CONG TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NGUON NHAN LUC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 7 tháng 4 năm 2013 BIÊN BẢN
ĐẠI HOI CO DONG THUONG NIEN LAN 7 NGAY 7/4/2013 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Vào hồi 9h00, ngày 7 tháng 4 năm 2013 tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật- -cÔng nghệ LOD tại Hưng Yên, Đại hội cỗ đông thường niên lần thứ 7 Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực LOD đã khai mạc
Đại hội cổ đông thường niên lần này có sự tham gia của 68 cô đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.580.669 cổ phần bằng 87,46 % số lượng cô phần có quyền biểu quyết của Công ty Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, thành phần tham dự như trên là hợp
lệ
* Chủ trì đại hội gồm các ông bà :
- Ơng Vũ Cơng Bình : Chủ tịch Hội đồng quản trị- Chủ tọa - Bà Đặng Thu Hà : Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Lê Nhật Tân : Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên
* Ban thư ký đại hội gồm :
- Bà Phan Diệu Hiền : Phó Trưởng phòng Thị trường công ty- Trưởng ban - Ông Hà Đức Thuận : Thư ký Công ty — Thành viên
Với tinh thân làm việc khân trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiên hành các công VIỆC Sau :
1 Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua báo cáo của Ban tổ chức về kiểm tra tư cách co đông Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 68 người, đại diện cho quyên sở hữu cổ phần bằng 3.580.669 số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cua Cong ty va thông qua Nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % sô phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự Đại hội
2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thanh-Trưởng Ban tổ chức trình bay Quy ché lam việc tại Dai hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự Đại hội
3 Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Nghĩa - Trưởng ban quản lý cổ đông báo cáo về công tác quản lý sô cô đông trong năm 2012
Trang 2quan trị doanh nghiệp năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội dong quan trị trong nhiệm kỳ 2008-2013
5 Đại hội đã nghe ông Lê Nhật Tân báo cáo về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Lê Nhật Tân giới thiệu Danh sách đề cử của 01 nhóm cô
đông do Bà Đặng Thu Hà làm đại diện nhóm đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: 1 Ơng Vũ Cơng Bình 2 Bà Đặng Thu Hà 3 Ông Phạm Ngọc Dũng ng Lê Nhật Tân ng Nguyễn Đức Thanh ng Nguyễn Ngọc Tuấn ng Nguyễn Hữu Long ng Phạm Hùng Bà Trần Thị Minh Tú 0 Bà Đào Thị Nghĩa © © © © Or, 4 5 6 7 8 9, 1
6 Đại hội đã nghe ông Lê Nhật Tân giới thiệu danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đã nhật trí thông qua với tỉ lệ 100%
Danh sách Ban Bau cw va kiêm phiêu gôm:
- Ong Nguyễn Thành Chung : Trưởng Phòng Công nghệ thông tin- Trưởng ban - Ong Cao Hoang Cam : Phó Chánh văn phòng- thành viên
- Ông Trần Hải Đăng : Phó giám đốc Trung tâm CƯ TV- thành viên - Bà Lê thị Vân Anh : Chuyên viên Trung tâm CUTV LOD - thành viên - Ông Doan Nhat Minh : Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin- thành viên
7 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Chung - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc
Quy chê bâu cử, Quy chê biêu quyết Đại hội nhât trí thông qua
8 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, việc bỏ phiếu và kiểm phiếu được tiến hành theo đúng
qui chê bâu cử và kiêm phiêu đã được thông qua tại Đại hội
9 Đại hội đã nghe ông Phạm Hùng — Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về cơng tác kiêm sốt hoạt động DN và thâm định báo cáo tài chính năm 2012
10 Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Long — Kế tốn trưởng cơng ty trình bày Báo cáo tài chính, Phương án phân chia lợi nhuận của công ty năm 2012
11 Đại hội tiễn hành thảo luận:
Trang 3- Gop y về Báo cáo của Hội đồng, quản trị:
+ Chỉ tiêu kế hoạch đề ra cần sát thực tế vì năm vừa qua kết quả thực hiện thấp hơn kế hoạch
+ Phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch 2013 và nhiệm kỳ mới rất cụ thể, nhưng trong báo cáo thực hiện năm 2012 không nêu rõ và không có sự so sánh với thực hiện của năm trước
+ Báo cáo chỉ chú trọng đến xuất khâu lao động, các mảng hoạt động khác của công ty chưa rõ ràng, còn sơ sài ( Phương hướng hoạt động năm 2013 không thấy nêu các mảng hoạt động khác)
- Góp ý về Báo cáo tài chính:
+ Chưa báo cáo đầy đủ gửi cô đông xem trước để có thể đưa ra ý kiến + Quỹ dự phòng tài chính: không nên trích 10% vì quỹ vẫn còn + Chi phí tài chính tăng hơn so với năm ngoái
+_ Vì Doanh thu giảm, lợi nhuận giảm nên trích thưởng cũng nên giảm % để phù hợp (nên là 7% thay vi 10% trích khen thưởng)
- Đề nghị xem xét chia hết cổ tức, không để lại lợi nhuận
- Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư, chú trọng phát triển lĩnh vực có thế mạnh như xuất khẩu lao động, không nên đa dạng hóa các ngành nghề vì nhiều rủi ro, các mảng kinh doanh khác cân nghiên cứu xem xét
-_ Về lĩnh vực Bất động sản: đề nghị cần trọng khi đầu tư để tránh hao vốn do việc đầu tư vào Bắt động sản thời điểm này và tương lai rất nhiều rủi ro
- Công ty chưa có kế hoạch nhân sự dài hạn, cán bộ kiêm nhiệm nhiều, khối lượng công việc lớn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc
- Chưa thấy đề cập đến việc tăng vốn điều lệ lên 50 ty
- Cân nhắc sớm việc khai thác địa điểm 299 Nguyễn Khoái để không ảnh hưởng đến vốn
- Kế hoạch tài chính tăng 5-10% lợi nhuận năm 2013 : cần điều chỉnh cho phù hợp đề có thê đạt được kế hoạch
- Thiếu tờ trình thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm sốt và lựa chọn cơng ty kiểm toán năm 2013
11.2 Ông Đặng Việt Long- Kế tốn trưởng cơng ty giải đáp một số câu hỏi của các cô đông liên quan đến tài chính như sau:
- về doanh thu tài chính giảm: chủ yếu do vốn nhàn rỗi gửi tại các ngân hàng bị giảm lãi suất nên đã ảnh hưởng đến doanh thu tài chính
- Chỉ phí tài chính tăng: do tiền lãi vay trả ngân hàng Quý 4 năm 2012 được tính vào chi phí tài chính của công ty
-_ Nợ phải trả tương đối lớn nhưng vẫn trong sự kiểm soát tài chính của công ty
11.3 Ba Đặng Thu Hà thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và có
một số y kiến như sau:
_- Hội đồng quản trị luôn xem xét và cân nhắc trước mọi quyết định liên quan đến đầu tư, chỉ phí cho hoạt động của công ty ở mức có lợi nhất: vay ngân hàng để xây dựng Trường LOD Hưng Yên với mức lãi vay ưu đãi (6, 9%) so với thị trường lúc đó là 18-19%/năm Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm
Trang 4- Trong tinh hinh kho khan, gia ca déu tang cao, cong ty vẫn quan tâm, động viên đời sống CBNV, tăng lương cho phù hợp với điều kiện sông hiện nay Cán bộ nhân viên LOD có thể kiêm nhiệm nhiều việc, tránh việc mở rộng nhiều phòng ban trong khi đầu tư chưa mạnh mẽ nhằm tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả
-_ Lĩnh vực xuất khẩu lao động nhiều rủi ro tiềm ẩn, vì vậy công ty vẫn xem xét kinh doanh các lĩnh vực khác, hiện đem lại lợi nhuận chính cho công ty là kinh doanh cho thuê văn phòng
- Dự án Hoàng Mai: là dự án xây nhà ở cho CBNV Quận Hoàng Mai, địa điểm tốt, được cơ quan nhà nước ứng trước chỉ phí giải phóng mặt bằng ,vì vậy là dự án có nhiều ưu thế
- - Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và định hướng cho các năm tiếp theo
12 Kết quả kiểm phiếu như sau : ( có biên bản kiểm phiếu chỉ tiết kèm theo)
1 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị DN năm 2012, kế hoạch
năm 2013 và báo cáo nhiệm k) 2008-2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Đồng ý : 99,92 %tông sỐ cô phần của cô đông tham dự - Không đồng ý: 0,08 % tổng sỐ cô phần của cô đông tham dự - Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự
2 Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân chía lợi nhuận năm 2012: - Đồng ý : 96,71 % tong sô cô phần của cô đông tham dự
- Không đồng ý: 1,99% tổng sỐ cổ phân của cô đông tham dự - Không có ý kiến: 1,29% tông số cô phần của cổ đông tham dự
3 Thông qua việc Ủy quyên cho Hội động quản trị sửa dỗi, bỗ sung và ban hành Điều lệ Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD theo Điều lệ mẫu cong ty dai ching, theo qui dinh tai Thong tw 121/2012/TT-BTC ngay 26/7/2012 qui dinh vé quản trị Công y đại chúng và Luật doanh nghiệp hiện hành:
- Đồng ý i 99,92 % tổng số cô phần của cô đông tham dự - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự - Không có ý kiến: 0,08 % tổng số cô phần của cổ đông tham dự
4 Kết quả và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau: SIT Họ và tên Số phiếu bầu % Số phiếu bầu Ị Ông Vũ Công Bình 4.010.080 111,99 2 Bà Đặng Thu Hà 3.934.074 109,87 3 Ong Phạm Ngọc Dũng 3.437.867 96,01
4 | Ông Lê Nhật Tân 3.483.173 97,28 5 | Ông Nguyễn Đức Thanh 3.559.077 99,40
6 Ong Nguyễn Ngọc Tuấn 3.217.801 89,87
7 Ông Nguyễn Hữu Long 3.339.520 93,24
5 Kết quả và danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
STT Ho va tén S6 phiéu bau % Số phiêu bầu
1 Ong Pham Hung 3.607.239 100,74
Trang 5
2 Bà Trần Thị Minh Tú 3.507.747 97,96 3 Bà Đào Thị Nghĩa 3.573.461 99,80
Bién ban duoc lap va thong qua vao héi 12h ngay 07/4/2013
DOAN CHU TICH
Aisa Ơng Vũ Cơng Binh Bà Đặng Thu Hà Ông Lê Nhật Tân
BAN THƯ KÝ
kg