đã ghi chép đầy đủ và lập xong biên bản hồi 11h00 cùng ngày và thông qua trước Đại hội, được 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua
THƯ KÝ ĐẠI HỘI