CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHATTRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DA QUOC GIA (LD.I) Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
GED wane 000 -
iD
Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2014 Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 20134
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
ĐẠI HỘI DONG CO DONG | :
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN ĐA QUỐC GIA (I.D.D
—_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 29 tháng 1Ì năm 2005;
— Căn cứ Điểu lệ Công ty Cổ phân Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.]) đã được
Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/03/2012;
— Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại
hội cổ đông ngày 09/05/2014 của Công ty Cổ phân Đâu tư & Phát triển Đa Quốc
Gia (1.D.1) tổ chức tại Hội trường Khu Đô thị Sao Mai - TP.Long Xuyên - An Giang;
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công y Cổ phân Đâu tr & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) đã nhật trí:
x
QUYET NGHI
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013: - PVT: VND Téng doanh thu 1.816.412.718.345
Doanh thu thuần 1.804.413.711.320
Lợi nhuận trước thuế 39.747.099.355
Lợi nhuận sau thuế 41.098.539.573
Lãi cơ bản trên cổ phiêu (đồng/CP) 1.082
Trang 2Điều 2: thông q _kế hoạch sản
Đại hột cb ong nam 2014 thong nhat thong qua ke
cô tức năm 2014 như sau:
a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
n xuất kinh doanh và chỉ,trá cỗ tức năm 2014;
thôi \ hoạ sch kinh doanh va chi tra Don vi tinh: VND
STT | CHI TIEU SO TIEN
1 | Doanh thu thuần 3.068.691.238.714
2 | Loi nhuận trước thuê 150.081.945.356
3 | Thuê thu nhập doanh nghiệp §.030.544.530
4 | Lợi nhuận sau thuế 142.051.400.826 1
5 _ | Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 3.738
6 | Phân phối lợi nhuận 21.307.710.124
Trong đó:
6.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính 7.102.570.041
6.2 Trích 5% quỹ dầu tư phát triển 7.102.570.041
6.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.102.570.041
b) Kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2014:
° Ty lệ chia cô tức năm 2014 như sau:
+ Biểu quyết: 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cỗ phiếu)
° Hình thức thanh toán: tiền mặt
Điều 3: Thống nhất phân phối lợi nhuận và kế hoạch chỉ trả cỗ tức năm 2013 như sau : a) Phân phối lợi nhuận năm 2013: Đơn vi tinh: VND STT CHÍ TIÊU SO TIEN
1 Doanh thu thuần 1.804.413.711.320
2 | Lợi nhuận sau thuế 41.098.539.573
3 | Lai cơ bản trên mỗi cô phiếu 1.082
4 | Phân phối lợi nhuận 3.098.539.573
Trong đó:
4.1 Trích quỹ dự phòng tài chính 1.098.539.573
4.2 Trích quỹ dau tu phat triển 1.000.000.000
4.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000.000.000
2
Trang 3b) Kế hoạch chi tra cỗ tức năm 2013:
° Tỷ lệ chia cỗ tức năm 2013 như sau:
+ Biéu quyét: 10% von diéu lé ( 1.000 déng/co phiếu)
+ Tổng số tiên: 38.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi tam ty dong)
° Hình thức thanh toán : Tiền mặt
« Đối tượng đượcchiacôtức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chôt danh sách
° Thời gian thực hiện dự kiến : Quí II năm 2014
Điều 4: Thông qua phương án và kế hoạch chỉ trã cỗ tức năm 2011 và năm 2012: ° Tỷ lệ chia cỗ tức năm 2011 và 2012 như sau:
+ Biểu quyết : 20% vốn diéu lé
° Hình thức thanh toán : Bằng cổ phiếu
° Đấi tượng được chia cổtức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách
° Thời gian thực hiện dự kiến : Quí II năm 2014 Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:
Đại hội Cổ đông ủy quyển cho Hội đồng Quản trị chọn lựa và tiến hành các thủ tục cần
thiết đối với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình Đại hội cổ đông ngày 09/05/2014,
để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
1 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam
(AASCS);
4 Céng ty TNHH Ernst & Young Viét Nam; 5 Céng ty TNHH Kiém toan M¥ (AA)
Điều 6: Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt:
Đại hội cơ đơng năm 2014 thông qua tình hình thực hiện việc chỉ trả thù lao HĐỌT và BKS trong năm 2013 và mức dự kiên năm 2014 như sau:
a) Tình hình thực hiện việc chỉ trả thù lao HĐỌT, BKS trong năm 2013: — Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng:
— Thành viênHĐQT : 5.000.000 đồng/tháng: —_ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng:
— Thành viênBKS : 2.000.000 đồng/tháng
— _ Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 528.000.000 đồng
Trang 4Điều 7: Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:
Đại hội thống nhất chấp thuận miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012
— 2017, có tên sau đây: Ông: Quách Mạnh Hào
Ông Nguyễn Văn San
Điều 8: Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT:
Đại hội thông nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2012 - 2017:
Ông: Trần Hải Hà Ông: Phạm Đình Nam Bà : Nguyễn Thùy Thương
Điều 9: Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:
Đại hội thống nhất chấp thuận miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 —
2017, có tên sau đây:
Ông: Trương Công Khánh Bà: Lê Thị Ngọc An
Điều 10: Bầu bố sung thành viên Ban Kiểm soát:
~~ Dai hoi thống nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2012 ~ 2017, có tên sau đây:
Ông: Lê Thanh Dũng Ơng: Lê Hồng Cương
Điền 11: Tăng vấn điều lệ Cong ty:
- Đại hội đồng ý ý tăng vốn Điều lệ Công ty IDI là: 1000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng)
- Đại hội đồng ý ý phương án phát hành 62.000.000 cô phiếu (mệnh giá 10.000 dep) nhu sau:
+ Trả cỗ tức năm 2011 và năm 2012 bằng cỗ phiếu: tỷ lệ thực hiện là 20% vốn điều lệ; + Phát hành cho cổ đông hiện hữu 38.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 déng/cé phan va tỷ lệ thực hiện là 1:1:
+ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên với số lượng 1.900.000 cỗ phân, danh sách được mua do Hội đồng Quản trị quyết định;
+ Phát hành cho cỏ đông chiến lược với số lượng 14.500.000 cỗ phan, giá bản do Hội
Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán và quyết định nhưng không thấp hơn giá trị số sách tại
thời điểm cuối quý gần nhất trước thời điểm chào ban;
+ Thời gian phát hành dự kiến phát hành: Quý II năm 2014 - Nguồn von phat hanh lần này được sử dụng để:
+ Bồ sung vốn trung và dai hạn cho dự án nhà máy tỉnh luyện dầu;
+ Xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản công suất 120.000 tán/năm;
+ Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy;
+ Bồ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các công việc liên quan
trong đợt phát hành tăng vôn điêu lệ này
- Đại hội đồng cỗ đông ủ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đối tác chiến lược đề phát hành: xử lý cỗ phiếu lẻ và cổ phiêu từ chối mua
- Đại hội đồng cô đông thông qua việc đăng ký và lưu ký toàn bộ số lượng cô phân mới phát
hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; niêm yết toàn bộ số lượng cỗ phần mới phát
Trang 51 Tại điểm a, b, c, d, Khoan 1, Diéu 2: Tén, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại
diện và thời hạn hoạt động của Công ty
Nội dung hiện tại:
Tên Công ty
Tên tiéng Viet: CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA LD.I
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt tiếng Việt:
Tên viết tắt bằng tiếng Anh:
Sửa đổi thành:
'Tên Công ty
a Tén tiéng Viét: CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA
b Tén tiéng Anh: INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
c Tên viếttắttiếng Việt Công ty IDI
d Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IDI Corp
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc chọn tên tiếng Anh và đăng ký sửa đổi tên Công ty với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Dong Thap
e Ve việc sửa đổi vốn điều lệ: Tại Khoản I, Điều 5 của Điều lệ Công ty quy định:
- _ Nội dung hiện tại: Vốn điều lệ của Công ty là 380.000.000.000 VND (Đằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Nội dung mới dự kiến sửa đổi :
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng