BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SANH SU THUY TINH VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(VINACEGLASS) mm ằa -——_
CB HBO
Tp Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 06 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIỆT NAM
Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam; - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04/6/2017 của Công ty Cp
Sành sử Thủy tỉnh Việt Nam,
Tổng số cỗ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 201cỗ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cỗ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 30/4/2017)
Tổng số đại biểu có mặt tham dự Đại hội cỗ đông là 22 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữa là : 7.100.404 cỗ phần, chiếm 74,74 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội
Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:
Điều 1: - Đại hội Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán: e Biểu quyết: + Đồng ý : 100 % +Không đồng ý :0 % +Không ý kiến : 0% +Ý kiến khác :0.% - Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017: e Biểu quyết : + Đồng ý :100 % +Không đồng ÿ : 0 % +Không ý kiến: 0 % +Ý kiến khác :0 %
Điều 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo tờ trình số 02/TT-HĐQT Cụ thể như sau :
Trang 2Đơn vị tính : 1.000 đồng Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017 1 | Tổng doanh thu 52.632.100
j 2_| Các khoản giảm trừ doanh thu
3_| Doanh thu thuần 52.632.100 4_| Giá vốn hàng bán 38.777.400 5 _| Lợi nhuận gộp (5 =3 - 4) 13.854.700 6 _| Doanh thu hoạt động tài chính 13.664.700 7_| Chỉ phí tài chính 10.217.200 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính ( 8 |6-7) 3.447.500
| 9 | Chi phi ban hang 996.894
| 10 | Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 9.693.413
11 | Lợi nhuận từ thu nhập khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 12 Íqạ=s +8-9-10) 6.611.893 | 13 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu 696 (đồng) e Biểu quyết: + Đồng ý 100 % +Không đẳng ý :0% +Không ý kiến :0% +Ý kiến khác :0 %
Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tỉnh thần Luật doanh nghiệp 2014 (nhất trí theo bản Dự thảo Điều lệ trình tại Đại hội)
Riêng việc thay đôi tên Công ty, giao cho HĐQT nghiên cứu trình lại các cỗ
đông quyết định trong kỳ Đại hội tới e Biểu quyết: + Đồng ý : 100%
+Không đẳng ý :0%
+Không ý kiến :0% +Ý kiến khác :0%
Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua việc chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và
kế hoạch chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 Cụ thể như sau : 1 Chitra thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 :
Trang 3e Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2016: Tổng chỉ tiền lương của BKS là
20.400.000 đồng; Trong đó: Trưởng Bankiểmsoát: 700.000
dong/thang
Kiém soat vién: 500.000 đồng/tháng/người
2 Ké hoach chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
e Chi tra thù lao HĐQT năm 2017:
- _ Các thành viên HĐQT nếu không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành công ty được trả thù lao hàng tháng như sau :
+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng +Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
e_ Thù lao của BKS năm 2017 là 20.400.000 đồng, trong đó Trưởng Ban kiểm sóat là 700.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: là 500.000 đồng/tháng/người
e Biểu quyết: + Đồng ý :100%
+Không đẳng ý: 0%
+Không ý kiến :0%
+Ý kiến khác :0%
Nếu lợi nhuận đạt trên 8 tỷ (VNĐ) sẽ trích thưởng thêm 10% cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điêu hành
Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 người, BKS là 03 người trong nhiệm kỳ 2017-2021, theo Danh sách đề cử, ứng cử như sau :
+ Danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 : 1/ Ông Trần Lê Dũng
2/ Ông Phan Ngọc Anh 3/ Ông Lê Quang Tuần
4/ Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
Trang 4s Biểu quyết: + Đồng ý : 100 % +Không đồng ý :0 % +Không ý kiến : 0% +Ý kiến khác : 0%
Điều 6 : Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 theo danh sách như sau :
+ Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 :
1/ Ông Trần Lê Dũng - Đạt tỷ lệ 100 % (4o với tổng cp biểu quyết tham du) 2/ Ông Phan Ngọc Anh - Đạt tỷ lệ 100 % (so với tổng ép biểu quyết tham dự) 3/ Ông Lê Quang Tuấn - Đạt tỷ lệ 100 % (so với tổng cp biểu quyết tham du) 4/ Ba Huynh Thi Kim Hoa - Dat ty lệ 100 % (so với tong cp biéu quyét tham du) 5/ Ong Nguyén Ngoc Cường - Đạt tỷ lệ 100 % (so với tong cp biểu quyết tham du) 6/ Ong Nguyén Ngoc Huy- Đạt tỷ lệ 100 % (so với téng cp biểu quyết tham du) 7/ Ông Phạm Phúc Thướng- Đạt tỷ lệ 100 % (so với tong cp biểu quyết tham du) + Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021 :
1/Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Đạt tỷ lệ 100% (so với tổng cp biểu quyết tham dự)
2/Bà Ngô Ngọc Lan - Đạt tỷ lệ 100 % (so với tổng cp biểu quyết tham du) 3/Ông Trần Mạnh _- Đạt tỷ lệ 100 % (so với tong cp biéu quyết tham dụ;)
Điều 7: Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội
dung của Nghị quyết này
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần
Sành sứ Thuỷ tỉnh Việt Nam được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí
thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 04
tháng 6 năm 2017
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CO PHAN SANH SU THỦY TINH VIỆT NAM
THƯ KÝ ĐẠI HỘI