Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre | BENTREPCO bien ban hop

Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre | BENTREPCO bien ban hop tài liệu, giáo...

xA HQI CUU NGHiA VI-'::TNAM DQcl~p - T" - Hanh phuc CQNG HOA -000 - BIEN BAN HOP " ? D~I HOI CO DONG THANH L~P CONG TY CO PHAN CONG TRINH DO THJ BEN TRE Vao luc 08 gio 17 phut, 23 thang 01 nam 2015, tai Trung tam HQi nghi - Tiec cuoi :D6ng Khoi Palace - s6 16, duong Hai Ba Tnmg, P.2 Tp B€n Tre, tinh B€n Tre, cuoc hQP Dai hQi c6 dong lap Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~n Tre duoc tien hanh voi noi dung chi ti~t cua cuoc hQP nhir sau: Khai mac cuoc hop: Ba Ngo Nguyen Minh H&ngdieu khien: 1.1 Phlin nghi thtrc khai mac g8m co: Tuyen b6lj do, gioi thi¢u d(libi€u Thanh phan tham du bao gom: • Ong Nguyen Hoa Nghia - Chirc vu: Ph6 Giarn ddc So' KH&DT - Truong ban chi dao CPH • Ong Huynh Van Lam - Chirc vu: Ph6 ban Chi dao CPH - T6 tnrong T6 Giup viec • Ong Nguyen Ngoc Trieu - Chirc vu: Nguyen Giam ddc Trung tam phat tri~n Quy nha, d~t Tinh • Dai dien lanh d?o cac So' ban nganh tinh va phd B~n Tre • D?i di~n lanh d?o mQt sd doanh nghi~p • Thanh vien Ban Chi d?o CPH va T6 Giup vi~e • Cling toan the e6 dong va d?i di~n c6 dong eua Cong ty e6 ph~n Cong trinh Do thi B€n Tre 1.2 Bao cao kit qua tham tra ttl' cach c6 dong tham d{f D(li hri Cong ty c6 ph lin C~ng trinh Do th! Bin Tre: c6 dong thimh lfjp Ong Tdn Duy Tan - Truang ban Thfrm tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua thfrm tra tu cach c6 dong tham dV vai t6ng sd e6 dong tham dv va uy quySn tham dV tinh t6i thai ai~m 08 gia 17 phut la 161 e6 dong, t6ng sd c6 ph~n eua c6 dong tham dV la 3.590.000 c6 ph~n, chi~m 99,72% t6ng sd c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t va d?i di~n 99,72% vdn diSu l~ Nhu v~y, D?i hQi c6 dong l~p du diSu ki~n a~ ti~n hanh thea quy ainh cua phap 1.3 Thong qua s6ltl'(1ngva danh sach nhfin S{fChu t(Jadoan D?i hQi aa thong qua sd lUQ'ngva danh sach Chu tQa doan vai sd phi~u ch~p thu~n la 100%, C\l th~ nhu sau: Bien ban DC,lih9i cd dong l(ip Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin T~e Jill 1I c "' , , '\ I : Chu toa doan (gam nguiri): ! Ong Nguyen Hoa Nghia - Ph6 Giam d6c Sa KS hoach & D~u tir - Truong Ban Chi dao c6 phan h6a I Ong Nguyen Dinh Hu~n - Quyen Chu tich Cong ty kiem Giam d6c - T6 vien T6 Giup viec BCD CPH I Ong Nguyen T~n Vii - Ph6 Giam d6c Cong ty - T6 vien T6 Giup viec BCD CPH I j I 1.4 Thong qua sa hroug va danb sach nhfin Sl}' Thu ky an va Ban ki~m phieu Voi 100% s6 phieu chap thuan, Dai hoi da:thong qua s6 IUQ'ngva danh sach Thir ky doan, Ban kiem phieu nhu sau: : Thu I ky doan (gam ngurri): ! j Ba Huynh Thanh Hai - Truong phong T6 chirc hanh chinh Cong ty - Truong ban I Ba Nguyen Thi Vo - Quyen DQi tnrong DQi V~ sinh thi - Thanh vien : Ban Ki~m phi~u (gam nguoi): f Ong Tr~n Duy Hin - Nhan vien Phong Tai chinh - K€ toan - Truang ban II Ong NguySn Cong Minh - DQi ph6 DQi Cong vien - Cay xanh - Thanh vien Ong Tr~n Van Trai - DQi ph6 DQi V~ sinh thi - Thanh vien Thong qua ThJ l~ lam vi~c va biJu quyit tfJi BfJi hpi: Ong NguySn T~n Vfi trinh bay va di~u khiSn D~i hid6ng quan tri va Ban kiSm soM n~u tren Bien him DQih(ji c6 dong thimh /ejp Cong ty c6 phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 6111 t, j' j , l I '\ Bao cao danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat: Ong ~r~n Du~ Din gioi thieu danh,sach irng cir vien HQi d5ng quan tri, Ban kiem scat cac co dong de cir, danh sach cu the: Danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] (theo thir tl! A, B, C): • ce dong nha nuoc narn giu 2.689.700 c6 phan, chiern 74,71 % v6n di~u 1~ d~ cir , irng cir vien, gorn: Ong Nguyen Thanh Binh Ty l~ d€ cir dat 50,OO%NDL Ong Nguy~n Dinh Hu§n Ty l~ d€ cir dat 12,36%/VDL Ong Nguy~n Ngoc Tri~u Ty l~ d€ cir dat 50,Oo%/VDL Ong Nguy~n T§n Vii Ty l~ d€ cir dat 12.36%/VDL Ong Le Van Vii Ty l~ d€ cir dat 50,OO%/VDL • ce dong nam giu 180.000 c6 ph~n, chiSm 5% v6n di~u l~ tv (rng cu (rng vien: Ong Nguy~n Thanh Phong Ty l~ (rng cu d