TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1-CTCP CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Ty do - Hạnh phúc ww Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2017 —— k ee, Số: 69/NQ-ĐHCĐ2017 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIEN NAM 2017
TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CONG TY CO PHAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam théng qua ngay 261 1/2014;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng sé 1-CT CP, - Cdn cw Bién ban hop Đại hội dong cổ đông thường niên năm 2017 của Tô Ống
Công ty Xây dựng số 1- CTCP số 68/BB-ĐHDCĐTN2017 ngày 29/5/2017
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng số ]- CTCP đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tháng 11 và 12 năm 2016 của công ty Mẹ với một số chỉ tiêu cơ bản sau đây: Pvt: Ty dong Nam 2016 ns Thực hiện từ | Thực hiện từ Tỷ lệ % TT Nội dun : u C :A ý lệ % mewn KH 2016 | 01/01/2016- | 01/11/2016- eee TH so 31/10/2016 | 31/12/2016 | P# voi KH Tổng giá trị sản
LÍ xuất kinh doanh 5.914 5.159 1.143 6.302 107%
Il | DAu tu phat trién 1.924 863 583 1.446 15% Một số chỉ tiêu tài I chinh 1 | Tổng doanh thu 4.150 4.819 890 5.709 138% 2_ | Lợi nhuận sau thuế 90 107,39 4,37 111,76 124% 3 | Phải nộp NSNN 426 413 101 514 121% 4| Nguồn vốn CSH 1.100 1.337 1.319 1.319 120%
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động 2 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt
động năm 2017 của Hội đồng quản trị
Trang 2Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động 2 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch hoạt động
năm 2017 của Ban Kiểm sốt
Điều 5: Thơng qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ từ ngày 01/11/2016 đến 31/12/2016 như sau:
STT Nội dung Tỷ lệ Số tiên DVT
| Loi nhugn sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a) 4.365.632.671 | Đồng
2_ | Trích lập các quỹ (b) 1.047.751.000 | Đông
Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 436.563.000 | Đông
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 436.563.000 | Đồng
Thù lao Hội đồng quản trị 152.000.000 |_ Đông
3 | Lợi nhuận còn lại năm 2016 (c=a-b) 3.340.506.671| Đông
4_ | Lợi nhuận các năm trước đê lại (d) 0| Đồng
5_ | Lợi nhuận còn lại để năm sau (e=c+d) 3.340.506.671| Đông
Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 với
một sô chỉ tiêu cơ bản như sau: DVT: ty dong Tr Các chỉ tiêu chủ yếu KH 12 2 sói (CÔNG TY MẸ) năm 2017 TH2016
I Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 5.920 94%
I Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 1 Tổng doanh thu 4.664 82% 2 Lợi nhuận trước thuế 117,00 105% 3 Phải nộp NSNN 500 101% 4 Nguồn vốn CSH 1.327 101% mI Tổng giá trị đầu tư 2.200 152%
Điều 7: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị là 1.000
tỷ đồng với kỳ hạn 05 năm đến 10 năm
Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo đúng quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và được
Trang 31 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tháng 11, 12 năm 2016: - Lợi nhuận sau thuế tháng 11, 12 năm 2016: 4.365.632.671 vnđ - Thù lao HĐQT và BKS được hưởng tháng 11, 12/2016 là: 152.000.000 vnđ
2 Mức trích để chỉ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm
2017: từ 1% đến 2% lợi nhuận sau thuế
Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chỉ trả cỗ tức năm tài chính 2017 của Tổng công ty như sau:
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 117 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại dự kiến: 110 tỷ đồng
- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại như sau:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 6% - 8% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% - 10% lợi nhuận sau thuế
+ Chỉ trả cổ tức năm 2017 : tỷ lệ 7.5% trên Vốn điều lệ
Điều 10: Đại hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập có tên sau đây dé thuc hién viéc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo quy định của pháp luật :
- _ Công ty TNHH Kiểm toán và tu van RSM Viét Nam
- _ Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA — Việt Nam)
- _ Công ty TNHH DVTV Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Giao Tổng giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với cơng
ty kiểm toán được lựa chọn Điều 11: Điều khoản thi hành
1 Nghị quyết này được Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 nhất trí thơng qua tồn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
