CONG TY CO PHAN CONG VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
——00~ —— ——-oOo——
Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2010 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 - NHIỆM KỲ II (2008-2012) CÔNG TY CÔ PHÀN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đã được Đại hội đồng cỏ đông công ty thông qua ngày 01/03/2008;
-_ Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2010 ngày 30/01/2010:
Hôm nay ngày 30 tháng 01 năm 2010, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 86 cổ đông, đại diện cho 6.775.238 cổ phần, chiếm 80,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm hơn 65% vốn điều lệ của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:
Điều 1; Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm sốt cơng ty, các kết quả kinh doanh năm 2009 như sau:
- _ Tổng doanh thu: 83.012.975.214 đồng - _ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 30.719.816.301 đồng - _ Lợi nhuận sau thuế: 25.417.072.104 đồng Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyển biểu quyết
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyển biểu quyết, cụ thể như sau:
Trang 2Khoản mục Đơn vị tính: Đồng
1 Tổng doanh thu 83.012.975.214
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 30.719.816.301 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.302.744.197
4 Tổng lợi nhuận sau thuế 25.417.072.104
5 Tổng nguồn vốn tích lũy 39.600.247.595
6 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ 25.417.072.104
7 Chỉ cổ tức cho cổ đông 27% 22.815.000.000
Điều 3: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2010
Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2010, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT iẻm toán để chọn | trong 10 Công ty Kiểm
căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị
toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài
chính 2010
Tỳ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
i399
Điều 4: Thông qua việc trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận on AN ow Đại hội nhất trí thông qua việc trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận ann
năm 2009 cho HĐQT, Ban TGD va CBNV Céng ty là 1.080.000.000 đồng A =
Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2010
Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết: - Tổng doanh thu năm 2010 (không thuế VAT) : 86 tỷ đồng,
-_ Tổng chỉ phí QC, KM, TT, CN :6,0% DTT
-_ Tổng quỹ lương :16,0% DTT +
{ phụ cấp 150 triệu / thang cho CBNV (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm sốt Cơng ty là 1,0%)
Trang 3- Ty lé (Lai + Khdu hao + Phan b6 CCDC) / DTT 250% DIT
(Tương đương 43 tỷ đồng)
- Ty lệ (Lãi + Khấu hao + Phân bồ CCDC) / Vốn góp 84.5ty :50.89%
-_ Cổtức cho cỗ đông năm 2010 : từ 26% -> 309eVDL
Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành việc niêm yết cổ phiếu và triển khai thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2010
Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cô phiếu có quyền biểu quyết Điều 7: Tổ chức thực hiện
(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất uy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
(2) Nghị quyết này được Đại hội cỗ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ II của Công ty cô phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bể mạc vào lúc 11 giờ 40 củng
ngày
TM.DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN