Tập đoàn Dệt May Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CP BONG VIET NAM Độc lập — Ty do Hạnh phúc
SỐ: 0Ả_ BB/ĐHCĐ TP.HCM ngày 28 _ tháng 4 năm 2018
BIÊN BẢN
Đại hội đồng cỗ đông thường niên lần 8 năm 2014
1.Công ty cổ phần bông Việt Nam ~ Lô I 15-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP.HCM
2.Giấy ĐKKD số 4103007036 cấp ngày 18/6/2007 tại TP.HCM
3.Thời gian họp: từ 8 giờ 45 phút ngày 28/4/2014 tại Trung tâm hội nghị MIMOSSA, 38 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí Minh
4.Chương trình và nội dung họp: đính kèm tài liệu
Š.Chủ tọa Đại hội: - Ông Trần Anh Hào - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cơng ty - Ơng Nguyễn Hữu Thành - TV HĐQT, Phó TGĐ Công ty
6.Thư ký Đại hội: - ‹
- Ong Võ Chung Tý - TP.Kế hoạch - Đầu tư
~ Ông Phạm huy Hoàng ~ Cán bộ phòng Kế hoạch ~ Đầu tư
7 Tham dự Đại hội gồm có:
- Đại biểu dự Đại hội: - "
+ On; guyên Mậu Thạch - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Bình Dương 2
~ 76 cỗ đông và đại diện nhóm cổ đông
8 Các diễn biến chính của Đại hội:
8.1- Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự Đại hội 76 người, sở hữu 3.729.761 cổ phiếu chiếm
74.60%VĐL của Công ty Số cô đông còn lại sở hữu 1.270.239 cổ phiếu chiếm 25.40%VĐL không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân —
8.2- Đại hội biểu quyết thông qua Qui chế làm việc của Đại hội với số phiếu
biểu quyết đồng ý 100%
8.3- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014 do ông Nguyễn Hữu Thành — Phó Tổng Giám đốc — thay mặt ban điều hành Công ty trình bay
8.4- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 đo bà Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát trình bày
8.5- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thành - TV HĐQT trình bày 04 tờ trình của HĐQT: (1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2013; (2) Tờ trình về chỉ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014; (3) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi
Trang 2
nhuận năm 2014; (4) Tờ trình vẻ chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
9 Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, các tờ trình Các phát biểu tập trung chủ yếu vào các nội dung;
Đồng ý với các báo cáo của Công ty, phi nhận sự cố gắng của Công ty trong điều kiện khó khăn vừa qua vẫn có cỗ tức Công ty cần tiếp tục phát huy
~ Trong định hướng tới: Công ty cần nghiên cứu tiếp đẻ phát huy lợi thế về
nguồn nhân lực hiện có; khai thác tối đa đắt đại và các cơ sở vật chất kỹ thuật đã
đầu tư; quan hệ nhiều với các ngân hàng, tổ chức tài chính - tín dụng để tìm nguôn với lãi suất tiền vay thấp đề giảm chỉ phí tài chính; tranh thủ các cơ hội về
TTP, truce tiếp làm việc với một số nước Châu Phi, như Gana trong kinh doanh bông ;
~ Trong quản trị doanh nghiệp, do sản xuất bông nguyên liệu quá thấp so với
công suất thiết kế, để giảm chỉ phí quản lý, phải chăng nên xem xét tạm dừng
hoạt động xưởng cán bông Gia Lai
- Về xem xét chuyên sản giao dịch: Công ty mấy năm nay có lãi, có thể xem
Xét xúc tiền nghiên cứu đẻ chuyển sàn nhằm tạo thanh khoản, huy động vốn, tạo thương hiệu và các lợi thế khác
~ Về phương thức chia cổ tức: Đề nghị bằng tiền mặt, chỉ trả cổ tức từ ngày 30/5 đến ngày 10/6/2014
“Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT trả lời các chất vấn về một số vẫn đề như
Sau:
- Về lợi thế ngành dệt may lớn mà sản xuất bông lại khó khăn: Sản xắt bông năng suất thấp, phân tán nên chỉ phí cao, Nhà nước không còn hỗ trợ người sản
xuất bông và thuế nhập khẩu bông bằng không càng làm cho sức cạnh tranh của sản xuất bông thấp Lợi thế của ngành Dệt — May hện nay chủ yếu từ khâu sợi mà chưa phải từ sản xuất bông trong nước
~ Về tham quan các cơ sở sản xuất của Công ty: Đồng ý với đề nghị của cổ đông
- Ghi nhận các ý kiến của cổ đông mà nhất là những gợi ý các hướng làm ăn,
kinh doanh Khi có cơ hội, Ban điều hành Công ty sẵn sàng hợp tác với cô đông,
rât mong nhận được sự hợp tác đó vì sự phát triển của Công ty
Sau khi thảo luận và nghe giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:
~ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch
năm 2014: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, am
- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2013: tỷ lệ biểu quyết đông ý 100.%,
Trang 3- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014: tỷ lệ biểu
quyêt đông ý 100%,
~ Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tỷ lệ biêu quyêt đông ý 100%,
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 2§ tháng 4 năm 2014
in nh Hao oS Cú ue3 tư
GP